安徽省天然气开发股份有限公司

公司代码：603689 公司简称：皖天然气

2016年年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 未出席董事情况

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4 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以2017年1月10日发行上市后总股本336,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.30元人民币(含税)。

本利润分配预案须提交公司2016年年度股东大会审议。

二 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

公司主要从事安徽省内天然气长输管线的建设与运营、CNG/LNG及城市燃气等业务。

长输管线业务：通过自建长输管线将天然气销售给城市燃气公司及直供工业用户等下游客户，包括为中石油、中石化以及大用户提供代输服务。

CNG/LNG业务：将天然气加工为CNG/LNG，销售给城市燃气公司、工商业用户等下游客户。

城市燃气业务：在特定区域内，从事城市燃气管网的建设与运营业务。

截至2016年12月31日，公司已先后建成并运营蚌埠支线、淮南支线、芜铜支线、利阜支线、利淮支线、合巢支线、龙塘支线、利亳支线、江北联络线、池州支线、宣城支线、安庆支线、合六支线、广德支线、池铜支线、六霍支线、利颍支线颍东段、定凤支线等18条长输管线，全长约1,039.26公里，向合肥、安庆、铜陵、池州、宣城、蚌埠、淮南、阜阳、淮北、宿州、亳州、六安、芜湖、滁州等地市供应管输天然气；先后在合肥、池州、宣城、利辛、霍山等地建成5座CNG加气站；取得亳州市、宿州市、广德县、和县、舒城县、庐江县、霍山县、颍上县、宁国市、江南产业集中区、江北产业集中区、泾县等特定区域的燃气特许经营权。

行业情况说明：

中国天然气市场正处于快速发展阶段，呈现出以下特点：

（1）天然气消费范围覆盖全国

2015年全国用气人口达到1.7亿，首次超过液化石油气用气人口，中国成为居美国、俄罗斯和伊朗之后的世界第四大天然气消费国。与过去十年天然气需求快速增长、供不应求的状况不同，“十三五”期间，随着国内产量的增加和进口能力的增强，天然气供求总体上将维持宽平衡状态。

（2）储产量不断增长，供应能力大幅提升。

根据最新资源评价结果，截至2016年底，全国常规天然气地质资源量68万亿立方米，可采资源量40万亿立方米，与2007年评价结果相比，分别增加了33万亿立方米、18万亿立方米，增长了94%和82%；已探明地质资源量12万亿立方米，探明程度18%，处于勘探早期。

（3）积极引进国外资源，多气供气格局初步形成

中国保障天然气供应安全是采取多来源多渠道的方式，供应中国天然气最多的国家依次为土库曼斯坦（占43.72%）、卡塔尔（占15.71%）、澳大利亚（占5.96%）、马来西亚（占6.98%）、印度尼西亚（5.96%）、乌兹别克斯坦（占4.17%）。这6个国家占进口总量的83.50%。

从格局上看，中俄天然气合作实现历史性突破后，中国四大天然气进口通道格局已成，包括中亚管道天然气、中缅管道天然气、中俄管道天然气以及沿海进口液化天然气。

（4）基础设施不断完善，为天然气供应提供保障

截至2016年底，中国己建成天然气管道11.2万公里，形成了以陕京一线、陕京二线、陕京三线、西气东输一线、西气东输二线、川气东送等为主干线，以冀宁线、淮武线、兰银线、中贵线等为联络线的国家基干管网，干线管网总输气能力超过2000亿立方米/年。近十年来，中国天然气管道长度年均增长约0.5万公里。

（5）天然气消费结构更加均衡，下游市场已形成多主体竞争格局

2016年全国天然气行业城市燃气占36%，工业燃料占29%，化工占18%，发电占17%。国内天然气市场已经形成以中央企业、地方国企、外资企业、民营企业多主体的市场竞争格局。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

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三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司输售气总量14.5亿方，同比增长3.42%；实现营业收入21.55亿元，同比下降17.9%。其中长输业务板块实现输售气量13.23亿方，同比增长2.88%；CNG/LNG业务板块实现销售量0.89亿方，同比下降6.32%；城网业务板块实现输售气量0.38亿方，同比增长80.95%。

