四川天一科技股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人陈虹、主管会计工作负责人龙崇军及会计机构负责人（会计主管人员）聂英保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位： 元 币种： 人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位： 元 币种： 人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位： 股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
■
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 四川天一科技股份有限公司
法定代表人 陈虹
日期 2017-04-21
证券代码：600378 证券简称：天科股份 公告编号：临2017－010
四川天一科技股份有限公司
第六届董事会第十五次会议（通讯）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）四川天一科技股份有限公司第六届董事会第十五次会议（通讯）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议通知等材料已于2017年4月14日以电子邮件并短信通知的方式发送给公司董事、监事、高级管理人员。
（三） 会议于2017年4月20日上午9:30以通讯表决方式（书面、传真等）召开。
（四）会议应出席董事8名，实际出席董事8名。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下决议：
（一）2017年第一季度报告全文和正文；
8票同意，0票反对，0票弃权通过了本议案。
公司2017年第一季度报告全文和正文详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）（全文同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》）。
（二）关于补选公司第六届董事会董事的议案。
根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司第六届董事会尚需增补1名非独立董事。本公司股东中国昊华化工集团股份有限公司（持有本公司23.82%股份）推荐李守荣先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，经公司董事会对李守荣先生进行资格审查，在审查了李守荣先生的职业、学历、职称、详细的工作经历及全部兼职等情况后，公司董事会提名李守荣先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，董事任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。李守荣先生简历附后。
公司独立董事发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
8票同意，0票反对，0票弃权通过了本议案。
三、上网公告附件
天科股份独立董事关于补选公司第六届董事会董事的独立意见。
特此公告
四川天一科技股份有限公司董事会
2017年4月21日
●报备文件：
1、天科股份第六届董事会第十五次会议（通讯）决议。
四川天一科技股份有限公司董事候选人简历：
李守荣，男，1967年7月出生，汉族，中共党员，西安交通大学本科，教授级高级工程师，工信部新材料行业专家。
1990年-2006年，先后任蓝星清洗公司机械化工程公司经理 ，蓝星清洗公司经营办副主任 ，中国蓝星清洗总公司副总工程师，中国蓝星清洗总公司山东市场部主任，中蓝晨光化工研究院副院长，蓝星信息设备6914工厂副厂长，中车汽修集团总公司综合管理办公室主任，蓝星化工新材料股份有限公司副总经理； 2006年8月-2015年10月，担任蓝星化工新材料股份有限公司副董事长，总经理；2016年5月-2017年3月，任中国膜工业协会秘书长。2017年4月6日至今任四川天一科技股份有限公司总经理。
证券代码：600378 证券简称：天科股份 公告编号：2017-011
四川天一科技股份有限公司
关于召开2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年5月11日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年5月11日 14 点00 分
召开地点：四川省成都市机场路常乐二段12号公司二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年5月11日
至2017年5月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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本次股东大会将听取公司独立董事2016年度述职报告。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案1、3~11已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，议案2已经第六届监事会第九次会议审议通过，相关内容详见 2017年 3月11日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站上的临2017-001号、临2017-002号公告。
议案12已经公司第六届董事会第十五次会议（通讯）审议通过，相关内容详见 2017年 4月21日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站上的临2017-010号公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、9、10、11、12。
4、 涉及关联股东回避表决的议案：11
应回避表决的关联股东名称：中国昊华化工集团股份有限公司、中国化工资产公司、中蓝晨光化工研究设计院有限公司。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
（一）登记方式：
1、个人股东需提交的文件包括：证券帐户卡、本人身份证原件及复印件。股东委托他人出席会议的，还应提供代理人的身份证原件及复印件、股东的授权委托书原件（附件1）。
2、法人股东需提交的文件包括：证券帐户卡、企业法人营业执照、法定代表人的身份证原件或复印件（盖公章）。法定代表人委托他人出席会议的，还应提供代理人的身份证原件或复印件（盖公章）、法定代表人的授权委托书原件（附件1）。
若法人股东委托其他法人作为代理人出席会议的，应当由代理人的法定代表人出席会议。法人股东应当提交代理人的企业法人营业执照和代理人的法定代表人的身份证原件或复印件（盖公章）、法人股东的授权委托书原件。
3、异地股东可于2017年5月4日前采取信函或传真的方式登记。
（二）登记时间：2017年5月4日（星期四）上午9:00～11:30；下午14:00～17:00。
（三）登记地点：天科股份董事会秘书处
六、 其他事项
（一）本次股东大会的召集、召开严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》要求举行。
（二） 联系地址：（610225）四川省成都市机场路常乐二段12号
（三）公司地址：四川省成都市机场路常乐二段12号
（四）会务常设联系人：冯新华、魏冬梅、马锐
（五）联系电话：028-85963417、85963659、85963362 传真：028-85963659
（六）电子邮箱：marui@tianke.com
（七）参会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
四川天一科技股份有限公司董事会
2017年4月21日
● 报备文件
1、天科股份第六届董事会第十三次会议决议；
2、天科股份第六届董事会第十五次会议（通讯）决议；
2、天科股份第六届监事会第九次会议决议。
附件1：授权委托书
授权委托书
四川天一科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月11日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号（或营业执照号码）：
受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
2017年第一季度报告
公司代码：600378 公司简称：天科股份
