内蒙古北方重型汽车股份有限公司
（上接149版）
独立董事杨珏先生、穆林娟女士、苏子孟先生发表独立意见认为：
2016年度，鉴于生产经营需要，经过公司董事会、股东大会决议，公司与控股股东北方重工互保额度5亿元。报告期内，公司严格按照审议通过的额度进行，为控股股东3.5亿元银行借款提供担保，符合相关规定。
2017年，鉴于双方生产经营的需要，北方股份与北方重工之间拟提供互保，额度拟定为5亿元。
北方重工为中国兵器工业集团公司的控股子公司，具有较强的偿还债务能力。公司能够按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的要求及有关规定履行审批程序，我们对上述双方互保额度的议案表示同意。在实际操作中，公司必须严格按照额度进行。
七、上网公告附件
被担保人的基本情况和最近一期的财务报表。
特此公告。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会
2017年4月20日
报备文件：
1、公司六届八次董事会决议；
2、被担保人营业执照复印件。
股票代码：600262 股票简称：北方股份 编号：2017-010
内蒙古北方重型汽车股份有限公司
关于调整公司组织机构设置的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步强化和规范公司管理，提高公司运营效率，优化管理流程，根据总经理的提议，公司六届八次董事会审议通过关于《调整公司组织机构设置》的议案。具体内容如下：
原组织机构架构图：
■
调整后的组织架构图：
■
特此公告。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会
2017年4月20日
证券代码：600262 证券简称：北方股份 编号：2017-011
内蒙古北方重型汽车股份有限公司
退出参股的北方联合铝业（深圳）有限公司
股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次交易未构成关联交易
●本次交易未构成重大资产重组
●本次交易不存在重大法律障碍
●本次交易无需股东大会审批
一、审议程序
2017年4月18日，公司以现场表决方式召开六届八次董事会，会议应到董事9名，实到董事9名，全体董事一致审议通过退出参股的北方联合铝业（深圳）有限公司（以下简称“深北投）股权的议案。
以上事项无需提交股东大会予以审批。
二、交易概述
2002年2月24日，公司经理部会议研究决定，向深北投投资100万元。后深北投增资扩股，公司投资额增加到240万元。截至目前，北方股份持股比例为1.41%，没有人员担任该公司任何职务。到目前为止，共收到现金红利款540万余元。
为了更好地发展公司的主业，坚定不移走矿车专业化经营道路，经公司六届八次董事会审议通过，退出参股的深北投股权的议案。并授权公司总经理签署相关法律文件。
三、深北投财务状况
截至2016年底，深北投经审计的财务状况如下：
总资产为23.95亿元，负债为22.63亿元，实收资本为1.70亿元，净资产为1.32亿元。2016年度，实现净利润为-1.64亿元。
四、退出安排及对公司的影响
公司将尽快办理退出股权事宜。退出深北投股权后，将对公司退出年度的业绩产生一定的影响。
待退出事项完成，公司将予以及时公告。
五、报备文件
1、公司六届八次董事会决议。
特此公告。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会
2017年4月20日
证券代码：600262 证券简称：北方股份 编号：2017-012
内蒙古北方重型汽车股份有限公司
退出参股的神华宝日希勒煤业
有限责任公司股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次交易未构成关联交易
●本次交易未构成重大资产重组
●本次交易不存在重大法律障碍
●本次交易无需股东大会审批
一、审议程序
2017年4月18日，公司以现场表决方式召开六届八次董事会，会议应到董事9名，实到董事9名，全体董事一致审议通过退出参股的神华宝日希勒煤业有限责任公司（以下简称“神宝公司”）股权的议案。
以上事项无需提交股东大会予以审批。
二、交易概述
2005年4月26日，公司二届十三次董事会审议通过以2台TR100矿用车投资入股神宝公司，后北方股份实际投入1台TR100矿用车。截至目前，北方股份持股比例为0.47%。邬青峰总经理担任该公司监事职务。到目前为止，共收到现金红利款2,200万余元。
为了更好地发展公司的主业，坚定不移走矿车专业化经营道路，经公司六届八次董事会审议通过，退出参股的神宝公司股权的议案。并授权公司总经理签署相关法律文件。
三、神宝公司财务状况
截至2016年底，神宝公司经审计的财务状况如下：
总资产为65.61亿元，负债为28.41亿元，实收资本11.69亿元，净资产为37.20亿元。2016年度，实现净利润为4.38亿元。
四、退出安排及对公司的影响
公司将尽快办理退出股权事宜。退出神宝公司股权后，将对公司退出年度的业绩产生一定的积极影响。
待退出事项完成，公司将予以及时公告。
五、报备文件
1、公司六届八次董事会决议。
特此公告。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会
2017年4月20日
证券代码：600262 证券简称：北方股份 编号：2017-013
内蒙古北方重型汽车股份有限公司
关于续延合营企业特雷克斯北方采矿机械
有限公司营业期限一年的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次交易构成关联交易
●本次交易未构成重大资产重组
●本次交易不存在重大法律障碍
●本次交易无需股东大会审批
一、审议程序
2017年4月18日，公司以现场表决方式召开六届八次董事会，会议应到董事9名，实到董事9名。因公司董事、总经理邬青峰先生担任特雷克斯北方采矿机械有限公司（以下简称“北方采矿”）董事长职务，所以对关于《续延北方采矿营业期限一年的议案》予以回避表决。经8名非关联董事表决，同意8票，反对0票，弃权0票，一致审议通过该议案。
以上事项无需提交股东大会予以审批。
二、交易概述
经2005年7月16日公司二届十四次董事审议通过，决定以自有资金2,500万元，占股比50%，与另一外方股东合资成立该公司。目前，该公司股东为北方股份和卡特彼勒比塞洛斯公司，双方各持股50%。
2006年3月份，北方采矿成立，注册资本5,000万元，主营电动轮矿用车整车及备件生产、销售、服务。