报告期内，新增泾县、颍上循环经济园两个区域燃气特许经营权。

2 导致暂停上市的原因

□适用√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

截止2016年12月31日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

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报告期内合并财务报表范围变化：

报告期内无增减子公司的情况。

证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2017-018

安徽省天然气开发股份有限公司

关于预计2017年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确定和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：是

●本次关联交易是与公司日常经营相关的关联交易，属于正常经营行为，以政府定价、政府指导价、市场价格为基础进行定价，公平合理。对公司持续经营能力、盈利能力以及资产独立性等不会产生不利影响，不会对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.董事会表决情况和关联董事回避情况

公司2017年度日常关联交易预计情况经公司第二届董事会第九次会议审议通过，与该议案存在关联关系的贾化斌先生、卢浩先生、纪伟毅先生、霍志昌先生、肖厚全先生、姚礼进先生、沈春水先生共七位董事进行了回避表决，其他全体董事一致审议通过该项议案。

2.独立董事事前认可意见及独立意见

独立董事事前认可意见：公司2016年度发生的关联交易及2017年预计的关联交易符合公司实际情况，是公司生产活动所必需，并在平等、互利基础上进行的。交易条件公平、合理，交易价格公允，发挥了关联方各自的资源、产品和成本优势，保证了公司生产经营的顺利进行。所有交易均符合国家有关法律、法规的要求，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益，同意提交董事会审议。

独立董事独立意见：公司2016年度发生的关联交易及2017年预计的关联交易是在平等、互利基础上进行的，符合公司正常生产经营的客观需要，交易本身具有必要性、合理性，交易定价遵循公平、公允的市场原则，交易金额预计客观、合理，关联董事进行了回避表决，表决程序合法、规范，不存在损害公司利益以及其他股东特别是中小股东利益的情形。对关联交易事项表示赞成。

3.公司2017年度日常关联交易预计情况尚需提交股东大会审议，关联股东安徽省能源集团有限公司、香港中华煤气（安徽）有限公司、安徽省皖能股份有限公司、安徽皖能电力运营检修有限公司将在2016年年度股东大会上对该事项回避表决。

（二）2016年度日常关联交易的预计和执行情况

1.销售商品和提供和接受劳务的关联交易

（1） 销售天然气业务和提供劳务

单位：元/人民币

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（2）CNG采购业务

单位：元/人民币

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（3）接受劳务

单位：元/人民币

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2.关联租赁情况

本公司作为租赁方

单位：元/人民币

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3. 其他关联交易

（1）母公司短期融资券资金使用

单位：元/人民币

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注：上述资金使用具体内容为：

a.母公司安徽省能源集团有限公司发行超短期融资券募集资金10亿元，期限自2015年11月4日起至2016年7月31日止，利率为3.30%，全部用于子公司补充营运资金。本公司申请使用10,000.00万元超短期融资券资金，使用期限自2015年11月4日起至2016年7月31日止，利率为3.30%，上期资金使用费524,383.56元，本期资金使用费1,910,042.67元。

b.母公司安徽省能源集团有限公司发行超短期融资券募集资金10亿元，期限自2016年7月27日起至2017年4月23日止，利率为2.80%，全部用于子公司补充营运资金。公司实际使用10,000.00万元超短期融资券资金，使用期限自2016年7月27日起至2017年4月23日止，利率为2.80%，本期资金使用费1,212,054.80元。

（2）2016年度，公司存放在安徽省能源集团财务有限公司的存款余额为6,391,860.16元，本期取得存款利息收入38,585.69元。

单位：元/人民币

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（3）2016年5月，子公司安徽省皖能新奥天然气有限公司与凤阳新奥燃气有限公司签署《关于定远至凤阳高压天然气管道工程项目之资产转让协议》，确定标的资产的转让总价（含增值税）为19,069.04万元；以《资产移交确认单》签署日为转让标的的交割日；2016年6月3日，皖能新奥与凤阳新奥燃气有限公司签署《关于定远至凤阳高压天然气管道工程项目之资产移交确认单》。

