马应龙药业集团股份有限公司
公司代码：600993 公司简称：马应龙
2016年年度报告摘要
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现净利润264,354,938.11元（为母公司数，下皆为母公司数），加上2016年初公司未分配利润977,743,443.71元，减去发放的2015年度现金股利86,210,778.20元、提取法定盈余公积26,435,493.81元、2016年末公司可供股东分配的利润为1,129,452,109.81元。
第九届董事会第五次会议审议通过公司2016年度利润分配预案如下：
以2016年年末总股本431,053,891股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元（含税），派发现金股利总额为86,210,778.20元。
二 公司基本情况
1 公司简介
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2 报告期公司主要业务简介
公司专注于医药健康产业，经营业务主要包括药品制造、医药零售及批发以及医疗服务等，根据中国证监会颁发的《上市公司行业分类指引》（2012修订），公司所处行业为医药制造业（C27）。
（一）公司主要业务
公司药品制造业务集中于肛肠治痔、皮肤、镇咳、特药等治疗领域，拥有马应龙麝香痔疮膏、麝香痔疮栓、龙珠软膏等20多个品种的独家药品，可供生产的国药准字号药品超过100种。
公司通过旗下子公司马应龙药业集团连锁医院投资管理有限公司开展医院诊疗业务，目前控股和经营20家肛肠专科连锁医院和肛肠诊疗中心，拥有床位总数1200张，汇聚了一批由中国肛肠病治疗领域具影响力的专家，能够为肛肠病人提供全套的综合性诊疗解决方案。
公司通过旗下子公司武汉马应龙大药房连锁有限公司、武汉马应龙医药物流有限公司开展医药流通业务。马应龙大药房零售网点覆盖武汉三镇，主要开展药品、中药饮片、保健食品、医疗器械、日用品、食品、化妆品的零售业务。医药批发业务包括零售终端药品配送、医药商业分销、医疗机构药品配送等，形成了以经营进口药品、合资药品、国内名优药品、基本药物品种、中药饮片为主导产品的经营体系。
（二）公司经营模式
1、医药工业经营模式
（1）采购模式
公司物资保障部门统一负责对外采购工作，根据生产计划确定最佳原辅材料、包装材料等物料的采购计划；通过采购订单管理、采购付款管理、库存管理，合理控制采购库存，降低资金占用，提高库存周转率；通过专业化集中招标管理、与战略供应商合作近距离供货等方式降低公司采购成本。
（2）生产模式
公司致力于体系建设，推行环境管理体系及职业健康管理体系，推行安全标准化，严格按照GMP的要求组织生产，从机构与人员、设施设备管理、原辅包材、生产过程、质量控制、包装运输等方面，严格执行国家相关规定；在药品的整个生产制造过程中，质量管理部门对原料、辅料、包装材料、中间产品、成品进行全程检测及监控，确保产品质量安全。
（3）销售模式
公司重点通过遍布全国各省市的自有销售队伍完成对商业客户、医院和药店的维护工作，确保产品销售通路的顺畅、高效运行。同时对于自建营销队伍无法覆盖的空白市场，重点通过商业借力或代理合作等方式完成空白市场覆盖及销量提升的工作。
2、医院诊疗经营模式
公司通过经营和管理的肛肠连锁医院、肛肠诊疗中心为肛肠疾病患者提供诊疗服务，主要利润来源于患者门诊和住院收费，共建肛肠诊疗中心的品牌使用费和管理费。
3、医药流通经营模式
公司医药零售业务通过线下实体药店和线上电商平台，面向个人消费者开展医药产品零售业务，主要利润来源于医药产品进销差价。
公司医药批发业务从上游企业采购医药产品后批发给下游经销商，或直接出售给医院、药店等零售终端客户，主要通过医药产品流通过程中的交易差价及提供增值服务获取利润。
（三）行业发展现状
当前，中国已经步入老年化社会，在城镇化稳步推进、居民可支配收入持续增长以及社会保障水平持续提升等因素的驱动下，中国卫生消费市场规模巨大。根据卫生和计划生育事业发展统计公报显示，2015年中国卫生消费总额人民币40,587.7亿元，在过去5年保持了12.53%的复合增长率，但依然仅占国民生产总值的6.0%，低于中高等国家水平。考虑到人口和消费的巨大基数，中国卫生消费市场还有很大的上升空间。如果该占比能在2020年达到卫计委在《“健康中国2020”战略研究报告》中所提出的6.5%-7%的目标，我国卫生消费市场将达到6.2 - 6.7万亿元的规模。
