环旭电子股份有限公司2016年年度股东大会决议公告
证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：临2017-017
环旭电子股份有限公司2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年4月17日
(二) 股东大会召开的地点：上海皇廷世际酒店三楼水晶厅(上海市浦东新区唐安路588号)
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
是
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席3人，张洪本、魏镇炎和陈启杰先生参加会议，其他董事因工作原因无法出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席2人，石孟国和刘惠民先生参加会议，其他监事因工作原因无法出席本次会议；
3、 公司董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2016年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：关于《2016年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：关于《2016年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：关于《2016年年度报告及其摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：关于《2016年度利润分配方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：关于使用自有闲置资金进行理财产品投资的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、 议案名称：关于2017年度银行授信额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、 议案名称：关于2017年度金融衍生品交易预测报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、 议案名称：关于续聘财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、 议案名称：关于续聘内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、 议案名称：关于2016年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
12、 议案名称：关于2017年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
13、 议案名称：关于延长发行公司债股东大会决议及授权有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、 议案名称：关于公司董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
15、 议案名称：关于公司监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 累积投票议案表决情况
16、 关于选举董事的议案
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17、 关于选举独立董事的议案
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18、 关于选举监事的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
涉及关联股东回避表决的议案：11、关于2016年度日常关联交易的议案；12、关于2017年度日常关联交易预计的议案。
应回避表决的关联股东名称：环诚科技有限公司，日月光半导体（上海）有限公司
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市瑛明律师事务所
律师：陈婕、李倩源
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、审议事项以及现场会议的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
环旭电子股份有限公司
2017年4月18日
