武汉长江通信产业集团股份有限公司

2016年年度报告摘要

公司代码：600345 公司简称：长江通信

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现母公司净利润 25,969,551.75元, 按公司会计政策以此为基数分别提取10%的法定盈余公积和10%的任意盈余公积共计5,193,910.36元。

公司2016年归属上市公司股东净利润63,531,549.16元，拟按每股0.10元向公司全体股东分配红利19,800,000.00元。公司剩余累积未分配利润结转以后年度分配。

上述预案如经本次董事会审议通过后，尚须提交2016年年度股东大会审议。

二 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

2016年，公司在电子信息产业领域持续发展，主要业务包括以光传输、光接入设备为代表的通信业务和以交通、物流运输等行业的物联网应用解决方案为代表的信息电子业务两个板块，业务涵盖光通信设备及配套产品、卫星定位、视频监控、移动通信、信息系统集成和技术服务、LED照明等多个细分市场。公司充分利用现有产业和技术基础，以发展为主线，以市场为导向，以研发为核心，稳中求进，积极整合内外部资源，不断提升管理水平，优化企业结构，增强核心竞争力，满足客户需求。

报告期内，面对激烈的市场竞争，公司主动调整了业务结构，积极把握交通、物流行业物联网解决方案需求，加大了对信息电子业务的研发投入和市场开拓力度，信息电子产品收入较上年大幅增加，同时，传统通信业务因受到市场需求和业务调整的影响略有下降，2016年公司总体营业收入5.84亿元，比去年增加1.13%，经营活动产生的现金流量净额较去年明显改善，同比增加176.27%，公司经营规模稳步增长，总体经营质量和效益得到提高。

近年来，通信设备产业总体迈入成熟阶段，增长速度放缓，产业集中度进一步提高，竞争加剧。移动互联网、云计算、大数据、SDN 等新技术和业务走向普及，原有的市场格局和规则不断被打破，行业间的界限越来越模糊，市场范围不断扩大。伴随产业的融合发展，IT 与 CT 融合的深度和速度都进一步加速，以用户体验为核心，构建 ICT 产业综合竞争力成为企业发展的关键要素。

同时，万物互联时代开启，国内物联网产业已初具规模，技术研发和标准制定取得了突破，物联网与行业融合发展成效显著，在推动我国工业转型升级、交通运输、民生服务和智慧城市等行业应用方面中发挥了重要作用，相关的运营服务和整体解决方案等成为光电子信息服务业发展的重要内容。

公司是国内光通信及信息电子产品及服务的重要提供商之一，多年来在光通信及基于位置服务的物联网应用等领域内形成了一定的技术实力和市场基础，树立了良好的市场形象。政府产业政策大力扶持，市场应用热点层出不穷，信息技术不断创新，为公司提供了良好的发展机遇。同时，市场竞争进一步加剧，行业需求不断升级，给公司带来了不小的挑战。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

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三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2016年，信息通信产业发展迎来重大机遇叠加期,移动互联网和物联网的融合发展推动信息电子产业迎来新一轮变革,为公司发展提供了良好的发展机遇，面对新形势，公司紧密围绕“十三五”战略发展规划，聚焦物联网和通信领域，努力探索业务转型，优化产业结构，积极打造能力建设，构建人才发展体系，进一步夯实了公司未来持续发展的基础。全年实现营业收入5.84亿元，同比增长1%，实现归属上市公司股东的净利润6,353万元，同比下降13%。

1）保稳定，推进经营结构优化，寻求市场突破

在信息电子板块，公司确立了依托北斗定位技术面向“大交通”和智慧城市应用为核心业务的发展方向，继续加大研发和市场投入，营业收入稳定增长。在智能交通方面，成功中标武汉公交一键报警项目、光谷有轨电车项目等千万级合同；ETC产品投入市场应用，并获得武汉路桥供货份额；在运营服务方面实现重大突破，江西赣州市、抚州市道路运输智能服务平台投入运行，对公司建立新的运营服务模式和推进“互联网+”业务转型打下了基础。

