内蒙古包钢钢联股份有限公司
公司代码：600010 公司简称：包钢股份
2016年年度报告摘要
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟以2016年12月31日公司总股本32，560，737，606股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。该分配方案尚待提交年度股东大会审议。
二 公司基本情况
1 公司简介
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2 报告期公司主要业务简介
(一)公司主要业务：2016年公司主要从事矿产资源开发利用、钢铁产品的生产与销售。主要产品有建筑钢材、冷热轧板卷、镀锌钢板、中厚板、无缝管、重轨、型钢、矿产品等。产品主要用于基建、房地产、汽车、家电、风电、机械制造、高压锅炉、石油化工、基础设施建设及黑色金属、有色金属冶炼用矿产品等行业。产品主要以国内市场销售为主，部分产品出口。
(二)公司经营模式：
销售模式：公司实行根据不同产品的市场需求、客户的差异化需求、客户的稳定性与忠诚度、市场反应的时限要求等特点，采取多种营销模式。销售公司：统一销售模式，销售公司在全国设立多个销售办事处，充分利用销售公司点多面广的特点，贴近市场，统一销售公司大部分产品，市场覆盖面大。钢管公司：针对客户需求和市场反应速度的要求，实行生产销售一体化，有利于根据市场的需求，快速组织生产和供应。国贸公司针对国外市场，销售与采购有机结合，充分发挥团队的特点和专业化水平，统筹安排外币的收付，减税汇率风险和汇兑损失。
采购模式：公司设立采购中心，充分发挥规模优势，提高市场议价能力，维护供应商的关系，通过招标中心，对绝大多数物资进行招标采购，降低采购成本。
生产组织模式：根据效益优先原则，生产组织和资源配置优先给经济效益高的产品和生产线，对于一般产品，则采取错峰安排，合理利用各种生产资源，规避高峰电价，降低生产成本。
人力资源管理模式：根据《提质增效，瘦身健体的整体方案》，采取人员逐级选聘方式，优化人力资源配置，减少管理层级和管理人员，逐步清退劳务，并实行人员选聘动态管理，保持团队的活力和竞争压力。
(三)行业情况说明：
2016年国内钢材市场价格出现恢复性上涨，钢铁产量有所恢复，出口保持平稳，国内资源供应量小幅增长，市场库存在2010年以来最低位运行，钢铁去产能任务超额完成，淘汰地条钢生产强势推进。
由于中国钢材出口价格偏低导致世界各国对我国钢铁产品贸易摩擦加剧。各国为了保护本国钢铁产业，纷纷对中国钢材发起反倾销、反补贴等各种贸易救济调查。随着国内经济增长放缓，在钢材市场供给大于需求的情况下，人民币贬值将带动钢材出口价格继续下滑。
2016年去产能是应对当前钢铁行业市场需求减少、钢材价格大幅下降、企业生产经营艰难、甚至严重亏损情况最为有效、有力的措施。去产能的途径之一主要依靠钢企加强自律，做到按效益生产。途径之二是各钢厂采取合并或者并购，形成大的钢企集团，宝武集团的成立，正式拉开了钢铁行业的新一轮重组大幕。宝武整合最直接的作用之一，就是去产能。合并后的宝武集团，可以根据两大基地的不同优势，对两大基地的产品结构进行合理调整、对产能进行有效整合，避免两者在低端领域进行恶性竞争，从而对去产能发挥积极作用。
2016年，各国贸易摩擦加剧，易保护主义不断抬头。欧盟对热轧板卷、中厚板、螺纹钢提出“双反”措施，泰国、印度、台湾、墨西哥、智利、巴基斯坦分别对不同热轧产品提出反倾销措施。出口市场范围越来约受到挤压，竞争不断加剧，导致出口增长乏力，也对服务提出更高的要求。
目前，钢铁行业面临着严峻的形势：全面深化改革已经开始，企业面临着不断改革的挑战；钢铁企业盈利状况不容乐观，提高盈利能力迫在眉睫；钢铁行业的产能严重过剩，化解过剩产能的任务任重而道远；钢铁行业的产品结构不合理，有待进一步优化；环保政策日趋严格，倒逼企业增加环保投资、追求环保发展；钢铁行业资金紧张，短期内难以得到有效的缓解，钢铁企业的发展困境已经引起社会和管理层的高度关注。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用√不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
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5 公司债券情况
5.1 公司债券基本情况
单位:元 币种:人民币
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5.2 公司债券付息兑付情况
√适用□不适用
内蒙古包钢钢联股份有限公司2013年公司债券（第一期）于2016年3月6日支付自2015年3月6日至2016年3月5日期间的利息，于2016年3月7日发放兑付资金并摘牌。债券简称为“13包钢01”，代码为122290，发行主体为内蒙古包钢钢联股份有限公司，债券期限为2年期，发行总额为30亿元。票面利率为6.45%。计息期限自2014年3月6日起至2016年3月5日止。
内蒙古包钢钢联股份有限公司2013年公司债券（第二期）于2016年1月26日支付自2015年1月26日至2016年1月25日期间的利息，债券名称：内蒙古包钢钢联股份有限公司2013年公司债券（第二期），简称为“13包钢03”，代码为122342，发行主体为内蒙古包钢钢联股份有限公司，债券期限为3年期，发行总额为15亿元，票面利率为4.98%。计息期限自2015年1月26日起至2018年1月25日止。
内蒙古包钢钢联股份有限公司2013年公司债券（第三期）于2016年4月21日支付自2015年4月21日至2016年4月20日期间的利息。债券名称为内蒙古包钢钢联股份有限公司2013年公司债券（第三期）。债券简称为“13包钢04”，代码为“122369”，发行主体为内蒙古包钢钢联股份有限公司，债券期限为3年期，发行总额为15亿元，票面利率为4.75%。计息期限自2015年4月21日起至2018年4月20日止。
5.3 公司债券评级情况
√适用□不适用
