（上接74版）

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二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况及与本公司的关联关系

1、浙江天菱机械贸易有限公司

企业类型：有限责任公司（中外合资）。法定代表人：栃内宪司。注册资本：100万美元。住所：海宁市海州街道钱江西路238号广隆财富中心1号楼2212-2215。经营范围：机械设备及其零部件、电气设备及零配件、电子产品、五金产品、仪器仪表、金属材料、灯具、计算机及零配件、汽车零配件、建筑材料、化工产品（不含危险化学品和易制毒化学品）的批发、佣金代理（拍卖除外）及其进出口业务和相关配套服务。（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理，涉及行政许可的凭许可证经营）；机械设备、电气设备的修理；机电设备设计；环境治理的技术咨询服务。

该公司为公司全资子公司天通吉成机器技术有限公司的联营公司，持有其29%的股权。

2、绵阳九天磁材有限公司

企业类型：其他有限责任公司。法定代表人：赵七一。注册资本：2000万元人民币。住所：绵阳高新区滨河北路西段268号2栋。经营范围：磁性材料、磁性材料元器件的研发、生产、销售、售后服务及进出口业务。

本公司的联营公司，公司持股比例48%，公司高管在该公司担任董事。该关联人符合《股票上市规则》10.1.3条第（三）款规定的关联关系。

3、浙江集英工业智能机器技术有限公司

企业类型：有限责任公司。法定代表人：俞敏人。注册资本：2000万元人民币。住所：浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区双联路129号6号楼。经营范围：3D快速成型设备、电子专用设备的技术开发、制造和销售；机电设备的软件开发与应用、技术咨询与服务；从事各类商品及技术的进出口业务（国家限制或禁止的除外；涉及前置审批的除外）。

报告期内，该公司为公司全资子公司天通吉成机器技术有限公司的联营公司，持有其30%的股权，2017年1月成为天通吉成的控股子公司。

4、嘉兴天盈科技发展有限公司

企业类型：有限责任公司（私营法人独资）。法定代表人：杜海利。注册资本：6800万元人民币。住所：嘉兴市凌公塘路3339号（嘉兴科技城）综合楼A楼411室。经营范围：科技中介服务；信息技术咨询服务、企业管理服务；计算机、软件及硬件、通讯设备的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；自有房屋租赁；市政工程的施工。

该公司与本公司为同一实际控制人。该关联人符合《股票上市规则》10.1.3条第（三）款规定的关联关系。

5、浙江昱能科技有限公司

企业类型：有限责任公司（中外合资）。法定代表人：凌志敏。注册资本：5433万元人民币。住所：嘉兴市南湖区亚太路（嘉兴科技城）1号内1幢3楼。经营范围：新能源技术的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；软件开发；新能源发电成套设备或关键设备的研发、制造；自产产品的销售。太阳能光伏系统工程的设计、施工及技术咨询服务；太阳能光伏电站的投资、建设及经营管理咨询；光伏建筑一体化工程的承包。

本公司董事长在该公司担任董事。该关联人符合《股票上市规则》10.1.3条第（三）款规定的关联关系。

6、博创科技股份有限公司

企业类型：股份有限公司（中外合资）。法定代表人：朱伟。注册资本：8267万元人民币。住所：浙江省嘉兴市南湖区亚太路306号1号楼。经营范围：光纤、光元器件、电子元器件、集成光电子器件、光电子系统及相关技术的研制、开发、生产、销售、技术服务和售后服务。

本公司的联营公司，公司持股比例17.74%。本公司董事长在该公司担任董事，该关联人符合《股票上市规则》10.1.3条第（三）款规定的关联关系。

7、浙江凯盈新材料有限公司

企业类型：有限责任公司(中外合资)。法定代表人：李志勇。注册资本：4571.4285万元人民币。住所：海宁经济开发区双联路128号科技大楼1728室。经营范围：太阳能电极浆料的生产及销售。

公司董事长、董事会秘书在该公司担任董事职务。该关联人符合《股票上市规则》10.1.3条第（三）款规定的关联关系。

8、博为科技有限公司

企业类型：有限责任公司。法定代表人：何茂平。注册资本：5360万元人民币。住所：浙江省嘉兴市南湖区亚太路522号2幢307室。经营范围：通信系统设备及配件的研发、生产、销售、维修；软件开发；信息系统集成；计算机软件及辅助设备、电子产品的销售；信息技术咨询；从事进出口业务。

本公司董事报告期内在该公司担任董事职务。该关联人符合《股票上市规则》10.1.3条第（三）款规定的关联关系。

9、浙江嘉康电子股份有限公司

企业类型：股份有限公司。法定代表人：张茂水。注册资本：5360万元人民币。住所：嘉兴市嘉杭路1086、1188号。经营范围：电子元器件的加工、制造、修理。经营本企业自产电子陶瓷器件及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进出口业务；开展本企业“三来一补”业务。