2）防风险，提升法人治理水平

报告期内，公司积极探索法人治理新模式，重点在财务监督、管理层治理、利益相关者治理以及信息披露等多个层面，坚持“有位”、“有为”和“有效”，努力做到行为规范化，权限明晰化，监督有效化。2016年，公司获评“上市公司监事会积极进取50强”，是公司积极推进、践行上市公司法人治理工作的有效体现。

3）抓管控，提升整体管理水平及效能

报告期内，公司在已形成的运营管控体系上，继续深化管理变革，提升能力建设，创新机制，规范管理流程，落实精益化管理。公司通过对上市以来的所有制度进行全面清理，构建完善的制度体系，提高风险防范水平，提升整体管理效能；公司通过实施“人才培养成长计划”工程，打造整体能力建设；通过完善绩效考核体系，优化指标设置、强化绩效面谈、绩效辅导工作，从绩效考核走向绩效管理，坚持个人业绩与个人奖惩相结合，不断完善增量管理机制，使绩效管理由“纸面”走向“地面”。通过一系列管理举措，控制了运营成本，防范了经营风险，有效提升了公司整体管理水平和管理效能。

4）加强科研项目管理，提高技术创新水平

报告期内，公司继续加大研发投入，加强对科研项目牵引管理,加强项目申报，积极争取政府资金支持，在促进了科研管理活动的规范化的同时，提高技术创新水平。本年度申请并获得各类知识产权及专利37项。公司正式成为“中国软件行业协会会员单位”，“2016年中国光传输与网络接入设备最具竞争力企业10强”等多项荣誉奖项。

5）以“共同体”理念为牵引，加强精品文化活动创建，营造增量发展氛围

报告期内，在“共同体”理念的引领下，公司开展了一系列企业文化活动，对公司20年发展历程、产业规划、企业精神、愿景通过内外部媒介进行广泛传播，大力弘扬青年员工立足岗位做贡献的进取精神，营造了积极向上的工作氛围。本年度，公司先后获评“湖北省国资委级文明单位”、“全国总工会职工书屋”等荣誉。

2 导致暂停上市的原因

□适用√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司共计七家，详见本附注九、1，本报告期合并财务报表范围变化情况详见本附注八。

武汉长江通信产业集团股份有限公司

董事长：吕卫平

2017年4月18日

股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2017-003

武汉长江通信产业集团股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事会第十二次会议于2017年4月18日上午九点整在公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料于2017年4月7日以电子邮件方式发送至各位董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事9人，实际出席9人，全体监事和公司高管人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。会议由董事长吕卫平先生主持，经与会董事认真审议，通过了如下决议：

一、审议并通过了《2016年度经营工作报告暨2017年度经营工作计划》。

赞成9票，反对0 票，弃权0票。

二、审议并通过了《2016年度财务决算报告》。

赞成9票，反对0 票，弃权0票。

此议案尚需提交2016年度股东大会审议。

三、审议并通过了《关于2016年度计提资产减值准备的议案》具体内容详见《关于2016年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2017-006）。

依据会计准则，基于谨慎性原则，结合相关资产的具体状况，公司管理层提议计提资产减值准备金额共计5,307万元。由于计提上述各项资产减值准备，相应减少2016年度利润总额5,307万元，减少归属于上市公司股东的净利润4,975万元。

赞成9票，反对0 票，弃权0票。

四、审议并通过了《2016年度利润分配预案》。

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现母公司净利润 25,969,551.75元, 按公司会计政策以此为基数分别提取10%的法定盈余公积和10%的任意盈余公积共计5,193,910.36元。

公司2016年归属上市公司股东净利润63,531,549.16元，拟按每股0.10元向公司全体股东分配红利19,800,000.00元。公司剩余累积未分配利润结转以后年度分配。