根据米内网数据，2016年我国医药行业三大终端药品市场规模14,975亿元，增速8.3%，较2015年增速放缓2.7个百分点。在招标限价、医保控费和各项行业政策趋严的情况下，医药行业增速逐年放缓，未来一段时间行业趋势以结构调整为主，医药行业将逐步从粗放式的体量增长，逐步演变为精细化的质量提升。根据南方医药产业经济研究所预测未来5年行业平均增速为7%，到2021年终端药品市场规模将达到20,721亿元。
受益于中国政府推行的全民医保政策，中国的医疗服务市场在过去的五年中保持了高速增长，到达近3万亿的总规模，年均复合增长率超过15%。而其中非公立医疗服务市场增速更快，超过25%，接近3千亿的市场规模。中国的总医疗开支占GDP的比重已经超过6%。同时，受中国目前推行的新医改政策的影响，医疗服务市场面临一段时间的基数重塑，未来五年内的增速将会放缓，预计年均复合增长率将在10%左右，但非公立医疗服务市场的增速仍然会维持在20%以上。随着医改的不断深入，医疗大环境将显著改善，市场环境得到净化，有利于生产要素的流动，尤其是医疗人才、管理人员、医疗资源等，进而实现更高效的资源配置。医疗服务行业的核心是如何用最经济、快捷的方式为患者提供最适用的医疗服务，未来围绕着医疗机构、医生、患者、支付等各个参与主体间不同的互动方式，将产生出多样化的商业模式。
2016年药品流通市场规模稳定增长，但增速进一步放缓。据米内网数据显示，全国药品零售药店终端市场规模3375亿元，同比增长8.5%，增幅回落1.5个百分点。随着国家全面深化医药卫生体制改革，为药品零售行业发展既带来机遇也带来更大的挑战。医保定点资格审批取消后，宽松的准入带来更严的监管；公立医院改革、药占比降低及药品零差率政策，将使更多的处方流向社会药房。同时，网上药店、移动互联、电子处方云平台等互联网B2C销售的快速发展，进一步加快了行业创新转型。药品零售企业在机遇与挑战并存的情况下，提高自身服务能力、拓宽企业服务范围，实现多元化经营、专业化服务将成为必然趋势。
（四）公司行业地位：
马应龙以肛肠及下消化道领域为核心定位，深化实施品牌经营战略，推行“目标客户一元化，服务功能多元化”的思路，集药品经营、诊疗技术、医疗服务于一体，为肛肠病患者提供综合解决方案。据中康资讯最新《痔疮用药市场竞争态势研究》数据，马应龙在痔疮药品零售终端市场的占有率达48%，稳居治痔领域领导品牌。公司控股和经营20家肛肠连锁医院和医疗机构，病床数量达到1200张，汇聚了一批由中国肛肠病治疗领域具影响力的专家领衔组成的医生团队，能够为肛肠病人提供全套的综合性诊疗解决方案。
（五）报告期业绩驱动因素：
报告期内，公司经营业绩稳步增长，实现营业收入21.03亿元，较上年同期增长 17.89%；实现归属于上市公司股东的净利润2.5亿元，较上年同期增长12.09%，其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.19亿元，较上年同期增长13.45%。
1、公司强化在肛肠领域的品牌优势，努力聚集全产业链资源，向整合式经营模式转型，优化营销体系，强化基层市场开发，创新实施精准营销，提升品牌影响力，大力发展大健康产品，丰富产品和服务。报告期公司医药工业板块收入同比增长12.27%，增速较去年加快7.71个百分点。
2、医药流通板块深化品牌经营模式，打造区域特色零售药店品牌形象，积极探寻市场拓展路径，探索多种业务合作模式，批量上线运营自动售药机，与中百共开设合作店，对接社区医疗服务，创新发展药房和诊所作为社区医疗的基层配套，网上药店经营规模持续增长，批发零售业务收入较去年同期增长22.26%。
3、医院诊疗板块加快轻资产扩张，启动“全国百家重点肛肠专科共建计划”，以马应龙肛肠诊疗技术研究院为平台，发挥马应龙直营专科医院的基地作用，强化品牌经营和终端渗透，共建马应龙肛肠诊疗中心；直营医院步入稳定发展通道，产业运营规模持续增长，诊疗业务收入同比增长19.62%。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元币种：人民币
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注：报告期内4季度营业收入最高，主要是因为每年春节都在一季度，经销商一般会在4季度完成节前备货及铺货；下半年净利润水平低于上半年，主要是下半年市场开拓费较上半年增加所致。
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用√不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
(一) 报告期内主要经营情况
报告期内，公司进一步明确企业战略定位，提出“转型升级促发展”的指导方针，建立以客户需求为导向的经营管理机制，启动企业的转型升级，各项工作取得积极进展公司经营业绩稳步增长，实现营业收入21.03亿元，较上年同期增长 17.89%；实现归属于上市公司股东的净利润2.5亿元，较上年同期增长12.09%。