公司董事会秘书在该公司担任董事职务。该关联人符合《股票上市规则》10.1.3条第（三）款规定的关联关系。

10、上海天盈投资发展有限公司

企业类型：有限责任公司（国内合资）。法定代表人：郭瑞。注册资本：11600万元人民币。住所：古美路1188号6C二层。经营范围：实业投资，资产管理，企业战略、管理和营销策划，企业托管，投资咨询，五金交电、机械设备、电子产品、文教用品、针纺织品、钢材、建筑材料、有色金属的销售。

该公司与本公司为同一实际控制人。该关联人符合《股票上市规则》10.1.3条第（三）款规定的关联关系。

11、深圳市宏电技术股份有限公司

企业类型：非上市股份有限公司。法定代表人：左绍舟。注册资本：5000.8万元人民币。住所：深圳市龙岗区布吉街道甘李工业园甘李六路12号中海信科技园厂房第一栋A座14层、1501、1502、1503、16层。经营范围：国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；自有房屋租赁；建筑及安装服务。通信设备、工业自动化控制系统的技术开发和生产；仪表、仪器、传感器开发、生产和销售。

公司董事会秘书在该公司担任董事职务。该关联人符合《股票上市规则》10.1.3条第（三）款规定的关联关系。

（二）履约能力分析

根据上述关联方的财务状况和资信状况，上述关联人依法存续且生产经营正常，其经济效益和财务状况正常，具备履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险，对本公司的独立经营不受影响。

三、关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易是公司和控股子公司与关联方进行的日常业务往来，是为了保证正常的生产经营需要发生的，是必要的，也是持续性的。

上述日常关联交易符合公开、公平、公正原则，对公司生产经营未构成不利影响，没有损害公司、非关联股东和中小股东的利益，也未构成对公司独立运行的影响，不会对公司财务状况产生影响。

四、备查文件

1、公司六届三十一次董事会决议

2、独立董事事前认可的声明

3、独立董事签字确认的独立意见

4、审计委员会的书面意见

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

二О一七年四月十八日

证券代码：600330 证券简称：天通股份公告编号：临2017-020

天通控股股份有限公司董事会关于

募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关要求，天通控股股份有限公司（以下简称“公司”）对公司2016年度募集资金存放与使用情况出具如下专项报告：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕1429号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商东方花旗证券有限公司采用代销方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票181,653,042股，发行价为每股人民币11.01元，共计募集资金1,999,999,992.42元，扣除承销和保荐费用、会计师费、律师费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用后，公司本次募集资金净额为1,953,259,848.98元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕64号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

截至2016年12月31日，公司募集资金投资项目累计投入73,698.67万元，用闲置募集资金暂时补充流动资金80,000.00万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,899.22万元，募集资金余额为44,526.53万元。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《天通控股股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司、子公司天通银厦新材料有限公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东方花旗证券有限公司于2015年4月2日分别与中国农业银行股份有限公司海宁市支行、兴业银行股份有限公司嘉兴海宁支行银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司及子公司天通银厦新材料有限公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2016年12月31日，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

1.本公司承诺用募集资金建设的项目为：智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片投资项目，并分前端晶体生长和后端晶片加工分别在宁夏银川和浙江海宁实施，募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

2.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

根据本公司2015年4月18日六届八次董事会议和2015年6月15日六届十次董事会（临时）会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司2015年度合计使用60,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，公司分别于2016年4月12日与2016年6月7日全部归还上述募集资金。

根据本公司2016年4月18日六届八次董事会会议和2016年6月24日六届十次董事会（临时）会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司合计使用80,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过12个月，自董事会审议通过之日起计算。

3. 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司不存在变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的情况。

4. 结余募集资金使用情况

对结余募集资金的用途，公司尚未制定详细计划。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计机构，出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审〔2017〕3021号）。经鉴证，天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司董事会编制的2016年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了天通股份公司募集资金2016年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

在2016年持续督导期间，保荐机构东方花旗证券有限公司通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对公司募集资金的存放及使用情况进行了核查并出具了《关于天通控股股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。经核查，保荐机构认为：

公司2016年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的相关规定，不存在变更募集资金投向，不存在损害股东利益的情况和违规使用募集资金的情形。

2017年4月公司决策涉及募集资金投资项目进度延期、部分募集资金变更投向的，公司拟经董事会和股东大会审批同意后进行。

八、上网披露的公告附件

（一）东方花旗证券有限公司出具的《关于天通控股股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

（二）天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

附件：募集资金使用情况对照表。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

二Ｏ一七年四月十八日

附件

募集资金使用情况对照表

2016年度

编制单位：天通控股股份有限公司 单位：人民币万元

■

[注1]:公司实际募集资金较计划募集资金减少，故对该项目募集资金承诺投资金额进行了调整。

[注2]: 根据可行性研究报告，项目拟采取投资建设和产出同步的滚动式发展，预计在开始资金投入后两年内完成建设并全部达产。其中，智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶体项目（银川）由子公司天通银厦新材料有限公司实施建设，公司使用募集资金6亿元对其进行增资，用于其后期的建设；智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片项目（海宁）于2015年4月开始投入资金，预计两年内完成建设并达产。