按照北方采矿《公司章程》，2017年3月其经营期限到期。由于北方采矿经营的电动轮矿用车备件中有大部分是原来的进口MT系列车型的备件，国产NTE系列占比较小，NTE系列需要MT系列带动开拓。另外，北方股份下一步研发更大吨位电动轮矿用车，在技术上需北方采矿的支持和帮助。
鉴于以上情况，经公司六届八次董事会审议通过，续延其一年的经营期限。
三、北方采矿财务状况
截至2016年底，北方采矿经审计的总资产为17,847万元，负债为4,101万元，净资产为13,746万元。2016年度，北方采矿实现营业总收入10,041万元，净利润864万元，经营性现金净流入为8,288万元。截至目前，北方股份共收到其发放的分红款1,500万元（为2016年度发放的）。由于北方采矿为合营企业，采用权益法核算，实际收到的红利款并不增加北方股份2016年度损益。
四、对公司的影响
由于电动轮矿用车备件市场需要进一步开拓，另外可为北方股份大吨位电动轮矿用车的研发提供技术上的支持和帮助，所以续延该公司营业期限对北方股份电动轮矿用车的销售及技术研发有帮助。
五、独立董事意见
独立董事杨珏先生、穆林娟女士、苏子孟先生发表独立意见如下：
合营企业北方采矿财务状况良好，电动轮矿用车备件销售及技术上均可帮助和带动北方股份的发展，续延其营业期限，没有侵害公司及中小股东利益。我们同意续延其营业期限一年。
六、报备文件
1、公司六届八次董事会决议。
特此公告。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会
2017年4月20日
股票代码：600262 股票简称：北方股份 编号：2017-014
内蒙古北方重型汽车股份有限公司
关于修改《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》的精神，为落实将中央企业党建工作要求纳入公司章程的有关规定，根据《公司法》和中国证监会《上市公司章程指引》的要求，结合本公司的实际情况，经公司六届八次董事会审议通过，拟对《公司章程》有关条款进行修改。修改内容如下：
原第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本《公司章程》。
修改后第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。
增加第二条 根据《党章》规定，设立中国共产党的组织，党委发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实，公司要建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。
在原一百一十条后增加一条：
第一百一十一条 董事会决定公司重大事项，应当事先听取公司党委的意见。
在原第七章后增加一章“党委”，具体如下：
第八章 党委
第一百六十一条 公司设立党委。党委设书记1名，其他党委成员最多不超过11名。符合条件的党委成员可通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可依照有关规定和程序进入党委。同时，按规定设立纪委。
第一百六十二条 公司党委根据《党章》等党内法规履行职责。
（一）保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，落实党中央、国务院和兵器工业集团公司重大战略决策，兵器工业集团公司党组以及上级党组织有关重大工作部署。
（二）坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合。党委对董事会或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见建议，或者向董事会、总经理推荐提名人选；会同董事会对拟任人选进行考察，集体研究提出意见建议。
（三）研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见建议。
（四）承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群团工作。领导党风廉政建设，支持纪委切实履行监督责任。
《公司章程》作上述修改后，序号均予以相应顺延。《公司章程》由原来十三章增加为十四章，由原来的二百二十四条增加为共二百二十八条。
该事项需提交公司2016年度股东大会审议。
特此公告。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会
2017年4月20日
股票代码：600262 股票简称：北方股份 编号：2016-015
内蒙古北方重型汽车股份有限公司
六届四次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●全体监事出席本次会议。
●本次监事会无议案有反对/弃权票。
●本次监事会没有议案未获通过。
一、监事会会议召开情况
1、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、本次会议通知于2017年3月15日以电子邮件、电话及专人送达相结合的方式告知全体监事。
3、本次会议于2017年4月18日上午11:30在内蒙古包头市稀土开发区北方股份大厦四楼会议室以现场表决方式召开并形成决议。
4、本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由监事会主席潘雄英先生主持。公司董事会秘书列席会议。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过关于《2016年度监事会工作报告》的议案。
本议案需提交股东大会审议批准。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过关于《2016年度利润分配方案》的议案。
监事会认为：公司已在《公司章程》中明确了利润分配政策并能够严格执行，在2016 年度报告中对现金分红政策及其执行情况的披露真实、准确、完整。由于矿用车市场景气度低，公司为了降本增效，压缩贷款，补充流动性，增加运营资金。另一方面为了开拓市场，加大新产品研发以及老产品改造力度。董事会提议：公司本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该决议符合相关法律法规和《公司章程》的要求，决策程序合法、规范，有利于促进公司可持续发展。
