深圳市盐田港股份有限公司

2016年年度报告摘要

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2017-8

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员均无异议。

公司董事长童亚明、总经理黄黎忠、财务总监李琦及财务管理部部长凌平声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

√ 适用 □ 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以公司总股本1942200000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.16元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

1、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式情况说明

报告期内，公司从事的主要业务包括：港口投资开发和经营，货物装卸与运输业务,码头建设工程管理,收费高速公路和桥梁运营管理,出口货物监管仓和其他港口配套仓储物流经营。港口业方面，公司目前主要参股经营盐田国际（一、二期）、西港区码头公司、曹妃甸公司及海南海峡航运股份有限公司，投资开发并控股经营黄石新港公司和惠控公司；路桥业方面，公司通过控股经营惠盐公路公司，对惠盐高速深圳段进行收费和运营管理；仓储物流业方面，公司主要通过全资子公司深圳市盐田港出口货物监管仓有限公司和内部独立核算单位，分别经营盐田港3#区海关出口监管仓库和5#区普通仓库。

2、行业发展情况

在新兴市场贸易增长趋缓、全球经济缓慢复苏及中国经济步入“新常态”的环境下，2016年全球航运业面临增长乏力和运力过剩压力，行业整合兼并加速。年初中远和中海两大央企合并成立中国远洋海运集团，随后德国赫伯罗特航运与阿拉伯轮船签署合并协议，9月世界排名第七的韩进海运宣布申请破产保护，10月底日本川崎汽船、商船三井和日本邮船同意在2017年7月1日前合并旗下的集装箱运输业务。2016年我国规模以上港口集装箱吞吐量整体增速出现小幅下滑。盐田港是全球集装箱吞吐量最大的单一港区之一，公司参股企业盐田国际（一、二期）和西港区码头公司所属的盐田港区2016年累计完成吞吐量1169.65万TEU，同比下降3.86%。路桥行业受近年来国家政策导向、社会舆论和要素成本上升影响，经营成本和风险增加，同时随着广东省路网密集和完善，存在车辆分流和竞争逐渐加剧的趋势，但珠三角是国内经济最发达地区之一，惠盐高速车流量保持较好增长，收益相对较稳定；公司仓储物流规模相对较小，随着盐田港后方仓储物流业竞争加剧，亟需通过转型升级和资源整合，提升竞争力和经营效益。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

（1）公司债券基本信息

■

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

联合信用评级有限公司通过对发行人主体信用状况和面向合格投资者公开发行的2016年公司债券（第一期）进行综合评估，评定深圳市盐田港股份有限公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定，面向合格投资者公开发行的2016年公司债券（第一期）信用等级为AA+。

联合评级将在本次债券存续期内，在每年深圳市盐田港股份有限公司年报公告后的两个月内进行该年度的定期跟踪评级，并在本次债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。

联合评级对本次债券的跟踪评级报告将在本公司网站、联合评级网站和深圳证券交易所网站予以公告，且在深圳证券交易所网站公告披露时间不晚于在本公司网站、其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间；同时，跟踪评级报告将报送本公司和监管部门等。

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

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三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2016年，世界经济复苏缓慢，国内经济增速放缓，公司港口和收费路桥两大主要业务受经济大环境和政策因素的影响，面临较大经营压力，公司经营班子克服各项困难，挖潜增效，以全面经营预算为统领，在主业突破、规范管理和提升经营效益方面下功夫，经过公司上下共同努力，超额完成了董事会下达的利润预算指标。

公司主营业务范围：码头的开发和经营；货物装卸与运输；港口配套交通设施建设与经营；港口配套仓储及工业设施建设与经营；港口配套生活服务设施的建设与经营；集装箱修理；转口贸易；货物及技术进出口。

收费路桥业务方面：公司控股的惠盐高速公路公司报告期内车流量3,595万辆，较上年同期增幅13.77%,除车流量保持自然增长外，主要是受益于惠盐高速惠州段扩建项目投产运营；完成营业收入22,381.61万元，较上年同期增幅10.29%，实现净利润9,594.40万元，较上年同期下降38.35%,主要原因是2015年确认盐田坳隧道经济补偿款13,067万元，剔除该因素影响净利润同比增加1,402.59万元，同比增长17.12%。公司控股经营的湘潭四航公司报告期内因停止收费已无营业收入，实现净利润844.89万元，较上年同期减少9,848.65万元，主要原因是2015年确认政府收回莲城大桥特许经营权经济补偿款51,351.2万元带来营业外净收益增加，由于补偿款分三年支付，剩余2,648.8万元为未确认融资收益在两年内按月确认。