2016年1月30日，包钢股份公布了业绩预亏公告《内蒙古包钢钢联股份有限公司业绩预亏公告》（公告编号：（临）2016-002）。包钢股份公布了业绩预亏公告后，联合评级于2016年2月1日出具了《联合信用评级有限公司关于将内蒙古包钢钢联股份有限公司列入信用评级观察名单的公告》。
2016年6月16日，联合评级出具了《内蒙古包钢钢联股份有限公司公司债券2016年跟踪评级报告》，将“13包钢03”、“13包钢04”的债项信用等级由“AAA”下调为“AA+”，同时将发行人主体评级由“AAA”下调为“AA+”，评级展望为“稳定”。
5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标
√适用□不适用
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三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
报告期内，公司实际完成营业收入310亿元，比计划多实现销售收入11.78亿元；实现利润总额3.29亿元，比计划多实现利润0.82亿元；完成净利润0.85亿元。
（一）、公司主要产品产能
选矿厂年处理原矿1200万吨。巴润矿业公司设计采矿1000万吨/年；选矿1000万吨/年。
焦炭产能达600万吨，炼铁产能1745万吨，炼钢产能1910万吨，板材产能970万吨；无缝管产能177万吨，钢轨、型钢产能210万吨，棒线材产能260万吨。
公司可以根据铁矿石价格灵活调节自有矿供应量和矿山开采进度，根据市场灵活调整外购铁精矿数量。公司实行产供销运研快速联动机制，通过联动会、生产经营分析会跟踪产品效益、按合同组产、交付等情况，协调生产、销售、运输、研发等各环节，不断加强管理考核，调整产品结构、提高产品效益，满足市场和用户需求。
强化采购生产销售之间的联动，以效益为导向，稳定生产经营。精益组织生产，突出销售龙头作用，增产高效产品，努力实现有限资源的效益最大化。完善营销管理，深化全员销售，提高直供直销比例，加强上下游沟通配合。
（二）、主要营销指标
1、产品销量
2016年累计销售钢材1051万吨。
（三）、安全、环保工作情况
安全方面，2016年全年没有发生重大安全事故。
环保方面：2016年国家相继颁布《大气污染防治法》、《控制污染物排放许可证制实施方案》、《排污许可证管理暂行规定》，《环境保护税法》等，对产能过剩、高污染、高能耗的钢铁企业产生重大影响。
新法的颁布实施，对包钢的最直接影响就是环保违法成本的增加。虽然包钢配套的主要环保设施已基本齐全，但如何确保各污染点位稳定达标，已经成为制约包钢转型升级的重要因素。为此，我们一要继续加大污染防治力度，实施焦炉烟气治理等一批改造项目。项目完成后，如何发挥环保项目的应有作用，是公司今后环保工作的重点。二要加大环保设施日常维护管理和监督检查，确保环保设施高效稳定运行，已投入运行的环保设施，应发挥应有作用，绝不允许发生环保设施闲置的现象。三要大力推进节能减排，严堵跑冒滴漏可能造成的污染和浪费。四要持续改善环境质量，推进环境绿化美化工程，将包钢成为融入城市一体化的花园工厂。公司已开始着手办理热电厂和钢铁板块排污许可证申报工作，避免出现无证排污情况。
（四）、压缩产能情况
先后淘汰了4座4.3米焦炉、4台90平方米烧结机、1台162平方米带式球团机，4座8平方米球团竖炉、2座80吨转炉、4座250立方米石灰竖窑、5座混铁炉、4座90平方米隧道窑等环保水平较低的设备，关停了2座6米焦炉，2016年淘汰拆除1座1800立方米高炉等过剩产能设备；完成37台燃煤锅炉的淘汰或清洁化改造工作，提前一年完成了“十二五”产能结构调整任务。
2 导致暂停上市的原因
□适用√不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用√不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用□不适用
1、遵照财政部2016年12月发布的《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）及2017年2月发布的《关于有关问题的解读》的规定，对公司会计政策作出变更，对相关财务信息进行的调整。执行该规定的主要影响为：将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目,将自2016年5月1日起公司经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，相应调增税金及附加本年金额121,242,687.60元，调减管理费用本年金额121,242,687.60元。2016年5月1日之前发生的相关税费不予调整，同期比较数据不予调整。本次会计政策变更对公司损益、总资产、净资产不产生影响。
2、公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《内蒙古包钢钢联股份有限公司关于调整部分固定资产折旧年限的议案》，具体内容为根据企业会计准则规定及公司固定资产的实际状况。公司对标国内部分钢铁企业的综合折旧水平，经公司负责固定资产管理的相关部门对公司各类固定资产实际使用年限重新进行核定后，拟调整部分固定资产折旧年限，调整起始日期为2016年7月1日，净残值率不变，调整方案如下：
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本次会计估计变更对公司的主营业务范围无影响，预计影响公司2016年度固定资产折旧额减少6.04亿元，所有者权益及净利润增加4.53亿元，本次会计估计变更的影响额未超过2015年度经审计所有者权益及净利润绝对值的50%，不会使公司2016年度报告盈亏性质发生变化。本次会计估计变更无需提交公司股东大会审议。
5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
本期纳入合并财务报表范围的主体共7户，具体包括：
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证券代码：600010 股票简称：包钢股份 编号： （临）2017-010