1、强化马应龙品牌影响，提升品牌价值。深度布局内容营销，注重创意营销和事件营销，借势传播马应龙品牌。在由中央电视台主办的以“匠造中国好品牌”为主题的“中国品牌发现会高峰论坛”上，马应龙以其四百年的技艺传承、文化沿袭及开拓创新，荣获“2016中国品牌发现指数匠心奖”。品牌价值持续提升，马应龙以194.56亿元的品牌价值连续十三年入选中国最具价值品牌500强，位列180位，在入围的医药企业品牌中排名第三。
2、夯实市场基础，提升营销效率。大力拓展基层医疗市场，推动自有终端队伍的纵深发展，整合商业资源，形成自主经营与深度借力相结合的稳定销售平台体系，推动主导品种的向下覆盖，肛肠治痔产品收入同比增长9.5%。挖掘现有营销网络潜力，创新产品营销合作模式，实现产品与品牌的双向代理合作模式，代理产品规模逐步上量。
3、推行精益管理，提高生产质量管理水平。以生产为切入点，导入精益制造，提高运行效率，遏制无效和低效环节，全面提升生产管理水平，促进成本效率的提高；围绕新版GMP、新药典及法规变化，完善质量管理体系，强化质量管控，产品市场抽检合格率为100%，主导产品成品的一次性合格率为100%；年内眼膏制剂通过新版GMP认证。
4、加强产品引进开发，完善品种结构。构建客户需求驱动型产品开发机制，重构产品/服务解决方案体系，强化资源整合能力；年内引进藻酸盐敷料、痘痘贴、灸热治疗贴、远红外理疗贴、远红外磁疗贴等医疗器械产品；加强保健食品研发，润肠通便食品上市销售。
5、整合社会资源，拓展诊疗产业。积极整合社会资源，加快诊疗产业布局；启动“全国百家重点肛肠专科共建计划”，强化品牌经营和终端渗透，共建马应龙肛肠诊疗中心，目前已与兖州、柯城等13家公立医院签订合作协议。直营医院稳步发展，诊疗产业收入同比增长19.62%。发起设立武汉硚龙互联网医疗产业基金，助推互联网医疗业务发展。小马医疗平台系统搭建完成，进入良性迭代轨道，网络平台价值初步展现。
6、积极探索模式创新，拓展大健康业务。成立大健康事业部，推动大健康产业的战略实现。功能性护肤品以眼部护理和婴童臀部护理为突破口，突出八宝组方的独特优势，产品梯队不断完善，销售规模同比增长27%；针对肠道亚健康人群开发的健康食品“蔬通消化饼干”，富含有助于维持正常肠道功能的膳食纤维，产品上市后获消费者高度评价；中药饮片加速发展，收入同比增长60%。医疗器械品种进一步丰富。创新药品零售业态，整合医药流通和医疗服务资源，拓展区域市场的大健康服务，网上药店销售规模同比增长43.7%。
7、管理水平持续升级。构建以客户为中心的价值驱动机制，完善客户服务系统、产品/服务解决方案系统、产品/服务交付系统的定位和职能，以客户为中心的运营流程基本构建；优化人力资源激励机制，建立灵活用人方式，加快高素质人员引进初见成效；完善风控管理体系，强化内控建设和风控管理；资源配置和绩效管理体系进一步优化。
(二) 主营业务分析
利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元币种:人民币
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1. 收入和成本分析
√适用 □不适用
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元币种:人民币
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注：华南地区毛利率减少主要是毛利较低的批发业务销售业务增长较多。
主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
√适用□不适用
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(2). 产销量情况分析表
√适用 □不适用
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产销量情况说明
报告期复方甘草口服液因原料供应受政策限制导致产销量有所下降，地奥司明片年初库存较充裕，在满足销售的前提下本年产量有所下降外，其他主要产品销量较上年同期均有不同幅度的增长。
(3). 成本分析表
单位：万元
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(4). 主要销售客户及主要供应商情况
√适用 □不适用
