关于召开航天科技控股集团股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的提示性公告
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2017-临-018
关于召开航天科技控股集团股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十次（临时）会议决议，公司董事会提议召开2017年第二次临时股东大会。股东大会通知已于2017年4月6日公告（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn），现将具体情况公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：航天科技2017年第二次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
经公司第五届董事会第五十次（临时）会议审议通过，决定召开2017年第二次临时股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1.现场会议时间：2017年4月21日（周五）14:30
2.网络投票日期、时间：2017年4月20日至2017年4月21日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年4月21日9:30至11:30，13:00时至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年4月20日15:00至2017年4月21日15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
（六）出席对象
股权登记日：2017年4月18日（周二）
1.截止2017年4月18日（周二）深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东均有权亲自或委托代理人出席本届股东大会，行使表决权。股东委托的代理人不必是公司的股东；
2.公司董事、监事及高级管理人员；
3.公司聘请的律师。
（七）现场会议召开地点：北京市丰台区科学城海鹰路1号海鹰科技大厦1605会议室。
二、会议审议事项
1.审议《关于追加公司2016年度日常关联交易额度的议案》。
三、会议登记方法
1.出席会议的公众股东持本人身份证（委托代理人还必须持有授权委托书、代理人身份证）和股东账户卡到公司办理出席会议的登记手续；法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；异地股东可以信函或传真方式登记。
2.登记时间：2017年4月20日的上午9：30至11：30和下午1：00至4：00。
3.登记地点：北京市丰台区科学城海鹰路1号海鹰科技大厦15层证券投资部
四、参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“360901”，投票简称为“航天投票”。
2.议案设置及意见表决
（1）议案设置
表 本次股东大会 “议案编码”一览表
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特别提示：本议案涉及关联交易，关联股东须回避表决。
（2）填报表决意见
本议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年4月21日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年4月20日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年4月21日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
1.会议联系方式
联系人：杜伟
联系电话：010-83636061
联系传真：010-83636060
电子邮箱：duwei@as-hitech.com
地址：北京市丰台区海鹰路1号科技大厦15层证券投资部
邮编：100070
2.本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
（附授权委托书见附件）
航天科技控股集团股份有限公司
董事会
二〇一七年四月十九日
附件：授权委托书
