镇海石化工程股份有限公司

2016年年度报告摘要

公司代码：603637 公司简称：镇海股份

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2017年4月18日公司第三届董事会第十次会议审议通过公司2016年度利润分配预案为：向全体股东每10股派发现金股利2元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

二 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

1、公司主要业务

公司属于专业技术服务业，服务于石油化工行业，专业从事石油化工工程的建设和技术服务。公司向客户提供从工程前期的规划咨询到设计、采购、施工管理、开车、结算审核直到运营服务的一站式解决方案，致力于在环境保护、油品质量升级、装置节能减排等技术领域进行研发和创新。公司为业主提供服务主要有以下几种形式：

（1）工程总承包

工程总承包是指受业主委托，按照合同约定对工程项目的勘察、设计、采购、施工、试运行（竣工验收）等实行全过程或若干阶段的承包。总承包商按照合同约定对工程项目的质量、安全、工期、造价等向业主负责，并可依法将所承包工程中的部分工作发包给具有相应资质的分包企业；分包企业按照分包合同的约定对公司负责。

公司提供设计、采购及施工（EPC）服务以及其他类型的工程总承包服务，提供自工艺包设计直至开车试运行的全流程服务。公司从业主手中以确定的投资规模承接项目后，承担工程项目的全部建设和管理工作，并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责。

（2）工程咨询、工程设计业务

工程咨询、工程设计业务在公司的业务中处于核心地位，涵盖了前期工作阶段和项目实施阶段的多种咨询和设计服务。工程咨询、工程设计是指根据建设工程的要求，对建设工程所需的技术、经济、资源、环境等条件进行综合分析、论证，编制建设工程设计文件的业务。公司具备咨询服务和设计各方面的技术实力，拥有石化、石油天然气专业甲级工程咨询资质；化工石化医药行业甲级和石油天然气（海洋石油）行业（油气库）专业甲级工程设计资质。

（3）其他业务

①工程监理业务

工程监理是服务提供方按照业主和国家建设主管部门的要求，从专业的角度和身份，对建设工程进行工程质量、工程费用、工程进度和施工安全等方面实施监督管理的业务。公司拥有化工石油工程、房屋建筑工程监理甲级资质，电力工程、市政公用工程监理乙级资质。

②造价咨询业务

工程造价咨询业务是公司受业主委托，对建设项目工程造价的确定与控制提供专业服务，出具工程造价成果文件的业务。工程造价咨询服务的主要内容：建设项目可行性研究经济评价、投资估算、项目后评价报告的编制和审核；建设工程概、预、结算及竣工结（决）算报告的编制和审核；建设工程实施阶段工程招标标底、投标报价的编制和审核；工程量清单的编制和审核；施工合同价款的变更及索赔费用的计算；提供工程造价经济纠纷的鉴定服务；提供建设工程项目全过程的造价监控与服务；提供工程造价信息服务等。公司拥有工程造价咨询甲级资质。

2、主要经营模式

报告期内，公司的工程咨询设计业务、工程总承包业务及其他业务主要通过招投标方式取得。项目中标后公司整合设计业务部门、经营部、工程部、造价中心组建项目部，按照公司规定的规章制度和运作程序开始实施相关服务。不同项目的运营模式如下：

（1）工程总承包

公司实行总承包项目矩阵式管理，在签订工程总承包合同后，按照《项目部组建管理规定》从设计部门、经营部（采购部）、工程部、造价中心抽调人员，组建总承包项目部。项目经理由公司任命；项目部设计经理由设计部门提出、项目经理批准；项目部采购经理由经营部提出、项目经理批准；项目部施工经理由工程部提出、项目经理批准；项目部控制经理由造价中心提出、项目经理批准。项目部内的设计、采购、施工、造价人员依据项目进展情况由项目经理与各业务部门协商后及时调整。项目部组建完成后，由项目经理组织编制项目实施规划，设计、采购、施工、控制和QHSE经理等职能经理共同参与。