前五名客户销售额71,424.15万元，占年度销售总额33.97%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。
前五名供应商采购额41,410.25万元，占年度采购总额40.23%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。
2. 费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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3. 研发投入
研发投入情况表
√适用 □不适用
单位：元
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4. 现金流
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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(三) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用√不适用
(四) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
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(五) 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
(六) 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
(七) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
(八) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
(九) 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用 □不适用
（1）公司清算
子公司武汉泰合仲龙健康投资基金合伙企业（有限合伙）因经营期到期，本年度清算注销登记。
（2）新设子公司
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注1：武汉同道和科技合伙企业（有限合伙），系由子公司武汉天一医药科技投资有限公司（马应龙全资子公司）与夏有章等18名自然人合伙设立，于2016年8月22日取得营业执照。合伙期限为5年。因马应龙及公司的关键管理人员持股比例达57%，马应龙及其管理管理人员可以主导被投资单位的经营活动，因此武汉同道和科技合伙企业（有限合伙）被纳入合并范围。
注2：武汉小马奔腾医疗科技有限公司，系由子公司武汉硚龙医疗产业投资基金合伙企业（有限合伙）、武汉同道和科技合伙企业（有限合伙）、武汉马应龙网络投资有限公司和中国汇富控股有限公司共同设立，于2016年9月21日取得营业执照。
注3：武汉硚龙医疗产业投资基金合伙企业（有限合伙），由子公司武汉马应龙网络投资有限公司、武汉同道和科技合伙企业（有限合伙）与湖北高投鑫龙投资管理有限公司、湖北高龙健康产业投资基金合伙企业（有限合伙）、中国风险投资有限公司等合伙设立，于2016年10月8日取得营业执照。合伙期限为5年。根据合伙协议规定，武汉硚龙医疗产业投资基金合伙企业（有限合伙）定向投资于马应龙健康云创业项目及相关配套建设项目“小马医疗”，马应龙可以主导被投资单位的经营活动，因此武汉硚龙医疗产业投资基金合伙企业（有限合伙）被纳入合并范围。
公司名称 马应龙药业集团股份有限公司
法定代表人 陈平
日期 2017年4月19日
证券代码：600993 证券简称：马应龙 编号：临2017-005
马应龙药业集团股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
马应龙药业集团股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第五次会议于2017年4月19日上午9：00在公司四楼会议室召开，公司九名董事均出席了本次会议，公司部分监事列席会议。会议由董事长陈平主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事会审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《2016年度总经理工作报告》
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