兹委托 先生/女士代表本公司（本人）出席航天科技控股集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会，并行使以下表决权：
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说明：
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
委托人（签名盖章）： 委托人身份证号码：
委托人股东帐户： 委托人持股数：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
授权日期：2017年 月 日
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2017-临-019
航天科技控股集团股份有限公司
关于追加2016年度日常关联交易额度的
补充说明公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月6日第五届董事会第五十次（临时）会议审议通过了《关于追加公司2016年度日常关联交易额度的议案》并于2017年4月6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了上述公告（公告编号：2017-临-014），根据深圳证券交易所信息披露公告格式要求，现对公司2016年与单一关联人发生交易金额在300万以上且达到公司最近一期经审计净资产0.5%的日常关联交易预计情况和实际发生情况、关联人基本信息、履约能力分析等相关内容补充说明如下：
一、关联交易预计情况和实际发生情况
我公司最近一期经审计净资产为138,332.34万元，其0.5%为691.66万元。与单一关联人发生交易金额达到691.66万元的日常关联交易明细如下表：
单位：万元
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二、关联人基本情况及履约能力
1、北京自动化控制设备研究所
（1）基本情况
名称: 北京自动化控制设备研究所
法人代表：赵连元
公司类别： 事业单位
注册资本：6,764万元
经营范围：开展惯性技术研究，促进航天科技发展。惯性控制系统研制、惯性导航系统研制、惯性测量装置研制、惯性器件和控制部件研制、专用电源和导航计算机研制、自动驾驶仪研制、测试设备研制、惯性控制技术研究与可靠性试验、相关研究生培养与技术开发。
最近一个会计年度期末的总资产为376,681万元，最近一个会计年度期末的净资产为200,146万元，最近一个会计年度的营业收入为232,901万元，最近一个会计年度净利润为25,620万元。（未经审计）
（2）与上市公司的关联关系
与本公司同受中国航天科工飞航技术研究院控制，与本公司构成关联关系。
（3）履约能力分析
北京自动化控制设备研究所资产状况和经营情况良好，具有较强履约能力。
2、北京星航机电装备有限公司
（1）基本情况
名称：北京星航机电装备有限公司
法定代表人：李鹤鹏
注册资本：80000万人民币
地址：北京市丰台区云岗东王佐北路9号
主营业务：航空航天设备、模具、配电开关控制设备、塑料及金属型材、金属构件制造；普通货物运输；专业承包；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；销售机械设备、电子产品、塑料制品、五金交电、金属材料、模具；货物进出口、技术进出口、代理进出口。
最近一期总资产32.01亿元，净资产1.65亿元，主营业务收入29.08亿元，净利润2.55亿元。（未经审计）
（2）与上市公司的关联关系
与本公司同受中国航天科工飞航技术研究院控制，与本公司构成关联关系。
（3）履约能力分析
北京星航机电装备有限公司资产状况和经营情况良好，具有较强履约能力。
3、中国航天工业供销西南公司
（1）基本情况
名称：中国航天工业供销西南公司
地址：成都市成华区成华大道新鸿路226号
法定代表人：梁仕忠
注册资本：1487万元
经营范围：商品批发与零售；仓储业；房地产中介服务；停车场服务；汽车修理与维护。
（2）与本公司的关联关系
与本公司同受中国航天科工集团公司实际控制，因此，与本公司构成关联交易。
（3）履约能力分析
中国航天工业供销西南公司是航天科工集团所属的中国华腾工业有限公司的全资子公司，长期为航天系统提供配套设备及物资，具有较强的抗风险能力，具备充分的履约能力。
4、北京航星机器制造有限公司
（1）基本情况
名称：北京航星机器制造有限公司
法人代表：孙绍明
公司类别：有限责任公司
