能科节能技术股份有限公司
关于2016年年度股东大会增加临时提案的公告

证券代码：603859 证券简称：能科股份 公告编号：2017-027

能科节能技术股份有限公司

关于2016年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2016年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2017年4月28日

3. 股权登记日

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二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：赵岚

2. 提案程序说明

公司已于2017年4月7日公告了股东大会召开通知，单独或合计持有20.54%股份的股东赵岚，在2017年4月17日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

临时提案一：关于修改《公司章程》的议案

为完善公司治理制度，根据现行最新有关法律法规，对《公司章程》有关内容进行修订，具体如下：

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临时提案二：关于修改《股东大会议事规则》的议案

为完善公司治理制度，根据现行最新有关法律法规，对《股东大会议事规则》有关内容进行修订，具体如下：

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三、 除了上述增加临时提案外，于2017年4月7日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2017年4月28日14点00分

召开地点：北京市龙城华美达酒店1楼华山A厅（北京市昌平区昌平路 319 号）

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年4月28日

至2017年4月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

议案1、2、4、5、6、7、9已经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过；议案1、3、4、5、6、7、8、9已经公司第二届监事会第七次会议审议通过；以上相关内容详见公司于2017年3月24日在上海证券交易所网站及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》公告的内容。议案10、13、14已经公司第二届董事会第三十次会议审议通过；议案15已经公司第二届监事会第八次会议审议通过；以上相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》公告的内容。议案11、12为本次新增议案。

2、 特别决议议案：议案10、11。

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、7、8、13、14、15

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无。

应回避表决的关联股东名称：无。

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。

特此公告。

能科节能技术股份有限公司董事会或其他召集人

2017年4月18日

●报备文件

（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容