仓储物流业务等方面：公司全资子公司盐田港出口货物监管仓公司报告期内完成营业收入699.3万元，较上年同期下降18.66%，主要是公司本部已取消支付2#仓库委托管理费；实现净利润222.8万元，较上年同期增长144.46%，主要是2016年获得了政府外贸调结构政策的相关补助资金。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

□ 适用 √ 不适用

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

会计估计变更

1、变更日期：

公司拟自2017年1月1日起，变更公司控股子公司惠盐公路公司惠盐高速深圳段特许经营权无形资产项下单位标准车辆摊销额的会计估计。

2、变更原因：

根据本公司特许经营权无形资产的会计估计，特许经营权无形资产在进行摊销时，以收费公路经营期限内的预测标准总车流量和收费公路的特许经营权无形资产账面净值为基础，计算每标准车流量的单位摊销额，然后按照各会计期间实际标准车流量与单位摊销额摊销特许经营权无形资产。由于2015年2月1日政府回购盐田坳隧道取消其收费以及惠盐高速惠州段扩建通车等因素影响，惠盐高速交通流量预测数据与实际数据产生较大差异。2014年原评估的交通流量难以保证准确反映惠盐高速经营期限内总车流量情况。故惠盐公路公司委托了中交公路规划设计院有限公司（以下简称中交公路院）对惠盐高速公路深圳段剩余经营期限内交通量进行预测分析，根据其出具的交通流量预测报告，以2016年末惠盐高速公路特许经营权无形资产净值为基础,根据中交公路院预测惠盐高速深圳段2017-2021年标准车流总量，对收费公路特许经营权无形资产单位标准车辆摊销额进行调整，并从2017年1月1日起执行新的摊销标准。

3、变更前后会计估计对比：

根据中交公路院交通量预测分析咨询报告，2016-2021年标准车流总量为127,042,954辆,由于测算未来总标准车流量发生变化，特许经营无形资产(按2015年末净值计算)的单位标准车辆摊销额相应变化：惠盐公路公司现行的单位标准车辆摊销额为0.937元/辆，根据本次车流量预测结果计算的单位标准车辆摊销额为0.781元/辆，减少0.156元/辆。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □不适用

本公司2016年6月30日董事会临时会议审议通过了关于设立香港子公司的决议，作为本公司参与中交疏浚香港IPO项目的投资主体，香港子公司注册资本为等值5100万美元，本公司持有100%股权。2016年8月26日，香港子公司名称“盐田港股份（香港）投资发展有限公司”获香港特别行政区公司注册处注册。截止2016年12月31日，本公司尚未出资。

深圳市盐田港股份有限公司董事会

2017年4月20日

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2017-4

深圳市盐田港股份有限公司

第六届董事会

第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳市盐田港股份有限公司第六届董事会第四次会议于2017年4月7日以书面或电子邮件方式发出会议通知，于2017年4月18日在深圳市盐田港海港大厦1楼会议室召开，会议应出席董事9名，亲自或委托出席董事9名，董事刘南安先生因公委托董事童亚明先生出席会议并代为行使表决权。公司董事长童亚明先生召集并主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和公司章程的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的有关事项公告如下：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于同意公司总经理2016年度工作报告的决议。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于同意公司2016年度财务决算的决议。

三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于同意公司2016年度利润分配和不进行资本公积金转增股本方案的决议。

公司2016年度税后利润分配拟按10%提取法定盈余公积金后，拟以公司的总股本194,220万股为基数，每10股派发现金股利人民币0.16元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度；公司2016年度拟不送股，拟不进行资本公积金转增股本。本次利润分配和不进行资本公积金转增股本方案符合公司章程、企业会计准则及相关政策规定。

四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于同意公司2016年年度报告全文和摘要的决议。

五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于同意公司董事会2016年度工作报告的决议。

六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于同意公司独立董事2016年度履行职责情况报告的决议。

七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于同意公司2016年度内部控制评价报告的决议。

八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于同意公司2016年度投资者保护工作报告的决议。

九、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于同意公司2016年度社会责任报告的决议。

十、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于同意公司2017年度预算的决议。

十一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于召开公司2016年年度股东大会的决议。

公司董事会决定将第二、三、五、六项议案提交公司2016年年度股东大会审议批准。请登陆巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查阅相关议案全文。

十二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于黄石新港港口股份有限公司合资建设散杂货码头项目的决议。

相关信息详见公司今日披露的关于黄石新港港口股份有限公司合资建设散杂货码头项目的公告。

十三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于同意公司2017年第一季度报告的决议。

十四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于调整公司部分控、参股公司首席产权代表、主要外派高级管理人员的决议。