2、审议通过了《2016年度董事会工作报告》
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
3、审议通过了《2016年度独立董事述职报告》
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
4、审议通过了《2016年度审计委员会工作报告》
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
5、审议通过了《2016年度财务决算报告》
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
经中审众环会计师事务所 (特殊普通合伙)审计，公司2016年度财务决算数据如下：
一、经营指标
2016年度营业收入为2,102,806,895.51元，同比增长17.89％；归属于母公司所有者的净利润为250,243,913.86 元，同比上升12.09％；每股收益为0.58元，同比上升11.54％。
2015年度营业收入为1,783,682,352.15元，归属于母公司所有者的净利润为223,256,086.63元，每股收益为0.52元。
二、资产状况
2016年末归属于母公司所有者的股东权益为1,940,275,907.46元，增长8.75%；每股净资产为4.50元，增长8.70 %；资产总额为2,496,726,679.77 元，增长3.60 % 。
2015年末归属于母公司所有者的股东权益为1,784,102,291.44元，每股净资产为4.14元，资产总额为2,409,866,798.30元。
三、现金流量
2016年度经营活动产生的现金流量净额为239,599,870.10元，每股经营活动产生的现金流量净额为0.56元。2015年度经营活动产生的现金流量净额为182,850,576.11元，每股经营活动产生的现金流量净额为0.42元。
6、审议通过了《2016年度利润分配预案》
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现净利润264,354,938.11元（为母公司数，下皆为母公司数），加上2016年初公司未分配利润977,743,443.71元，减去发放的2015年度现金股利86,210,778.20元、提取法定盈余公积26,435,493.81元、2016年末公司可供股东分配的利润为1,129,452,109.81元。
董事会提议公司 2016年度利润分配预案如下：
以2016年年末总股本431,053,891股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元（含税），派发现金股利总额为86,210,778.20元。
公司独立董事就本议案发表了独立意见，认为该分配预案与公司的发展阶段、经营能力相适应，能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展，符合公司长远发展需要和包括中小股东在内的全体股东的长远利益，不存在损害中小股东利益的情形，符合相关法律法规及《公司章程》规定，同意公司董事会提出的公司 2016年度利润分配预案，并同意将上述议案提交公司 2016年度股东大会审议。
7、审议通过了《2016年年度报告及摘要》
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
8、审议通过了《2016年度内部控制评价报告》
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
公司独立董事就本议案发表了独立意见，截止报告期末，公司已经建立了一系列较为合理、健全的内部控制制度，基本涵盖公司经营管理活动的关键环节，各项内部控制制度均得到了有效执行，符合当前生产经营的实际情况，达到了防范和控制风险的目标，不存在重大和重要缺陷。
9、审议通过了《2016年度社会责任报告》
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
10、审议通过了《关于公司聘请2017年度审计机构及决定其报酬的议案》
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
董事会经审议同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构和内控审计机构，对本公司进行会计报表审计、资产验证及其它相关业务，年财务审计服务费60万元，内控审计费用授权公司经营层根据内控审计实际开展情况与审计机构协商确定。