[注3]:根据公司与子公司天通吉成机器技术有限公司(以下简称天通吉成公司)于2015年4月签订的双面抛光机和晶棒抛光机等设备采购合同，公司预先支付设备购置款20,000.00万元。由于项目设备工业配置调整，公司本期与天通吉成公司商议后，变更为向其购买双面磨床等其他设备。同时天通吉成公司将预先支付的货款差额部分15,604.00万元退还至募集资金账户。

[注4]:根据项目可行性研究报告，项目全部建成达产后，年平均实现税后利润为71,087.51万元。2016年度银川项目设备购置完毕，已处于投产状态，海宁项目尚处于少量投产阶段。

[注5]:由于蓝宝石市场发生较大变化，窗口材料应用速度未达预期，导致项目投资速度未能按可行性研究报告计划执行。

证券代码：600330 证券简称：天通股份公告编号：临2017-021

天通控股股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●原项目名称：智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片项目

●新项目名称：“年产2亿只智能移动终端和汽车电子领域用无线充电磁心项目”及“年产70万片新型压电晶片项目”

●投资总金额：4.85亿元人民币

●变更募集资金投向的金额：4.34亿元人民币

●上述事项已经公司六届三十一次董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕1429号文核准，并经上海证券交易所同意，天通控股股份有限公司（以下简称“天通股份”或“公司”）由主承销商东方花旗证券有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票181,653,042股，发行价为11.01元/股，共计募集资金1,999,999,992.42元，扣除与发行有关的费用后，公司本次募集资金净额为1,953,259,848.98元。本次发行募集资金已于2015年3月24日到账，募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并于2015年3月25日出具了《验资报告》（天健验〔2015〕64号）。

（二）募集资金投资项目的调整情况

本次拟变更募集资金投资项目（以下简称“原项目”）为智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片项目，涉及变更投向的总金额为4.34亿元，占实际募集资金净额的22.22%。截至2016年12月31日，公司募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

■

本次变更后募集资金投资项目（以下简称“新项目”）为“年产2亿只智能移动终端和汽车电子领域用无线充电磁心项目”及“年产70万片新型压电晶片项目”，拟使用募集资金投入金额合计为4.34亿元人民币。新项目投资情况如下：

单位：万元

■

（三）董事会表决情况

2017年4月14日，公司六届三十一次董事会以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将公司原投入“智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片项目”中部分募集资金4.34亿元的用途变更为“年产2亿只智能移动终端和汽车电子领域用无线充电磁心项目”及“年产70万片新型压电晶片项目”。公司独立董事对此发表了独立意见。本次变更事项尚需提交公司股东大会审议。

二、变更募集资金投资项目的具体原因

（一）原项目计划投资和实际投资情况

原项目为公司计划总投资143,552万元，在浙江海宁公司生产基地实施建设年产1500万片智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片项目，其中利用募集资金投入135,325.98万元，其余部分为公司自筹解决。原项目已经2014年8月“海经技备案[2014]328号”文核准，计划投入后二年达产，达产后，预计实现销售收入335,590.91万元，利税57,350.60万元。截至本公告日，原项目实际实施主体未发生变化。

原项目承诺使用募集资金投入金额为135,325.98万元，截至2016年12月31日，累计已使用募集资金投入金额13,242.42万元，实际投入已完成计划进度的9.79%，并已实现部分销售，暂时补充流动资金使用金额8亿元，专户余额为44,526.53万元。

（二）变更募集资金投资项目的具体原因

1、原项目基本情况和投资计划

募集资金原拟投入智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片投资项目，生产蓝宝石晶体、晶片以及相关窗口材料产品。其中智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶体项目(银川)投资额109,114万元，拟使用募集资金投入60,000万元；智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片项目(海宁)投资额143,552万元，拟使用募集资金投入135,325.98万元。

智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片项目将配置先进的生产设备，部分核心装备例如长晶炉等由公司自己设计和生产。此次募集资金投资蓝宝石晶体材料将为我国蓝宝石晶体材料上游产品提供更加广阔的发展空间，也为蓝宝石晶体材料的下游产品提供更好的配套产品。

2、原项目的可行性分析

蓝宝石是一种氧化铝单晶体，已被广泛地应用于科学技术、国防与民用工业的许多领域。蓝宝石晶体具有优异的光学性能、机械性能和化学稳定性，强度高、硬度大、耐冲刷，可在高温条件下工作；以及它具有独特的晶格结构、优异的力学性能、良好的热学性能，广泛用于半导体照明产业、消费电子以及移动电子设备的窗口材料，目前70%至80%蓝宝石应用于LED衬底材料。市场随着预计iPhone 6尺寸扩大、采用更快的处理器，将会搭载蓝宝石屏幕。除了iphone、苹果系列可穿戴设备本身巨大的出货量之外，苹果对市场的引领效应将极大程度上提升市场对4寸及以上大尺寸蓝宝石材料的需求，蓝宝石晶体、晶片以及蓝宝石窗口材料将出现供不应求的局面。鉴于此，公司在过去蓝宝石投资积累上进一步深化布局，在宁夏银川用电低成本地区设置大尺寸蓝宝石晶锭生长基地，并在技术和服务成熟区域浙江海宁扩大后端晶片加工生产线，以便积极应对未来蓝宝石材料爆发性增长需求机遇。