赞成9票，反对0 票，弃权0票。

此议案尚需提交2016年度股东大会审议。

五、审议并通过了《2017年度财务预算报告》。

赞成9票，反对0 票，弃权0票。

六、审议并通过了《关于2017年度银行授信及贷款额度的议案》。

因经营工作需要，公司董事会同意公司及相关子公司自2017年4月18日至2018年4月30日期间，向银行申请不超过5亿元人民币的授信额度和流动资金贷款额度。董事会授权公司董事长在董事会闭会期间，在上述授信额度和贷款额度内批准按银行要求办理申请授信及贷款的相关手续。

赞成9票，反对0 票，弃权0票

七、审议并通过了《关于2017年度为子公司提供授信担保的议案》。具体内容详见《关于2017年度为子公司提供授信担保的公告》（公告编号：2017-005）。

赞成9票，反对0 票，弃权0票。

八、审议并通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》。具体内容详见《关于使用自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2017-008）。  赞成9票，反对0 票，弃权0票。

此议案尚需提交2016年度股东大会审议。

九、审议并通过了《关于2017年度预计日常关联交易的议案》。具体内容详见《关于2017年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2017-007）。

赞成7票，反对0 票，弃权0票。

本议案涉及关联交易，关联董事吕卫平先生、吴海波先生回避了该议案的表决。

此议案尚需提交2016年度股东大会审议。

十、审议并通过了《2016年度董事会报告》。

赞成9票，反对0 票，弃权0票。

此议案尚需提交2016年度股东大会审议。

十一、审议并通过了《2016年度董事会审计委员会履职报告》。

赞成9票，反对0 票，弃权0票。

十二、审议并通过了《2016年度独立董事述职报告》。详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

赞成9票，反对0 票，弃权0票。

此议案尚需提交2016年度股东大会审议。

十三、审议并通过了《2016年度内部控制自我评价报告》。

赞成9票，反对0 票，弃权0票。

十四、审议并通过了《公司2016年度报告》全文及摘要。全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。  赞成9票，反对0 票，弃权0票。

此议案尚需提交2016年度股东大会审议。

十五、审议并通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》。具体内容详见《关于召开2016年年度股东大会的通知》（公告编号： 2017-009）。

赞成9票，反对0 票，弃权0票。

特此公告。

武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会

二○一七年四月二十日

股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2017-004

武汉长江通信产业集团股份有限公司

第七届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”)第七届监事会第九次会议于2017年4月18日上午九点整在公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料于2017年4月7日以电子邮件方式发送至各位监事。会议应出席监事3人，实际出席3人，全体高管人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。会议由监事会主席夏存海先生主持，经与会监事认真审议，通过了如下决议：

一、审议并通过了《2016年度监事会工作报告》。

2016年公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的精神，依法对公司发展、财务状况和董事、经营管理层行使职权、履行职务等情况进行监督，为保障公司持续稳定健康运行履行管理职能。

1、对公司依法运作情况的独立意见

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、管理制度的执行进行了监督。监事会认为：本年度公司董事会各项表决程序和经营管理层的运作符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

报告期内，监事会未发现公司董事、高级管理人员在履行公司职务时有违反法律法规和《公司章程》的行为。

2、对检查公司财务情况的独立意见

监事会对公司财务管理工作进行了检查，监事会认为，公司财务管理制度健全，管理规范；公司财务报告全面地反映了公司财务状况、经营成果和现金流情况；监事会认为公司董事会编制的2016年年度报告及其它定期报告真实、合法、完整地反映了公司的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2016年度财务报告经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见的审计报告。

3、对公司收购出售资产情况的独立意见

2016年度公司重大资产收购、资产出售、资产置换抵押行为符合法律法规，没有发现内幕交易，无损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。

4、对公司关联交易情况的独立意见

公司2016年度发生的关联交易严格遵守《公司章程》的规定，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

赞成3票，反对0 票，弃权0票。

此议案尚需提交2016年度股东大会审议。

二、审议并通过了《2016年度财务决算报告》。

赞成3票，反对0 票，弃权0票。

此议案尚需提交2016年度股东大会审议。

三、审议并通过了《关于2016年度计提资产减值准备的议案》。

依据会计准则，基于谨慎性原则，结合相关资产的具体状况，公司管理层提议计提资产减值准备金额共计5,307万元。由于计提上述各项资产减值准备，相应减少2016年度利润总额5,307万元，减少归属于上市公司股东的净利润4,975万元。