单位：万元/人民币

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（二）2017年度日常关联交易的预计

1.销售商品和提供劳务的关联交易

单位：万元/人民币

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2.关联租赁情况

本公司作为租赁方

单位：万元/人民币

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本公司作为出租方

单位：万元/人民币

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3. 公司接受关联方提供的劳务

单位：万元/人民币

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4. 其他关联交易

（1）2017年偿还控股股东安徽省能源集团有限公司超短期融资券10000万元（4月23日到期），预计支付超短融资金使用费170万元。

单位：万元/人民币

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（2）预计公司2017年度存放于安徽省能源集团财务有限公司的存款取得利息收入50万元。

单位：万元/人民币

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二、关联方介绍和联关系

1. 公司名称：铜陵港华燃气有限公司

企业性质：有限责任公司（台港澳与境内合资）

法定代表人：许志

注册资本：10,000万元人民币

主要股东：香港中华煤气有限公司、铜陵市燃气总公司

主营业务：铜陵市管道燃气的输配管网及相关设施（含加气站）的建设、设计和经营；燃气（包括管道燃气）的生产、采购、储存、加工及输送、供应和销售；燃气设备、燃气器具及相关配套设备的设计、制造及销售、安装、维修及提供各种售后服务。“燃气”是指供给民用生活、商业经营和工业生产等使用的天然气、压缩天然气、液化石油气、人工煤气及其它气体燃料。道路危险货物运输（第2类）。（经营范围中涉及许可经营项目的，凭有效许可证经营）

住所：安徽省铜陵市淮河大道中段1211号

关联关系：股东的关联企业

2.公司名称：安庆港华燃气有限公司

企业性质：有限责任公司（中外合资）

法定代表人：何族兴

注册资本：7,300万元人民币

主要股东：香港中华煤气（安庆）有限公司、安庆市煤气公司

主营业务：投资、建设、经营安庆城区范围内的管道燃气项目。安庆市区范围内统一生产、加工、储存、输配和销售各类气源的管道燃气（含瓶组方式）。液化石油气、压缩天然气及液化天然气批发和零售；燃气汽车加气业务；制造燃气炉具、仪表及设备；批发和零售自产或非自产的燃气器具、仪表及设备；提供燃气设施设计、安装、维修、抢修等服务；从事其他相关业务。（安徽省燃气经营许可证有效期至2026年12月31日止）。

住所：安徽省安庆市人民路294号

关联关系：股东的关联企业

3.公司名称：池州港华燃气有限公司

企业性质：有限责任公司（台港澳法人独资）

法定代表人：陈圣勇

注册资本：2,000万元人民币

主要股东：港华燃气投资有限公司

主营业务：燃气的生产、经营、输配、销售；燃气设备、器具及相关技术产品的开发、生产、销售、服务；车用燃气的供应及加气站的经营；燃气工程的设计、施工与管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

住所：池州市贵池工业园区清溪大道228号

关联关系：股东的关联企业

4.公司名称：芜湖港华燃气有限公司

企业性质：有限责任公司(台港澳与境内合资)

法定代表人： 陈圣勇

注册资本：5,280万元人民币

主要股东： 邹梅、港华燃气投资有限公司

主营业务： 燃气设施建设和经营；燃气加工、储存、输配、供应；汽车加气；燃气具零售（上述产品涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。（该公司原为内资企业，2013年3月25日变更为外商投资企业）

住所： 安徽省芜湖市繁昌县繁阳镇安定东路107号

关联关系：股东的关联企业

5.公司名称：马鞍山港华燃气有限公司

企业性质：有限责任公司(中外合资)

法定代表人： 严斌

注册资本：1,300万元人民币

主要股东：香港中华煤气（马鞍山）有限公司、马鞍山市燃气总公司

主营业务：城市燃气（含天然气、液化天然气、压缩天然气）的生产、输配、销售及相关经营服务（含客户服务）；城市燃气工程项目（含管网）及相关设施的建设与运营；城市燃气工程（含管网）设计与施工；道路危险货物运输（压缩天然气、液化天然气）；批发、零售燃气燃烧器具及零配件、配套装置、厨具、仪表、五金交电、家用电器；从事橱柜的销售、安装及配套服务；燃气缴费以及其他燃气相关服务（除涉及配额、许可证及国家专项规定管理的商品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

