梅花生物科技集团股份有限公司

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人孟庆山、主管会计工作负责人李勇刚及会计机构负责人（会计主管人员）王爱玲保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

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备注：

1.为保持信息披露的连续性和可比性，截止到报告期末的股东户数数据来源为中国登记结算有限责任公司上海分公司发来的未合并融资融券信用账户的股东名册，公司往年定期报告亦同。

2.根据合并普通账户和融资融券信用账户的股东名册，截止2016年底股东总数为190,490户，截止2016年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数为184,822户，截止本报告期末股东户数为167,890户。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用√不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用□不适用

1.董事会换届选举

因第七届董事会任期届满，经公司2017年第一次临时股东大会、第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次会议审议通过，公司完成了换届选举，详见公司于2017年1月17日披露在上海证券交易所网站上的相关公告。

第八届董事会第一次会议选举王爱军为公司董事长，根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，目前法定代表人变更涉及到的工商登记手续尚在办理之中。为和现有营业执照保持一致，本报告中涉及法定代表人均指原董事长孟庆山。

2.员工持股计划的进展情况

公司于2017年1月16日召开了2017年第一次临时股东大会，会上审议并通过了《梅花生物科技集团股份有限公司2017年第一期员工持股计划（草案）及其摘要》（公告具体内容详见2017年1月4日、2017年1月17日披露在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的公告）。

截至2017年1月26日，公司2017年第一期员工持股计划专户通过二级市场购买方式（竞价交易方式）累计买入梅花生物股票29,007,028股，成交金额为人民币199,999,852.04元，成交均价约为人民币6.895元/股，买入股票数量占公司总股本3,108,226,603股的0.93%。

根据公司2017年第一次临时股东大会批准的方案，公司2017年第一期员工持股计划已完成购买计划，购买的梅花生物股票将按照规定予以锁定，锁定期自2017年2月4日起12个月。

3.2016年度利润分派实施情况

2017年3月30日，公司发布了《2016年年度利润分派实施公告》，以2017年4月10日为股权登记日，向全体股东每股分配现金红利0.3元（含税），共计派发现金红利932,467,980.90元（含税）。截止本报告出具日，上述利润分派事项已实施完毕。

4.投资入股辽宁艾美生物疫苗技术集团有限公司

2017年3月17日，公司全资子公司拉萨梅花生物投资控股有限公司（以下简称“拉萨梅花”）与辽宁艾美生物疫苗技术集团有限公司（简称“艾美生物”）签署了增资扩股协议，拉萨梅花货币出资34,900万元投资入股艾美生物，投资完成后，拉萨梅花持有艾美生物6.3291%的股份，截止本报告期末上述投资款项已支付完毕。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

公司名称 梅花生物科技集团股份有限公司

法定代表人 孟庆山

日期 2017-4-19

公司代码：600873 公司简称：梅花生物

2017年第一季度报告