宏润建设集团股份有限公司
关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2017-031

宏润建设集团股份有限公司

关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议决议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2017年第一次临时股东大会。2017年4月14日，公司召开第八届董事会第八次会议，审议通过《关于公司将与宁波宏嘉建设有限公司签订借款合同的关联交易议案》，并提交2017年第一次临时股东大会审议。现就会议有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2017年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第八届董事会第七次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的时间：

现场会议时间：2017年4月27日（星期四）下午14:00。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年4月27日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2017年4月26日15:00至2017年4月27日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2017年4月20日（星期四）

7、会议出席对象：

（1）截止2017年4月20日（星期四）下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员及公司所聘请的律师。

8、会议地点：上海市龙漕路200弄28号宏润大厦10楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于2016年度非公开发行股票之房地产业务专项自查报告及相关

承诺的议案》；

《2016年度非公开发行股票之房地产业务专项自查报告及相关承诺》详见2017年4月12日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议《关于公司与宁波宏嘉建设有限公司发生施工合同的关联交易议案》；

公司与宁波宏嘉建设有限公司签订《中兴大桥及接线(江南路—青云路)工程PPP项目施工合同》，合同金额8.88亿元。

本议案属关联交易，独立董事发表了独立意见。

3、审议《关于续聘2017年度会计师事务所的议案》；

公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度提供审计服务。2017年度审计费用预计116万元。

独立董事发表了独立意见。

4、审议《关于公司将与宁波宏嘉建设有限公司签订借款合同的关联交易议案》。

根据宏润建设第八届董事会第四次会议、2016年第二次临时股东大会审议通过的非公开发行方案，本次非公开发行募集资金不超过12亿元将用于项目实施主体为宁波宏嘉建设有限公司（以下简称“宁波宏嘉”）的“宁波市‘三路一桥’PPP项目中兴大桥及接线（江南路—青云路）工程”。根据公司2016年第二次临时股东大会对董事会的授权，本次非公开发行募集资金不超过12亿元将以借款方式注入宁波宏嘉，公司将于与宁波宏嘉签订《借款合同》。

本议案属关联交易，独立董事发表了独立意见。

三、会议提案编码

本次股东大会提案编码示例表：

■

四、会议登记

1、登记方法：参加本次股东大会的法人股股东，请于会议登记日，持营业执照、法定代表人资格证明文件、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；法人股股东委托代理人的，请持代理人身份证、营业执照、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。

参加本次股东大会的自然人股东，请于会议登记日，持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；自然人股东委托代理人的，请持代理人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。

异地股东可用传真或信函方式登记，但是出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。

2、登记时间：2017年4月21日（星期五）9:30-11:30、13:00-16:30。

3、登记地点：上海市龙漕路200弄28号宏润大厦11楼 投资证券部。

4、通讯联系：

（1）电话：021-64081888-1021 传真：021-54976008

通讯地址：上海市龙漕路200弄28号宏润大厦11楼 投资证券部

邮政编码：200235

（2）出席会议的股东或代理人交通、食宿等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、第八届董事会第七次会议决议；

2、第八届董事会第八次会议决议。

特此公告。

宏润建设集团股份有限公司董事会

2017年4月20日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、股东投票代码：362062，投票简称：“宏润投票”。

2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年4月27日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017年4月26日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为 2017年4月27日（现场股东大会结束当日）下午 15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人出席宏润建设集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

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委托人签名（盖章）： 委托人持有股数：

委托人股东账号： 委托人身份证（营业执照）号码：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2017-032

宏润建设集团股份有限公司关于收到《中国

证监会行政许可申请中止审查通知书》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月18日向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）报送了非公开发行股票的申请，于2017 年1月24日取得《中国证监会行政许可申请受理通知书》（170117号），于 2017年3月24日取得《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（170117号）。

由于项目签字保荐代表人发生变更，按照《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十二条的有关规定，公司及保荐机构于2017年4月5日向中国证监会提交了《关于中止审查宏润建设集团股份有限公司非公开发行股票申请文件的申请》，并于 2017年4月18日收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（170117号），中国证监会同意公司中止审查申请。

本次非公开发行的保荐机构已授权新的保荐代表人接替原保荐代表人完成后续工作，公司将于近期向监管部门申请恢复审核，并将根据具体进展情况及时履行信息披露义务。本次非公开发行股票事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

宏润建设集团股份有限公司董事会

2017年4月20日