债券代码：“122342”和“122369” 债券简称：“13包钢03”和“13包钢04”
内蒙古包钢钢联股份有限公司
第四届董事会第三十三次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月9日以书面通知和电子邮件的形式向公司全体董事、监事和高管发出公司第四届董事会第三十三次会议通知并以电话确认。本次会议以现场和通讯相结合的方式举行。现场会议于2016年4月19日上午8：30在包钢集团会展中心小会议室召开。应出席会议董事15人，现场出席会议9人，TIANLIANG董事和董林董事因个人原因通过通讯方式出席本次董事会。公司副董事长孙国龙因工作原因未能出席本次董事会，委托王胜平董事代为出席会议并进行表决。公司独立董事刘向军、刘冬、郑东因工作原因未能出席本次董事会，分别委托独立董事张世潮、公司独立董事李军、公司独立董事李军代为出席会议并进行表决。公司监事李应科；公司副总经理白宝生列席了本次会议。会议由公司董事长魏栓师主持。
本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一) 审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
议案表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
(二) 审议通过了《公司2016年度总经理工作报告》
议案表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
(三) 审议通过了《公司2016年度报告（全文及摘要）》
公司2016年度报告内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《内蒙古包钢钢联股份有限公司2016年度报告全文）》及《内蒙古包钢钢联股份有限公司2016年度报告摘要）》。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
议案表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
(四) 审议通过了《公司2017年度财务预算方案》
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
议案表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
(五) 审议通过了《公司2016年度财务决算报告》
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
议案表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
(六) 审议通过了《公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度公司实现归属于母公司的净利润为85,033,699.13元，2016年末母公司可供分配利润为-1,640,698,586.53元。
公司拟以2016年12月31日公司总股本32，560，737，606股为基数，进行年度利润分配暨资本公积金转增股本，方案拟定为以资本公积金向全体股东每10股转增4股。
公司独立董事就公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案发表了独立意见，认为该议案符合各项法律法规的规定和公司实际情况，未损害公司股东特别是中小股东的利益。同意该议案并将其提交公司2016年度股东大会审议。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
议案表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
(七) 审议通过了《关于公司2016年关联交易执行情况及2017年度日常关
联交易预测的议案》
议案内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）4月21日披露的《关于公司2016年关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预测的公告》。
独立董事对此发表了独立意见，认为上述关联交易价格是公平、公正的，不存在损害本公司中小股东利益的情况。
关联方包钢集团的董事回避了此项议案的表决。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
(八) 审议通过了《2016年度募集资金存放与使用情况的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《内蒙古包钢钢联股份有限公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
议案表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
(九) 审议通过了《关于制定公司未来三年（2017——2019年）股东分红回报规划的议案》
未来三年内，公司将坚持以现金分红为主，保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足公司日常生产经营和发展资金需求的前提下，公司当年盈利且累计未分配利润为正时，采取现金方式分配股利，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《内蒙古包钢钢联股份有限公司未来三年（2017——2019年）股东分红回报规划》。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
议案表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
(十) 审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》
