浙江华统肉制品股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2017-037

浙江华统肉制品股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2017年4月8日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2017年4月19日以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事7名，实际到会董事7名，其中独立董事周虹女士采取通讯方式表决，会议由董事长朱俭勇先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

2、审议并通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见2017年4月21日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2016年年度报告》之第四节“经营情况讨论与分析”。

独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在公司2016年度股东大会上进行述职。《2016年度独立董事述职报告》具体内容详见2017年4月21日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的披露。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

3、审议并通过《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》。

经审核，董事会认为：公司《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2016年的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票

具体内容详见2017年4月21日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》。其中《2016年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

4、审议并通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》。

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见2017年4月21日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2016年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

5、审议并通过《关于公司2016年度利润分配预案的议案》。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度合并归属于母公司股东的净利润为92,185,413.26元，减去2016年度提取的法定盈余公积金7,850,323.79元，加上合并年初未分配利润271,863,185.84元，减去2015年度分配的股利15,142,000.00元，公司2016年度合并未分配利润为341,056,275.31元。

公司2016年度利润分配预案为：以公司总股本17,866.67万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.05元（含税），合计分配现金股利1,876.00035万元（含税），其余未分配利润结转下年；本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。

董事会认为：公司2016年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《未来三年分红回报规划（2014-2016）》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司2016年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见2017年4月21日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的披露。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

6、审议并通过《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》。

董事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析认为：公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，并得到了有效的贯彻落实，对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制以及对编制真实、公允的财务报表提供了保证，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，符合有关法律法规和证券监管部门的要求。保障了公司利益和全体股东的合法权益。本报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见2017年4月21日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2016年度内部控制自我评价报告》。

独立董事就《2016年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见，具体内容详见2017年4月21日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的披露。

7、审议并通过《关于公司2016年度内部控制规则落实情况的议案》。

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见2017年4月21日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2016年度内部控制规则落实自查表》。

8、审议并通过《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任本公司财务报表审计和各专项审计过程中，坚持独立审计原则，较好地履行了双方所规定的责任与义务，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，聘用期一年。

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见2017年4月21日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的披露。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

9、审议并通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见2017年4月21日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上披露的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见2017年4月21日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的披露。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

10、审议并通过《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票，其中关联董事朱俭勇、朱俭军、朱根喜、林振发回避了本议案的表决。

具体内容详见2017年4月21日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上披露的《关于公司2017年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见2017年4月21日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的披露。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

11、审议并通过《关于公司未来三年分红回报规划（2017-2019）的议案》。

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见2017年4月21日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《未来三年分红回报规划（2017-2019）》。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见2017年4月21日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的披露。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

12、审议并通过《关于公司2017年第一季度报告全文及正文的议案》。

经审核，董事会认为：公司《2017年第一季度报告全文》及《2017年第一季度报告正文》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2017年第一季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票

具体内容详见2017年4月21日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年第一季度报告全文》及《2017年第一季度报告正文》。其中《2017年第一季度报告正文》同时刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》。

13、审议并通过《关于召开2016年度股东大会的议案》。

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见2017年4月21日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上披露的《关于召开2016年度股东大会的通知》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖印章的第二届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会

2017年4月21日

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2017-038

浙江华统肉制品股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2017年4月8日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2017年4月19日以现场方式召开。本次会议应到监事3名，实际到会监事3名，会议由监事会主席俞志霞女士主持，公司全体监事列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见2017年4月21日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2016年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

2、审议并通过《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票

具体内容详见2017年4月21日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》。其中《2016年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

3、审议并通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见2017年4月21日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2016年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

4、审议并通过《关于公司2016年度利润分配预案的议案》。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度合并归属于母公司股东的净利润为92,185,413.26元，减去2016年度提取的法定盈余公积金7,850,323.79元，加上合并年初未分配利润271,863,185.84元，减去2015年度分配的股利15,142,000.00元，公司2016年度合并未分配利润为341,056,275.31元。

公司2016年度利润分配预案为：以公司总股本17,866.67万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.05元（含税），合计分配现金股利1,876.00035万元（含税），其余未分配利润结转下年；本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

5、审议并通过《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》。

经审核，监事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家有关法律法规和证券监管部门的要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司治理及生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，对编制真实、公允的财务报表提供了保证。公司《2016年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见2017年4月21日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2016年度内部控制自我评价报告》。

6、审议并通过《关于公司2016年度内部控制规则落实情况的议案》。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见2017年4月21日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2016年度内部控制规则落实自查表》。