经审核我们认为本次计提资产减值准备，符合资产的实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法，计提资产减值准备能够使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。同意本次计提资产减值准备。

赞成3票，反对0 票，弃权0票。

四、审议并通过了《2016年度利润分配预案》。

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现母公司净利润25,969,551.75元, 按公司会计政策以此为基数分别提取10%的法定盈余公积和10%的任意盈余公积共计5,193,910.36元

公司2016年归属上市公司股东净利润63,531,549.16元，拟按每股0.10元向公司全体股东分配红利19,800,000.00元。公司剩余累积未分配利润结转以后年度分配。

赞成3票，反对0 票，弃权0票。

此议案尚需提交2016年度股东大会审议。

五、审议并通过了《2017年度财务预算报告》。

赞成3票，反对0 票，弃权0票。

六、审议并通过了《公司2016年度报告》全文及摘要。

公司监事会对董事会编制的公司 2016年年度报告进行了认真 严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

（1）公司 2016年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司 2016年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上 海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映 出公司 2016年度的经营管理和财务状况等事项。

（3）在公司监事会提出本意见前，没有发现参与 2016年年报编制和审议的人员违反保密规定的行为。

（4）监事会保证公司 2016年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 赞成3票，反对0 票，弃权0票。

此议案尚需提交2016年度股东大会审议。

七、审议并通过了《关于公司2017年度日常关联交易的议案》。

赞成2票，反对0票，弃权0票。

本议案涉及关联交易，关联监事夏存海回避了该议案的表决。

此议案尚需提交2016年度股东大会审议

特此公告。

武汉长江通信产业集团股份有限公司监事会

二○一七年四月二十日

股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2017-005

武汉长江通信产业集团股份有限公司

对外担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●被担保人名称：

2017年年度武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）为控股子公司武汉长江通信智联技术有限公司（以下简称“长江智联”）、武汉长盈科技投资发展有限公司（以下简称“长盈科技”）提供总额不超过人民币1.3亿元的担保，尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

●本次担保金额：人民币1.3亿元。

●本次是否有反担保：有。

●对外担保累计金额：截至本公告日止，本公司对外担保累计金额为:人民币1.3亿元(包括本次)

●对外担保逾期的累计金额：截至本公告日止，公司无逾期对外担保

一、担保情况概述

为支持控股子公司长江智联、长盈科技持续生产经营发展，公司于2017年4月18日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于2017年度为子公司提供授信担保的议案》，会议同意自公司2016年度股东大会审议通过之日起12个月内，公司对外担保发生额不超过1.3亿元，其中公司对控股子公司长江智联提供人民币8,000万元的综合授信担保额度，对控股子公司长盈科技提供人民币5,000万元的综合授信担保额度，期限由公司2016年度股东大会审议通过之日起至12个月止。同时两家公司分别为此授信担保提供相同额度和期限的反担保。

因公司控股子公司长江智联资产负债率超过70%，根据《证券法》、《公司法》、中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上市公司为资产负债率超过70%的企业提供担保，必须提交股东大会审议。该担保事项尚需提交公司2016年度股东大会审议表决。

截至本公告日止，公司对外担保累计金额为人民币1.3亿元。

二、被担保公司情况介绍

1、被担保公司基本情况

长江智联：本公司持有长江智联65%的股权，巴继东持有长江智联8.33%的股权，其他个人持有长江智联26.67%的股权。长江智联注册资本为人民币2,800万元，注册地为武汉市东湖新技术开发区关东科技工业园，法定代表人为熊向峰先生，公司经营范围：通信、电子、计算机、网络、安防、卫星导航定位系统、物联网软硬件产品的研究、开发、生产、销售及技术服务；行业信息化应用系统整体解决方案的咨询、设计、集成、施工及技术服务；信息服务平台的建设及运营服务；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；通信、电子相关产品的代理及销售；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。长江智联生产经营正常，无影响授信担保的重大事项。