住所：安徽省马鞍山市雨山区红旗南路127号

关联关系：股东的关联企业

6.公司名称：青阳港华燃气有限公司

企业性质：有限责任公司(外商投资企业法人独资)

法定代表人：陈圣勇

注册资本：1,000万元人民币

主要股东： 池州港华燃气有限公司

主营业务： 燃气输配、经营与销售；燃气燃烧器具开发、生产、销售与服务；燃气工程的设计、施工与管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

住所： 安徽省池州市青阳县经济开发区东河园双溪路

关联关系：股东的关联企业

7.公司名称：安徽省能源集团有限公司

企业性质：有限责任公司(国有独资)

法定代表人： 张飞飞

注册资本：437,500万元人民币

主要股东： 安徽省人民政府国有资产监督管理委员会

主营业务：一般经营项目：国有资产运营，项目投资及管理，对外经济技术合作、交流、服务，商务信息、投资信息咨询服务，建设项目投资条件评审。

住所：安徽省合肥市包河区马鞍山路76号能源大厦

关联关系：控股股东

8.公司名称：宿州皖能环保电力有限公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：黄华

注册资本：2,850万元人民币

主要股东： 安徽皖能环保发电有限公司

主营业务：环保发电项目投资运营，生活垃圾焚烧发电，固体废物（不含危险废物）处理（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。

住所：安徽省宿州市埇桥区大泽乡镇宿固路与南大外环交口东南侧200米

关联关系：控股股东的控股子公司

9.公司名称：安徽省皖能大厦有限责任公司

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：戴华

注册资本：7,000万元人民币

主要股东： 安徽省能源集团有限公司 、安徽省皖能股份有限公司

主营业务：许可经营项目：住宿、餐饮服务；美容美发；预包装食品销售；卷烟零售；一般经营项目：酒店用品加工、销售；日用百货、食用农产品、工艺美术品、珠宝玉器销售。

住所：安徽省合肥市包河区马鞍山路99号

关联关系：控股股东的控股子公司

10.公司名称：安徽省新能创业投资有限责任公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人： 朱晓明

注册资本：17,100万元人民币

主要股东：安徽省能源集团有限公司

主营业务：新能源开发利用；环保业务开发、投资咨询服务、高新技术产品开发利用；机电设备销售、进出口业务;房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

住所：合肥市包河工业区大连路9号

关联关系：控股股东的控股子公司

11.公司名称：安徽金鼎物业管理有限责任公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人： 段太祥

注册资本：200万元人民币

主要股东： 安徽皖能置业发展有限责任公司

主营业务：餐饮服务；物业管理；室内外装饰；水电设备安装及维修；花卉、苗木租赁服务；保洁、干洗服务；会议、礼仪接待服务；国内劳务派遣及家政服务；汽车美容、维修、租赁；道路保洁；日用品销售；商务信息咨询。（以上依法须经批准的项目经相关部门批准之后方可开展经营活动）

住所：安徽省合肥市包河区马鞍山路78号贵都花园

关联关系：控股股东的控股子公司

12. 公司名称：安徽省能源集团财务有限公司

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：邵德慧

注册资本：30,000万元人民币

主要股东：安徽省能源集团有限公司

主营业务：许可经营项目：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；保险兼业代理业务。

住所：安徽省合肥市包河区马鞍山路76号能源大厦7层

关联关系：控股股东的控股子公司

13.公司名称：东至华润燃气有限公司

企业性质：有限责任公司(台港澳与境内合资)

法定代表人：方永干

注册资本：3,000万元人民币

主要股东： 华润燃气投资（中国）有限公司、安徽省天然气开发股份有限公司

主营业务：在东至县行政区域内的天然气管网及相关设施建设、经营、维护；天然气设施和设备的设计、建设、经营、维护；燃气器具及配件生产、销售、安装及维修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

