青岛海立美达股份有限公司
第三届董事会第十九次（临时）会议
决议公告

证券代码：002537 证券简称：海立美达 公告编号：2017-050

青岛海立美达股份有限公司

第三届董事会第十九次（临时）会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青岛海立美达股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2017年4月13日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第三届董事会第十九次（临时）会议的通知，于2017年4月18日上午在青岛即墨市青威路1626号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参加表决的董事9人，实际表决董事9人，董事刘国平女士、洪晓明女士、周建孚先生现场表决，董事吴鹰先生、张斌先生、徐勇先生、独立董事徐国亮先生、朱宏伟先生及张鹏女士均采取通讯方式表决。会议由公司董事长刘国平女士主持，公司监事、高级管理人员、列席了本次会议。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《青岛海立美达股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于调整发起设立汕头华侨试验区博辰互联网小额贷款有限公司方案的议案》。

公司全资子公司联动优势科技有限公司（下称“联动优势”）及其子公司联动优势电子商务有限公司（下称“联动商务”）拟与天安金融控股（深圳）有限公司（下称“天安金控”）重新签订《汕头华侨试验区博辰互联网小额贷款有限公司发起人协议书》，联动优势拟出资人民币6,600万元，占汕头华侨试验区博辰互联网小额贷款有限公司（下称“博辰小贷”）注册资本的33%；联动商务拟出资人民币6,400万元，占博辰小贷注册资本的32%；天安金控拟出资人民币7,000万元，占博辰小贷注册资本的35%。关于本次调整发起设立博辰小贷方案的信息详见公司于2017年4月19日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网的《关于调整发起设立汕头华侨试验区博辰互联网小额贷款有限公司方案的公告》（公告编号：2017-052）。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

青岛海立美达股份有限公司董事会

2017年4月18日

证券代码：002537 证券简称：海立美达 公告编号：2017-051

青岛海立美达股份有限公司

第三届监事会第十八次（临时）会议

决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛海立美达股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第十八次（临时）会议于2017年4月18日上午在青岛即墨市青威路1626号公司会议室举行，本次会议通知于2017年4月13日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议由监事会主席王明伟先生召集和主持。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《青岛海立美达股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

审议通过了《关于调整发起设立汕头华侨试验区博辰互联网小额贷款有限公司方案的议案》。

经审核，监事会认为：本次公司拟调整发起设立汕头华侨试验区博辰互联网小额贷款有限公司方案，有利于顺利推进该小额贷款公司的发起设立及相关资质的顺利获取，符合公司的发展战略，符合股东权益。监事会同意该议案。关于本次调整发起设立博辰小贷方案的信息详见公司于2017年4月19日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网的《关于调整发起设立汕头华侨试验区博辰互联网小额贷款有限公司方案的公告》（公告编号：2017-052）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

青岛海立美达股份有限公司监事会

2017年4月18日

证券代码：002537证券简称：海立美达公告编号：2017-052

青岛海立美达股份有限公司关于

调整发起设立汕头华侨试验区博辰

互联网小额贷款有限公司方案的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛海立美达股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）全资子公司联动优势科技有限公司（以下简称“联动优势”）及全资孙子公司联动优势电子商务有限公司（以下简称“联动商务”）拟与天安金融控股（深圳）有限公司（以下简称“天安金控”）及黄勇先生共同发起设立“汕头华侨试验区博辰互联网小额贷款有限公司”（以下简称“博辰小贷”），该事项已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，发起各方于2017年4月5日签订了《汕头华侨试验区博辰互联网小额贷款有限公司发起人协议书》，相关信息公司已于2017年4月7日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网。

为了尽快推进博辰小贷的设立及相关资质的顺利获取，经发起各方同意，原发起人之一黄勇先生自愿退出本次博辰小贷的发起设立，联动优势与联动商务拟增加出资份额，天安金控持股比例保持不变。具体调整公告说明如下：

博辰小贷原发起设立情况如下：

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方案调整后发起设立情况如下：

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联动优势、联动商务与天安金控拟重新签订《汕头华侨试验区博辰互联网小额贷款有限公司发起人协议书》，本次发起设立博辰小贷方案除上述调整事项外其余无变化，详情参见公司于2017年4月7日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网的《关于发起设立汕头华侨试验区博辰互联网小额贷款有限公司的公告》（公告编号：2017-039）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》、公司《关联交易管理制度》等相关规定，本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

特此公告。

青岛海立美达股份有限公司董事会

2017年4月18日