长盈科技：本公司持有长盈科技99.63%的股权。长盈科技注册资本为人民币8,000万元，注册地为武汉市东湖开发区关东工业园文华路2号，法定代表人为梅勇先生，公司经营范围：高新技术产品的开发、研制、技术咨询服务；企业管理咨询、投资咨询；国内贸易、金属材料及制品、高效节能机电产品、建筑材料、电子设备的销售。（上述经营范围中国家有专项规定需经审批的项目，经审批后或凭有效许可证方可经营）。长盈科技生产经营正常，无影响授信担保的重大事项。

2、被担保公司财务情况

经审计，截止2016年12月31日，长江智联的总资产为人民币13,410万元，负债总额为人民币10,813万元，其中流动负债总额为人民币10,813万元其中银行贷款800万元，净资产为人民币2,597万元，营业收入为人民币12,121万元，净利润为人民币78万元。

经审计，截止2016年12月31日，长盈科技的总资产为人民币14,890万元，负债总额为人民币7,929万元，其中流动负债总额为人民币7,734万元无银行贷款，净资产为人民币6,961万元，营业收入为人民币31,967万元，净利润为人民币-2,228万元。

三、担保协议主要内容

公司第七届董事会第十二次会议审议通过的具体担保明细如下：

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四、董事会意见

鉴于长江智联、长盈科技无影响授信担保的重大事项，公司董事会同意本公司为长江智联、长盈科技提供综合授信担保。授权董事长在授信额度和贷款额度内批准按银行要求办理申请授信及贷款的相关手续。

公司独立董事对本次对外担保情况、执行有关规定的情况事前进行了严格审查，独立董事认为本次对外担保符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等的有关规定，执行对外担保的有关决策程序合法合规。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日止，公司对外担保累计金额为人民币1.3亿元（包括本次），上述数额占公司2016年12月31日净资产的9.21%，无逾期对外担保。

六、备查文件目录

1、公司第七届董事会第十二次会议决议；

2、独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会

二○一七年四月二十日

证券代码：600345 证券简称：长江通信 公告编号：2017-006

武汉长江通信产业集团股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“集团公司”或“公司”）于 2017年 4 月18 日召开第七届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于2016年度计提资产减值准备的议案》。现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：

一、减值情况概述

由于经营环境和公司实际经营情况的变化，依据会计准则，基于谨慎性原则，结合相关资产的具体状况，公司及控股子公司于2016年度计提资产减值准备金额共计5,307万元。

（一）公司及控股子公司对应收账款计提减值准备的依据及金额

根据中国《企业会计准则第22 号—金融工具确认和计量》的规定,金融资产发生减值的客观证据,包括: “发行方或债务人发生严重财务困难”、“债务人违反了合同条款”等,表明资产可能发生了减值,应当估计其可收回金额,资产的可收回金额低于账面价值的差额,应计提减值准备。

根据公司及控股子公司相关内控制度，结合对各项应收款项的评估，拟计提坏账准备1,678万元，其中单项特别计提1,337万元，账龄分析法计提341万元。

（二）公司及控股子公司对存货计提减值准备的依据及金额

根据中国《企业会计准则第 1 号—存货》的规定，存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。

根据公司及控股子公司相关内控制度，部分存货因产品更新及市场价格下降，对于账面成本高于可变现净值的存货，拟计提跌价准备3,507万元。

（三）公司及控股子公司对固定资产、无形资产及商誉计提减值准备的依据及金额

根据中国《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，对于资产的可收回金额低于其账面价值的，应当计提减值准备。

根据公司及控股子公司相关内控制度，由于控股子公司武汉长江半导体照明科技股份有限公司业务转型，盘活资产，拟对固定资产计提减值准备8万元。

根据公司及控股子公司相关内控制度，由于市场环境变更，对生命周期终结的无形资产，拟对无形资产计提减值准备67万元。

根据公司及控股子公司相关内控制度，公司的控股子公司武汉长江半导体照明科技股份有限公司业务转型，未来盈利具有不确定性，因此，公司对其形成的商誉拟全额计提减值准备47万元。