（2）工程咨询、工程设计业务

公司经营部在工程咨询设计项目合同签订后或接受业主的设计委托文件后交项目执行中心，由项目执行中心按照《工程设计项目的分类规定》对项目进行分类，并向设计部门下达咨询设计任务，同时递交在合同谈判期间业主提供的或在期间形成的所有涉及项目内容、质量、进度与费用的设计基础技术文件。各级设计人员按照公司《各级设计人员资格及任命规定》进行任命。

设计项目经理和设计经理负责协调设计项目的内外接口，并负责设计项目质量和进度的控制。设计经理与各专业负责人根据草拟的设计计划确定详细的设计计划，随着咨询设计工作的不断深入，及时加以修改，以确保合理控制设计质量和进度。

3、公司所处行业情况说明

(1)公司所处的行业

按照中国证监会《上市公司行业分类指引（2012）》，公司主营业务属于科学研究和技术服务业中的专业技术服务业（M74）；按照《国民经济行业分类（2011）》，公司主营业务属于专业技术服务业(M74)中的“工程勘察设计”子行业。按照中国住房和城乡建设部的《工程勘察设计行业分类表》，该行业共有勘察、煤炭、化工石化医药、石油天然气、电力、建筑、水利等22类，本公司拥有化工石化医药行业甲级和石油天然气（海洋石油）行业（油气库）专业甲级工程设计资质，是专注于石油化工领域的勘察设计企业。

（2）行业的发展阶段以及周期性特点

2016年，面对复杂严峻的宏观经济形势和行业发展中错综交织的深层次矛盾，石油和化工行业坚持稳中求进的总基调，大力推进产业结构调整、创新驱动和化解过剩产能，行业经济运行稳中有进、稳中向好，实现了“十三五”良好开局。

根据中国石油和化学工业联合会发布的《2016年中国石油和化工行业经济运行报告》，2016年石油和化工行业实现主营业务收入13.29万亿元，增长1.7%。其中，石油加工业实现主营业务收入2.88万亿元，下降2.0%。化学工业实现主营业务收入9.21万元，增长5.3%。2016年，国内固定资产投资增速继续下行，石油和化工行业完成固定资产投资2.15万亿元，下降5.9%。

石油化工勘察设计行业的发展与石油化工行业的发展及其投资情况息息相关。石油化工行业的发展受我国国民经济增长，国际原油价格变化，世界经济形势等多种因素影响。近年来，受金融危机影响，全球经济增长放缓，对石化产业投资增长速度有所下降，但是我国国民经济仍将保持长期增长的趋势，石油与化工行业也将保持长期增长。在特定阶段，石油与化工工业固定资产投资增速会由于产能利用率、行业利润水平等原因而出现一定波动，石油化工勘察设计行业的增长速度也会出现一定的周期性波动。

2016年炼油业产品结构调整继续加快，国Ⅴ汽柴油升级改造全面完成。受炼油行业产能结构性过剩等因素影响，炼化企业投资意愿下降，导致炼油化工工程建设行业竞争更加激烈。

（3）公司所处的行业地位

服务于石油化工行业的工程勘察设计企业包括中石化系统内的几家大型综合工程公司，包括：中石化炼化工程（集团）股份有限公司及其下属的中石化工程建设有限公司、中石化洛阳工程有限公司、中石化上海工程有限公司、中石化宁波工程有限公司、中石化南京工程有限公司等；中石油系统内的几家大型综合工程公司，包括：中国石油工程建设公司、中国石油集团工程设计有限公司等；以及改制的民营工程公司，包括本公司、山东三维石化工程股份有限公司等。

公司专注于服务石油化工行业，立足于炼油领域环保设施的工程建设，凭借40多年的悠久历史、深厚的行业经验、专业技术的持续创新和高素质的专业人才，为客户提供工程总承包、咨询、设计、监理、管理、造价等服务，得到了中石化、中海油、中石油等业主的高度认可，客户广泛分布于全国多个省市和地区。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