为拓展公司的融资渠道，公司将焦化、烧结部分设备以售后回租方式，与公司控股股东包头钢铁（集团）有限责任公司控股子公司——铁融国际融资租赁(天津)有限责任公司开展融资租赁业务。融资金额不超过10亿元，期限不超过5年，融资成本按签订租赁协议时市场利率确定，租息按季偿付，本金到期一次偿还。
关联方包钢集团的董事回避了此项议案的表决。
议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
(十一) 审议通过了《公司2017年度生产计划》
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
议案表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
(十二) 审议通过了《公司2017年度投资计划》
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
议案表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
(十三) 审议通过了《公司关于续聘会计师事务所的议案》
致同会计师事务所（特殊普通合伙）2016年开始承担公司年度审计业务，为公司提供了优质的服务。公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构及内部控制审计机构。
公司独立董事同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构及内部控制审计机构。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
议案表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
(十四) 审议通过了《董事会关于公司内部控制自我评价报告》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《内蒙古包钢钢联股份有限公司2016年度内部控制评价报告》。
独立董事认为：公司内部控制制度规范完整、合理、有效，不存在重大缺陷；公司现有内部控制制度得到有效执行，公司的内控体系与相关制度能够适应公司管理的要求和发展的需要、能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。公司内部控制的实际情况与《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等规范性文件的规定和要求相符。综上所述，公司内部控制自我评价报告符合公司内部控制的实际情况。
议案表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
(十五) 审议通过了《关于申请银行综合授信的议案》
各商业银行对内蒙古包钢钢联股份有限公司的综合授信一年期已到，需重新申报。该项授信资金主要用于公司原辅材料、备品备件采购及基建技改工程等资金需要。
根据公司资金状况及2017年生产经营、基建技改计划的资金需求，包钢股份拟向各商业银行申请综合授信总额为468.57亿元。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
议案表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
(十六) 审议通过了《关于2016年尾矿库开发利润承诺实现情况说明的议案》
2014年第一次临时股东大会通过了《内蒙古包钢钢联股份有限公司与包头钢铁（集团）有限责任公司关于包钢集团尾矿资源实际盈利数与净利润预测数差额的补偿协议》（以下简称“《补偿协议》”），后经公司第四届董事会第十三次会议及第十五次会议审议通过，对该协议进行了修订。
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审核，公司尾矿库资源2016年度实现净利润为35,251.68万元，超过业绩承诺2,933.73万元，承诺完成率109%。为此，包钢集团无须对公司进行补偿。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《内蒙古包钢钢联股份有限公司关于控股股东包钢集团对尾矿库资源2016年度业绩承诺实现情况的说明审核报告》（致同专字(2017)第230ZA2964）。
独立董事已发表独立意见。
关联方包钢集团的董事回避了此项议案的表决。
议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
(十七) 审议通过了《关于收购白云鄂博资源综合利用工程相关资产和签署关联交易协议的议案》
公司第四届董事会第三十一次会议审议通过,公司拟收购白云鄂博资源综合利用工程相关资产。根据评估机构北京天健兴业资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（天兴评报字（2017）第0264号），截至2016年12月31日，宝山矿业公司白云鄂博资源综合利用工程稀土选矿、铌选矿相关资产账面价值65,085.12万元，评估价值为71,126.43万元，增值额为6,041.30万元，增值率为9.28%。公司拟以自有资金71,126.43万元，收购宝山矿业公司白云鄂博资源综合利用稀土选矿、铌选矿相关资产。
独立董事已做事前认可并发表独立意见。
关联方包钢集团的董事回避了此项议案的表决。
议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
(十八) 审议通过了《关于与北方稀土签署稀土精矿关联交易协议的议案》
公司通过收购包头钢铁（集团）有限责任公司全资子公司宝山矿业公司的白云鄂博矿综合利用工程项目稀土选矿、铌选矿相关资产，资产收购完成后，公司具有了开发尾矿资源的能力，尾矿开发的主要产品之一为稀土精矿，具备年产30万吨的生产能力。为了保证协议双方业务的连续性和稳定性，公司将向关联方中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司供应稀土精矿。