十五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于批准公司相关内控制度的决议。

备查文件：1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司董事会

2017年4月20日

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2017-5

深圳市盐田港股份有限公司

关于黄石新港港口股份有限公司

合资建设散杂货码头项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

（1）基本情况：公司控股子公司黄石新港港口股份有限公司（以下简称“黄石新港公司”，我司持有80%股份）与大冶有色物流有限公司（以下简称“大冶有色物流”）共同成立合资公司投资、建设黄石新港21#散货泊位和22#件杂泊位，并采取分期建设的模式，首期建设21#散货泊位。合资公司注册资本7,000万元，黄石新港港口股份有限公司持股50.5%，现金出资3,535万元。

（2）公司子公司黄石新港公司投资建设湖北黄石新港码头相关情况已于2014年11月27日披露在巨潮资讯网及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》的《关于投资黄石棋盘洲港项目的公告》。

（3）公司于2017年4月18日召开第六届董事会第四次会议审议通过了关于黄石新港港口股份有限公司合资建设散杂货码头项目的决议，该事项不需经公司股东大会批准。

（4）该投资不构成关联交易, 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作方介绍

合资方大冶有色物流系大冶有色金属集团下属湖北金格实业发展有限公司的全资子公司，是一家以铁路、公路、水路运输、危险品运输等业务为主的国家AAAA级现代综合型物流企业。大冶有色物流拥有土地面积290,138m2，自营铁路专用线20km，年运输能力达300万吨；普货运输船舶可控吨位5万吨，危化品（硫酸）运输船舶吨位1.2万吨。相关合作方不是失信责任主体。

三、对外投资的基本情况

根据黄石市人民政府与公司签订的合作协议精神，在黄石新港公司经营期限内，黄石市辖区长江岸线上（含阳新），黄石市政府将不再批准除黄石新港公司以外的任何主体新（扩）建公共货运码头和业主码头，因此大冶有色物流在棋盘洲港区自建码头项目暂停实施并且黄石市政府阻止了大冶有色物流在鄂州市投资自建码头。同时，随着黄石港务集团外贸码头、沈家营码头等的关停，大冶有色金属集团的铜精矿、阴极铜等水运需求向黄石新港转移。但大冶有色金属集团铜精矿属于高附加值散货，一般采取车船直取的方式，无法通过黄石新港公司现有皮带线进行转运。因此，为满足相关企业货运需求，黄石市政府要求黄石新港公司与大冶有色物流共建码头。双方计划共同组建合资公司，建设与经营棋盘洲港区21#散货泊位和22#件杂泊位，泊位等级为5000吨级（水工结构1万吨级）。合资公司注册资本7,000万元，黄石新港持股50.5%，大冶有色物流持股49.5%。计划首期建设21#泊位，兼顾铜精矿和阴极铜运输。当21#泊位100%达产并且合资公司能够组织的货量满足22#泊位设计吞吐量的60%时，在双方股东一致同意的前提下，再开展22#泊位的建设。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

目前为止黄石市已基本完成了对非法码头的关停整治工作，并加快推进城区港区老码头关停搬迁，大冶有色金属集团的铜精矿、阴极铜等货物需求向黄石新港转移。但铜精矿属于高附加值散货，一般采取车船直取的方式，无法通过黄石新港公司现有皮带线进行转运。因此，本项目的建设有利于完善黄石新港港口功能，提高自身盈利能力和市场竞争力，同时也是是落实和强化“一城一港一主体”港口发展模式的需要。

本项目存在的风险主要是：大冶有色金属集团是本项目主要客户，其经营状况及货运需求转移将给本项目带来货量不足等经营风险。同时内河码头项目资金需求量大，建设周期长，由于多年来非法码头的无序竞争，会造成码头费率低，投资回报周期相对较长。

大冶有色金属集团是黄石大型货主企业，年货物水运需求近200万吨，大冶有色物流承接了其约60-70%的货物。与大冶有色物流合作，有利于树立黄石新港公司与黄石大型货主企业合作共赢的典范，同时稳定货源，提升整体盈利能力，同时也有利于在黄石新港公司控制港口岸线等稀缺资源的同时，吸引社会资本用于港区建设，实现收益共享，风险共担，进而降低投资风险。投资建设该项目还有利于提升盐田港品牌影响力和市场形象。

深圳市盐田港股份有限公司董事会

2017年4月20日

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2017-6

深圳市盐田港股份有限公司

第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市盐田港股份有限公司第六届监事会第四次会议于2017年4月7日以书面或电子邮件方式发出会议通知，于2017年4月18日在深圳市盐田港海港大厦1楼会议室召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。监事会主席王献先生召集并主持了本次会议。会议符合《公司法》和公司章程的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于提请审议公司监事会2016年度工作报告的决议》；

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于同意公司2016年度财务决算的决议》；

三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于同意公司2016年度利润分配和不进行资本公积金转增股本方案的决议》；