11、审议通过了《2017年第一季度报告》
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
12、审议通过了《关于为子公司提供贷款担保额度的议案》
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
鉴于子公司经营规模不断扩大，同时伴随着其经营模式的转型、经营领域的拓展以及新业务的构建完善，子公司流动资金需求增长的情况较为明显。为补充所属公司流动资金，保证子公司健康稳定发展及各项业务正常开展，马应龙药业集团股份有限公司拟为子公司提供合计4300万元人民币贷款（含银行承兑汇票）的担保额度。其中，为武汉马应龙大药房连锁股份有限公司提供2000万元贷款担保额度（期限一年）；为马应龙药业集团连锁医院投资管理股份有限公司提供1000万元贷款担保额度（期限一年）；为湖北马应龙八宝生物科技有限公司提供800万元贷款担保额度（期限一年）；为西安马应龙肛肠医院有限公司提供500万元贷款担保额度（期限一年）。
详情请参看公司《关于为子公司提供贷款担保额度的公告》。
公司独立董事就本议案发表了独立意见，认为本次为公司所属武汉马应龙大药房连锁股份有限公司、马应龙药业集团连锁医院投资管理股份有限公司、湖北马应龙八宝生物科技有限公司、西安马应龙肛肠医院有限公司提供贷款担保，充分考虑了公司及其下属公司正常生产经营的需要。公司要求上述子公司的其他股东提供同比例担保、财务资助或由子公司提供反担保等措施，担保风险可控，符合公司整体利益，不存在损害公司及公司股东利益的情形，担保事项符合中国证监会证监发[2005]120号文件的规定，提供担保的有关批准程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。
13、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
为适应内外部环境变化，强化客户需求导向，发掘市场潜力，加速公司转型升级，打造马应龙肛肠健康方案提供商，公司已逐步开拓了一些新兴业务领域。为进一步规范经营，完善经营范围，董事会提请股东大会对公司经营范围进行修改，将经营范围中“塑料瓶制造、加工、销售”更改为“药用包装材料制造、加工、销售”，增加“食品（含保健食品）生产、销售；第一类/第二类医疗器械生产、销售；家庭用品及电子产品的生产、销售；日用杂品及卫生用品的生产、销售；消毒产品的生产、销售”，并修改《公司章程》中相应条款，具体内容如下：
修改公司章程第一章第十三条：
第十三条原为：经依法登记，公司的经营范围: 中西药制造；企业经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；塑料瓶、化妆品、中药制药机械制造、加工、销售；汽车货运。
现修改为：经依法登记，公司的经营范围: 中西药制造；企业经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；药用包装材料、化妆品、中药制药机械制造、加工、销售；汽车货运；食品（含保健食品）生产、销售；第一类/第二类医疗器械生产、销售；家庭用品及电子产品的生产、销售；日用杂品及卫生用品的生产、销售；消毒产品的生产、销售。
以上2、3、5、6、7、10、13议案尚需提交年度股东大会审议。
特此公告。
马应龙药业集团股份有限公司董事会
2017年4月21日
证券代码：600993 证券简称：马应龙 编号：临2017-006
马应龙药业集团股份有限公司
第九届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
马应龙药业集团股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第四次会议于2017年4月19日上午9：00在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事2名。监事张功先生因公外出，委托监事王礼德先生代为行使表决权。会议由监事长王礼德先生主持，符合《公司法》及公司章程的规定。公司监事会审议并通过了以下议案：
1、审议并通过了《2016年度监事会工作报告》
同意：3票；反对：0票；弃权：0票
2、审议并通过了《2016年年度报告及摘要》
同意：3票；反对：0票；弃权：0票
公司三名监事一致认为，公司2016年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2016年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与编制和审议2016年年度报告的人员有违反保密规定的行为。