二、提取资产减值准备对公司财务状况的影响

上述两项资产减值准备共计5,307万元,相应减少 2016年度利润总额5,307万元，减少归属于上市公司股东的净利润4,975万元。

三、本次提取资产减值准备的审议程序

（一）公司于2017年 4 月 18日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2016年度计提资产减值准备的议案》，表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。

（二）公司独立董事就计提资产减值准备事项发表了独立意见：依据《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，本次计提资产减值基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

（三）公司监事就计提资产减值准备事项发表了意见：认为公司本次计提资产减值准备，符合资产的实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法，计提资产减值准备能够使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会

二○一七年四月二十日

证券代码：600345 证券简称：长江通信 公告编号：2017-007

武汉长江通信产业集团股份有限公司

关于2017年度预计日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：是

日常关联交易对上市公司的影响：各项日常关联交易是公司扩大经营规模、降低经营管理成本的正常措施手段，对公司发展有着积极的影响，公司利益及股东权益得到了充分保证。

根据《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《关联交易管理办法》的相关规定，结合日常经营和业务开展的需要，公司对2017年度可能发生的日常关联交易进行了预计，同时对2016年度的日常关联交易执行情况进行了统计，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、本次日常关联交易事项已经武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2017年4月18日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过。公司关联董事吕卫平先生、吴海波先生回避表决，其他七名非关联董事全部通过。本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。

2、独立董事事前认可本次日常关联交易事项，并发表独立意见：

（1）本次拟发生的2017年年度日常关联交易行为符合国家的相关规定，属于公司正常业务发展的需要，公司与关联方拟发生的关联交易是按照“公平自愿、互惠互利”的原则进行的，在定价政策、结算方式上严格遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是关联股东和中小股东利益的情形。

（2）公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案的会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，本次董事会会议关联方董事回避了表决。

（二）2016年度日常关联交易执行情况

经公司2015年度股东大会批准，2016年度预计的日常关联交易金额为1.069亿元，实际发生的日常关联交易金额为2,482万元，在批准控制范围内，具体情况如下：

单位：万元

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（三）预计2017年度日常关联交易基本情况

根据公司的业务发展需要，预计2017年度内可能与关联方发生的日常交易报告：销售商品；采购商品，技术服务等。2017年公司与关联方预计发生日常关联交易金额为8600万元。其中关联销售金额不超过6600万元；关联采购金额不超过2000万元。具体情况如下：

单位：万元

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二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方介绍

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（二）关联关系

邮科院系是公司实际控制人，持有烽火科技92.69%的股份，烽火科技是公司控股股东，持有本公司28.63%的股份，其构成《上海证券交易所股票上市规则》之10.1.3条第一项规定的关联法人。

烽火通信、烽火集成为公司控股股东烽火科技集团的控股子公司或间接控制公司，其构成《上海证券交易所股票上市规则》之10.1.3条第二项规定的关联法人。

（三）履约能力分析

以上公司经营状况和财务状况良好，拥有较好的行业声誉，能够履行与公司达成的各项协议，其应付的款项形成坏账的可能性很小。 三、关联交易主要内容和定价政策

（一）主要内容：公司向关联方采购商品、技术服务等；公司向关联方销售商品、提供服务等，交易金额预计累计不超过8,600万元。

（二）定价政策和定价依据：在公开、公平、公正的前提下采用市场公允价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易必要性：公司与控股股东、实际控制人及其他关联方发生的日常关联交易，是公司日常生产经营活动的正常组成部分。

（二）对关联方的依赖程度及关联交易对上市公司独立性的影响：

1、各项日常关联交易是是公司扩大经营规模、合理配置资源、降低经营管理成本的正常措施手段，因此，不会影响上市公司独立性、也不会对关联人形成依赖。

2、公司与上述关联方之间的交易，是在公开、公平、公正的原则下，在一系列协议内进行的，公司的合法权益和股东利益得到了充分保证，不存在损害公司、股东包括非关联股东和中小股东利益的情况。

