大唐电信科技股份有限公司
2016年年度报告摘要
公司代码：600198 公司简称：大唐电信
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
报告期内公司无利润分配及公积金转增股本预案。
二 公司基本情况
1 公司简介
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2 报告期公司主要业务简介
2016年，公司以“集成电路+”战略为导引，聚焦移动互联网、车联网、智能制造、物联网领域，打造以智慧可信绿色连接为特色的自主可控、安全可靠的集成电路、应用及解决方案。公司的主要业务包括集成电路设计、终端设计、软件与应用、移动互联网等四个业务板块。
集成电路设计业务包括移动终端芯片、安全芯片、汽车电子芯片和融合通信等四个业务方向。移动终端芯片业务面向手机终端厂商提供技术平台授权、终端芯片及解决方案；安全芯片业务面向公安、社保、金融、城市管理、交通等行业客户，提供二代身份证芯片和模块、社保卡芯片和模块、金融支付芯片、指纹传感器和指纹算法芯片、行业加密终端芯片等；汽车电子芯片业务从事车灯调节器、驱动芯片和电源管理芯片的研发和销售；融合通信业务面向汽车后装市场、LTE集群通信、卫星通信、无人机等市场，向行业客户提供终端芯片、通信模组及解决方案。
集成电路设计业务具有较强的集中性，消费类终端芯片市场技术和产品更迭迅速，竞争激烈，已经形成几大厂商占据大部分市场的态势；行业应用芯片相对平稳，市场机遇较大，行业门槛较高，公司具有一定的竞争优势。
终端设计业务面向行业市场和运营商市场，主要产品包括行业终端、智能终端PCBA和ODM、特种终端等。行业终端方面，面向城管、水务、交通、林业等行业市场，提供专用终端产品和应用平台。在PCBA和ODM业务方面，基于高通、MTK、展讯、联芯等终端芯片平台，为品牌手机厂商提供手机设计方案、手机主板及整机产品，并积极拓展海外业务。特种终端目前正在进行产品研发。
消费类终端设计业务竞争激烈，非主流产品盈利能力普遍不强，总体市场需求呈现下滑趋势；行业终端和特种终端需求旺盛，毛利率较高，具有较大的发展空间。
软件与应用业务包括电信运营支撑、信息安全、智慧城市建设、行业信息化、IT分销等。面向电信运营商市场，公司主要提供电信运营支撑系统（OSS/BSS），含软件开发和工程实施维护；信息安全业务，提供面向互联网和IDC安全的网络检测产品和解决方案；智慧城市业务主要面向城市管理、电子政务，提供从咨询设计、软件开发、系统集成到建设运营的完整解决方案，具备端到端的服务能力，并积极尝试PPP模式；行业信息化业务重点面向教育、水利、交通、能源等领域，提供行业应用软件、教育信息化系统集成、城市水务解决方案集成、高速公路信息化方案等，并可提供无线接入设备；在IT集成和分销业务领域，主要面对中国联通、中国移动等企业客户，与PTC公司和西门子合作，为工业企业提供工业全生命周期管理软件及咨询服务。
软件与行业应用市场规模巨大，产业集中度较低，智慧城市、物联网、智能制造等热点频出，市场机遇较大。对行业的深入理解和方案整合能力成为竞争的关键点。
移动互联网业务包括游戏业务，进行手游产品的自主研发，自主游戏产品与腾讯、360等发行渠道合作，同时以自有平台运营页游产品，代理运营国内外知名游戏产品，尝试“影游联动”合作模式，并积极开发境外市场。
此外，公司还提供双创服务，为创业型企业提供技术平台、园区服务和投资服务，已具备国家级资质。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
■
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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
5 公司债券情况
5.1 公司债券基本情况
不适用。
5.2 公司近2年的主要会计数据和财务指标
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
2016年公司实现营业收入72.30亿元，归属于母公司所有者的净利润-17.76亿元，具体财务指标分析如下：
1.1主营业务分析
利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元币种:人民币
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1.1.1收入和成本分析
√适用 □不适用
（1） 主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元币种:人民币
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主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
□适用 √不适用
（2） 产销量情况分析表
√适用 □不适用
单位：万元
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说明：因公司业务方向较多，产品形态各异，无法统一数量单位，本表以金额列示。
（3） 成本分析表
单位：元
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（4） 主要销售客户及主要供应商情况
√适用 □不适用
前五名客户销售额233,062.20 万元，占年度销售总额32.24%；其中前五名客户销售额中关联方销售额34,866.54万元，占年度销售总额4.82%。