3、审议通过了《2016年度内部控制评价报告》
同意：3票；反对：0票；弃权：0票
会议对公司《2016年度内部控制评价报告》进行了认真审阅，认为公司内部控制自我评价报告全面、真实的反映了公司内控体系建设情况，截至本报告期末，公司已经建立了一系列较为合理、健全的内部控制制度，基本涵盖公司经营管理活动的关键环节，各项内部控制制度均得到了有效执行，符合当前生产经营的实际情况，达到了防范和控制风险的目标。
4、审议并通过了《2017年第一季度报告》
同意：3票；反对：0票；弃权：0票
公司三名监事一致认为，公司2017年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2017年第一季度的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与编制和审议2017年第一季度报告的人员有违反保密规定的行为。
5、《关于调整第九届监事会监事的议案》
同意：3票；反对：0票；弃权：0票
因工作变动，公司第九届监事会监事张功先生辞去公司监事职务，公司监事会经审议，同意推荐祝强为公司第九届监事会监事候选人。
附：监事候选人简历：
祝强，男，1960 年出生，大专学历，助理审计师、助理会计师、高级经营师。现任武汉国有资产经营有限公司审计部高级主管。曾任武汉国有资产经营公司财务部任高级主管、武汉华汉投资管理有限公司任财务部经理、武汉国有资产经营公司（武商联）审计部任高级主管。
以上1、2、5议案尚需提交年度股东大会审议。
特此公告。
马应龙药业集团股份有限公司监事会
2017年4月21日
证券代码：600993 证券简称：马应龙 编号：临2017-007
马应龙药业集团股份有限公司
关于为子公司提供贷款担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人：武汉马应龙大药房连锁股份有限公司、马应龙药业集团连锁医院投资管理股份有限公司、湖北马应龙八宝生物科技有限公司、西安马应龙肛肠医院有限公司。
● 担保金额：为子公司提供合计4,300万元人民币贷款（含银行承兑汇票）的担保额度。截止2017年4月19日，已为武汉马应龙大药房连锁股份有限公司提供的担保余额为人民币1000万元,为湖北马应龙八宝生物科技有限公司提供的担保余额为人民币100万元，为西安马应龙肛肠医院有限公司提供的担保余额为人民币300万元，为北京马应龙长青医院管理有限公司提供的担保余额为人民币500万元。
● 本次向子公司提供担保为年度总额度，在后续的具体执行中，公司将根据马应龙《对外担保管理办法》和具体担保情况，要求子公司的其他股东提供同比例担保、财务资助或由子公司提供反担保等措施，以保障上市公司利益不受损害。
● 对外担保逾期的累计数量：无。
一、担保情况概述
鉴于所属公司经营规模扩大，经营模式转型，经营领域拓展，新业务构建完善，其流动资金需求增长的情况较为明显。为补充所属公司流动资金，保证所属公司健康稳定发展及各项业务正常开展，公司于2017年4月19日上午9点召开第九届董事会第五次会议，会议审议并一致通过了《关于为子公司提供贷款担保额度的议案》，同意为子公司提供合计4,300万元人民币贷款（含银行承兑汇票）的担保额度。其中，为武汉马应龙大药房连锁股份有限公司提供2,000万元担保额度（期限一年）；为马应龙药业集团连锁医院投资管理股份有限公司提供1,000万元担保额度（期限一年）；为湖北马应龙八宝生物科技有限公司提供800万元担保额度（期限一年）；为西安马应龙肛肠医院有限公司提供500万元担保额度（期限一年）。
本次担保对象资产负债率均未超过70%，单笔担保额未超过最近一期经审计净资产金额的10%，且公司担保总额没有超过最近一期经审计净资产金额的50%。根据证监发[2005]120号文及公司章程的有关规定，上述担保行为不需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人具体情况
（一）武汉马应龙大药房连锁股份有限公司
住 所：青山区车站街91号
法定代表人：宋志奇
注册资本：人民币7,000万元
企业类型：股份有限公司
与公司关系：本公司全资子公司
经营范围：医疗器械Ⅰ类、Ⅱ类、纺织、服装及日用品、五金产品及电子产品、化妆品、文具用品、体育用品及器材、工艺品、玩具，玻璃器皿批零兼营；百货零售；处方药、非处方药（甲类、乙类）、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品（除疫苗外）（含冷藏冷冻药品）零售（连锁）；医疗器械Ⅲ类经营；预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、保健食品批发兼零售；（上述项目的经营期限与许可证核定的期限一致）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
