北京华胜天成科技股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
股票代码：600410 股票简称：华胜天成 编号：临2017-042
北京华胜天成科技股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议由董事长王维航先生召集，会议通知于2017年4月8日发出，于2017年4月18日以现场表决的方式召开，应参加董事9名，实际参加董事9名，三名监事以及部分高管列席了本次会议，符合《中华人民共和国公司法》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定。
本次会议形成以下决议：
一、 审议通过了《公司2016年年度报告》全文及摘要
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
此议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《北京华胜天成科技股份有限公司2016年年度报告》全文及摘要。
二、 审议通过了《公司2016年度总裁工作报告》
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
三、 审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
此议案尚需提交股东大会审议。
四、 审议通过了《公司2016年度财务决算报告》
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
此议案尚需提交股东大会审议。
五、 审议通过了《公司2017年度财务预算报告》
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
此议案尚需提交股东大会审议。
六、 审议通过了《公司2016年度利润及以前年度滚存利润分配的预案》
经致同会计师事务所审计，公司2016年度实现归属于上市公司股东的净利润（合并）35,799,190.39元，2016年期末未分配的利润（合并）943,736,210.43元，母公司未分配利润为416,464,142.11元。
根据上述经营情况，公司拟实施的利润分配预案为：拟以总股本1,104,484,183股为基准，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.30元（含税），共计派发现金红利33,134,525.49元。
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
独立董事对此议案发表了独立意见。
此议案尚需提交股东大会审议。
七、 审议通过了《独立董事2016年度述职报告》
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
此议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《北京华胜天成科技股份有限公司独立董事2016年度述职报告》。
八、 审议通过了《董事会审计委员会2016年度履职情况报告》
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《北京华胜天成科技股份有限公司董事会审计委员会2016年度履职情况报告》。
九、 审议通过了《公司2016年度内部控制评价报告》
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《北京华胜天成科技股份有限公司2016年度内控评价报告》。
十、 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
根据国家有关法律法规的规定，公司董事会提议，继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2017年度内部控制审计机构，聘期一年，审计费用为43万元人民币。
根据国家有关法律法规的规定，公司董事会提议，继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2017年度财务报告审计机构，聘期一年，审计费用为185万元人民币。
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
独立董事对此议案发表了独立意见。
此议案尚需提交股东大会审议。
十一、 审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的临2017-043号《关于日常关联交易的公告》。
独立董事对此议案发表了事先认可的意见，并发表了独立意见。
十二、 审议通过了《关于回购并注销部分第二期股权激励股票（第四批）的议案》
表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票；回避：2票。
因董事李伟、代双珠持有部分限制性股票，对本议案进行了回避表决。
独立董事对此议案发表了独立意见。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的临2017-044《关于回购注销第二期股权激励部分限制性股票的公告》。
十三、 审议通过了《关于申请银行综合授信及担保的议案》
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
独立董事对此议案发表了独立意见。
此议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的临2017-045《关于申请银行综合授信及担保的公告》。
十四、 审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
独立董事发表了独立意见。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的临2017-046《关于会计政策变更的公告》。
十五、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的临2017-047《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
十六、 审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的临2017-048《关于召开2016年年度股东大会的通知》。
特此公告
北京华胜天成科技股份有限公司
董事会
2017年4月20日
股票代码：600410 股票简称：华胜天成 编号：临2017-043
北京华胜天成科技股份有限公司
关于日常关联交易的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次日常关联交易事项无需提交股东大会审议
●本次日常关联交易事项不会对公司的独立性产生影响，公司对关联方不会产生依赖。
一、 日常关联交易基本情况
（一） 日常关联交易履行的审议程序
2017年4月18日，北京华胜天成科技股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》。独立董事对关联交易事项予以事前认可，认为关联交易的内容属于公司日常商业活动行为，同意把该项议案提交公司第五届董事会第八次会议审议，并在会上发表独立意见如下：公司及公司控股子公司在未来12个月内预计与天津华胜天成软件技术有限公司（以下称“天津华胜”或“关联方”）的关联交易定价公平、合理，有利于公司业务发展，不存在损害中小股东利益的情形。董事会对《关于公司日常关联交易的议案》进行表决时，表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。该项议案无需提交股东大会审议。
（二） 本次日常关联交易预计金额和类别
现结合公司自身实际情况，预计公司及控股子公司在未来12个月内将与天津华胜发生如下关联交易：
单位：人民币 万元
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二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
名称：天津华胜天成软件技术有限公司（以下称“天津华胜”）
统一社会信用代码：91120116058707586M
成立日期：2012年11月7日
法定代表人：周培勇
注册资本：1357.14万元人民币
住所：天津经济技术开发区第四大街80号天大科技园A2楼509室
经营范围：计算机软件技术开发、咨询、服务及计算机技术培训；计算机系统集成；计算机软、硬件及外围设备、通讯设备批发兼零售；自营和代理货物和技术进出口；计算机及相关设备租赁；数码电子产品、音响、照明设备、办公用品、化妆品、日用百货的批发兼零售；企业营销策划；图文设计；互联网技术与运营服务；广告业务；珠宝饰品、金银饰品、金银制品、收藏品（不含文物）、艺术品的销售（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（二）与公司的关联关系
天津华胜为公司参股公司，不纳入公司合并报表范围。杜欣女士作为公司高级管理人员，同时担任天津华胜董事职务，根据上海证券交易所《股票上市交易规则》的有关规定，天津华胜属于公司的关联人，天津华胜与公司及公司控股子公司间的交易属于关联交易。
（三） 履约能力分析
天津华胜为依法存续的企业法人，目前经营和财务状况正常，具备关联交易的相关履约能力。
三、 关联交易主要内容和定价政策
公司及公司控股子公司预计与关联人发生的关联交易均是基于双方业务发展的需要，主要集中在产品及解决方案方面。具体关联交易协议将在发生实际采购时签署，协议主要条款均应符合《中华人民共和国合同法》等国家相关法律法规的规定，并遵守公开、公平、公正的原则，将参照公司及公司控股子公司采购同类产品的市场价格，并最终由双方通过协商、谈判的方式确定交易价格、付款方式。
四、 关联交易目的和对公司的影响
公司与关联方之间相互熟悉及了解，本次关联交易有利于充分利用关联方的产品优势，实现优势互补，属于正常经营发展需要。公司关联交易定价公允，关联交易内容经交易双方平等协商，不存在损害公司或中小股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响，公司对关联方不会产生依赖。
五、 备查文件
1. 公司第五届董事会第八次会议决议
2. 公司第五届监事会第八次会议决议
3. 独立董事事前认可的独立意见
4. 独立董事签字的独立意见
特此公告
北京华胜天成科技股份有限公司
董事会
2017年4月20日
股票代码：600410 股票简称：华胜天成 编号：临2017-044
北京华胜天成科技股份有限公司
关于回购注销第二期股权激励部分
限制性股票的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月18日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购并注销部分第二期股权激励股票（第四批）的议案》，公司董事会将依据相关规定办理限制性股票的回购注销手续并及时履行信息披露义务。现将有关事项说明如下：
一、 第二期股权激励计划实施情况
（下转164版）
