兰州佛慈制药股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2017-018
兰州佛慈制药股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次临时股东大会无否决提案的情况，没有股东提出质询或建议。
2、本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。
一、会议召开情况和出席情况
1、兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度股东大会现场会议于2017年4月12日（星期三）下午14：00在甘肃省兰州市城关区佛慈大街68号公司三楼会议室召开，会议召集人为公司董事会，会议由公司半数以上董事推选的公司董事孙裕先生主持。
本次会议采用现场投票与网络投票表决相结合方式。网络投票时间为：2017年4月11日—2017年4月12日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年4月12日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年4月11日下午15:00至2017年4月12日下午15:00期间的任意时间。
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
2、出席本次股东大会的股东及股东代表共1人，代表股份总数306,854,930股，占公司有表决权总股份的60.0902%。其中，出席现场会议的股东及股东代表共1人，代表股份306,854,930股，占公司有表决权总股份的60.0902%；通过网络投票的股东及股东代表共0人，代表股份0股，占公司有表决权总股份的0 %。本次参与投票的中小投资者股东共0人，代表股份0股，占公司有表决权总股份的0%。
3、公司部分董事、监事以及见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了以下议案。
1、审议通过了《2016年度董事会工作报告》；
表决结果：306,854,930股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100 %； 0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
2、审议通过了《2016年度监事会工作报告》；
表决结果：306,854,930股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100 %； 0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
3、审议通过了《2016年年度报告》、《2016年年度报告摘要》；
表决结果：306,854,930股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100 %； 0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
4、审议通过了《2016年度财务决算报告》；
表决结果：306,854,930股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100 %； 0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
5、审议通过了《2016年度利润分配预案》；
表决结果：306,854,930股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100 %； 0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
6、审议通过了《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
表决结果：306,854,930股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100 %； 0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
7、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
表决结果：306,854,930股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100 %； 0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
8、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；
表决结果：306,854,930股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100 %； 0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
9、审议通过了《2016年度内部控制评价报告》；
表决结果：306,854,930股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100 %； 0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
10、审议通过了《2016年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项报告》；
表决结果：306,854,930股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100 %； 0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
11、审议通过了《关于聘请2017年度审计机构的议案》；
表决结果：306,854,930股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100 %； 0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
12、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；
表决结果：306,854,930股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100 %； 0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
该项议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
13、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
表决结果：306,854,930股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100 %； 0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
上述议案经公司第六届董事会第八次会议、第六届监事会第六次会议审议通过，议案内容详见2017年3月17日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、独立董事述职情况
公司独立董事宋华女士、石金星先生、刘志军女士分别向本次股东大会作了 2016 年度述职报告。 独立董事 2016 年度述职报告全文详见 2017 年 3 月 17 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、律师见证情况
本次股东大会由甘肃经天地律师事务所律师见证并出具了《法律意见书》。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。
五、备查文件目录
1、兰州佛慈制药股份有限公司2016年年度股东大会决议；
2、甘肃经天地律师事务所律师见证并出具的《关于兰州佛慈制药股份有限公司2016年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告
兰州佛慈制药股份有限公司
二〇一七年四月十二日