独立董事已做事前认可并发表独立意见。
关联方包钢集团的董事回避了此项议案的表决。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
(十九) 审议通过了《关于公司与内蒙古包钢庆华煤化工有限公司续签资产租赁协议的议案》
内蒙古包钢庆华煤化工有限公司（以下称“包钢庆华”）系本公司合营公司，成立于2013年6月3日，本公司持有其50%股权，包钢庆华租赁本公司资产的协议已到期，经双方协商，本公司决定继续将该部分资产租赁给包钢庆华使用，并与之签署相关协议。
议案表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
(二十) 审议通过了《关于公司与包钢集团财务有限责任公司签署金融服务协议的议案》
独立董事已做事前认可并发表独立意见。
关联方包钢集团的董事回避了此项议案的表决。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
(二十一) 审议通过了《公司关于与包钢集团签署土地及房产租赁协议的议案》
公司收购白云鄂博资源综合利用工程稀土、铌选矿相关资产后，与该等资产相关的土地及房产将通过租赁方式取得，公司将与包钢集团签署《土地、房产租赁协议》。
租赁期限自包钢股份收购白云鄂博资源综合利用项目稀土、铌选生产线有关资产之交割日起（预计2017年5月1日）三年，租赁期内，办公楼、厂房每年的折旧金额为1,215万元，租赁费用为每年1,215万元。土地使用年租金价格为：5元/平方米，土地使用权年租金总额为88.495万元。
独立董事已做事前认可并发表独立意见。
关联方包钢集团的董事回避了此项议案的表决。
议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
(二十二) 审议通过了《关于与包钢庆华续签焦炭采购协议的议案》
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
议案表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
(二十三) 审议通过了《公司关于董事会换届选举的议案》
公司控股股东包头钢铁（集团）有限责任公司推荐以下9人作为第五届董事会非独立董事候选人：魏栓师、孙国龙、王胜平、李德刚、赵殿清、刘志宏、白玉檀、胡静、宋龙堂。
公司股东国华人寿保险股份有限公司推荐TIANLIANG先生为第五届董事会非独立董事候选人。
公司股东包头钢铁（集团）有限责任公司推荐以下5人作为第五届董事会独立董事候选人：郑东、张世潮、石洪卫、吴振平、董方。
经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审查，以上人员符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等法律法规要求。独立董事候选人与控股股东及持股5%以上股东，没有关联关系，具有独立性。同意推举以上人员为公司第五届董事会非独立董事及独立董事候选人，并提交股东大会选举。
第五届董事会全体董事候选人个人简历附后。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
议案表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
(二十四) 审议通过了《关于高级管理人员辞职的议案》
由于工作原因，公司副总经理白宝生先生申请辞去公司副总经理职务。由于年龄原因，公司财务总监白连富先生申请辞去财务总监的职务，办理离岗退养。由于个人原因，公司副总经理董林先生、刘金毅先生申请辞去公司副总经理的职务。
议案表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
(二十五) 审议通过了《关于董事会秘书辞职的议案》
由于个人原因，公司董事会秘书董林先生申请辞去公司董事会秘书职务，办理离岗退养。公司董事会拟接受董林先生的辞职申请，解聘董林先生董事会秘书职务。
议案表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
(二十六) 审议通过了《关于聘任高管及董事会秘书的议案》
公司董事长提名白宝生先生为公司董事会秘书，公司总经理提名张卫江先生为公司财务总监。经公司董事会提名委员会审查，上述2名被提名人的任职资格，符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会拟聘任白宝生先生为董事会秘书，张卫江先生为公司财务总监。
白宝生先生、张卫江先生简历附后。
议案表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
(二十七) 审议通过了《关于机构设置和职能划分的议案》
议案表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
(二十八) 审议通过了《独立董事2016年度述职报告》
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
议案表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
(二十九) 审议通过了《董事会审计委员会2016年度履职情况报告》
议案表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
(三十) 审议通过了《关于放弃参与筹建泽原农牧业保险公司的议案》
由于公司2015年度出现亏损，根据中国保监会相关规定，公司不具备参与筹建地方法人保险公司的资质，拟放弃参与筹建内蒙古泽原农牧业保险股份有限公司。
议案表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
(三十一) 审议通过了《关于修改公司章程的议案》