公司在蓝宝石材料生产上有着较为丰富的经验，其生产的蓝宝石材料在半导体照明等领域得到广泛应用。在此基础上，公司抓住移动终端应用材料行业发展带来的机遇，加大投资开发移动终端应用蓝宝石材料产品，优化产品结构，提升盈利能力。公司于2010年开始投资蓝宝石生产中试线，经过长期研发攻坚，于2014年成功研发应用于移动终端的蓝宝石窗口材料。

3、变更募集资金投资项目的原因

2016年度，公司蓝宝石产业实现产品销售收入20,672.70万元。其中LED衬底市场发展符合预期，订单稳定持续增长，基本达成预定目标。但是蓝宝石智能终端及穿戴视窗类产品的市场需求和产品订单没有达成发展预期，而已经投资的产能基本可以满足公司现有市场产品订单的需求。

由于蓝宝石智能终端及穿戴视窗类产品市场应用发展低于预期，公司在项目投资实施过程中采取了稳步推进的策略，把项目建设进度和市场实际需求相匹配，避免投资失误造成资金损失。从公司长远发展战略出发，经过多方研究论证，认为原项目实施的市场环境已发生相应变化。本着对投资人和募集资金使用负责的角度，变更部分募集资金有利于提高募集资金的使用效率，完善公司的产业布局，增强企业竞争能力和抗风险能力，符合公司未来发展的战略要求。因此，公司拟将原项目中部分募集资金变更为“年产70万片新型压电晶片”及“年产2亿只智能移动终端和汽车电子领域用无线充电磁心”等2个项目。如果蓝宝石智能终端及穿戴视窗类产品市场一旦起来，在剩余募集资金无法满足建设要求的情况下，公司将通过自筹资金的方式满足建设要求。

三、新项目的具体内容

公司拟将原投入“智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片项目”的部分募集资金4.34亿元的用途变更为“年产2亿只智能移动终端和汽车电子领域用无线充电磁心”及“年产70万片新型压电晶片”。

“年产2亿只智能移动终端和汽车电子领域用无线充电磁心项目”为公司新增项目，拟投资金额1.76亿元，全部使用募投资金。“年产70万片新型压电晶片项目”为公司原有“年产60万片新型压电晶片项目”扩建而来，拟投资金额3.09亿元，其中，使用募投资金2.58亿元，自有资金0.51亿元。上述2个项目总计投资为4.85亿元，其中使用募投资金4.34亿元。

（二）项目可行性分析

1、项目背景情况介绍

近年来，公司强化技术创新，努力推进产品结构调整，注重高性能软磁材料在智能移动终端和汽车电子等领域的新应用。公司研制的新产品在满足汽车电子等领域性能要求的同时，在生产过程中对能源消耗也比传统产品下降较多。今年以来，智能移动终端和汽车电子领域对无线充电的需求不断高涨，订单增长加快，为此，公司计划扩大此类市场的投资，拟实施“年产2亿只智能移动终端和汽车电子领域用无线充电磁心项目”。关于“年产70万片新型压电晶片项目”也是基于智能手机滤波器市场预期需求快速增长的前提，在公司原有“年产60万片新型压电晶片项目”扩建而来。

2、新项目投资必要性

研发移动终端和汽车电子领域用的高性能软磁材料，并自主设计适合规模化生产和满足节能减排要求的工艺技术和生产线，可提高我国在软磁材料核心制造技术水平，缩小与国外先进水平差距，提高企业的经济效益，体现企业的社会责任，因此，实施“年产2亿只智能移动终端和汽车电子领域用无线充电磁心项目”对公司发展十分必要。“年产70万片新型压电晶片项目”是公司完善电子信息材料产业的重大布局，项目产品技术含量高，有利于打破该领域高端产品被国外垄断的局面，市场需求旺盛，对公司今后发展具有重要意义。

