山东步长制药股份有限公司
第二届董事会第二十一次（临时）会议决议公告
证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2017-040
山东步长制药股份有限公司
第二届董事会第二十一次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
有董事对本次董事会第1、2、3项议案投弃权票。
山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次（临时）会议的通知于2017年4月15日发出，会议于2017年4月16日下午13时以通讯方式召开，应参会董事15人，实参会董事15人，会议由董事长赵涛主持。会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。
经与会董事研究，会议审议通过了如下议案：
1、《关于公司拟投资北京快方科技有限公司相关事宜的议案》
公司拟以6,000万元人民币的价格认购北京快方科技有限公司（以下简称“快方科技”）276,666.67元的新增注册资本，本次增资完成后，公司将持有快方科技11.538%股权，快方科技注册资本变更为239.777778万元人民币；本次增资经本次董事会审议通过后，先支付定金2,000万元；授权公司董事长签署相关文件并全权办理本次投资行为的相关事宜，上述授权可转授权。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权1票。
2、《关于公司拟投资北京普恩光德生物科技开发有限公司相关事宜的议案》
公司拟以8,711万元人民币的价格认购北京普恩光德生物科技开发有限公司（以下简称“北京普恩”）新增注册资本528.4314万元人民币，本次增资完成后，公司将持有北京普恩49%股权；本次增资经本次董事会审议通过后，先支付定金1,600万元；授权公司董事长签署相关文件并全权办理本次投资行为的相关事宜，上述授权可转授权。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权1票。
3、《关于公司拟投资新博医疗技术有限公司相关事宜的议案》
公司拟以1,300万元人民币的价格受让新博医疗技术有限公司（以下简称“新博医疗”）部分股权，以2,500万元人民币对新博医疗进行增资，本次投资完成后，公司持有新博医疗不超过20%股权；本次投资经本次董事会审议通过后，先支付定金760万元；本次投资在投资总额3,800万元范围内，公司有权对具体投资方案进行调整；授权公司董事长签署相关文件并全权办理本次投资行为的相关事宜，上述授权可转授权。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权1票。
董事王立华对第1、2、3项议案投弃权票，理由为决策信息不够充分。
特此公告。
山东步长制药股份有限公司董事会
2017年4月18日
证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2017-041
山东步长制药股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”或“步长制药”）第二届董事会第二十一次（临时）会议审议通过了《关于公司拟投资北京快方科技有限公司相关事宜的议案》、《关于公司拟投资北京普恩光德生物科技开发有限公司相关事宜的议案》、《关于公司拟投资新博医疗技术有限公司相关事宜的议案》。现将有关情况披露如下：
一、拟投资北京快方科技有限公司相关事宜
（一）对外投资概述
为实施公司在终端市场延伸布局的战略，公司拟以自有资金6,000万元人民币的价格认购北京快方科技有限公司（以下简称“快方科技”）276,666.67元的新增注册资本，本次增资完成后，公司将持有快方科技11.538%股权，快方科技注册资本变更为239.777778万元人民币；本次增资经本次董事会审议通过后，先支付定金2,000万元；授权公司董事长签署相关文件并全权办理本次投资行为的相关事宜，上述授权可转授权。前述投资不涉及关联交易，无需股东大会审议通过。
（二）投资标的基本情况
企业名称：北京快方科技有限公司
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：高越
注册资本：207.5万元
成立日期：2014年05月14日
经营范围：技术推广；销售日用杂货、化妆品、五金、交电、第一类医疗器械、体育用品、办公用文具、避孕器具、第二类医疗器械、第三类医疗器械；基础软件服务、应用软件服务（医用软件服务除外）；健康管理、健康咨询（不含诊疗活动）；医院管理；零售中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品（三类所有可在药品零售企业销售的药品）；销售食品；普通货运、货运专用运输（冷藏保鲜）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品、零售中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品（三类所有可在药品零售企业销售的药品）、道路货物运输以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
快方科技与公司不存在关联关系。