住所：东至县尧渡镇田园新村E8号门面房10-13号

关联关系：参股子公司

三、关联交易主要内容和定价政策

1.公司因业务需要发生的天然气销售，销售价格均由物价部门核定，因气源、用气结构、管输距离不同，对不同客户核定的销售价格会有所差异。关联方与非关联方的实际销售价格与物价部门核定的价格一致，关联方与非关联方的定价原则相同，关联交易定价公允。

2.公司因业务需要发生的劳务、租赁行为，均参照市场价格确定。

3.公司因经营需要实际使用控股股东安徽省能源集团有限公司发行的超短期融资券，执行的利率与安徽省能源集团有限公司超短期融资券发行情况公告一致，价格公允。

4. 公司因业务需要存放于安徽省能源集团财务有限公司的存款利率按照存放于银行的利率执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1.销售商品的目的和对公司的影响

根据省政府《关于同意组建皖天然气的批复》（皖政秘[2002]141号），公司为西气东输省内的总买卖方，负责与上、下游天然气公司的衔接，公司与关联方发生的商品交易、劳务提供具有必然性。

2.关联方劳务服务的目的和对公司的影响

出于节约成本和便于管理的原则，公司委托关联方提供劳务服务，劳务服务费价格参考市场价格取费。

3.关联方租赁的目的和对公司的影响

公司租用关联方房屋作为办公地点，有利于公司日常工作的开展，提高办公效率，降低交通费用开支。

4.关联方向公司提供短期融资券募集资金的目的和对公司的影响

公司项目建设资金缺口较大，同时银行项目借款审批时限较长，手续繁琐，为不影响工程建设进度，公司实际使用1亿元控股股东安徽省能源集团有限公司发行的超短期融资券资金，期限自2016年7月27日起至2017年4月23日止，利率为2.80%。利率低于同期银行借款基准利率，此举拓宽了公司融资渠道，降低了公司财务负担，未损害公司及股东利益。

5.存放于关联方存款的目的和对公司的影响

为满足部分子公司城网建设的资金需求，公司委托安徽省能源集团财务有限公司提供贷款，存款因此产生，存款利率按照存放于银行的利率执行，未损害公司及股东利益。

综上，公司与各关联方预计在2017年度发生的日常关联交易事项对公司正常生产经营有其必然性，关联交易在自愿平等、公平公开的原则下进行，关联交易的定价公允，不会损害本公司或中小股东的利益。

特此公告。

安徽省天然气开发股份有限公司董事会

2017年4月20日

证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2017-019

安徽省天然气开发股份有限公司

关于第二届董事会第九次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确定和完整性承担个别及连带责任。

安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议通知于 2017 年 4 月10日以书面送达形式通知全体董事，会议于 2017 年4月20日在香港召开，会议应到董事12名，实到10名，（独立董事李洪峰因工作原因未能亲自出席，委托独立董事尹宗成出席；独立董事周世虹因工作原因未能亲自出席，委托独立董事石强出席）。会议由贾化斌董事长主持。会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议：

一、审议通过《关于审议2016年年度报告及报告摘要的议案》

本议案需提交股东大会审议。

同意12票，弃权0票，反对0票

二、审议通过《关于审议2016年度总经理工作报告的议案》

会议充分肯定了公司经营班子2016年带领全体员工在公司上市、经营管理方面取得的成果。2017年，会议要求公司认清行业竞争环境和发展趋势，加强市场、经营和财务分析，进一步理清发展思路，谋划长远，寻求新的天然气利用业态和拓展新的利润增长点。会议要求经营班子成员带领公司全体员工2017年积极应对挑战，加大市场开发，提质提量；加强内控管理，降本控本。特别是在规范化管理、信息披露管理、风险管理、信息化管理方面要重点关注和加强。力争2017年为股东创造更大的回报。

同意12票，弃权0票，反对0票

三、审议通过《关于2016年度董事会工作报告的议案》

本议案需提交股东大会审议。

同意12票，弃权0票，反对0票

四、审议通过《关于成立分布式能源中心的议案》

同意12票，弃权0票，反对0票

五、审议通过《关于审议2016年度财务决算报告及2017年度财务预算方案的议案》

2016年公司实现营业收入21.55亿元，发生营业成本19.46亿元，实现利润总额11.59亿元。截至2016年12月31日，公司资产总额27.69亿元，归属于母公司的所有者权益11.16亿元。

