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第二届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：603888证券简称：新华网 公告编号：2017-010
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第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新华网股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议通知和材料于2017年4月7日以书面、电子邮件方式送达全体董事，会议于2017年4月17日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人。公司监事及董事会秘书列席了会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《新华网股份有限公司章程》的有关规定。
会议由董事长田舒斌先生主持。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司2016年年度报告及其摘要》。
同意《公司2016年年度报告及其摘要》，本议案尚需经公司股东大会审议通过。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司2016年年度报告》、《新华网股份有限公司2016年年报报告摘要》。
（二）审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》。
同意《公司2016年度董事会工作报告》，本议案尚需经公司股东大会审议通过。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
（三）审议通过了《公司2016年度总裁工作报告》
同意《公司2016年度总裁工作报告》。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
（四）审议通过了《公司2016年度社会责任报告》
同意《公司2016年度社会责任报告》。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司社会责任报告（2016）》。
（五）审议通过了《公司2016年度独立董事述职报告》
同意《公司2016年度独立董事述职报告》，后续将作为报告事项向公司2016年年度股东大会汇报。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司2016年度独立董事述职报告》。
（六）审议通过了《公司董事会审计委员会2016年度履职报告》
同意《公司董事会审计委员会2016年度履职报告》。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司董事会审计委员会2016年度履职报告》。
（七）审议通过了《公司2016年度财务决算报告》
同意《公司2016年度财务决算报告》，本议案尚需经公司股东大会审议通过。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
（八）审议通过了《关于公司2016年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为280,136,840.40元，其中，母公司实现净利润313,033,889.89元，提取法定盈余公积15,284,319.49元后，加年初未分配利润535,973,419.06元，减当年已分配利润352,939,964.80元， 2016年当年实际可供股东分配利润为480,783,024.66元。
公司拟以本次利润分配及转增股本方案实施前的公司总股本为基数，向全体股东每10股送红股10股，预计送红股共计207,611,744股，同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增5股，预计转增共计103,805,872股，上述方案实施完毕后，公司总股本为519,029,360股。
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，结合公司经营情况、重大投资计划、年度经营情况及未来经营发展情况，公司2016年度利润分配预案不派发现金红利。
独立董事已对该议案发表了同意的专项意见，本议案尚需经公司股东大会审议通过。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司董事会审议高送转公告》（2017-018）。
（九）审议通过了《关于公司2016年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权2017年度日常关联交易预计额度的议案》
同意《关于公司2016年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权2017年度日常关联交易预计额度的议案》独立董事已对该议案进行了事前认可并发表了同意的专项意见，董事会审计委员会对此事项发表了同意的书面审核意见，本议案尚需经公司股东大会审议通过。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体非关联董事所持的有表决权票数的100%。关联董事田舒斌、魏紫川、丁平、肖伟俐已回避表决。
详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于公司2016年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权2017年度日常关联交易预计额度的公告》（2017-012）。
（十）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
同意聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务与内部控制审计服务机构,财务审计费用为70万元，内部控制审计费用为25万元，聘期一年。
独立董事已对该议案进行了事前认可并发表了同意的专项意见。本议案尚需经公司股东大会审议通过。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（2017-020）。
（十一）审议通过了《公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
同意《公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。独立董事已对该议案发表了同意的专项意见。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2017-016）。
（十二）审议通过了《关于董事报酬事项的议案》