截至2016年12月31日，快方科技总资产66,643,100.12元，净资产58,511,110.71元，2016年度营业收入42,816,577.61元，净利润-47,066,414.58元，以上数据未经审计。
增资前后快方科技股权结构如下：
■
有关数据以工商登记为准。
二、拟投资北京普恩光德生物科技开发有限公司相关事宜
（一）对外投资概述
为拓展公司业务领域，公司拟以自有资金8,711万元人民币的价格认购北京普恩光德生物科技开发有限公司（以下简称“北京普恩”）新增注册资本528.4314万元人民币，本次增资完成后，公司将持有北京普恩49%股权；本次增资经本次董事会审议通过后，先支付定金1,600万元；授权公司董事长签署相关文件并全权办理本次投资行为的相关事宜，上述授权可转授权。前述投资不涉及关联交易，无需股东大会审议通过。
（二）投资标的基本情况
企业名称：北京普恩光德生物科技开发有限公司
类型：有限责任公司(法人独资)
法定代表人：于晖
注册资本：550万元
成立日期： 2013年04月17日
经营范围： 生产III、II类：6840体外诊断试剂（医疗器械生产许可证有效期至2018年06月23日）；销售Ⅱ类医疗器械：临床检验分析仪器（医疗器械经营许可证有效期至2019年07月09日）；技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
北京普恩与公司不存在关联关系。
截至2016年12月31日，北京普恩总资产10,779,524.59元，净资产-54,592,867.22元，2016年度营业收入51,098.29元，净利润-21,417,887.04元，以上数据未经审计。
公司投资前后北京普恩股权结构如下：
■
有关数据以工商登记为准。
三、拟投资新博医疗技术有限公司相关事宜
（一）对外投资概述
为促进公司经营发展，公司拟以自有资金1,300万元人民币的价格受让天津馨达康科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津馨达康”）持有的新博医疗技术有限公司（以下简称“新博医疗”）部分股权，以自有资金2,500万元人民币对新博医疗进行增资，本次投资完成后，公司持有新博医疗不超过20%股权；本次投资经本次董事会审议通过后，先支付定金760万元；本次投资在投资总额3,800万元范围内，公司有权对具体投资方案进行调整；授权公司董事长签署相关文件并全权办理本次投资行为的相关事宜，上述授权可转授权。前述投资不涉及关联交易，无需股东大会审议通过。
（二）投资标的基本情况
企业名称：新博医疗技术有限公司
类型：其他有限责任公司
法定代表人：赵磊
注册资本：5,000万元
成立日期：2011年06月02日
经营范围：技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；销售一类医疗器械、机械设备（不含小轿车）、电子产品、家用电器、仪器仪表、计算机软硬件及辅助设备；设备、仪器仪表维修（需行政许可项目除外）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售Ⅲ类：矫形外科（骨科）手术器械，注射穿刺器械，医用高频仪器设备，医用磁共振设备，手术室、急救室、诊疗室设备及器具，医用冷疗、低温、冷藏设备及器具，X射线计算机断层摄影设备；Ⅱ类：激光诊断仪器，医用光学器具、仪器及内窥镜设备；生产Ⅱ类：Ⅱ-6824超声光散射乳腺诊断系统（医疗器械生产许可证有效期至2021年11月17日）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
新博医疗与公司不存在关联关系。
截至2016年12月31日，新博医疗总资产32,357,888.42元，净资产11,691,608.56元，2016年度营业收入9,344,788.62元，净利润-14,407,516.08元，以上数据未经审计。
公司投资前后新博医疗股权结构如下：
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上海医耕投资合伙企业（有限合伙）、北京华融仙瞳创业投资中心（有限合伙）已经于2017年3月与新博医疗、赵磊、苏州麦星创业投资企业（有限合伙）、天津馨达康签署协议认购新博医疗增资,该次增资尚未办理完成工商登记。
有关数据以工商登记为准。
（三）交易对方简介
企业名称：天津馨达康科技合伙企业（有限合伙）
类型：有限合伙企业
执行事务合伙人: 赵磊
成立日期：2017年03月07日
经营范围：计算机网络技术、数据处理技术、电子信息技术开发、转让、咨询服务；第I类、第II类医疗器械、电子产品、机电设备及配件、仪器仪表、计算机软硬件及辅助设备批发兼零售；仪器仪表、机电设备维修；自营和代理货物及技术的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
天津馨达康与公司不存在关联关系。
四、对公司的影响
本次对外投资符合国家产业结构发展方向和规划，顺应公司战略发展的要求，有利于公司的长远发展。本次投资不会对公司本年度财务状况和经营成果造成重大影响。不存在损害上市公司及股东合法利益的情形。
五、风险提示
本次交易具有因市场、政策变化导致经营业绩下降等系统性经营风险。公司将不断加强内部管理，提升管理人员管理水平，持续关注对宏观经济和行业政策的分析研究，减轻风险带来的影响。
公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
特此公告。
山东步长制药股份有限公司董事会
2017年4月18日