7、审议并通过《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任本公司财务报表审计和各专项审计过程中，坚持独立审计原则，较好地履行了双方所规定的责任与义务，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，聘用期一年。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

8、审议并通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见2017年4月21日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上披露的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

9、审议并通过《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》。

经审核，监事会认为：公司预计2017年日常关联交易的具体事项，符合公司正常生产经营活动的实际，交易的预计发生价格公允，不会对公司独立性产生不利影响，不存在向关联方输送利益的情况，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益，因此我们同意《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果：同意票数为2票，反对票数为0票，弃权票数为0票，其中关联监事俞志霞回避了本议案的表决。

具体内容详见2017年4月21日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上披露的《关于公司2017年度日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

10、审议并通过《关于公司未来三年分红回报规划（2017-2019）的议案》。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见2017年4月21日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《未来三年分红回报规划（2017-2019）》。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

11、审议并通过《关于公司2017年第一季度报告全文及正文的议案》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2017年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票

具体内容详见2017年4月21日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年第一季度报告全文》及《2017年第一季度报告正文》。其中《2017年第一季度报告正文》同时刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖印章的第二届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司监事会

2017年4月21日

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2017-039

浙江华统肉制品股份有限公司

关于举行2016年度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）将于2017年4月26日（星期三）下午15：00—17：00在全景网举办2016年度业绩说明会。本次年度业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长朱俭勇先生、独立董事王方明先生、副总经理兼董事会秘书廖文锋先生、财务总监周喜华先生、保荐机构国信证券股份有限公司代表朱仙掌先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会

2017年4月21日

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2017-041

浙江华统肉制品股份有限公司

关于向银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司” ）于2017年4月19日召开第二届董事会第二十一次会议以及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，现将具体情况说明如下：

一、基本情况

为确保公司生产经营和流动周转资金需要，满足公司不断扩展的经营规模，以及推进公司发展战略的实施，公司董事会同意公司及子公司以抵押、担保、信用等方式向银行申请总额不超过人民币7亿元综合授信额度，授信期限一年，授信期限内，授信额度可循环使用。

公司已制订严格的审批权限和程序，能有效防范风险，并将根据银行授信审批情况和批准时间选择具体授信银行，向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体使用金额公司将根据自身运营的实际需求确定。

董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司或子公司承担。

二、议案审议情况

本议案已经公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，尚需公司股东大会审议。

三、独立董事发表的独立意见

公司独立董事认为：公司为了经营发展，向银行申请综合授信额度，风险可控，且有利于提高公司办事效率，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司向银行申请总额不超过人民币7亿元综合授信额度，授信期限一年，授信期限内，授信额度可循环使用。

特此公告

浙江华统肉制品股份有限公司董事会

2017年4月21日

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2017-042

浙江华统肉制品股份有限公司

关于2017年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易概述

（一）关联交易概述

2017年，浙江华统肉制品股份有限公司及子公司（以下简称“公司”或“本公司”）将与公司控股股东（以下简称“华统集团”）及其直接或间接控股子公司义乌市华统房地产开发有限公司（以下简称“华统房产”）、金华市华统置业有限公司（以下简称“华统置业”）、义乌市华统物业管理有限公司（以下简称“华统物业”）、浙江义乌农村商业银行股份有限公司（以下简称“义乌农商银行”），与参股公司浙江富国超市有限公司（以下简称“富国超市”），与大创精密装备（安徽）有限公司（以下简称“大创精密”）之间发生销售商品、采购设备、常年房产租赁、接受金融服务等业务，预计日常关联交易总额为不超过1,047万元。

2017年4月19日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2017年度日常关联交易预计的议案》，关联董事朱俭勇、朱俭军、朱根喜、林振发回避表决，3位非关联董事均投了同意票。