根据中共中央、国务院《关于深化国有企业改革的指导意见》精神，公司拟在章程中增加党的组织机构等相关内容。同时，根据中国证监会《内地与香港股票市场交易互联互通机制若干规定》及《上市公司章程指引（2016年修订）》的有关规定及公司的实际情况，公司对章程中增加互联互通机制内容、公司经营范围、监事会组成等内容进行了修订。具体如下：
一、修改“第一条”原“第一条”为“为维护内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称‘公司’）、公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。”修改为“……为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。……。”
二、修改“第十三条”原“第十三条”为“经依法登记，公司的经营范围：生产、销售：黑色金属及其延压加工产品、冶金机械、设备及配件，焦炭及焦化副产品（化工）生产和销售、冶金的投资、黑色金属冶炼、工业用氧、工业用氮、工业氢、纯氩、压缩空气、蒸汽、城市煤气经营、钢铁产品采购、耐火材料技术转让和施工服务、废钢铁加工、采购和销售、钢铁生产技术咨询、专有管理技术（高炉无料钟炉顶布料器等）、电力设备的施工、维护和检修以及电力技术服务、火车货物运输和工业用水；仓储（需前置审批许可的项目除外）；进出口贸易；铁矿采选。（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，未获许可不得生产经营）”修改为“……维护和检修以及电力技术服务，铁路运输及铁路设备的安装、检修和维护，工业用水，仓储（需前置审批许可的项目除外），进出口贸易，铁矿采选，工业厂房、设备租赁，稀土精矿生产销售、萤石矿生产销售、铌精矿生产销售、硫精矿生产销售。（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，未获许可不得生产经营；公司变更后的经营范围名称以工商行政管理部门最终核准登记的为准。）”
三、修改“第九十一条”原“第九十一条”为“出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为沪港通股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。”未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为‘弃权’”。修改为“……或弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。……”
四、修改“第一百七十七条”原“第一百七十七条”：“公司设监事会。监事会由三名监事组成。”修改为：“公司设监事会。监事会由三至七名监事组成。”
五、增加党的组织机构内容，即第七章后增加一章“党的组织和工会”作为第八章，原第八章及后续章节依次顺延。
第八章 党的组织和工会
第一百八十三条 依据《党章》设立党的组织和相应的工作机构。党组织发挥政治核心作用，围绕公司生产经营开展工作。保证监督党和国家的路线、方针、政策的贯彻执行；支持股东大会、董事会、监事会和经理层依法行使职权；参与公司重大问题的决策；落实管党治党责任，加强党组织的自身建设，强化党风廉政建设，领导思想政治工作、精神文明建设。
第一百八十四条 坚持党管干部原则。坚持和完善“双向进入、交叉任职”的领导体制，符合条件的党委领导班子成员可以通过法定程序进入董事会、监事会和经理层，董事会、监事会、经理层中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委；经理层成员与党委领导班子成员适度交叉任职。坚持把党管干部原则与董事会依法产生、董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合，不断创新有效实现形式，充分发挥党委在公司选人用人工作中的领导和把关作用。
第一百八十五条 建立健全公司党委有效参与公司重大决策的长效机制。涉及公司“三重一大”的事项，应先经党委会研究讨论提出意见和建议后，再由股东大会、董事会、经理层作出决定。进入董事会、监事会、经理层的党委成员应通过多种方式分别反映党委的意见和建议，使党委的主张在公司决策中得到重视和体现。
第一百八十六条 实现决策的科学民主。公司党组织要积极推动公司重大决策的贯彻落实。公司重大决策做出后，党组织要发动全体党员，团结带领职工群众，推动决策的实施。党组织发现公司重大决策不符合党和国家方针政策、法律法规或脱离实际时，应及时提出意见。如得不到纠正，应当向上级党委反映。按照“权利、义务、责任”相统一的原则，建立健全党组织参与公司重大决策失误追究制度。
第一百八十七条 公司根据机构设置和党员人数，合理确定党组织工作机构与人员，保证组织、宣传、纪检、工团等工作正常运行。按规定比例设立党组织活动经费，保证党组织活动顺利开展。
第一百八十八条 依据《公司法》《中华人民共和国工会法》《中国工会章程》设立工会组织，并按有关规定开展工作。
除修改上述条款外，章程其他内容不变。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
议案表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
(三十二) 审议通过了《关于变更会计政策的议案》
遵照财政部2016年12月发布的《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）及2017年2月发布的《关于有关问题的解读》的规定，对公司会计政策作出变更，对相关财务信息进行调整。
执行该规定的主要影响为：将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目,将自2016年5月1日起公司经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，相应调增税金及附加本年金额121,242,687.60元，调减管理费用本年金额121,242,687.60元。2016年5月1日之前发生的相关税费不予调整，同期比较数据不予调整。本次会计政策变更对公司损益、总资产、净资产不产生影响。