成立日期：1949 年 10 月 1 日
注册资本：150000 万元
地址：北京市东城区和平里东街11号
经营范围：加工通讯设备、航空、航天设备、电子产品、机械产品、家具、铁柜。以下分支机构经营：住宿；制售中餐（含冷荤凉菜）、小吃（限涮类、含冷荤凉菜）、冷热饮；销售酒、饮料、定型包装食品、水果；零售卷烟、雪茄烟；零售预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方奶粉）；家用电器组装、维修，常压容器，网架安装、维修、服务；货物进出口；技术进出口；代理进出口；票务服务；摄影；复印；打字；传真；物业管理；维修电梯、空调；机动车公共停车场服务；酒店管理；项目管理咨询、信息咨询（不含中介服务）；会议服务；体育运动项目经营（棋牌、高尔夫除外）；技术推广服务；销售机电设备；五金、交电、化工产品（不含危险化学品）、工艺品、办公用品、针纺织品、日用百货、黄金制品、珠宝首饰。
最近一个会计年度期末的总资产为385,178.5万元，最近一个会计年度期末的净资产为247,122.8万元，最近一个会计年度的营业收入为324,765.8万元，最近一个会计年度的净利润为21,682.4万元。（经审计）
（2）与公司之间的关联关系。
与本公司同受中国航天科工飞航技术研究院控制，与本公司构成关联关系。
（3）履约能力分析：
北京航星机器制造有限公司资产状况和经营情况良好，具有较强履约能力。
5、航天科工智能机器人有限责任公司
（1）基本情况
名称: 航天科工智能机器人有限责任公司
法人代表：郑辛
公司类别：有限责任公司
注册资本：10,000万元
地址：北京市丰台区海鹰路1号院2号楼3层
经营范围：机器人与自动化装备、机械电子装备、自动化系统的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；软件开发；物进出口、技术进出口、代理进出口业务；销售自行开发的产品、电子产品、机械设备、电器设备、医疗器械。
最近一个会计年度期末的总资产为22,945万元，最近一个会计年度期末的净资产为20,746万元，最近一个会计年度的营业收入为9,074万元，最近一个会计年度的净利润为443万元。（未经审计）
（2）与上市公司的关联关系
与本公司同受中国航天科工飞航技术研究院控制，与本公司构成关联关系。
（3）履约能力分析
航天科工智能机器人有限责任公司经营情况正常、资产状况良好、以往履约情况良好，具有较强履约能力。
6、北京遥感设备研究所
（1）关联方基本情况
名称: 北京遥感设备研究所
法定代表人：赵家琛
地址：北京市海淀区永定路51号楼
（2）与上市公司的关联关系
本公司同受中国航天科工集团公司实际控制，与本公司构成关联关系。
（3）履约能力分析
北京遥感设备研究所单位资产状况良好、经营情况正常，具有较强履约能力。
7、北京机械设备研究所
（1）关联方基本情况
名称: 北京机械设备研究所
法定代表人：刘浩
地址：北京市海淀区永定路91号楼
（2）与上市公司的关联关系
与本公司同受中国航天科工集团公司实际控制，与本公司构成关联关系。
（3）履约能力分析
北京机械设备研究所资产状况良好、经营情况正常，具有较强履约能力。
8、航天海鹰安全技术工程有限公司
（1）关联方基本情况
名称：航天海鹰安全技术工程有限公司
法定代表人：李艳志
注册资本：10855万元
地址：海口市龙昆南路6号龙泉大厦6层A、B座
经营范围：承接各类建筑智能化工程的设计和施工；各类消防设
施工程的设计和施工；消防设施的维修保养及检测；机电安装工程施工；安防工程的设计和施工；计算机网络集成的设计和施工；建筑装饰装修工程的施工；自有房屋租赁；计算机软硬件开发；光伏发电项目EPC总承包业务；进出口贸易；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；产品研发、代理、制造和销售。
（2）与本公司的关联关系
与本公司同受中国航天飞航技术研究院控制，因此，与本公司构成关联关系。
（3）履约能力分析
航天海鹰安全技术工程有限公司经营情况正常、资产状况良好、以往履约情况良好，具有较强履约能力。
9、北京动力机械研究所
（1）关联方基本情况
名称：北京动力机械研究所
法定代表人：何保成
地址：北京市丰台区云岗西路17号院
（2）与上市公司的关联关系
与本公司同受中国航天科工飞航技术研究院控制，与本公司构成关联关系。
（3）履约能力分析
北京动力机械研究所资产状况良好、经营情况正常，具有较强履约能力。
10、中航天建设工程有限公司
（1）基本情况
名称：中航天建设工程有限公司