五、独立董事意见

公司独立董事认为上述关联交易事项是根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，结合公司以往的实际情况，对日常关联交易进行的合理预计，属于公司正常业务发展的需要。公司与关联方拟发生的关联交易是按照“公平自愿、互惠互利”的原则进行的，在定价政策、结算方式上严格遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是关联股东和中小股东利益的情形。

六、备查文件目录

1、第七届董事会第十二次会议决议；

2、独立董事事前认可意见；

3、独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十日

股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2017-008

武汉长江通信产业集团股份有限公司

使用自有资金进行投资理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

委托理财授权金额：公司拟以不超过2亿元人民币的闲置自有资金进行投资理财，该2亿元理财额度可循环使用。

委托理财授权期限：股东大会审议通过之日起12个月内有效。

武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月18日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》。在保障日常经营资金需求、严格控制风险的前提下，为提高资金使用效益，增加股东回报，董事会同意公司及子公司使用总额不超过2亿元人民币额度的自有闲置资金进行短期低风险的投资理财，资金在一年内可循环使用，本议案尚需提交股东大会审议，具体情况如下：

一、投资理财概述

1、投资目的：提高闲置资金的运作效率和收益。

2、投资标的：包括在不以股票为主要投资品种的银行理财产品和其他固定收益类证券投资产品等（如：国债逆回购、货币基金、结构性存款、保本收益性理财产品等）。

3、投资额度：使用资金额度上限2亿元，报告期内循环使用。

4、投资期限：股东大会审议通过之日起12个月内有效。

二、资金来源

以公司自有临时闲置资金作为投资理财资金来源。

三、风险管控

公司已按相关法律法规要求，建立健全公司资金管理专项制度，规范现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。公司会对2017年资金收支进行合理测算和安排，同时在具体投资操作时，视现金流情况作出理财产品赎回的安排，投资银行理财产品不会影响公司日常生产经营。公司负责资金人员会及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，会及时采取相应措施，控制投资风险。

四、对公司的影响

在确保公司日常生产经营、资金安全和流动性的前提下，公司及控股子公司以自有闲置资金投资低风险的投资理财产品，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适当的投资理财，能获得一定的投资收益，从而进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东的利益。

五、独立董事意见

1、《关于公司使用自有资金进行投资理财的议案》经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，公司履行了相关的审批程序。

2、为提高资金使用效益，增加股东回报，公司拟在保障日常经营资金需求、严格控制风险的前提下，使用自有闲置资金投资于低风险的短期理财产品。不存在损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形。

3、公司要严格依据内部控制的相关制度，对投资的审批权限及授权、风险控制、日常监管等方面进行严格管理，有效防范投资风险。

六、备查文件目录

1、公司第七届董事会第十二次会议决议；

2、独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会

二○一七年四月二十日

证券代码：600345 证券简称：长江通信 公告编号：2017-009

武汉长江通信产业集团股份有限公司

关于召开2016年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2017年5月18日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：公司董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年5月18日 14点00 分

召开地点：本公司三楼会议室（武汉市东湖开发区关东工业园文华路2号）

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年5月18日

至2017年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及公开征集股东投票权。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

议案1、2、3、5、6、7、8、9已经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，议案1、2、4、6、7已经公司第七届监事会第九次会议审议通过，详见公司于2017年4月20日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com的公告。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：2、6、7、8、9

4、 涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：烽火科技集团有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人和代理人双方的身份证、授权委托书、委托人的股票账户卡办理登记。

2、法人股东凭法定代表人身份证明、本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。

3、登记时间为2017年5月12日（星期五）（上午 9：30---11：30，下 午 14：30--- 16：30）。

六、 其他事项

（一）会议联系方式

联系人：汪赫

联系电话：027-67840274

传真：027-67840274

通讯地址：武汉市东湖开发区关东工业园文华路2号武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会秘书处

邮政编码：430074

（二）会期半天，股东出席会议的交通及食宿费用自理。

特此公告。

武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会

2017年4月20日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

武汉长江通信产业集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月18日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。