主要财务状况：截至2016年12月31日，总资产为18,492.98万元，净资产为12,392.49万元，资产负债率为32.99%，2016年实现净利润391.57万元。
（二）马应龙药业集团连锁医院投资管理股份有限公司
住 所：洪山区狮子山街周家湾1栋1-2层
法定代表人：夏有章
注册资本：人民币6000万元
企业类型：股份有限公司
与公司关系：本公司的控股子公司
经营范围：对医院、医疗机构的投资；企业管理、策划以及咨询服务；医疗技术开发、技术转让及技术服务；互联网医疗保健信息服务。（上述范围中国家有专项规定的项目经审批或凭许可证在核定期限内经营）。
主要财务状况：截至2016年12月31日，总资产为17,552.32万元，净资产为 10,591.20万元，资产负债率24.74%，2016年净利润为-1,693.84万元。
（三）湖北马应龙八宝生物科技有限公司
住 所：武汉市洪山区狮子山街周家湾100号
法定代表人：张伟
注册资本：人民币3,000万元
公司类型：有限责任公司
与公司关系：本公司控股子公司
经营范围：研发和销售发用类、护肤类、活肤类、美容修饰类化妆品，提供技术转让及技术咨询服务；从事同类产品及日化用品、日化用品原料的批发和零售贸易等；化妆品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
主要财务状况：截至2016年12月31日，总资产为1,654.87万元，净资产为1,037.25万元，资产负债率21.01%，2016年净利润-127.91万元。
（四）西安马应龙肛肠医院有限公司
住 所：西安市新城区尚勤路435号
法定代表人：夏有章
注册资本：人民币3,175万元
企业类型：有限责任公司
与公司关系：本公司控股子公司
经营范围：医学检验科；临床体液、血液专业；临床微生物学专业；临床化学检验专业；临床免疫、血清学专业；医学影像科；X线诊断专业；超声诊断专业；神经肌肉电图专业；中医科；内科专业；外科专业；妇产科专业（仅限妇科）；肛肠科专业（痔瘘科、大肠内科、大肠外科、便秘科、小儿肛肠科）；针灸科专业；推拿科专业；预防保健科专业（治未病科）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务状况：截至2016年12月31日，总资产为3,280.04万元，净资产为2,480.52万元，资产负债率24.38%，2016年净利润-447.14万元。
三、担保的主要内容
公司为子公司提供合计4,300万元人民币贷款（含银行承兑汇票）的担保额度。其中，为武汉马应龙大药房连锁股份有限公司提供2,000万元担保额度，担保期限一年；为马应龙药业集团连锁医院投资管理股份有限公司提供1,000万元担保额度，担保期限一年；为湖北马应龙八宝生物科技有限公司提供800万元担保额度，担保期限一年；为西安马应龙肛肠医院有限公司提供500万元担保额度，担保期限一年。董事会授权公司经营层根据公司《对外担保管理办法》和具体担保情况在上述额度范围内使用担保额度，审核并签署担保相关文件。
四、董事会意见
公司为子公司提供担保是为了补充子公司流动资金需要，保证子公司健康稳定发展及各项业务正常开展。在后续的具体执行中，公司将根据马应龙《对外担保管理办法》和具体担保情况，要求上述子公司的其他股东提供同比例担保、财务资助或由子公司提供反担保等措施，以保障上市公司利益不受损害。公司资产营运部门对担保贷款的使用及还款情况进行实时监控。
公司独立董事就本议案发表了独立意见，认为公司对子公司提供担保充分考虑了公司及其下属公司正常生产经营的需要，风险可控，符合公司整体利益，不存在损害公司及公司股东利益的情形，担保事项符合中国证监会证监发[2005]120号文件的规定，提供担保的有关批准程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2017年4月19日，公司及公司子公司对外担保（不含对控股子公司担保）余额为0元；公司为所有控股子公司提供的贷款担保余额为人民币1,900万元，占公司最近一期经审计净资产的0.98%。
公司无逾期担保事项。
六、备查文件
1、第九届董事会第五次会议决议。
2、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
马应龙药业集团股份有限公司董事会
2017年4月21日