法定代表人：李扣春
注册资本：30000万人民币
地址：北京市丰台区看丹路4号院甲6号
经营范围：对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；普通货物运输；大型物件运输；承包境外房屋建筑工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；房屋建筑工程施工总承包壹级；起重设备安装工程专业承包壹级；建筑装修装饰工程专业承包壹级；钢结构工程专业承包叁级；机电设备安装工程专业承包壹级；销售钢材、木材、水泥、计算机软件及辅助设备、机械设备、电子产品；租赁、修理机械设备；市政公用工程施工总承包贰级；化工石油设备管道安装工程专业承包叁级。
（2）与上市公司的关联关系
与本公司同受中国航天科工集团公司实际控制，因此，与本公司构成关联关系。
（3）履约能力分析
资产状况良好、经营情况正常，具有较强履约能力。
11、北京振兴计量测试研究所
（1）关联方基本情况
名称：北京振兴计量测试研究所
法定代表人：张晓宇
注册资本：2,306万元
经营范围：为量值准确提供测量检定保障。尺、玻璃液体温度计、砝码天平、秤、水表、流量计、压力表、血压计、测振仪、电度表、测量互感器、绝缘电阻测量仪、接地电阻测量仪、功率计、分光光度计、比色计强制检定、计量标准器具检定测设与校准、工作计量器具检定测试与校准、计量科学研究、计量技术基础建设、计量技术开发、测量仪器研制、相关技术服务与专业培训。
最近一个会计年度期末的总资产为40,431万元，最近一个会计年度期末的净资产为31,896万元，最近一个会计年度的营业收入为31,330万元，最近一个会计年度的净利润为3,618万元。
（2）与本公司的关联关系
与本公司同受中国航天科工飞航技术研究院控制，因此，与本公司构成关联关系。
（3）履约能力分析
北京振兴计量测试研究所经营情况正常、资产状况良好、以往履约情况良好，具有较强履约能力。
12、航天科工哈尔滨风华有限公司
（1）关联方基本情况
名称：航天科工哈尔滨风华有限公司
法定代表人：刘军风
注册资本：10,000万元
经营范围：工业机器人、电器机械及器材、机械、热管换热器、压力容器、环保节能产品、电站设备、特种车辆仪器仪表及配件、航天产品、数控刀具、非标设备、工装模具、机夹端铣刀具制造，从事进出口业务，网络技术开发及工程安装，从事机械电器、节能技术方面的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务，节能产品零部件制造及安装服务，动力能源特供。
（2）与本公司的关联关系
与本公司同受中国航天科工飞航技术研究院控制，因此，与本公司构成关联关系。
（3）履约能力分析
航天科工哈尔滨风华有限公司具备向本公司履约的能力。
13、航天海鹰机电技术研究院有限公司
（1）关联方基本情况
名称：航天海鹰机电技术研究院有限公司
法定代表人：李艳志
注册资本： 4000万元
地址：北京市丰台区云岗北区西里1号
经营范围：物联网、云计算、信息安全维护、智能制造的技术开
发、技术服务、技术咨询；工程勘探设计；环境保护、系统工程、专用生产线及专用设备总承包、设计、研制、安装、调试；进出口业务；销售机械设备、电子产品、建筑材料。
（2）与本公司的关联关系
与本公司同受中国航天飞航技术研究院控制，因此，与本公司构成关联关系。
（3）履约能力分析
经营情况正常、资产状况良好、以往履约情况良好，具有较强履约能力。
14、青岛航天半导体研究所有限公司
（1）基本情况
名称：青岛航天半导体研究所有限公司
法人代表：王小飞
公司类别：有限责任公司
注册资本：16,666.67万元
地址：青岛市市南区福州北路10号
经营范围：半导体集成电路、混合集成电路、电力电子器件、微电路模块、传感器、电子元器件、智能电子仪器仪表系统集成、电子设备研制、生产、销售、技术咨询服务。
最近一个会计年度期末的总资产为42,271万元，最近一个会计年度期末的净资产为22,098万元，最近一个会计年度的营业收入为18,714万元，最近一个会计年度的净利润为552万元。（未经审计）
（2）与上市公司的关联关系
青岛航天半导体研究所有限公司与本公司同受中国航天科工飞航技术研究院控制，与本公司构成关联关系。
（3）履约能力分析
经营情况正常、资产状况良好、以往履约情况良好，具有较强履约能力。
15、河南航天液压气动技术有限公司
（1）基本情况
名称：河南航天液压气动技术有限公司
法定代表人：姚巍林
注册资本：6130万人民币
地址：河南省郑州市新郑龙湖航天科技园
