宜华生活科技股份有限公司

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二、《股东大会议事规则》条款修改对照表：

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三、《董事会议事规则》条款修改对照表：

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四、《对外担保管理制度》条款修改对照表：

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五、《关联交易管理制度》条款修改对照表：

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特此公告

宜华生活科技股份有限公司董事会

2017年4月22日

证券代码：600978 证券简称：宜华生活 公告编码：临2017-016

债券代码：122397 债券简称：15宜华01

债券代码：122405 债券简称：15宜华02

宜华生活科技股份有限公司

第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宜华生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月7日以电子邮件和传真的方式向公司全体监事发出了召开第五届监事会第十七次会议（下称“本次会议”）的通知，于2017年4月20日以现场方式召开了本次会议。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，会议由监事会主席邱富建先生主持，本次会议的召开符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。会议议案经各位监事认真审议并表决，会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司2016年度监事会工作报告》；

监事会对公司2016年度经营运作情况进行了监督和检查，监事会认为：公司运作、公司财务、收购资产和关联交易合法合规。

该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《关于公司2016年度报告(全文及摘要)》；

公司监事会通过对公司2016年度报告编制及编制过程的审核，并提出了如下书面审核意见：

（1）公司2016年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司2016年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2016年度的经营成果和财务状况等事项；

（3）在监事会提出意见前，我们没有发现参与2016年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

（4）我们保证公司2016年年度报告所披露的信息真实、准确、完整、承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过了《关于公司2016年度财务决算报告》；

该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案》；

公司 2016 年度利润分配方案为：拟以2016年12月31日的总股本1,482,870,004股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每10股派0.55元（含税）,共派现金股利81,557,850.22元。本次不实施送股及资本公积金转增股本。

该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

公司2016年度利润分配方案符合《公司章程》的规定，在综合考虑了公司经营发展需要和股东合理投资回报等相关因素，体现了公司长期的现金分红政策，有利于促进公司长远发展，同时保障公司全体股东的权益，因此同意该利润分配方案。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

五、审议通过了《关于续聘公司2017年度财务审计机构和内控审计机构的议案》；

为了保持公司财务审计和内控审计工作的持续性和连贯性，拟续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构，审计费用为220万元；拟续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度内控审计机构，审计费用为110万元。聘期均为一年。

该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

六、审议通过了《关于公司2016年度内部控制评价报告》；

该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

七、审议通过了《关于公司申请融资综合授信额度的议案》；

为了满足公司业务发展对资金的需求，同意向各商业银行及非银行金融机构申请总额不超过人民币70亿元，为期一年的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、银行承兑汇票贴现、票据贴现等融资业务，具体融资期限、担保方式、实施时间等按与金融机构最终商定的内容和方式执行。

该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

八、审议通过了《关于拟申请发行债务融资工具的议案》；

为促进公司经营发展，优化公司债务结构，保持公司资金筹措、管理和应用的灵活性，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币16亿元的债务融资工具。债务融资工具品种包括但不限于中期票据、短期融资券、超短期融资券等中国银行间市场交易商协会认可的债务融资工具品种。

该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

九、审议通过了《关于公司对外担保预计的议案》；

该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

十、审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》；

该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

十一、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》；

根据《公司章程》及相关规定，同意提名王维咏先生、陈楚然女士为第六届监事会监事候选人。

该议案需提交2016年年度股东大会审议。上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

表决结果：王维咏：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；

陈楚然：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

监事候选人履历详见同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的公告。

十二、审议通过了《关于确定公司监事薪酬政策的议案》。

为完善公司治理，建立合理的激励约束机制，经讨论决定，公司监事薪酬政策如下：

（1）监事会主席薪酬为30万元/年（税前）,不在公司担任其他行政职务的监事，不再从公司领取监事薪酬； 

（2）其他在公司担任行政职务的监事薪酬按照公司行政职务相应的薪酬政策领取薪酬, 不再从公司领取监事薪酬；

（3）监事薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

该议案需提交2016年年度股东大会审议。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告

宜华生活科技股份有限公司监事会

2017年4月22日

证券代码：600978 证券简称：宜华生活 公告编码：临2017-017

债券代码：122397 债券简称：15宜华01

债券代码：122405 债券简称：15宜华02

宜华生活科技股份有限公司

关于选举职工监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宜华生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期将于2017年4月24日届满，依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，拟选举产生新一届监事会。

公司于2017年4月20日召开了2017年第一次职工代表大会。经过会议表决，审议通过了《关于选举公司第六届监事会职工代表监事的议案》。

经公司职工代表大会审议，选举王四中先生为公司第六届监事会职工代表监事。王四中先生将与公司股东大会选举产生的另外两名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