四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于同意〈关于深圳市盐田港股份有限公司2016年年度报告的审核意见〉的决议》；

根据《中华人民共和国证券法》等有关法律法规的规定，公司监事会对《深圳市盐田港股份有限公司2016年年度报告》进行了审核，监事会认为：

1、《深圳市盐田港股份有限公司2016年年度报告》的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和内部管理制度的规定。

2、《深圳市盐田港股份有限公司2016年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，年度报告真实的反映了公司2016年度的经营管理和财务状况等事项。瑞华会计师事务所出具的审计意见及对有关事项做出的评价客观、公正。

3、在公司监事会出具本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员违反有关保密规定的行为。

五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于同意公司2016年度内部控制评价报告的决议》；

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司监事会对公司2016年度内部控制评价报告发表意见如下：

1、2016年公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和监管部门对上市公司内部控制建设的要求，不断推进内部控制体系建设工作。并结合企业自身实际情况，完善内部控制制度的内容和操作流程。公司内部控制制度能够适应公司经营管理要求及业务活动实际需要。

2、公司内部控制制度完整、合理、规范。并在实际中得到了有效的贯彻执行，保证公司资产安全、完整，有效防范了企业的管理、经营和财务风险。

3、公司内部控制评价报告全面、真实、准确的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷,也未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。

公司监事会对《深圳市盐田港股份有限公司2016年度内部控制评价报告》没有异议。

六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于同意公司2017年度预算的决议》；

七、会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于同意〈关于深圳市盐田港股份有限公司2017年第一季度报告的审核意见〉的决议》；

根据有关法律法规的规定，公司监事会对《深圳市盐田港股份有限公司2017年第一季度报告》进行了审核，监事会认为：《深圳市盐田港股份有限公司2017年第一季度报告》的编制和审议符合法律法规、公司章程和内部管理制度的各项规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

八、会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于同意公司相关内控制度的决议》。

上述第一、二、三项议案尚需公司2016年年度股东大会审议批准。

备查文件：1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司监事会

2017年4月20日

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2017-7

深圳市盐田港股份有限公司

关于召开公司2016年年度

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定召集2016年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2016年年度股东大会

（二）召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性

本次股东大会审议事项已经2017年3月20日召开的公司第六届董事会临时会议及2017年4月18日召开的公司第六届董事会第四次会议审议通过。审议事项符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，提交股东大会审议事项的相关资料完整。

（四）会议召开的日期、时间

1、现场会议召开时间：2017年5月12日(星期五)下午14:50；

2、网络投票时间为：2017年5月11日-2017年5月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年5月12日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年5月11日15:00至2017年5月12日15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）股权登记日：2017年5月5日（星期五）

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截止2017年5月5日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议召开地点：深圳市盐田区深盐路1289号海港大厦一楼会议室

二、会议审议事项

1、审议公司2016年度财务决算；

2、审议公司2016年度利润分配和不进行资本公积金转增股本方案；

3、审议公司董事会2016年度工作报告；

4、审议公司监事会2016年度工作报告；

5、审议公司独立董事2016年度履行职责情况报告；

6、关于调整公司第六届董事会董事的议案。

披露情况：以上议案详情请见本公司今日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊登的公司第六届董事会第四次会议决议公告（公告编号2017-4），及本公司于2017年3月22日在上述媒体刊登的公司第六届董事会临时会议决议公告（公告编号2017-2）。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

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四、会议登记等事项

（一）登记方式：

1、法人股东出席会议须持有法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

2、个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持股凭证办理登记手续；

3、异地股东可采取书信或传真方式登记。

（二）登记时间：2017年5月8日至股东大会召开日2017年5月12日现场会议召开以前每个工作日的上午9:00-11:00,下午14:00-17:00登记。

（三）登记地点：深圳市盐田区盐田港海港大厦1812。

（四）会议联系方式：

联系人：李晨

电话：（0755）25290180 传真：（0755）25290932

地址：深圳市盐田区盐田港海港大厦1812（邮编：518081）

（五）会议费用：与会人员食宿及交通费自理

五、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（网络投票的具体操作流程见附件1）

六、备查文件

1、提议召开本次股东大会的董事会决议等；

2、深交所要求的其他文件。

深圳市盐田港股份有限公司董事会

2017年4月20日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360088”，投票简称为“盐田投票”。

2、填报表决意见或选举票数

（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

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股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（如表一提案6，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年5月12日的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月11日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2017年5月12日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本公司（本人）出席深圳市盐田港股份有限公司2016年年度股东大会，并行使表决权。

委托人（签名或盖章）： 委托人身份证号码：

委托人股东帐号： 委托人持股数：股

委托日期：

代理人（签名或盖章）： 代理人身份证号码：

委托人作出以下表决指示：

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