厦门吉比特网络技术股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告

证券代码：603444证券简称：吉比特公告编号：2017-035

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2016年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2017年4月17日

（二）股东大会召开的地点：厦门市思明区软件园二期望海路4号101室1楼会议室

（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

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（四）表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事长卢竑岩主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席6人，董事YIHONG GUO因工作安排未能亲自出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书高岩出席了本次会议；公司其他高级管理人员2人列席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于审议《公司2016年年度报告及其摘要》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于审议《公司2016年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于审议《公司2016年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于审议《公司2016年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：关于审议《公司2016年年度利润分配方案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于公司2017年度预计日常性关联交易情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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（三）关于议案表决的有关情况说明

第6项议案为关联交易议案，关联股东陈拓琳、高岩、杨煦、陈嘉晖、李宇坤、黄文、叶毅宏、陈一果已回避表决。

第8项议案，根据《公司章程》的规定，需要作出特别决议，该议案已获得参会股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成（厦门）律师事务所

律师：郭宏清、周宇

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效，表决方式、表决程序合法，通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

厦门吉比特网络技术股份有限公司

2017年4月18日