前五名供应商采购额247,285.43万元，占年度采购总额38.53%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。
1.1.2费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
情况说明：
（1） 本年度销售费用比上年减少13.23%，主要原因为公司2016年严控费用支出，其中广告费用较上年大幅下降；
（2） 本年度管理费用比上年增加56.95%，主要原因为公司前期形成的非流动性资产当期折摊增加14,947万元；公司研发资本化率较上年同期大幅下降，计入管理费用的研发费用同比增加25,946万元；
（3） 本年度财务费用比上年减少18.62%，主要原因为年度借款平均规模下降、平均借款利率低于上年同期。
1.1.3研发投入
研发投入情况表
√适用 □不适用
单位：元
■
情况说明
√适用 □不适用
本年度公司坚持以市场为导向，加大力度严控研发支出，努力提高研发支出的投入产出效率，2016年继续在安全芯片、移动终端芯片、汽车电子芯片及网络游戏、特种终端、行业应用等方面重点投入，积极探索科学的研发体系，提高研发效率，降低研发成本。
资本化率比上年同期下降，主要原因为本年度研发投入的主要方向为基础研发及预研类项目，按照准则要求，直接计入当期费用的研发投入较大。
1.1.4现金流
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
情况说明：
（1） 经营活动产生的现金流量净额比上年减少16,497万元，主要原因为本年度公司收入规模下降，回款及收到的政府补助比上年同期减少；
（2） 投资活动产生的现金流量净额比上年增加7,557万元，主要原因为本年度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年减少；
（3） 筹资活动产生的现金流量净额比上年增加109,139万元，主要原因为本年带息负债筹资金额大于偿还金额。
1.2非主营业务导致利润重大变化的说明
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
情况说明：
（1） 本年度资产减值损失比上年增加226.14%，主要原因为公司对部分使用价值下降的存货和无形资产进行了专项减值计提，同时受部分客户资金紧张及合同执行纠纷影响，对部分长期项目的应收款项按照会计政策计提了大额坏账准备；
（2） 本年度投资收益较上年减少92.22%，主要原因为本期转让股权或退出控制权形成的投资收益较上年减少幅度较大；
（3） 本年度营业外收入比上年减少59.25%，主要原因为受国家产业扶持方式的变化以及公司承担政府项目周期的影响，公司本年度营业外收入有较大幅度的下降。
1.3资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1.3.1资产及负债状况
单位：元
■
情况说明:
（1） 货币资金期末比期初增加比例为31.43%，主要原因为公司期末经营回款和取得借款较多；
（2） 应收账款期末比期初减少比例为31.73%，主要原因为公司采取措施加大回款力度，应收账款原值比期初下降较大；同时受账龄滚动和专项计提影响，坏账准备有所增加；
（3） 预付款项期末比期初减少比例为34.67%，主要原因为本年备货预付减少；
（4） 应收股利期末比期初减少比例为93.82%，主要原因为实际收到成都大唐线缆有限公司支付的股利；
（5） 其他应收款期末比期初减少比例为45.16%，主要原因为公司收回保证金和股权处置款；
（6） 长期应收款期末比期初减少比例为100.00%，主要原因为款项涉及诉讼，预计款项很难收回，全额计提坏账准备；
（7） 在建工程期末比期初增加比例为48.44%，主要原因为永丰三期项目建设本年支出增加；
（8） 长期待摊费用期末比期初增加比例为258.17%，主要原因为报告期内广州要玩增加游戏版权采购和新办公楼装修费增加；
（9） 递延所得税资产期末比期初增加比例为33.01%，主要原因为本年计提资产减值损失金额较大，使得可抵扣暂时性差异大幅增加；
（10） 短期借款期末比期初增加比例为30.58%，主要原因为本年末短期借款增加；
（11） 应交税费期末比期初减少比例为49.21%，主要原因为受本年整体经营情况影响，年末应交企业所得税大幅减少；
（12） 应付股利期末比期初减少比例为40.41%，主要原因为大唐微电子实际支付少数股东股利；
（13） 其他应付款期末数比年初数减少比例为49.78%，主要原因为公司实际支付广州要玩股权收购款；
（14） 一年内到期的非流动负债期末比期初增加比例为92.53%，主要原因为香港大唐应付债券和部分长期借款2017年到期，重分类到本科目；
（15） 长期借款期末比期初增加比例为42.35%，主要原因为本年增加长期借款；
（16） 应付债券期末比期初减少比例为100.00%，主要原因为香港大唐应付债券2017年到期，重分类到一年内到期的非流动负债。
1.3.2截至报告期末主要资产受限情况
□适用 √不适用
1.3.3其他说明
□适用 √不适用
1.4行业经营性信息分析
√适用 □不适用
2016年是“十三五”开局之年，也是全面深化国有企业改革的关键之年。从宏观层面看，全球经济不确定性增强；我国经济形势总的特点是缓中趋稳、稳中向好，但经济运行仍存在不少突出矛盾和问题，产能过剩和需求结构升级矛盾突出，经济增长内生动力不足。