本议案需提交股东大会审议批准。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过关于《2016年年度报告正文及摘要》的议案。同时，公司监事会对董事会编制的年度报告提出如下审核意见：
（1）公司2016年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司2016年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2016年度的经营管理和财务状况等事项；
（3）在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
因此，监事会认为公司2016年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案需提交股东大会审议批准。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过关于《2017年日常关联交易事项》的议案。
本议案需提交股东大会审议批准。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过关于《与内蒙古北方重工业集团有限公司互保额度5亿元》的议案。
本议案需提交股东大会审议批准。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过关于《2016年度内部控制评价报告》的议案。
监事会一致认为：公司内部控制设计合理完整，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达成，公司内部控制评估报告符合《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，全面地反映了公司内部控制的实际情况。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过关于《2016年度内部控制审计报告》的议案。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过关于《未来三年股东回报规划（2017年-2019年）》的议案。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会一致认为：
（1）2016年，公司按照《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规规范运作，严格执行股东大会的各项决议，继续完善公司内部管理和内部控制制度，各项重大决策符合法律程序，符合股东利益。公司董事及高级管理人员在履行公司职务时未发现有违反法律、法规及《公司章程》或损害公司利益的行为。
（2）公司2016年财务报告全面地反映了公司的财务状况和经营成果，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告客观、公正，符合公司实际。
（3）公司2016年关联交易符合公平、公正、公开原则，未发现损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
（4）公司报告期内没有募集资金投入情况。
（5）未发现公司违反其他财经法规的行为。
特此公告。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司监事会
2017年4月20日
报备文件：六届四次监事会会议决议
证券代码：600262 证券简称：北方股份 公告编号：2017-016
内蒙古北方重型汽车股份有限公司
关于召开2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年5月19日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年5月19日14点30分
召开地点：内蒙古包头市稀土开发区北方股份大厦四楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年5月19日
至2017年5月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2017 年 4 月18 日召开的六届八次董事会和六届四次监事会审议通过。相关内容详见公司 2017年 4 月20日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
2、 特别决议议案：4、12
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、7、8、9、10、12、14
4、 涉及关联股东回避表决的议案：7、8、9、10
应回避表决的关联股东名称：应回避表决的关联股东名称：议案7,9,10:内蒙古北方重工业集团有限公司回避表决；议案8: TEREX EQUIPMENT LIMITED回避表决。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
符合上述条件的股东或股东委托代理人于2017年5月15日（上午9时-下午16时）向公司证券部办理出席会议登记手续，异地股东可以传真方式登记。
1、法人股东由法定代表人出席会议的，需持企业法人营业执照、持股凭证、法定代表人身份证明办理登记手续；法人委托代理人需持企业法人营业执照、持股凭证、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
2、个人股东需持股票账户卡、持股凭证、个人身份证办理登记手续；个人委托代理人需持被代理人的股票账户卡、持股凭证、身份证、授权委托书及本人身份证办理登记手续。
六、 其他事项
1、会议费用情况：与会人员交通食宿自理，会期半天。
2、会议联系方式：
联系人：常德明、田凤玲
联系电话：0472-2642210、2642244
联系传真：0472-2207538
特此公告。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会
2017年4月20日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
内蒙古北方重型汽车股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月19日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