四、新项目的市场前景和风险提示

（一）新项目的市场前景

1、年产2亿只智能移动终端和汽车电子领域用无线充电磁心项目

近几年随着智能手机、智能手表等移动终端的快速发展，各移动终端厂商竞争激烈，无线充电在这场竞争中充当了一个有力的砝码，其技术天花板很难触碰。实现无线充电技术，必须要将无线充电芯片、模组方案设计、磁性材料线圈等流程贯穿，形成完整产业链。2017年的无线充电领域可谓是热闹非凡，三星、苹果、索尼、华为等大型手机厂商纷纷表示要在无线充电领域率先试水。随着大功率无线充电技术的成熟，汽车市场兴起了无线充电热潮，汽车无线充电的热度已然超过了手持式无线充电。目前国内外各大厂商，均已经接受无线充电技术，同时愿意拿出1-2款车型试水，一些走在前列的厂商如丰田，通用等，已经将无线充电作为一些畅销车型的标配，如凯美瑞。根据前期市场预测，到2020年无线充电市场规模将超过100亿美金，而目前无线充电市场规模不足20亿美金，未来五年市无线充电场规模将保持50%以上的增长态势。在无线充电产品中，约40%来自半导体控制部分，约25%来自磁性材料，20%来自线圈，剩余的15%是外壳、屏蔽层与辅材等部件。

2、年产70万片新型压电晶片项目

根据Mobile Expert LLC的研究报告，2016年在智能手机增长萎靡的情况下，射频前端模块的增长率仍达到了17%。而在射频前端模块中，未来发展最快的，也最关键的模块就是射频滤波器模块。Technavio在研究报告中指出，射频滤波器市场2016-2020的年复合增长率可达15%，并且已经超越PA成为整个射频前端模块市场中最重要的组成部分。4G手机中滤波器平均用量在30个左右，苹果iPhone7支持40多个频段，如果把一个双工器改成2个滤波器，再加上一个结构滤波器，每个频段2～3个滤波器，那么仅一部iPhone7用到的滤波器就超过100个。每增加一个频段，需要增加2个滤波器，预计到2020年，5G应用支持的频段数量将实现翻番，新增50个以上通信频段，全球2G/3G/4G/5G 网络合计支持的频段将达到91个以上。对于一个频段而言，一般至少需要两个滤波器，因此手机频段数上升的直接结果就是手机中使用的射频滤波器数量上升，而手机中滤波器的成本也在日渐上升。预计至2022年，手机射频滤波器的市场规模将从2015年的50亿美元增加至163亿美元。SAW滤波是2G、3G及4G通信技术的主力军，5G向高频方向发展，BAW滤波器将大显身手。随着互联网的迅猛发展，全球上网的用户愈来愈多，高性能的声表面波滤波器在基于有线电视网的宽带多媒体数据广播系统（如VOD等）方面的应用也迅速发展起来。另外，在汽车电子市场、无线LAN及数字电视的传输系统中，也需要大量的中频声表面波滤波器。可见，仅声表面波滤波器的市场前景就十分可观。而对于整个声表面波器件行业来说，其市场前景就更广阔。因此目前国内外都在对声表面波器件进行广泛的研制和开发，以期获得更大的市场份额。而本项目的新型晶片是制造高端声表面波器件的核心材料，目前高端市场被国外垄断，因此，本项目技术领域还被列入国家首批研发计划项目支持领域，天通也参与了首批研发计划课题。

（二）新项目的风险及应对措施

1、市场风险和产品及技术替代风险

无线充电市场发展达不到可研预期效果，或者滤波器产品被更新产品和技术所代替，那么本项目存在一定的市场风险和技术替代风险。

2、行业政策变化风险

目前本项目产业方向得到国家政策大力支持，未来如果国家调整产业政策，可能会使得项目建设、发展受到一定影响。

（三）项目的经济效益

“年产2亿只智能移动终端和汽车电子领域用无线充电磁心项目”总投资1.76亿元，项目建成后达产年新增年销售收入2.61亿元（不含税），达产年实现净利润6188万元，总投资收益率38%，投资（税后）回收期4.75年（含建设期）。

“年产70万片新型压电晶片项目”总投资3.09亿元，项目建成后达产年新增年销售收入4.19亿元（不含税），达产年实现净利润6797万元，总投资收益率24%，投资（税后）回收期6年（含建设期）。

五、新项目经有关部门审批情况

“年产2亿只智能移动终端和汽车电子领域用无线充电磁心项目”需要申请政府审批；“年产70万片新型压电晶片项目”需要在原有项目审批基础上申请政府进行变更。

六、独立董事、监事会、保荐人对变更募集资金项目的意见

1、独立董事意见

公司独立董事审慎地查阅了相关资料，并发表了如下意见：公司本次变更募集资金投资项目是根据当前市场环境变化及结合公司发展战略所做出的，有利于提高募集资金使用效率，有利于公司长远发展。本次变更所履行的程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监督要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规和《公司章程》、《公司募集资金管理办法》的规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次变更部分募集资金投资项目。

2、监事会意见

公司六届二十次监事会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，监事会认为：公司变更部分募集资金投资项目没有违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司的实际情况及发展规划，程序合法、有效，有利于公司的长远发展，维护公司及全体股东利益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次变更部分募集资金投资项目。