独立董事对本次会计政策变更发表了独立意见。
议案表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
(三十三) 审议通过了《包钢股份机关职能部门2017年绩效考评办法的议案》
议案表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
(三十四) 审议通过了《关于拟定第五届董事会独立董事薪酬方案的议案》
根据公司的实际经营情况及行业、地区的发展水平等综合因素，拟定第五届董事会独立董事人均薪酬为10万元/年（含税），每年分两次发放，从2017年第五届董事会任职起实施。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
议案表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
(三十五) 审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》
公司2016年年度股东大会将于2017年5月11日在包头市包钢宾馆会议室召开。会议具体情况详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）4月21日披露的《内蒙古包钢钢联股份有限公司2016年年度股东大会通知》。
议案表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
2016年4月21日
附简历
一、非独立董事候选人
魏栓师，男，汉族，1964年2月出生。本科硕士，高级经济师。曾任包钢计划处副科长；计划财务处副科长；包钢办公厅秘书科副科级秘书；包钢董事会秘书处副处长、处长；包钢办公厅主任、机关工委书记兼董事会秘书处处长；包钢（集团）公司党委常委、纪委书记；包钢（集团）公司党委常委、纪委书记、包钢矿业监事会主席；包钢（集团）公司党委副书记兼包钢矿业监事会主席；内蒙古自治区国资委党委委员、副主任兼内蒙古国有资产运营有限公司董事长；内蒙古自治区国资委党委书记、主任。现任包钢（集团）公司董事长、党委书记、包钢股份董事长、北方稀土董事长。
孙国龙，男，汉族，1963年7月出生。博士研究生，正高级工程师。曾任包钢炼铁厂二高炉工长，三高炉工程师，厂长助理，副厂长，厂长；包钢（集团）公司副总经理；包钢（集团）公司副总经理兼稀土集团董事、党委副书记、稀土高科副董事长；包钢（集团）公司副总经理、包钢股份董事；包钢（集团）公司党委常委、董事、包钢股份董事；包钢（集团）公司党委常委、董事、包钢股份董事、包钢矿业董事长兼党委书记；内蒙古矿业（集团）有限责任公司筹建办公室主任；内蒙古矿业（集团）有限责任公司总经理、党委副书记、董事。现任包钢（集团）公司总经理、党委副书记、包钢股份副董事长。
王胜平，男，汉族，1965年2月出生。本科硕士，正高级工程师。曾任包钢焦化厂焦油车间副主任、主任、焦化厂副厂长、焦化厂厂长；包钢（集团）公司党委常委、组织部（人事部）部长；包钢（集团）公司党委常委、董事、工会主席；包钢（集团）公司党委常委、副总经理。现任包钢（集团）公司董事、常务副总经理、包钢股份董事。
李德刚，男，汉族，1962年10月出生。本科学士，正高级工程师。曾任包钢轨梁厂电气车间副主任、主任，轨梁厂副总工程师；包钢薄板坯连铸连轧厂副厂长、厂长；包钢（集团）公司总工程师、诚信达监理公司董事长、包钢西创董事、包钢股份董事；包钢（集团）公司副总经理兼包钢股份董事、包钢西创董事。现任包钢（集团）公司董事兼包钢股份董事、总经理、党委书记、包钢西创董事。
赵殿清，男，蒙古族，1962年3月出生。本科硕士，正高级工程师。曾任包钢炼钢厂转炉车间助理工程师、炉长、工长、技术组组长，炼钢厂生产科值班主任，炼钢厂转炉车间副主任，炼钢厂连铸筹备组工程师；薄板厂炼钢科副科长，薄板厂冶炼部部长，薄板厂副厂长，包钢炼钢厂厂长；包钢（集团）公司副总工程师兼技术中心主任；包钢（集团）公司副总经理兼包钢股份董事。现任包钢（集团）公司董事兼包钢股份董事、常务副总经理、党委委员。
刘志宏，男，汉族，1962年11出生。本科，正高级工程师。曾任冶金部驻包钢工程质量监督站监督一科副科长(牵头)，冶金部驻包钢工程质量监督站副站长，包钢工程处副处长，包钢建设部工程处副处长，包头市诚信达监理咨询有限公司经理，包钢设计院（诚信达公司）院长（经理）；包钢（集团）公司规划发展部部长、包钢矿业董事；包钢（集团）公司总经理助理、规划发展部部长、包钢矿业董事；包钢（集团）公司总经济师、总经理助理、规划发展部部长、包钢矿业董事；包钢（集团）公司总经济师、总经理助理、规划发展部部长、包钢矿业董事、包钢股份董事、包钢西创董事。现任包钢（集团）公司总经济师、包钢股份董事、包钢矿业董事、包钢西创董事。
白玉檀，女，蒙古族，1962年2月出生。本科，高级审计师。曾任内蒙古自治区审计厅社保审计处处长；包钢（集团）公司总会计师、包钢股份董事。现任包钢（集团）公司总会计师、包钢股份董事、财务公司监事会主席。
胡静，女，汉族，1968年4出生。本科硕士，正高级经济师。曾任包钢稀土一厂办公室副主任；包钢党委组织部（人事部）副部长；包钢集团管理部部长、包钢矿业董事；包钢（集团）公司党委组织部（人事部）部长、包钢矿业董事；包钢（集团）公司党委常委、党委组织部（人事部）部长、包钢股份董事、包钢矿业董事。现任包钢（集团）公司党委常委、党委组织部（人事部）部长、包钢股份董事。
TIAN LIANG，男，1982年2月出生。硕士研究生，澳大利亚国籍。历任洲际酒店集团大中华区高级运营经理；法国卡慕集团大中华区品牌总监。现任新理益集团有限公司董事长助理、天茂实业集团有限公司董事、广晟有色金属股份有限公司董事。
宋龙堂，男，汉族，1964年1月出生。本科，高级工程师。曾任包钢修建部计划科科长助理、副科长，修建部工程科科长，修建工程公司工程部部长、副经理，包钢凯捷公司副经理；包钢设备动力部副部长、部长；包钢（集团）公司总经理助理、设备动力部部长，稀土钢板材厂副经理、党委委员；现任包钢（集团）公司总经理助理兼包钢股份党委副书记、工会代主席。