从公司所处的产业市场看，挑战与机遇并存。ICT产业的市场竞争在加剧，集成电路设计产业集中度在加强，全球芯片企业纷纷谋求转型发展，寡头竞争趋势明显。终端设计市场格局发生重大变化，消费类终端市场增长乏力，且行业集中度进一步提升。软件产业在快速向网络化转型，云计算、大数据成为产业发展的核心竞争力。但同时，ICT产业中“新技术、新业务、新模式”在不断出现。面向行业客户的终端及其应用，后续将迎来快速增长的机会。汽车方向，新能源汽车、智能网联汽车、无人驾驶汽车等新兴领域新的需求不断涌现，市场规模快速增长。工业方向，国家大力支持机器人、工业控制、工业大数据、工业互联网等应用领域发展。物联网方向，连接性核心芯片技术与安全的连接管理系统成为技术与市场竞争的关键领地，行业成长空间较大。
1.5投资状况分析
1.5.1对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
单位：万元
■
(1) 重大的股权投资
√适用 □不适用
①2016年6月，经公司第六届第四十二次董事会批准，同意公司全资子公司广州要玩娱乐网络技术有限公司以现金出资1,000万元在上海设立上海邀玩网络技术有限公司，从事游戏产品的运营和推广；同意公司全资子公司广州要玩娱乐网络技术有限公司以现金出资1,000万元在广州设立广州快娱网络技术有限公司，从事游戏产品的研究与开发。上述新设立子公司上海邀玩网络技术有限公司、广州快娱网络技术有限公司已在2016年完成工商设立登记。
②2016年11月，经公司第七届第三次董事会批准，同意公司收购全资子公司大唐电信（香港）有限公司持有的大唐终端技术有限公司100%股权，收购价格为6亿元人民币。上述事项已在2016年完成工商变更登记。
(2) 重大的非股权投资
□适用 √不适用
(3) 以公允价值计量的金融资产
□适用 √不适用
1.6重大资产和股权出售
√适用 □不适用
① 2016年3月，经公司第六届第三十八次董事会批准，同意通过产权交易所公开挂牌的方式对外转让公司持有的大唐电信（南京）节能信息技术有限公司80%股权。该部分股权作价4000万元转让给江苏辰午节能科技股份有限公司。大唐电信（南京）节能信息技术有限公司不再纳入公司合并报表范围。上述事项已在2016年完成工商变更登记。
② 2016年12月，经公司第七届第五次董事会批准，同意通过产权交易所公开挂牌的方式对外转让公司持有的广州要玩娱乐网络技术有限公司21.2%股权。2017年1月13日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过《关于转让广州要玩娱乐网络技术有限公司部分股权的议案》。2017年4月，周浩、陈勇、大唐电信投资有限公司、北京泓天成长资产管理有限公司等四方经履行北京产权交易所相关程序，受让广州要玩娱乐网络技术有限公司21.2%股权，签署《产权交易合同》，受让价格为36,888万元。
1.7主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
单位：元
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1.8公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），适用于2016年5月1日起发生的相关交易。根据该规定，对本公司的主要影响如下：
（1）将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。
（2）将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。
（3）将已确认收入（或利得）但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额从“应交税费”项目重分类至“其他流动负债”（或“其他非流动负债”）项目。比较数据不予调整。
（4）将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”（或“其他非流动资产”）项目。比较数据不予调整。
具体影响金额详见第十一节财务报告之“ 三、重要会计政策及会计估计之 （二十九）重要会计政策和会计估计的变更”。
5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用 □不适用
截至2016年12月31日，本公司合并财务报表范围内子公司如下
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本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。
董事长：黄志勤
董事会批准报送日期：2017年4月22日
证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2017-011
大唐电信科技股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。
（二）公司董事会于2017年4月10日向全体董事发出第七届第十次董事会会议通知。
（三）本次会议于2017年4月20日在北京市海淀区永嘉北路6号大唐电信419会议室以现场结合通讯方式召开。
（四）会议应参会董事7人，实际参会董事7人。董事王鹏飞以通讯表决方式出席会议。
（五）会议由公司董事长黄志勤先生主持，公司监事以及公司经理班子部分成员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2016年度报告》及《公司2016年度报告摘要》，提请公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
（二）审议通过《公司2016年度董事会工作报告》，提请公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