此项关联交易尚需获得股东大会的批准。股东大会审议该议案时，关联股东华统集团、义乌市华晨投资咨询有限公司、甲统企业股份有限公司对该议案需回避表决。

（二）预计2017年关联交易类别和金额

（1）销售商品、采购设备及房产租赁关联交易预计

单位：万元

■

（2）义乌农商银行为本公司及子公司提供的金融服务业务

义乌农商银行系经中国银行业监督管理委员会批准成立的金融机构，为本公司及子公司提供的金融服务按照市场费率标准收取有关业务服务费。

1、2016年度公司及子公司通过义乌农商银行转账结算资金的情况如下：

单位：万元

■

2、2017年1月1日至披露日公司及子公司通过义乌农商银行转账结算资金的情况如下：

单位：万元

■

3、预计2017年度公司及子公司通过义乌农商银行转账结算资金的情况如下：

■

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

■

备注：2016年度报告期前，公司接受义乌农商银行借款1,000万元人民币，产生利息支出10.97万元，截至报告期末已经全部归还。

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况介绍

（1）华统集团有限公司

统一社会信用代码：91330782758056104G

法定代表人：朱俭勇

注册资本：50,000万元人民币

经营范围：实业投资；货物进出口、技术进出口；物业服务；企业管理咨询服务；饰品、五金制品、服装、鞋帽批发。

住所：义乌市义亭镇姑塘工业区

成立日期：2003年11月21日

公司类型：私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股)

财务状况：截至2016年12月31日，华统集团总资产为561,195万元，净资产为249,642万元；2016年度主营业务收入为460,317万元，净利润为19,740万元（以上数据未经审计）。

（2）义乌市华统房地产开发有限公司

统一社会信用代码：9133078273201319X9

法定代表人：朱俭勇

注册资本：10,080万元人民币

经营范围：房地产开发（与有效许可证同时使用）

住所：浙江省义乌市义亭镇振兴路8号

成立日期：2000年07月20日

公司类型：私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股)

财务状况：截至2016年12月31日，华统房产总资产为101,494万元，净资产为61,450万元；2016年度主营业务收入为22,065万元，净利润为3,107万元（以上数据未经审计）。

（3）金华市华统置业有限公司

统一社会信用代码：9133070308291258XC

法定代表人：朱俭勇

注册资本：2,000万元人民币

经营范围：房地产开发（凡涉及后置审批项目的，凭相关许可证经营，浙江省后置审批目录详见浙江省人民政府官网）

住所：金华市金东区傅村镇工业区1幢2楼

成立日期：2013年10月25日

公司类型：私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股)

财务状况：截至2016年12月31日，华统置业总资产为42,983万元，净资产为10,084万元；2016年度主营业务收入为37,437万元，净利润为1,567万元（以上数据未经审计）。

（4）义乌市华统物业管理有限公司

统一社会信用代码：91330782778280760H

法定代表人：朱根喜

注册资本：200万元人民币

经营范围：物业服务。

住所：浙江省义乌市东方国际村13栋1单元2楼

成立日期：2005年07月28日

公司类型：私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股)

财务状况：截至2016年12月31日，华统物业总资产为374万元，净资产为239万元；2016年度主营业务收入为212万元，净利润为46万元（以上数据未经审计）。

（5）浙江义乌农村商业银行股份有限公司

统一社会信用代码：91330782609786576E

法定代表人：朱云峰

注册资本：108,534.7458万元人民币

经营范围：金融业务（与有效《金融许可证》同时使用，内容详见浙银监复[2012]437号文件）；保险兼业代理（内容详见《保险兼业代理业务许可证》）；基金销售。

住所：浙江省义乌市稠州北路488号

成立日期：1980年07月27日

公司类型：其他股份有限公司（非上市）

财务状况：截至2016年12月31日，义乌农商银行总资产为5,859,192万元，净资产为566,846万元；2016年度主营业务收入为166,979万元，净利润为55,877万元（以上数据已经审计）。

（6）浙江富国超市有限公司

统一社会信用代码：913307825972332873

法定代表人：王荣凯

注册资本：2,000万元人民币

经营范围：零售：预包装食品兼散装食品；乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；酒类。卷烟、雪茄烟零售；初级食用农产品。以下经营范围限分支机构经营：图书零售、音像制品零售；服务：商场（《卫生许可证》有效期限至2017年10月14日止）。 以下经营范围限分支机构经营：初级食用农产品、日用百货、化妆品（不含危险化学品）、工艺品、玩具、手机、服装、针棉织品、鞋、帽、五金交电、化工产品（不含危险化学品、易制毒化学品及监控化学品）、珠宝饰品、家用电器批发、零售；柜台租赁、展览服务。

住所：浙江省义乌市稠城街道长春三区28幢

成立日期：2012年05月29日

公司类型：私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股)

财务状况：截至2016年12月31日，富国超市总资产为3,170万元，净资产为 -1,912万元；2016年度主营业务收入为8,628万元，净利润为-26万元（以上数据未经审计）。