二、独立董事候选人
郑东，男，汉族，1960年出生。研究生学历，高级工程师。国信证券经济研究所副所长。曾任冶金部发展规划司副处长；舞阳钢铁公司副厂长，销售部副部长；国泰君安证券股份有限公司核心研究员；国信证券研究所行业首席分析师等。现任国信证券经济研究所副所长，包钢股份独立董事。
张世潮，男，汉族，1964年6月出生。大学本科，高级会计师。曾任包头糖厂、包头草原糖业集团有限责任公司财务科副科长、财务处处长职务；包头华资实业股份有限公司任计财部部长；包头华资实业股份有限公司任总会计师、董事。现任包头华资实业股份有限公司任总会计师、副董事长，包钢股份独立董事。
石洪卫，男，汉族，1963年10月出生。大学本科，高级经济师。曾任冶金工业信息标准研究院副院长，新兴铸管股份公司第五、第六届董事会独立董事。现任冶金工业经济发展研究中心主任、党委书记；中国钢铁工业协会党委委员、副秘书长；中国金属学会冶金现代化管理分会会长；《中国钢铁工业年鉴》《冶金管理》《冶金财会》杂志主编；华菱钢铁股份公司第五、第六届董事会独立董事。
吴振平，男，汉族，1968年10月出生。硕士研究生，副教授、律师。曾任上市公司金宇集团、包钢稀土、宁夏恒力独立董事，现任斯太尔独立董事。先后担任内蒙古大学法学院副教授、法律系副主任、法学院副院长；北京市普华律师事务所合伙人、广州分所主任；北京市神远律师事务所主任。现任北京市金励律师事务所主任。
董方，男，汉族，1964年10月出生。硕士研究生，教授。曾任内蒙古科技大学材料与冶金学院副院长，材料与冶金学院教授委员会委员。现任内蒙古科技大学钢铁冶金专业教授。
三、高级管理人员简历
白宝生，男，汉族，1967年9月出生。硕士研究生，高级工程师。毕业于东北大学稀土工程专业及西安交大工商管理专业。曾任中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司资源部副部长、销售部长、监事、证券部长，山东淄博灵芝稀土高科技股份有限公司董事会秘书，包头市稀宝博为医疗系统有限公司监事，包头市飞达稀土有限公司监事。2016年8月25日起，任内蒙古包钢钢联股份有限公司副总经理兼证券融资部部长。
张卫江，男，汉族，1971年9月出生。本科硕士，高级会计师。曾任包钢集团公司计划财务部主办、主管，包钢集团公司计划财务部会计处副处长、处长，包钢集团公司计划财务部副部长，2017年2月，任内蒙古包钢钢联股份有限公司财务部副部长。
证券代码：600010 股票简称：包钢股份 编号： （临）2017-011
债券代码：“122342”和“122369” 债券简称：“13包钢03”和“13包钢04”
内蒙古包钢钢联股份有限公司
2016年主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第九号——钢铁》第二十五条的相关规定，公司现将2016年年主要经营数据公告如下：
■
■
特此公告。
内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
2017年4月21日
证券代码：600010 证券简称：包钢股份 公告编号：2017-012
内蒙古包钢钢联股份有限公司
关于召开2016年
年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年5月11日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年5月11日 14点30分整
召开地点：内蒙古包头市昆区包钢宾馆会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年5月11日
至2017年5月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第四届董事会第三十三会议和公司第四届监事会第十六次会议审议通过，相关公告于2017年4月21日披露在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、7、12、13、15、16、17
4、 涉及关联股东回避表决的议案：7、12、16、18
应回避表决的关联股东名称：包头钢铁（集团）有限责任公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间2017年5月9日-2015年5月11日
（二）登记地点：内蒙古包头市昆区包钢信息大楼东副楼包钢股份证券部
（三）登记方式：
1、法人股东：法定代表人出席会议的，应持法人股东帐户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人资格有效证明和本人身份证办理登记；法定代表人委托代理人出席会议的，应持法人股东帐户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人依法出具的授权委托书和本人身份证办理登记。
2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持股东帐户卡、本人身份证办理登记；委托代理人出席会议的，应持股东帐户卡、股东授权委托书、本人及委托人身份证办理登记。
3、异地股东可以用信函、传真方式登记。
六、 其他事项
公司地址：内蒙古包头市昆区包钢信息大楼主楼302包钢股份证券融资部
联系人：李海峰
联系电话：0472-2189537
传真：0472-2189528
会期半天，参会股东交通食宿费用自理。
特此公告。
内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
2017年4月21日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
内蒙古包钢钢联股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月11日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
（下转110版）