3、保荐机构意见

本次募集资金变更投资项目事宜已经公司六届三十一次董事会审议通过，独立董事和监事会也发表意见、审议通过，尚需提交上市公司股东大会审议通过。截止本核查意见出具日的相关程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，未违反中国证监会、上海证券交易所和天通股份关于募集资金使用的有关规定，不存在损害全体股东利益情况发生，本保荐机构对天通股份实施该等项目事宜无异议。

七、关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜

本次变更部分募集资金投资项目议案已经公司六届三十一次董事会审议通过，尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

八、上网公告附件

1、公司六届三十一次董事会决议

2、公司六届二十次监事会决议

3、独立董事关于变更部分募集资金投资项目的独立意见

4、保荐人对公司变更部分募集资金投资项目的核查意见

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

二Ｏ一七年四月十八日

证券代码：600330 证券简称：天通股份公告编号：临2017-022

天通控股股份有限公司关于募集资金投资项目建设延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天通控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）六届三十一次董事会审议通过了《关于募集资金投资项目建设延期的议案》，现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准天通控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2014］1429号）核准，本公司由主承销商东方花旗证券有限公司采用代销方式，于2015年3月向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票181,653,042股，发行价为每股人民币11.01元，共计募集资金1,999,999,992.42元，扣除承销和保荐费用、会计师费、律师费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用后，公司本次募集资金净额为1,953,259,848.98元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕64号）。公司依据《上市公司证券发行管理办法》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定，对上述募集资金进行了专用账户管理。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《非公开发行股票预案》披露，公司非公开发行募集资金总额不超过20亿元，扣除发行费用后，将全部用于以下项目：

单位：万元

■

三、募集资金实际使用情况

截至2016年12月31日，公司募集资金实际使用情况如下：

■

四、本次募集资金投资项目延期情况

1、本次募集资金投资项目延期原因

公司主营业务为蓝宝石晶体材料、蓝宝石晶体生长专用装备及蓝宝石制品的研发、生产和销售。蓝宝石晶棒：系由单晶炉中生长出的蓝宝石毛坯加工而成；主要包括直径为2英寸、4英寸及6英寸及其他形状等规格的产品。蓝宝石晶片：主要分衬底片和窗口片，主要包括2英寸、4英寸及6英寸等规格，系由晶棒经切割、研磨、抛光后形成的产品。蓝宝石晶块：由单晶炉中生长出的蓝宝石毛胚加工而成的方形块料制品。公司自有研发长晶技术和制造长晶炉，并配套先进的 LED衬底产品和视窗类产品的切磨抛加工设备，能够为不同应用领域的客户提供完整的产品解决方案，在蓝宝石行业居行业领先地位。

2016年上半年公司蓝宝石业务销售同比有所增加，由于LED衬底市场需求增加，订单稳定，产能释放带来规模效益的提升。已打造蓝宝石完整产业链，增发项目释放大量产能。公司自主研发优质长晶炉，期望取得成本优势，但由于天通银厦的长晶生产设备和智能终端及穿戴视窗类产品的生产线仍处在建设期，且市场需求低于预期，以及部分产品销售价格下跌和固定资产投资的增加导致蓝宝石生产成本上升，导致毛利额较去年同期减少，总体经营实绩较目标尚存一定差距。由于蓝宝石衬底价格下跌及蓝宝石生产良率有待提高等因素导致公司的蓝宝石衬底项目不达预期。

目前蓝宝石市场需求未及原规划需求，但是预计未来1-3年内蓝宝石手机盖板和智能手表表镜还是会有市场机会。从现有市场需求及发展趋势分析，我们认为随着蓝宝石制造能力的扩大，产能的提升及制造成本的下降，蓝宝石在摄像头、指纹识别、智能手表镜面及可穿戴视窗类产品等消费电子类应用上增长空间巨大，所以对募集资金的使用要延后实施，项目资金依市场行业变化合理使用募集资金。

2、本次调整后的募投项目建设完成时间

结合目前募集资金投资项目的实施进度、市场前景及实际建设情况，经过研究论证，公司决定延长募集资金投资项目“智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片项目（海宁）”的建设期至2017年年底。

3、本次延期对公司经营的影响

公司本次募集资金投资项目建设延期，是结合当前市场发展现状及项目建设实际进展等综合情况，谨慎、合理作出的决定，仅涉及募投项目投资进度的变化，不涉及项目实施主体的变更。本次调整是为了更好地保证募投资金的使用效率和安全，不对本项目的实施造成实质性影响，适应公司现阶段的实际经营状况，符合公司未来发展需要和股东的长远利益。因此，本次募集资金投资项目建设延期对公司经营不存在重大影响。公司将严格遵守《募集资金使用管理办法》，加强募集资金使用的监督，确保募集资金的合法有效。

五、独立董事、监事会、保荐机构意见

1、独立董事意见

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《公司募集资金管理办法》等相关规定，我们在听取公司管理层关于募集资金投资项目建设延期事项的汇报后，对该事项进行了认真核查。认为：由于受市场环境等客观因素影响，公司募集资金投资项目“智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片项目（海宁）”建设进行了推迟投入，导致了建设期延迟。本次募投项目建设延期事项不涉及实施主体、实施方式及主要投资内容的变更，延期募集资金不涉及变更募集资金投向，不存在损害股东利益的情形。同意公司本次募集资金投资项目建设延期。