（三）审议通过《关于公司2016年度资产减值准备计提的议案》。同意公司根据会计准则和公司执行的会计政策，2016年合计计提资产减值准备963,671,495.19元。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
（四）审议通过《关于公司2016年度资产减值准备转销的议案》。同意公司根据会计准则和公司执行的会计政策，公司因销售或处置资产，转销以前年度已计提资产减值准备58,388,298.83元；因合并范围减少，减少以前年度已计提的应收款项坏账准备24,468.52元。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
（五）审议通过《公司2016年度财务决算报告》，提请公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
（六）审议通过《关于公司2016年度利润分配的议案》，提请公司2016年年度股东大会审议。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现净利润-1,807,559,173.73元，归属于母公司所有者的净利润-1,775,623,467.63元。截至2015年末公司累计未分配利润为-561,604,574.96元，公司2016年经营亏损，2016年末公司累计未分配利润为-2,337,228,042.59元，需结转下年度弥补。公司2016年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
（七）审议通过《关于公司2016年度审计费用的议案》。同意支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2016年度财务报告审计费用138万元，内部控制审计费用68万元。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
（八）审议通过《公司2016年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。详见《大唐电信科技股份有限公司关于2016年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
（九）审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》，提请公司2016年年度股东大会审议。详见《大唐电信科技股份有限公司为控股子公司提供担保公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
（十）审议通过《关于公司日常关联交易的议案》，同意确认公司（含控股子公司）2016年度与控股股东电信科学技术研究院及其下属企业的日常关联交易；同意公司（含控股子公司）2017年度拟与控股股东电信科学技术研究院及其下属企业的日常关联交易。提请公司2016年年度股东大会审议。详见《大唐电信科技股份有限公司日常关联交易公告一》。
非关联董事表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
（十一）审议通过《关于公司与大唐电信集团财务有限公司日常关联交易议案》，同意公司与大唐电信集团财务有限公司签订《金融服务协议》，提请公司2016年年度股东大会审议。详见《大唐电信科技股份有限公司日常关联交易公告二》。
非关联董事表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
（十二）审议通过《公司关于对大唐电信集团财务有限公司的风险评估报告》。
非关联董事表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
（十三）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。同意公司适应会计准则的变化，对公司适用的部分会计政策进行变更。详见《大唐电信科技股份有限公司会计政策变更的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
（十四）审议通过《公司2016年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
（十五）审议通过《公司2016年度社会责任报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
（十六）审议通过《关于提名第七届董事会董事候选人的议案》，同意提名雷信生先生、马超先生为公司第七届董事会董事候选人，任期自2016年年度股东大会审议通过之日起至2019年10月10日第七届董事会任期届满，提请公司2016年年度股东大会审议。董事候选人的简历附后。王鹏飞先生、段辰辉先生在2016年年度股东大会后将不再担任公司第七届董事会董事。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
（十七）审议通过《关于召开2016年年度股东大会的议案》，公司定于2017年5月12日下午召开2016年年度股东大会。详见《大唐电信科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司董事会
2017年4月22日
附件：《关于提名第七届董事会董事候选人的议案》的人员简历
雷信生，男，48岁，中共党员，硕士，教授级高级工程师。曾任数据通信科学技术研究所研发工程师，兴唐通信科技有限公司研发工程师、部门副总经理、部门总经理，数据通信科学技术研究所党委副书记、法定代表人，大唐电信科技产业控股有限公司战略发展部总经理。现任电信科学技术研究院战略投资部总经理。