（7）大创精密装备（安徽）有限公司

统一社会信用代码：91340200062458578J

法定代表人：杨志强

注册资本：6,400万元人民币

经营范围：畜牧机械设备、饲料加工设备研发、设计、生产、安装、销售，畜牧、饲料运输专用车辆的设计、生产和销售（上述经营范围涉及国家限制类、禁止类项目除外，涉及专项许可的凭许可证经营）。

住所：安徽省芜湖市南陵县经济开发区丰收路1号

成立日期：2013年02月27日

公司类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

财务状况：截至2016年12月31日，大创精密总资产为10,107万元，净资产为 5,463万元；2016年度主营业务收入为1,307万元，净利润为-655万元（以上数据未经审计）。

（8）浙江义乌丰和生猪专业合作社

统一社会信用代码：93330782550549575X

法定代表人：王竞

注册资本：1,246万元人民币

经营范围：为成员提供中兽药采购销售服务（限分支机构经营）；组织收购、销售成员饲养的生猪；引进新技术、新品种，开展与生猪养殖经营有关的技术培训、技术交流和信息咨询服务；为成员采购生猪饲料原料、预混料、饲料添加剂

住所：义乌市义亭镇姑塘工业区

成立日期：2009年12月16日

公司类型：农民专业合作社

财务状况：截至2016年12月31日，浙江义乌丰和生猪专业合作社总资产为2,180万元，净资产为997万元；2016年度主营业务收入为0万元，净利润为-74万元（以上数据未经审计）。

（二）与公司的关联关系

华统集团系公司控股股东，从而与本公司构成关联方，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（一）项规定的情形。

华统房产系本公司控股股东的控股子公司，因与本公司同受华统集团控制，从而与本公司构成关联方，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）项规定的情形。

华统置业、华统物业系本公司控股股东的间接控股子公司，因与本公司同受华统集团控制，从而与本公司构成关联方，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）项规定的情形。

义乌农商银行系华统集团的参股公司，因本公司董事长朱俭勇在其任董事职务，从而与本公司构成关联方，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（三）项规定的情形。

富国超市系本公司参股公司，因本公司副董事长兼总经理朱俭军在其担任董事职务以及副董事长林振发在其担任董事职务，从而与本公司构成关联方，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（三）项规定的情形。

大创精密系本公司副董事长林振发在其担任董事长职务，从而与本公司构成关联方，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（三）项规定的情形。

浙江义乌丰和生猪专业合作社系本公司全资子公司义乌市华统养殖有限公司的参股公司，本公司董事长朱俭勇在其担任理事长职务，从而与本公司构成关联方，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（三）项规定的情形。

（三）履约能力分析

本公司从上述关联方财务、经营状况及历年实际履约情况分析，认为上述关联方均具备充分的履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司向关联人销售商品、采购设备、常年房产租赁、接受金融服务等业务方面的交易定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定价格，并根据公平、公正的原则签订合同。

（二）关联交易协议签署情况

1、2017年1月1日，公司与华统集团签订《租赁合同》，公司将位于义亭镇姑塘工业区的3号宿舍楼200平方米租赁给华统集团用于办公使用。租赁期从2017年1月1日至2021年12月31日，共计5年，租金1万元/年，本协议双方签字盖章后生效。

2、2015年3月21日，公司全资子公司浙江绿发饲料科技有限公司与大创精密签订《工程合同》，工程名称高档预混料生产线，合同总价155万元人民币，合同在双方签字盖章收到预付款后后即生效。截止目前本合同公司已于2015年度付款46.5万元，2016年度付款62万元，剩余46.5万元还未付款。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司及子公司与上述关联方所发生的日常关联交易为公司经营所需，属于正常的商业交易行为。预计在今后的经营中，相关日常关联交易还会持续。该等交易行为均按市场定价原则，不会出现损害本公司利益的情形。由于交易额占公司营业收入比重较小，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司的独立性，公司也不会对上述关联方产生依赖。

五、独立董事事前认可书面意见和发表的独立意见

（一）独立董事事前认可书面意见

公司及子公司与上述关联方发生的日常关联交易系公司正常经营业务所需，交易遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情况。该等关联交易事项不会对公司独立性产生影响，公司不会对关联方形成重大依赖。因此，同意公司将《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》提交公司第二届董事会第二十一次会议进行审议。同时，关联董事应当回避表决。

（二）独立董事发表的独立意见

经核查，我们认为，公司与本议案中关联方发生的关联交易符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》、《关联交易决策制度》等规定，关联交易遵循公允、合理的市场定价原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，本次关联交易议案表决程序符合有关规定。因此我们同意公司《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》。