公司董事薪酬和薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，符合公司的实际现状，有利于调动公司董事的工作积极性和创造性、提高公司经营管理水平，有利于公司的长期可持续性发展，不存在损害公司及投资者利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。独立董事已对该议案发表了同意的专项意见，本议案尚需经公司股东大会审议通过。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
（十三）审议通过了《关于高级管理人员报酬事项的议案》
公司高级管理人员薪酬和薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，符合公司的实际现状，有利于调动公司高级管理人员的工作积极性和创造性、提高公司经营管理水平，有利于公司的长期可持续性发展，不存在损害公司及投资者利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。独立董事已对该议案发表了同意的专项意见。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
（十四）审议通过了《关于修订〈新华网股份有限公司章程〉的议案》
同意公司对《公司章程》的修订。
本议案尚需经公司股东大会审议通过。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于修订公司章程的公告》（2017-017）。
（十五）审议通过了《关于公司2017年度出售部分可供出售金融资产的议案》
同意授权公司管理层及管理层授权的相关人士或授权公司管理层及管理层授权的相关人士委托公司主办券商在收益达到相应标准的情况下办理减持或转持公司持有以下股份的相关事宜：
1、在投资收益达8％及以上即可办理出售深圳华强方特文化科技集团股份有限公司股份的相关事宜。
2、在投资收益达8％及以上即可办理出售道有道（北京）科技股份有限公司股份的相关事宜。
3、在综合收益达8％及以上即可办理出售上海银橙文化传媒股份有限公司股份的相关事宜。
4、在投资收益达8％及以上即可办理出售中证金牛（北京）投资咨询有限公司股份的相关事宜。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
（十六）审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》
同意《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》。独立董事已对该议案发表了同意的专项意见。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于变更募集资金投资项目实施地点的公告》（2017-014）。
（十七）审议通过了《关于变更募集资金投资项目使用计划暨部分募集资金对外投资的议案》
同意《关于变更募集资金投资项目使用计划暨部分募集资金对外投资的议案》。独立董事已对该议案发表了同意的专项意见，本议案尚需经公司股东大会审议通过。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于变更募集资金投资项目使用计划暨部分募集资金对外投资的公告》（2017-015）。
（十八）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
同意《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。独立董事已对该议案发表了同意的专项意见。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（2017-013）。
（十九）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
同意聘任杨庆兵先生、陈宇先生为公司副总裁，任期与第二届董事会任期相同。因工作调整，公司董事、副总裁兼财务总监丁平先生，不再兼任财务总监一职；同意聘任任劼先生为公司财务总监，任期与第二届董事会任期相同（简历详见附件）。
独立董事已对该议案发表了同意的专项意见。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》（2017-019）。
（二十）审议通过了《关于提请召开新华网股份有限公司2016年年度股东大会的议案》
同意公司于2017年5月11日14:00 在北京市西城区宣武门西大街 129 号金隅大厦五层公司会议室召开新华网股份有限公司2016年年度股东大会。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》（2017-021）。
三、上网公告附件
1、新华网股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十次会议相关议案的独立意见；
2、新华网股份有限公司独立董事关于公司日常关联交易的事前认可意见；
3、新华网股份有限公司董事会审计委员会关于日常关联交易的书面审核意见。
特此公告。
新华网股份有限公司
董 事 会
2017年4月18日
附件：
杨庆兵先生简历
杨庆兵先生，男，1966年12月出生，中共党员，中文和国内新闻专业双学士，高级编辑。1991年7月至2003年8月历任新华社《半月谈》杂志社公开版编辑、执行主编。2003年8月至2010年1月，历任网络中心财经部主任、新闻中心主任、总编室主任、中国政府网编辑部主任、网络中心总编助理；2010年1月至2011年5月，任新华网络总编助理、财经中心主任；2011年5月至2012年11月，任本公司职工监事、总编助理、财经中心主任；2012年11月至今，任本公司董事会秘书、财经总监；2014年9月至今，兼任中证金牛董事。
陈宇先生简历
陈宇先生，男，1973年6月出生，中共党员，本科学历,正高级工程师。1996年7月毕业于山东大学计算机专业，同月进入新华社技术局工作；1998年4月借调新华社信息中心负责新华网技术建设和运行工作；2000年4月至今在新华网工作，历任技术部副主任、主任、总裁助理、运营总监，2016年6月至今担任新华网总工程师兼技术总监、运营总监。
任劼先生简历
任劼先生，男，1977年6月出生，中共党员，北京工商大学会计学硕士，高级会计师。 2000年8月至2004年11月担任中国国际旅行社总社有限公司财务部直属企业主管；2004年11 月 2008年3月担任中国国旅集团有限公司计划财务部高级经理;2008年3月至2014年3月担任中国国旅股份有限公司财务管理部财务副总监、财务总监；2014年4月至2016年11月担任国旅集团财务有限责任公司（筹）负责人。2016年11月至今担任新华网股份有限公司财务总经理。
证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2017-011
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第二届监事会第七次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