2、监事会意见

公司六届二十次监事会审议通过了《关于募集资金投资项目建设延期的议案》，监事会认为：公司对募集资金投资项目延期，是基于公司发展规划及行业发展状况，结合该募投项目的实际进展谨慎做出的。本次募投项目建设延期事项不涉及实施主体、实施方式及主要投资内容的变更，延期募集资金不涉及变更募集资金投向，不存在损害股东利益的情形。监事会同意本次募集资金投资项目建设延期。

3、保荐机构意见

经核查，本次募投项目建设延期事项不涉及实施主体、实施方式及主要投资内容的变更，延期募集资金不涉及变更募集资金投向，不存在损害股东利益的情形。本保荐机构同意本次募集资金投资项目建设延期。

六、备查文件

1、六届三十一次董事会决议

2、六届二十次监事会决议

3、独立董事意见

4、保荐机构核查意见

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

二Ｏ一七年四月十八日

证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临2017-023

天通控股股份有限公司关于为全资

子公司提供融资担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：天通吉成机器技术有限公司（以下简称“天通吉成”）、天通精电新科技有限公司（以下简称“天通精电”）、天通（六安）新材料有限公司（以下简称“天通六安”）。

●本次担保金额合计为3.5亿元（含已实际担保余额），已实际为其提供的担保余额合计为0.29亿元。其中本次为天通吉成担保1.9亿元，已实际提供的担保余额为0.11亿元；为天通精电担保1.3亿元，已实际提供的担保余额为零；为天通六安担保0.3亿元，已实际提供的担保余额为0.18亿元。

●本次担保没有反担保。

●对外担保逾期的累计数量为零。

一、担保情况概述

为了满足下属全资子公司天通吉成、天通精电、天通六安的日常经营需要，同意公司分别为其提供人民币1.9亿元、1.3亿元、0.3亿元的融资担保，以补充其流动资金的短缺，上述担保金额包含了已实际担保余额，本次担保金额合计3.5亿元。担保期限为三年。

2017年4月14日，公司召开的六届三十一次董事会审议通过了《关于为全资子公司提供融资担保的议案》，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、天通吉成机器技术有限公司，注册地址：海宁市海宁经济开发区双联路129号；法定代表人：俞敏人；注册资本：18499.6841万元人民币；经营范围：机电设备软件开发与应用、技术咨询服务；光通讯电子专用设备、微电子专用设备、圆盘干燥机、其他环保设备、数控机床、工业自动化设备、模具的制造、加工；精密机械加工；普通货运；节能环保技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；尾气处理系统、污水处理系统、污泥处理系统的工程设计、安装、施工；机电设备安装服务；经营本企业自产产品的出口业务和本企业生产所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家禁止或限制的除外；涉及前置审批的除外）。本公司持有其100%的股权，为本公司的全资子公司。

最近一年的财务数据：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2016年12月31日，该公司资产总额75,885.07万元，负债总额35,272.48万元，净资产40,612.59万元，资产负债率为46.48%，2016年度实现营业收入62,222.61万元，净利润7,683.18万元。

2、天通精电新科技有限公司，注册地址：嘉兴市南湖区亚太路1号；法定代表人：徐春明；注册资本：22728万元人民币；经营范围：各类电子产品、电子模块、电子元器件、钣金结构件、光通信器件、太阳能逆变器及配件、照明器具及配件、通信设备及配件的开发、设计、制造、加工、销售及售后服务、技术咨询服务；软件测试服务；集成电路和电子电路产品设计及测试；从事进出口业务（国家限制和禁止的及危险化学品、易制毒化学品除外）。本公司持有其100%的股权，为本公司的全资子公司。

最近一年的财务数据：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2016年12月31日，该公司资产总额35,774.19万元，负债总额12,991.91万元，净资产22,776.28万元，资产负债率为36.33%，2016年度实现营业收入42,205.54万元，净利润2,000.44万元。

3、天通（六安）新材料有限公司，注册地址：安徽省六安市裕安经济开发区；法定代表人：顾祖兴；注册资本：11500万元人民币；经营范围：磁性材料、电子元件、晶体硅太阳能电池片、高效LED照明用蓝宝石基板材料、高效能逆变模块生产、销售及技术研发；太阳能光伏系统集成；实业投资（房地产开发除外）；自营产品、原辅料、配件及技术进出口业务。本公司持有其100%的股权，为本公司的全资子公司。

最近一年的财务数据：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2016年12月31日，该公司资产总额15,740.13万元，负债总额12,038.24万元，净资产3,701.89万元，资产负债率为76.48%，2016年度实现营业收入10,041.34万元，净利润-566.96万元。