主营业务：液压元件、气动元件、特种阀门、泵、电控元器件、管路及管路附件、液压气动集成部件及设备、压力容器、压力管道、其他机电产品的设计、研发、生产、检测、销售及服务。
（2）与上市公司的关联关系
与本公司同受中国航天科工集团公司实际控制，因此，与本公司构成关联关系。
（3）履约能力分析
经营情况正常、资产状况良好、以往履约情况良好，具有较强履约能力。
16、北京长峰广播通讯设备有限责任公司
（1）基本情况
名称：北京长峰广播通讯设备有限责任公司
法定代表人：胡庆荣
注册资本：1140.4万元
地址：北京市海淀区永定路50号86号楼三层
经营范围：生产广播、电视发射机；通讯设备、计算机及外部设备；销售自行开发后的产品、通讯设备、机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。
（2）与本公司的关联关系
北京长峰广播通讯设备有限责任公司与本公司同受中国航天科工集团公司控制，因此，与本公司构成关联交易。
（3）履约能力分析
经营情况正常、资产状况良好、以往履约情况良好，具有较强履约能力。
17、航天三发高科技有限公司
（1）基本情况
名称：航天三发高科技有限公司
法定代表人：姜勇
注册资本：3000万元
地址：北京市丰台区海鹰路1号院1号楼1212-2房间
经营范围：专业承包；通用航空及无人机装备（含动力系统）的
研发、设计、装配、营销及技术服务；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；销售金属制品、机械设备、电子产品、针纺织品、服装鞋帽、乐器、音响设备及配件、日用品、家用电器、服装辅料；货物进出口；技术进出口；代理进出口；普通运输；加工、制造喷涂设备、风机专用设备、工业自动化仪表及设备、电子元件、包装机械、包装器材（限分支机构经营）；销售食品。
（2）与本公司的关联关系
与本公司同受中国航天飞航技术研究院控制，因此，与本公司构成关联关系。
（3）履约能力分析
经营情况正常、资产状况良好、以往履约情况良好，具有较强履约能力。
18、航天科工海鹰集团有限公司
（1）基本情况
名称: 航天科工海鹰集团有限公司
法人代表：袁宁
公司类别：有限责任公司
注册资本： 45,000万元
经营范围：项目投资管理；航天、机电、测控、通讯、实验卫星、遥感遥测传输、自动控制设备、计算机应用、安全防护系统工程、技术开发、技术转让、技术培训等。
（2）与上市公司的关联关系
航天科工海鹰集团有限公司与本公司同受中国航天科工飞航技术研究院控制，与本公司构成关联关系。
（3）履约能力分析
经营情况正常、资产状况良好、以往履约情况良好，具有较强履约能力。
19、航天科工防御技术研究试验中心
（1）关联方基本情况
名称：航天科工防御技术研究试验中心
法定代表人：徐燕侃
注册资本：1,000万元
经营范围：开展试验技术研究，促进航天科技发展。试验技术研究与应用、试验设备研制、元器件可靠性研究与应用、材料工艺研究与应用、环境可靠性研究与应用、产品保证及检测技术研究与应用、相关软件评测、半导体破坏性物理分析与失效分析、应力筛选试验。
最近一个会计年度期末的总资产为53,850万元，最近一个会计年度期末的净资产为43,604万元，最近一个会计年度的营业收入为43,571万元，最近一个会计年度的净利润为5,472万元。（未经审计）
（2）与本公司的关联关系
与本公司同受中国航天科工集团公司控制，因此，与本公司构成关联关系。
（3）履约能力分析
经营情况正常、资产状况良好、以往履约情况良好，具有较强履约能力。
20、北京航天新风机械设备有限责任公司
（1）基本情况
法定代表人：耿树庆
注册资本：20000万人民币
地址：北京市海淀区永定路52号
主营业务：制造电子测量仪器、仪器仪表、发射用配套及零部件、塑料模具、塑料包装箱及包装容器、日用塑料杂品、塑料零件；加工机械配件；电气焊。
（2）与上市公司的关联关系
与本公司同受中国航天科工集团公司控制，因此，与本公司构成关联关系。
（3）履约能力分析
经营情况正常、资产状况良好、以往履约情况良好，具有较强履约能力。
21、中国航天科工飞航技术研究院物资供应站
（1）基本情况
名称: 中国航天科工飞航技术研究院物资供应站
法人代表：朱培
公司类别：国有企业
经营范围：为科研生产提供物资采购、储运、供应。
（2）与上市公司的关联关系
与本公司同受中国航天科工飞航技术研究院控制，与本公司构成关联关系。
（3）履约能力分析
经营情况正常、资产状况良好、具有较强履约能力。
特此补充说明。
航天科技控股集团股份有限公司
董事会
二〇一七年四月十九日