2017年根据天然气上游供气情况及下游市场用气预测，预计可实现输售气量约17亿方。

本议案需提交股东大会审议。

同意12票，弃权0票，反对0票

六、审议通过《关于审议2016年度利润分配方案的议案》

经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2016年度合并归属于母公司股东的净利润为91,956,386.93元，加年初未分配利润290,300,521.82元，减去2016年度提取的法定盈余公积金8,504,400.36元，2016年末可供股东分配的利润为373,752,508.39元。

公司以2017年1月10日发行上市后总股本336,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.30元人民币(含税)，合计派发现金股利10,080,000.00元，剩余未分配利润结转至下一年度。留存的未分配利润将主要用于公司生产经营和补充发展所需流动资金，支持公司业务发展。

本议案独立董事发表了独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

同意12票，弃权0票，反对0票

七、审议通过《关于预计2017年度银行授信额度的议案》

本议案需提交股东大会审议。

同意12票，弃权0票，反对0票

八、审议通过《关于审议2016年度日常关联交易情况及2017年度日常关联交易总额预计的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）发布的《关于预计2017年度日常关联交易的公告》（公告编号：2017-018）。

关联董事贾化斌、卢浩、纪伟毅、肖厚全、霍志昌、姚礼进、沈春水对该议案回避表决。其他5名非关联董事同意该议案对2016年度日常关联交易情况的确认以及对2017年度日常关联交易情况的预计。

本议案独立董事发表了独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

同意12票，弃权0票，反对0票

九、审议通过《关于审议华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会审字[2017]1835号《审计报告》的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

同意12票，弃权0票，反对0票

十、审议通过《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为财务审计机构的议案》

会议同意继续聘任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构。

本议案独立董事发表了独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

同意12票，弃权0票，反对0票

十一、审议通过《关于审议独立董事2016年度述职报告的议案》

本议案需提交股东大会审议。

同意12票，弃权0票，反对0票

十二、审议通过《关于审议2016年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

同意12票，弃权0票，反对0票

十三、审议通过《关于审议2017年全年投资计划的议案》

本议案需提交股东大会审议。

同意12票，弃权0票，反对0票

十四、审议通过《关于调整独立董事工作津贴的议案》

经审议，公司独立董事年度工作津贴标准从每人每年人民币3万元（税后）调整为每人每年人民币5万元（税前）。自2017年1月1日起开始发放，至任职结束之日终止。

本议案独立董事发表了独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

同意12票，弃权0票，反对0票

十五、审议通过《关于修订〈高级管理人员经营业绩与薪酬考核方案〉的议案》

同意12票，弃权0票，反对0票

十六、审议通过《关于审议和县皖能天然气有限公司吸收外部资产增资的议案》

同意12票，弃权0票，反对0票

十七、审议通过《关于审议经营层2016年度薪酬兑现及考核结果的议案》

同意12票，弃权0票，反对0票

十八、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

会议同意公司聘任常爽为证券事务代表。

本议案独立董事发表了独立意见。

同意12票，弃权0票，反对0票

十九、审议通过《关于召开2016年年度股东大会的议案》

会议同意公司在2017年6月30日前召开2016年年度股东大会审议相关事项。

同意12票，弃权0票，反对0票

特此公告。

安徽省天然气开发股份有限公司董事会

2017年4月20日

证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2017-020

安徽省天然气开发股份有限公司

关于第二届监事会第七次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确定和完整性承担个别及连带责任。

安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议通知于 2017 年 4 月10日以书面送达形式通知全体监事，会议于 2017 年4月20日在香港召开，会议应到监事3名，实到3名。会议由监事会主席邵德慧女士主持。会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。与会监事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议：

一、审议通过《关于审议2016年年度报告及报告摘要的议案》

监事会根据相关规定和要求，对董事会编制的公司2016年年度报告进行了认真审核，审核意见如下：

1.2016年度公司认真执行《公司法》、《公司章程》等有关规定，决策程序合法、合规。

2.公司2016年年度报告及摘要的编制和审核议程符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的各项规定。