■

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用√不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用√不适用

5 公司债券情况

无

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入304,657,461.26元，比上年同期减少45.08%，实现营业利润61,629,721.79元，比上年同期减少19.54 %。实现归属上市公司股东的净利润60,312,320.11元，比上年同期减少18.39%。

2016年是中国“十三五”规划开局之年，在全球经济形势不明朗，中国经济结构调整的背景下，中国石油和化工行业处于从高速向中高速增长转变的过程中，面临着产能过剩、需求疲软等不利因素。石化行业拟建项目、新开工项目数量和投资总体上均呈现小幅下降趋势，导致石化工程建设行业竞争更加激烈。

2016年，《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》发布，明确提出未来5年，国内GDP年均增速要保持在6.5%以上。《石化和化学工业规划（2016-2020年）》，提出重点建设宁波镇海（舟山）、上海漕泾、江苏连云港等七大石化产业基地，推进炼化一体化项目的实施，从规模速度型粗放增长向质量效率型集约增长转变，促进石化产业绿色安全高效发展。

报告期内，面对石化工程建设行业的新常态，公司董事会着力构建变革转型升级的新格局，努力实现经营提效和产品提质，持续提升经营实力、产品实力、技术实力、服务实力、管理实力、队伍实力，经营业绩保持稳定。

1、主营业务情况

报告期内，公司以满足业主需求为准则，以追求工程建设最优为宗旨，努力为客户提供放心满意的产品，多次得到业主的表彰及感谢。中石化武汉分公司8万吨/年硫磺回收联合装置（EP）、中化兴中石油转运（舟山）有限公司原油装船油气回收装置(EPC)等总承包项目如期建成。镇海炼化硫磺回收装置尾气提标改造项目设计采购施工（EPC）、中石化北京燕山分公司30万吨/年C5正异构分离项目(EPC) 总承包工程按计划组织实施。报告期内，公司强化动态计划管理，合理安排人力资源，提高项目运营效率。组织实施了镇海石塘下输油管廊迁改安全隐患整改（设计）、多套硫磺回收装置新建及尾气提标改造（设计）、镇海炼化炼油老区结构调整提质升级（设计）、镇海炼化300万吨/年柴油加氢装置及系统配套项目工程（监理）、中石化天津商业储备基地（监理）等重点项目。

报告期内，公司实现主营业务收入30,332.4万元，与上年同期相比下降45.14%，主要由于处于执行高峰期的总承包项目同比减少所致。

2、经营市场情况

报告期内，公司经营团队通过转变经营理念、优化经营策略、创新经营模式等途径，持续满足客户需求，深化与客户的关系，密切跟踪国内四大炼化基地以及盛虹炼化等一体化项目，公司新签合同金额为58,369.15万元。公司签订的代表性合同包括恒逸实业（文莱）有限公司PMB石油化工项目硫磺回收联合装置（PC）总承包工程、镇海炼化硫磺回收装置尾气提标改造项目设计采购施工（EPC）总承包合同、中石化北京燕山分公司30万吨/年C5正异构分离项目（EPC）总承包、浙江石油化工有限公司4000万吨/年炼化一体化项目一期项目硫磺回收联合装置工程设计、镇海炼化原油罐功能调整和甬绍金衢管线首站迁移项目工程设计、中海石油宁波大榭石化有限公司溶剂脱沥青装置工程设计、镇海炼化制氢原料结构调整改造工程监理等。