三、担保协议的主要内容

上述担保额度仅为公司可提供的担保额度，具体发生的担保金额，公司将在定期报告中披露。上述担保期限为三年。

四、董事会意见

本次担保对象为公司的全资子公司，公司董事会结合上述子公司的经营情况和资信状况后，认为公司为其担保有利于提高其生产经营能力，有利于公司发展；担保对象具有足够偿还债务的能力，财务风险处于公司可控制的范围之内，因此同意为上述全资子公司提供融资担保，并在该期限内担保的相关文件授权公司董事长签署。

公司独立董事认为：本次担保主要是为了满足子公司的正常生产经营需要，担保对象均为公司全资子公司。结合被担保子公司的经营情况和资信状况，我们认为担保对象具有足够偿还债务的能力，其风险在公司可控制范围内。本次对外担保的决策程序符合公司《对外担保管理办法》规定，同意公司为全资子公司提供部分融资担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司对外担保均为对全资子公司的担保，担保总额为3.5亿元，占公司最近一期经审计净资产的9.70%，占公司最近一期经审计总资产的8.41%。除上述担保外，公司没有发生其它为控股股东及其他关联方、任何其它法人或非法人单位或个人提供担保情况。无逾期担保。

六、备查文件

1、六届三十一次董事会决议；

2、独立董事意见；

3、被担保人营业执照复印件及最近一期的财务报表。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

二Ο一七年四月十八日

证券代码：600330证券简称：天通股份 公告编号：临2017-024

天通控股股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年5月8日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年5月8日上午10点整

召开地点：浙江省海宁市经济开发区双联路129号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年5月8日

至2017年5月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2017年4月14日召开的六届三十一次董事、六届二十次监事会审议通过。详见2017年4月18日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、 特别决议议案：6

3、 对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、9、10、11、12

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：   

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）法人股东持营业执照复印件、法人股东帐户卡、法定代表人授权委托书、出席会议人身份证办理登记手续；

（二）自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。（授权委托书见附件1）异地股东可采用信函或传真的方式登记。

（三）登记时间：2017年5月4日（星期四）、5月5日（星期五）上午9:00—11:30，下午1:00—4:30。

（四）登记地点及授权委托书送达地点：天通控股股份有限公司董事会秘书处。

六、 其他事项

（一）出席会议的股东（或委托代理人）食宿、交通费用自理；

（二）联系电话：0573-80701330

传真：0573-80701300

（三）会议联系人：吴建美

（四）通讯地址：浙江省海宁市经济开发区双联路129号天通控股股份有限公司董事会办公室

（五）邮政编码：314400

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

2017年4月18日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

●报备文件

公司六届三十一次董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

天通控股股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月8日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码：600330 证券简称：天通股份公告编号：临2017-025

天通控股股份有限公司关于举行

2016年度业绩说明会暨投资者

接待日活动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2016年4月28日（星期五）下午13:00～14:00

●会议召开地点：浙江省海宁市经济开发区双联路129号公司会议室

●会议召开方式：现场

一、说明会类型

天通控股股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度报告摘要已刊登在2017年4月18日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上，公司2016年年度报告全文请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者审阅。为了让广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司决定以现场交流方式举行2016年度业绩说明会暨投资者接待日活动，就公司的经营情况、财务状况等事项进行沟通与交流。

二、召开的时间、地点

1、召开时间：2017年4月28日（星期五）下午13:00－14:00。

2、召开地点：浙江省海宁市经济开发区双联路129号公司会议室

3、召开方式：现场

三、公司参加人员

董事长兼总裁、董事会秘书、财务负责人、其他高级管理人员、各事业部负责人、子公司负责人。（如遇特殊情况，参加人员将会有所调整。）

四、投资者参加方式

投资者可在2017年4月27日16:30之前，通过电话、传真或电子邮件等方式联系公司，并将需要了解的情况和关心的问题提前反馈给公司，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：吴建美

联系电话：0573-80701330

传真：0573-80701300

电子邮箱：tdga@tdgcore.com

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

二○一七年四月十八日

证券代码：600330 证券简称：天通股份公告编号：临2017-026

天通控股股份有限公司

关于公司董事会、监事会延期换届的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天通控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会、第六届监事会将于2017年4月26日任期届满。公司第七届董事会董事候选人、第七届监事会股东监事候选人的提名工作分别已经公司六届三十一次董事会、六届二十次监事会审议通过，需提交2017年5月8日召开的公司2016年年度股东大会审议。具体内容详见2017年4月18日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司公告。公司第七届监事会职工监事届时将由公司职工代表大会选举产生。

为确保相关工作的连续性，公司第六届董事会、第六届监事会将延期至2016年年度股东大会的召开，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。在换届选举工作完成之前，公司第六届董事会、第六届监事会全体成员及高级管理人员将根据法律、法规和《公司章程》等有关规定继续履行相应职责。公司董事会、监事会的延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

二Ｏ一七年四月十八日