新华网股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议通知和材料于2017年4月7日以书面、电子邮件的形式送达全体监事，会议于2017年4月17日在北京市西城区宣武门西大街 129 号金隅大厦七层会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《新华网股份有限公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席鲜建华先生主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司2016年年度报告及其摘要》
《公司2016年年度报告及其摘要》编制和审核程序符合相关法律法规，内容真实、准确、完整，符合中国证监会及上海证券交易所规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映公司当年度的经营管理和财务状况等事项；公司监事会目前未发现参与公司2016年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。因此，同意《公司2016年年度报告及其摘要》，本议案尚需经公司股东大会审议通过。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。
（二）审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》
同意《公司2016年度监事会工作报告》，本议案尚需经公司股东大会审议通过。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。
（三）审议通过了《公司2016年度财务决算报告》
同意《公司2016年度财务决算报告》，本议案尚需经公司股东大会审议通过。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。
（四）审议通过了《关于公司2016年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为280,136,840.40元，其中，母公司实现净利润313,033,889.89元，提取法定盈余公积15,284,319.49元后，加年初未分配利润535,973,419.06元，减当年已分配利润352,939,964.80元， 2016年当年实际可供股东分配利润为480,783,024.66元。
公司拟以本次利润分配及转增股本方案实施前的公司总股本为基数，向全体股东每10股送红股10股，预计送红股共计207,611,744股，同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增5股，预计转增共计103,805,872股，上述方案实施完毕后，公司总股本为519,029,360股。
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，结合公司经营情况、重大投资计划、年度经营情况及未来经营发展情况，公司2016年度利润分配预案不派发现金红利。
公司2016年度共计派发现金红利352,939,964.80元，单一年度以现金方式分配的利润已超过归属于上市公司股东的净利润的30%，公司已严格执行现金分红政策和股东回报规划。
本议案尚需经公司股东大会审议通过。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。
（五）审议通过了《关于公司2016年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权2017年度日常关联交易预计额度的议案》
同意《关于公司2016年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权2017年度日常关联交易预计额度的议案》，本议案尚需经公司股东大会审议通过。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。
（六）审议通过了《公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
公司董事会编制的《公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与公司募集资金的实际使用情况相符，不存在违规使用募集资金的情形，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。同意《公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。
（七）审议通过了《关于监事报酬事项的议案》
同意《关于监事报酬事项的议案》，本议案尚需经公司股东大会审议通过。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。
（八）审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》
公司对募集资金投资项目的实施地点进行调整，对更好的发挥募集资金在公司募投项目建设中的作用有重要帮助，符合公司审慎使用募集资金的原则，符合公司长远发展的需要，符合公司及全体股东的共同利益。同意《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。
（九）审议通过了《关于变更募集资金投资项目使用计划暨部分募集资金对外投资的议案》
本次募集资金投向的变更，投资项目符合公司的发展战略及全体股东利益，有利于提高募集资金使用效率，对提高公司的整体效益有积极的促进作用；本次募集资金投向的变更不存在违反中国证监会、上海证券交易所及公司关于募集资金使用的有关规定。
因此，同意《关于变更募集资金投资项目使用计划暨部分募集资金对外投资的议案》。本议案尚需经公司股东大会审议通过。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。
（十） 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
经审核，我们认为公司使用部分闲置募集资金2.6亿元暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，符合公司及股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，没有影响募集资金投资项目建设的实施计划及建设进度，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。
特此公告。
新华网股份有限公司
监 事 会
2017年4月18日
证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2017-012
新华网股份有限公司关于公司2016年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权2017年度日常关联交易预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：是