3.公司2016年年度报告及报告摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的的信息能从各个方面真是地、公允地反映公司2016年度的财务状况和经营成果等事项。

同意3票，弃权0票，反对0票

二、审议通过《关于审议2016年度监事会工作报告的议案》

本议案需提交股东大会审议。

同意3票，弃权0票，反对0票

三、审议通过《关于审议2016年度总经理工作报告的议案》

同意3票，弃权0票，反对0票

四、审议通过《关于成立分布式能源中心的议案》

同意3票，弃权0票，反对0票

五、审议通过关于2016年度财务决算报告及2017年度财务预算方案的议案

会议同意公司2016年度财务决算报告及2017年度财务预算方案。

同意3票，弃权0票，反对0票

六、审议通过关于2016年度利润分配方案的议案

公会议同意以公司2017年1月10日发行上市后总股本336,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.3元人民币(含税)，合计派发现金股利10,080,000.00元，剩余未分配利润结转至下一年度。留存的未分配利润将主要用于公司生产经营和补充发展所需流动资金，支持公司业务发展。

同意3票，弃权0票，反对0票

七、审议通过《关于预计2017年度银行授信额度的议案》

同意3票，弃权0票，反对0票

八、审议通过《关于审议2016年度日常关联交易情况及2017年度日常关联交易总额预计的议案》

同意3票，弃权0票，反对0票

九、审议通过《关于审议华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会审字[2017]1835号《审计报告》的议案》

同意3票，弃权0票，反对0票

十、审议通过《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为财务审计机构的议案》

同意3票，弃权0票，反对0票

十一、审议通过《关于审议2017年全年投资计划的议案》

同意3票，弃权0票，反对0票

十二、审议通过《关于调整独立董事工作津贴的议案》

同意3票，弃权0票，反对0票

十三、审议通过《关于修订《高级管理人员经营业绩与薪酬考核方案》的议案》

同意3票，弃权0票，反对0票

十四、审议通过《关于审议和县皖能天然气有限公司吸收外部资产增资的议案》

同意3票，弃权0票，反对0票

十五、审议通过《关于审议经营层2016年度薪酬兑现及考核结果的议案》

同意3票，弃权0票，反对0票

十六、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

同意3票，弃权0票，反对0票

特此公告。

安徽省天然气开发股份有限公司董事会

2017年4月20日

证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2017-021

安徽省天然气开发股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确定和完整性承担个别及连带责任。

2017年4月20日，安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第九次会议，审议并通过了《安徽省天然气开发股份有限公司关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为审计机构的议案》。

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货相关业务资格，自2010年起承担公司专项审计业务。在业务执行过程中，该事务所勤勉尽责，具有较高的专业服务能力。为保持公司审计工作的连续性，董事会同意公司续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构和内部控制审计机构。独立董事意见如下：

1.华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司从事审计工作期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司出具了客观、公正的审计报告，真实反映了公司的财务状况、经营成果和内控情况。

2.本次续聘符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过，续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）程序合法有效，没有损害公司及广大股东的利益。同意继续聘为公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。

3.公司董事会确定的2017年度财务审计机构和内部控制审计机构审计费用标准合理，同意该议案提交公司2016年度股东大会审议。

特此公告。

安徽省天然气开发股份有限公司董事会

2017年4月20日

证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2017-022

安徽省天然气开发股份有限公司

关于聘任公司证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确定和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，为进一步加强公司信息披露和证券事务相关工作，安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“公司”或“皖天然气”）于2017年4月20日召开第二届董事会第九次会议，同意聘任常爽女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

常爽女士简历如下：

常爽，女，汉族，中国国籍，1988年3月出生，经济学学士。常爽女士已于2016年4月参加上海证券交易所第71期董事会秘书培训班并取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

常爽女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，也不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

常爽女士联系方式：

联系地址：安徽省合肥市包和工业园大连路9号

联系电话：0551-62225677

传真：0551-62225657

邮箱：ahtrqgs@vip.163.com

特此公告。

安徽省天然气开发股份有限公司董事会

2017年4月20日