3、技术研发情况

报告期内，公司针对石化企业生产清洁化、产品绿色化、排放无害化的要求，稳步推进技术研发工作。通过自主研发和产学研合作等方式，完成了“硫磺回收装置酸性气排放新流程开发”、“催化油浆生产针状焦工艺研究的开发”、“DCPD树脂两段法加氢改性工艺技术开发”、“硫磺回收装置烟气钠法脱硫技术开发”等研发项目12项。获得《全馏分催化汽油选择性加氢脱硫工艺》和《减顶抽真空系统及工艺》两项发明专利和《硫回收装置中烟气钠法脱硫单元》一项实用新型专利授权。开展硫磺回收装置尾气提标技术攻关，并成功应用于多套硫磺回收装置的尾气提标中。公司设计的硫磺回收联合装置荣获浙江省工程建设第一届BIM应用大赛工程协同奖。公司参编的中化兴中石油转运（舟山）有限公司原油装船油气回收项目可行性研究荣获2016年度水运工程优秀咨询成果三等奖。公司参建的中石化九江石化分公司油品质量升级改造工程和中石化武汉石化分公司8万吨/年硫磺回收联合装置被评为中国石油化工集团公司2016年度优质工程。

4、 管理工作情况

报告期内，公司按照“预防为主，全面控制、持续改进”的原则，不断完善QES及HSE管理体系，持续改进QHSE管控能力，强化事前管理、过程监督考核和责任追究，杜绝员工触碰安全质量“红线”。公司高度重视资质管理，完成压力管道设计许可资质、工程咨询资质和工程造价资质的延续换证工作。公司通过全面应用无纸化办公系统和三维协同设计，帮助业主建立统一的大数据平台，提高工程建设效率，缩短工程建设周期，提升了信息系统集成化水平。报告期内，公司用“诚信、严谨、创新、共赢”的企业文化感召员工，通过激励引导机制、绩效推动机制、内部竞争机制和优胜劣汰机制，优化队伍结构、提升队伍能力。

2 导致暂停上市的原因

□适用√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本公司将宁波景诚实华贸易有限责任公司和ZHENHAI PETROCHEMICAL & LSL JV (B) SDN BHD纳入报告期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更之说明。

证券代码：603637证券简称：镇海股份 公告编号：2017-012

镇海石化工程股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司全体董事出席了本次会议

●本次董事会全部议案均获通过，无反对、弃权票

一、董事会会议召开情况

镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2017年4月7日发出会议通知，于2017年4月18日在宁波市高新区星海南路36号公司办公楼410会议室以现场方式召开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，会议由公司董事长主持。会议的召开符合有关法律、法规及《镇海石化工程股份有限公司章程》的规定。本次会议经过投票表决，审议通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》

公司2016年年度报告及年度报告摘要的内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

公司全体董事、高级管理人员对公司《2016年年度报告及其摘要》签署了书面确认意见，公司监事会以决议的形式对该报告及其摘要进行了确认。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》

该议案详细内容见公司2016年年度报告第四节经营情况讨论与分析部分。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3`、审议通过了《关于公司2016年度财务决算报告的议案》

关于公司2016年度财务决算报告的内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《关于公司2016年度公积金提取方案的议案》

根据天健会计师事务所出具的天健审〔2017〕2368号审计报告，按2016年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金637.86万元。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》

根据天健会计师事务所出具的天健审〔2017〕2368号审计报告，公司2016年度经审计后实现的净利润6,031.23万元，可分配利润为19,412.96万元，拟以公司总股本102,305,089股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股。分红后的剩余可分配利润留待以后年度进行分配。

公司按照有关税收征管法律法规规定，履行相应的代扣代缴个人所得税的义务。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过了《关于2016年度董事、监事及高级管理人员报酬的议案》

2016年度董事、监事及高级管理人员报酬计算结果如下：

■

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过了《关于2017年度研究开发经费预算的议案》

2017年，公司计划实施《含烃尾气进RTO焚烧的安全工艺开发》、《炼油干气氢气回收变压吸附新工艺开发》、《硫磺尾气增压脱硫提标工艺研究开发》、《大型柴油加氢装置改液相航煤加氢》、《热水余热发电工艺的开发》、《湿法脱硫烟气换热凝水消减白烟技术研发》等12项技术攻关项目，所需研究开发经费预算为1850万元。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过了《关于聘任天健会计师事务所为公司2017年度财务审计机构的议案》