●日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方之间的日常关联交易是正常业务所需，遵循了公平交易的市场原则，交易内容和审议程序合法合规，交易定价公允，不存在损害上市公司股东特别是中小股东利益的情形。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合新华网股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“新华网”）的实际情况，对本公司2017年度日常关联交易情况进行了合理的预计。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会审议情况
2017年4月17日召开的公司第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司2016年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权2017年度日常关联交易预计额度的议案》，公司10名董事中，关联董事田舒斌先生、魏紫川先生、丁平先生及肖伟俐先生回避表决，其他6名董事一致同意公司上述日常关联交易事项。该议案尚需获得股东大会的批准，关联股东将在股东大会上回避对该项议案的表决。
2、独立董事事前认可意见
公司独立董事对公司2016年度实际发生及2017年度预计的日常关联交易情况进行了事先了解和审查，认为：公司与关联方的日常关联交易是因公司日常的业务发展需要而进行,符合公司实际业务需要，有利于公司的长远发展，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，交易在平等协商一致的基础上进行，交易价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
我们同意将上述议案提交公司董事会审议。董事会在对该议案进行表决时，关联董事应当按规定予以回避表决。
3、独立董事意见
公司2016年度日常关联交易实际执行金额在公司2015年度股东大会决议授权的额度或批准的日常关联交易协议范围之内，该等关联交易符合公司实际业务需要，相关关联交易以公允价格执行，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
公司2017年度拟进行的关联交易是公司的日常经营活动中发生的交易，符合公司实际业务需要，有利于公司的长远发展；相关关联交易以公允价格执行，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
因此，我们同意《关于公司2016年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权2017年度日常关联交易预计额度的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。
4、董事会审计委员会意见
董事会审计委员会认为本次日常关联交易相关内容符合公司实际业务需要，交易价格公平、合理，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。董事会在对该议案进行表决时，关联董事按规定予以回避表决。因此，董事会审计委员会同意《关于公司2016年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权2017年度日常关联交易预计额度的议案》。
（二）2016年度日常关联交易预计情况
2016年6月30日，公司召开2015年年度股东大会审议通过了《公司2015年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权2016年度日常关联交易预计额度的议案》。根据2016年度公司经营发展的需要，2016年与控股股东新华通讯社（以下简称“新华社”）及其关联方日常经营相关的关联交易预计总额为14,000万元，鉴于公司当时还未上市，对日常关联交易类别未做详细的划分，其具体情况如下：
■
（三）前次日常关联交易的执行情况
单位：万元
■
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
■
二、关联方介绍和关联关系
（一）主要关联方介绍
1、新华通讯社
举办单位：国务院
开办资金：173,808.00万元
法定代表人：蔡名照
住所：北京市宣武门西大街57号
宗旨和业务范围：主要从事文字、图片、网络、音像新闻信息采集发布与相关服务，相关报刊图书出版，国际新闻交流合作。新华社是中国国家通讯社和世界性通讯社，是涵盖各种媒体类型的全媒体机构。
关联关系：本公司的控股股东。
2、中国经济信息社
类型：全民所有制
法定代表人：徐玉长
注册资本：230万元
住所：北京市西城区宣武门西大街57号
经营范围：提供经济和科技方面的信息服务、技术咨询；设计、制作、发布、代理各类广告业务。
关联关系：本公司控股股东新华社直属企业。
3、新华社新闻信息中心
类型：事业单位
法定代表人：储学军
注册资本：3190万元
住所：北京市西城区宣武门西大街57号
经营范围：整合新闻信息资源，构建新华社新闻信息服务体系。新闻信息系统建设与维护，经济信息采集及加工处理，新闻信息发布与供稿；新闻信息产品开发利用，相关技术开发与服务，《高管信息》出版，外国通讯社新闻信息产品代理发布。
关联关系：本公司控股股东新华社直属事业单位。
4、新华社印务有限责任公司
类型：有限责任公司
法定代表人：吴国清
注册资本：3708.8万元
住所：北京市西城区宣武门西大街97号
经营范围：印刷、排版、制版、装订、商标广告印刷，商标印制（人用药品和烟草制品商标标识除外）；普通货运；仓储服务（不含成品油）；计算机系统服务；数据处理；技术咨询、技术开发；销售机械设备、电子产品、金属制品、纸制品、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险品）；出租办公用房；设计、制作、代理、发布广告；软件服务；软件开发；技术转让、技术服务。
关联关系：本公司控股股东新华社控制的企业。
（二）其他关联方介绍
1、上海证券报社有限公司
类型：有限责任公司
法定代表人：张小军
注册资本：5000万元
住所：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路1100号
经营范围：证券报的出版、发行，证券信息，书刊，广告的设计、制作及利用自有媒体发布，附设分支机构。
关联关系：本公司控股股东新华社控制的企业。
2、中国广告联合有限责任公司
类型：有限责任公司
法定代表人：税立
注册资本：1000万元
住所：北京市西城区宣武门西大街甲97号
经营范围：承办、代理国内外各类广告，广告发布；承办广告公关活动；广告印刷品的设计、制作和销售；展览展销会的设计、布置和劳务服务；广告业务的市场调查和咨询服务；广告礼品、纪念品的设计、制作；户外广告材料及其制品的生产、销售；商业摄影；文体用品、日用百货、家用电器的销售；室内外装饰工程材料的批发、零售；商标及包装装璜设计；其他商务服务。
关联关系：本公司控股股东新华社控制的企业。
3、中国图片社有限责任公司