六、监事会意见

公司预计2017年日常关联交易的具体事项，符合公司正常生产经营活动的实际，交易的预计发生价格公允，不会对公司独立性产生不利影响，不存在向关联方输送利益的情况，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益，因此我们同意《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》。

七、保荐机构意见

保荐机构国信证券股份有限公司经核查后认为：上述预计日常关联交易履行了必要的法律程序，符合《公司章程》的规定和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求，公司关联董事就相关议案进行了回避表决，公司监事会、独立董事均发表了明确的同意意见。上述预计日常关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允，属于正常和必要的商业交易行为，不存在损害公司和股东权益的情形，不影响公司的独立性。综上所述，本保荐机构对华统股份上述关联交易无异议。

八、备查文件

1、第二届董事会第二十一次会议决议；

2、第二届监事会第十一次会议决议；

3、独立董事关于2017年日常关联交易预计的事前认可意见；

4、独立董事关于公司相关事项发表的独立意见；

5、国信证券股份有限公司关于公司2017年度预计日常关联交易的核查意见。

特此公告

浙江华统肉制品股份有限公司董事会

2017年4月21日

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2017-043

浙江华统肉制品股份有限公司

关于召开2016年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2016年度股东大会（ 以下简称“本次股东大会”、“会议”）。

2、股东大会召集人：浙江华统肉制品股份有限公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，决定召开2016年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2017年5月12日（星期五）下午14:30；

（2）网络投票时间为：2017年5月11日—2017年5月12日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月11日下午15:00至2017年5月12日下午15:00期间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、出席对象：

（1）在股权登记日2017年5月5日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

7、会议地点：浙江省义乌市义亭镇姑塘工业小区公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》；

2、审议《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》；

3、审议《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》；

4、审议《关于公司2016年度财务决算报告的议案》；

5、审议《关于公司2016年度利润分配预案的议案》；

6、审议《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》；

7、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；

8、审议《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》；

9、审议《关于公司未来三年分红回报规划（2017-2019）的议案》；

10、审议《关于公司为控股子公司苏州市华统食品有限公司提供担保的议案》；

11、审议《关于公司拟与江苏省兴化市人民政府签订合作协议建设生猪全产业链一体化项目的议案》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，独立董事述职报告详见公司2017年4月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

以上议案10已经公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十次会议审议通过，议案11已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，议案1、3、4、5、6、7、8、9已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过；议案2、3、4、5、6、7、8、9已经公司第二届监事会第十一次会议审议通过；独立董事已经就上述议案5、6、7、8、9、10发表了同意的独立意见。

上述议案对应的披露日期、公告名称及披露媒体情况：

■

上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

■

四、会议登记方法

1、登记时间：2017年5月10日（星期三）上午9:30至11:30，下午14:00至17:00。

2、登记地点：浙江省义乌市义亭镇姑塘工业小区公司会议室。

3、登记手续：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（样式详见附件三），以便登记确认。传真请在2017年5月10日下午17:00前送达公司证券部办公室。来信请寄：浙江省义乌市义亭镇姑塘工业小区公司证券部办公室。邮编：322005（信封请注明“股东大会”字样），信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

4、会议联系方式：

联系人：朱婉珍

联系电话：0579-89908661

联系传真：0579-89907387

电子邮箱：lysn600@163.com

通讯地址：浙江省义乌市义亭镇姑塘工业小区浙江华统肉制品股份有限公司证券部办公室

邮政编码：322005

5、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

6、出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时内到达会场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、备查文件

1、提议召开本次股股东大会的第二届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会

2017年4月21日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362840

2、投票简称“华统投票”

3、意见表决：

（1）填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

（3）股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年5月12日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月11日下午15：00，结束时间为2017年5月12日下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：2016年度股东大会授权委托书

授权委托书

浙江华统肉制品股份有限公司：

兹授权 先生/女士代表本人（本公司）出席浙江华统肉制品股份有限公司2016年年度股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。委托期限为：从本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。委托权限为：代为出席本次股东大会、代为行使表决权。

表决指示：（说明：在议案的“表决意见”栏中，“同意”用“√”表示；“反对”用“×”表示；弃权用“○”表示；不填表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）

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委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股东账户卡号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

附件三：2016年度股东大会参会股东登记表

浙江华统肉制品股份有限公司

2016年度股东大会参会股东登记表

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股东（签名或盖章）：

日期： 年 月 日