因天健会计师事务所工作勤勉尽责，信誉良好，公司拟续聘其为公司2017年度财务审计机构。授权公司经营层与天健会计师事务所确定审计费用。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

9、审议通过了《关于公司董事会审计委员会2016年度履职报告的议案》

该报告内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

10、审议通过了《关于公司独立董事2016年度述职报告的议案》

该报告内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

11、审议通过了《关于公司暂时闲置自有资金使用的议案》

同意公司使用总额度不超过人民币1.5亿元（含1.5亿元）的暂时闲置自有资金购买低风险保本型银行理财产品，以上资金额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，可滚动使用。董事会授权公司管理层负责办理使用闲置自有资金购买银行理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

12、审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》

该议案内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

上述1、2、3、5、6、8、10项议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

三、报备文件：

1、 第三届董事会第十次会议决议

2、 独立董事关于对第三届董事会第十次会议相关事项的专项说明和独立意见

3、 2016年度财务决算报告

特此公告。

镇海石化工程股份有限公司董事会

2017年4月20日

证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2017-013

镇海石化工程股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司全体监事出席了本次会议

●本次监事会全部议案均获通过，无反对、弃权票

一、 监事会会议召开情况

镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议的通知于2017年4月7日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于2017年4月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参加表决监事3名，实际参加会议监事3名，会议由监事会主席张一钢先生主持。会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过了《公司2016年监事会工作报告》

报告详细内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

2、审议并通过了《关于公司2016年度报告及其摘要的议案》

报告详细内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

3、审议并通过了《关于公司2016年度财务决算报告的议案》

关于公司2016年度财务决算报告的内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

4、审议并通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》

根据天健会计师事务所出具的天健审〔2017〕2368号审计报告，公司2016年度经审计后实现的净利润6,031.23万元，可分配利润为19,412.96万元，拟以公司总股本102,305,089股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股。分红后的剩余可分配利润留待以后年度进行分配。

公司按照有关税收征管法律法规规定，履行相应的代扣代缴个人所得税的义务。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

5、审议并通过了《关于聘任天健会计师事务所为公司2017年度财务审计机构的议案》

因天健会计师事务所工作勤勉尽责，信誉良好，公司拟续聘其为公司2017年度财务审计机构。授权公司经营层与天健会计师事务所确定审计费用。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

6、审议并通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

同意公司使用总额度不超过人民币1.5亿元（含1.5亿元）的暂时闲置自有资金购买低风险保本型银行理财产品，以上资金额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，可滚动使用。董事会授权公司管理层负责办理使用闲置自有资金购买银行理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

三、备查文件

1、第三届监事会第五次会议决议

特此公告。

镇海石化工程股份有限公司

监事会

2017年4月20日

证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2017-014

镇海石化工程股份有限公司

关于召开2016年年度股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年5月10日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年5月10日10 点00 分

召开地点：宁波市高新区星海南路36号石化大厦公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年5月10日

至2017年5月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述相关议案内容详见公司于2017年4月20日披露于上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》的相关公告。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、 会议登记方法

1、登记时间：2017年5月9日上午8:30-11:30,下午1:00-3:00。会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前到会的股东都有权参加股东大会。

2、登记地点：镇海石化工程股份有限公司证券事务部

3、登记方式：具备出席会议资格的个人股东，请持本人身份证原件、股东账户卡；股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户、委托人身份证；法人股东请持单位证明信、法人代表授权书、出席人身份证原件到本公司证券事务部登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

六、 其他事项

（一）与会股东（或代理人）食宿及交通费用自理。

（二）联系方式

1、电话：0574-87917820

2、传真：0574-87917800

3、联系人：金燕凤

4、通讯地址：宁波市高新区星海南路36号

5、邮政编码：315042

6、电子信箱：zpec@izpec.com

特此公告。

镇海石化工程股份有限公司董事会

2017年4月20日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

镇海石化工程股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月10日召开的贵公司2016年年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。