类型：有限责任公司
法定代表人：邓久翔
注册资本：2500万元
住所：北京市西城区宣武门外大街甲1号
经营范围：各类摄影服务；冲洗、制作、加工各种胶卷、相框、照片、幻灯片和图片；提供和编发资料、展览图片；承办展示活动并提供有关服务；开展图片、文字、录像带的资料信息服务和技术咨询、技术服务；通过图片推广科技成果的应用；为文化交流活动提供图片和其他服务；主办境内对外经济技术展览会；五金交电、日用百货、工艺美术品、建材、通讯器材、电子产品照相器材、印刷器材、纸张的销售、图片洗印设备和与图片有关的商品的销售；修理摄影和洗印设备；照片装璜服务；图像信息采集服务。
关联关系：本公司控股股东新华社控制的企业。
4、中国金融信息中心（上海）有限公司
类型：有限责任公司
法定代表人：叶国标
注册资本：37500万元
住所：中国（上海）自由贸易试验区东园路18号
经营范围：“中国金融信息大厦”项目的开发建设，金融信息服务，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），经济信息咨询，项目投资，资产管理，实业投资，广告设计、制作、发布，自有房屋租赁，物业管理，会议服务，会展服务，停车场（库）经营。
关联关系：本公司控股股东新华社控制的企业。
5、中国财富传媒集团股份公司
类型：股份有限公司
法定代表人：葛玮
注册资本：10000万元
住所：北京市西城区宣武门外大街18号北京粤财金威万豪酒店301号
经营范围：互联网信息服务；电子出版物制作；会议服务；承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布广告；投资及投资管理；投资咨询；资产管理；新媒体技术开发；图书版权代理；从事互联网文化活动；应用软件服务；批发、零售出版物。
关联关系：本公司控股股东新华社控制的企业。
（十）履约能力分析
上述公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前，上述公司经营和财务状况正常，具备履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与各关联人之间发生各项关联交易，均在自愿平等、公平、公允的原则下进行。关联交易的定价遵循市场公平、公正、公开的原则，不损害公司及其他股东的利益。上述关联交易为公司日常经营行为，有国家指导价格的，按照国家指导价格确定；没有国家指导价格的，以市场价格确定；无市场价格的，定价原则为在成本核算的基础上加成合理的利润确定价格，遵循公平、公正、公允的定价原则。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易为公司正常经营业务所需的交易，有助于公司日常经营业务的开展和执行。上述关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的原则，双方交易价格按照市场价格结算，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，没有影响公司的独立性。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第二十次会议决议；
2、独立董事事前认可意见及独立意见；
3、公司董事会审计委员会关于日常关联交易的书面审核意见。
特此公告。
新华网股份有限公司
董事会
2017 年 4月18日
证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2017-013
新华网股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次募集资金临时补充流动资金的金额：2.6亿元。
●使用期限：自新华网股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“新华网”）董事会审议批准之日起不超过12个月。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2175 号文《关于核准新华网股份有限公司首次公开发行股票的批复》，新华网获准向社会公开发行人民币普通股 51,902,936股，每股发行价格为人民币27.69元，股款以人民币缴足，总募集资金共计人民币1,437,192,297.84 元，扣除承销及保荐费用、审计及验资费用、律师费用、信息披露费用以及发行手续费用等共计人民币57,306,611.74 元后，净募集资金共计人民币 1,379,885,686.10 元，上述资金于2016年10月24日到位，也经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并于2016年10月25日出具瑞华验字【2016】01520010 号验资报告。
二、募集资金投资项目的基本情况
截至2017年4月16日，公司累计使用募集资金0万元。公司募投项目实施情况如下表：
单位：万元
■
注：鉴于募集资金投资项目技术研发不断更新换代，为避免造成募集资金使用的浪费，保障募集资金投资项目收益，公司将审慎加紧研究项目投资进程。
三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
鉴于公司发展需要，为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司投资者的利益，在确保募集资金项目建设资金需求的前提下，结合公司财务状况和生产经营需求，公司拟使用2.6亿元闲置募集资金临时补充公司流动资金，使用期限十二个月，自公司董事会审议通过之日起计算，具体安排如下：
单位：万元
■
到期后，公司将及时、足额归还到募集资金专用账户。在使用期限内，公司可根据募投项目进度要求提前归还募集资金。
本次公司使用2.6亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的行为，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购、或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。若募集资金投资项目因投资建设需要使用该部分补充流动资金的募集资金，公司将及时归还临时用于补充流动资金的该部分募集资金，以确保项目进展，确保募集资金投资项目的正常运行。
四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求。
公司本次使用闲置募集资金2.6亿元临时补充流动资金的议案已经公司第二届董事会二十次会议审议通过，并经公司第二届监事会第七次会议审议通过。公司独立董事、监事会对该事项发表了同意意见，保荐机构也出具了核查意见。本次使用部分闲置募集资金补充流动资金，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定。公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，规范使用该部分资金。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
（下转70版）
