中煤新集能源股份有限公司2016年年度股东大会决议公告

证券代码：601918 证券简称：新集能源 公告编号：2017-033

中煤新集能源股份有限公司2016年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2017年4月20日

(二) 股东大会召开的地点：安徽省淮南市山南新区公司办公园区会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四) 本次会议由公司董事会召集，公司董事长陈培先生主持，会议采取现场及网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事7人，出席7人；

2、 公司在任监事5人，出席5人；

3、 董事会秘书戴斐先生出席会议，公司总经理、董事候选人杨伯达先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司2016年度财务决算报告和2017年预算报告

审议结果：通过

表决情况：

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2、 议案名称：公司2016年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

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3、 议案名称：公司2016年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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4、 议案名称：公司独立董事2016年度述职报告

审议结果：通过

表决情况：

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5、 议案名称：公司2016年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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6、 议案名称：公司2016年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

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7、 议案名称：公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、 议案名称：公司与中国中煤能源集团有限公司及其控股企业关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、 议案名称：关于续聘2017年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

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10、 议案名称：关于公司董事、监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

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11、 议案名称：关于公司2017年度融资额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

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12、 议案名称：关于拟发行中期票据的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二) 累积投票议案表决情况

13、 关于增补董事的议案

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(三) 现金分红分段表决情况

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(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(五) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会全部议案均获得有效通过；

2、按照规定，议案2采取了分段表决方式，议案13采取了累积投票制表决方式；

3、议案7为关联交易，关联股东中国中煤能源集团有限公司、国华能源有限公司和安徽新集煤电（集团）有限公司回避表决；议案8为关联交易，关联股东中国中煤能源集团有限公司回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市君合律师事务所

律师：刘潇、薛天天

2、 律师鉴证结论意见：

公司2016年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、本次股东大会的议案及表决程序事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

中煤新集能源股份有限公司

2017年4月21日