马超，男，45岁，中共党员，硕士，高级工程师。曾任交通部公路规划设计院工程师，锦湖食品（青岛）有限公司人事总务科科长，北京火炬诚信投资有限公司总经理助理，大唐电信科技产业集团战略投资部项目经理、副主任、主任，大唐移动通信设备有限公司总经理助理、投资部总经理，北京畅通达通信技术有限公司总经理、党总支书记，电信科学技术仪表研究所所长、党委书记，大唐电信科技产业集团无线移动创新中心副总经理（按部门正职管理）、党总支副书记。现任电信科学技术研究院企业运营部总经理。
证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2017-012
大唐电信科技股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司章程有关规定，由监事会主席段茂忠先生召集，大唐电信科技股份有限公司第七届监事会第三次会议于2017年4月20日在永嘉北路6号大唐电信四层419会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会会议形成以下决议：
1、审议通过《公司2016年度报告》，并提交《大唐电信科技股份有限公司监事会对<公司2016年年度报告>的书面审核意见》；
表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《大唐电信科技股份有限公司监事会2016年度工作报告》，并提请股东大会审议；
表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《公司2016年度内部控制评价报告》；
表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过《公司2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；
表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，并出具《大唐电信科技股份有限公司监事会关于公司会计政策变更的专项说明》。
表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司监事会
2017年4月22日
证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2017-013
大唐电信科技股份有限公司
关于召开2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年5月12日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年5月12日13点30分
召开地点：北京市海淀区永嘉北路6号大唐电信201会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年5月12日
至2017年5月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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注：本次会议还将听取《独立董事2016年度述职报告》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会的议案已经公司第七届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见2017年4月22日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。上述议案的具体内容公司将另行刊登股东大会会议资料，本次股东大会会议资料将不迟于2017年5月5日在上海证券交易所网站刊登。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：7、8、9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：7、8、9
应回避表决的关联股东名称：电信科学技术研究院、大唐电信科技产业控股有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件（盖章）、法人授权代表授权委托书、出席人身份证；委托代理人须持本人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2．登记时间及登记地点：
登记时间：2017年5月10日
上午9：30-11：30 下午13：00-16：00
登记地点：北京市海淀区永嘉北路6号，大唐电信一层大厅
六、 其他事项
1、联系事宜：
公司地址：北京市海淀区永嘉北路6号
邮政编码：100094
联系人：王清宇 张瑾
电话：010-58919172
传真：010-58919173
2、参会人员所有费用自理。
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司董事会
2017年4月22日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
大唐电信科技股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月12日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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(下转42版)