王四中先生的工作履历详见同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的公告。

特此公告

宜华生活科技股份有限公司监事会

2017年4月22日

证券代码：600978 证券简称：宜华生活 公告编码：临2017-018

债券代码：122397 债券简称：15宜华01

债券代码：122405 债券简称：15宜华02

宜华生活科技股份有限公司

关于监事会换届选举提示性公告

本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宜华生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期将于2017年4月24日届满，依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，拟选举产生新一届监事会。现将第六届监事会组成、候选人的提名、选举的程序、初步审查程序等事项公告如下：

一、公司第六届监事会的组成

根据现行《公司章程》的规定，监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例为1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

公司第六届监事会由三名监事组成，其中一名为职工代表监事、两名为非职工代表监事。监事任期三年，自股东大会选举产生非职工代表监事并与职工代表监事共同组成监事会之日起计算，任期三年。

二、监事候选人的提名、选举程序

监事侯选人按照下列程序提名：

(一)监事会、单独或者合并持有公司已发行股份3%以上的股东可以以提案的方式提出非职工代表担任的监事候选人。

(二)监事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况。

公司应在股东大会召开前披露监事候选人的详细资料，保证股东在投票时对候选人有足够的了解。

(三)监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺：同意接受提名，确认其被公司公开披露的资料真实、完整，并保证当选后切实履行职责。股东大会审议监事选举的提案时，应当对每一个监事候选人逐个进行表决。

三、本次监事候选人初步审查程序情况

根据《公司章程》及相关规定，经控股股东宜华企业（集团）有限公司推荐，拟提名王维咏先生、陈楚然女士为第六届监事会非职工代表监事候选人。

四、其他

公司第五届监事会的现有监事在新一届监事会经股东大会选举产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。

经公司职工代表大会审议，已选举王四中先生为公司第六届监事会职工代表监事。将与公司股东大会选举产生的另外两名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

上述候选人及职工代表监事的工作履历详见本公告附件。

特此公告

宜华生活科技股份有限公司监事会

2017年4月22日

附件：

第六届监事会监事候选人工作履历

王维咏：男，1970年出生，中共党员，大专学历。1990年至2001年在宜华装饰木制品有限公司任经理，2001年至2007年在公司任营销总监，现任公司总经理助理。

陈楚然：女，1961年出生，中共党员，大专学历。1979 年至 1993 年在汕头市澄海区莲下工艺二厂工作，任财务部主管；1994 年至今在宜华企业（集团）有限公司财务部工作，现任公司监事。

王四中：男，1968年出生。1989年入伍服兵役，复员后1994年在广东省澄海县澄城派出所工作，1994年进入宜华集团从事生产和采购管理工作，现任本公司监事、国外家具仓储部经理。

证券代码：600978 证券简称：宜华生活 公告编号：2017-019

宜华生活科技股份有限公司

关于召开2016年年度股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年5月23日

●本次股东大会采用的网络投票系统：中国登记结算有限责任公司网络投票系统（www.chinaclear.cn）

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年5月23日 14点 00分

召开地点：广东省汕头市澄海区莲下槐东工业区公司办公楼二楼会议厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国登记结算有限责任公司网络投票系统（www.chinaclear.cn）

网络投票起止时间：自2017年5月22日

至2017年5月23日

投票时间为：自2017年5月22日15:00起至2017年5月23日15:00止

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过，相关资料已于2017年4月22日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露。

2、 特别决议议案：14

3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、10、11、12、13、14、19、20

4、 涉及关联股东回避表决的议案：11

应回避表决的关联股东名称： 宜华企业（集团）有限公司、刘绍喜

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、 股东大会投票注意事项

(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

1、本次股东大会网络投票起止时间为2017年5月22日15：00至2017年5月23日（注：现场大会当天）15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网络投票系统（www.chinaclear.cn）投票表决。

2、投资者办理网络投票业务前，需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功能,开通网络服务功能的方式如下：

第一步：访问中国结算网站（网址同上），点击右上角“注册”，填写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息，并设置网络用户名及网络服务密码；提交并注册成功后，投资者填注的手机号将收到一个8位数字校验号码；

第二步：在证券交易时间通过证券公司自助交易平台（如交易软件、电话委托交易系统等）以买入证券的方式，输入证券代码（369991，简称“中登认证”）、购买价格（密码激活为1.00元）、委托数量（短信收到的8位校验号码），提交报盘指令；

第三步：网络服务密码当日激活后，投资者可使用注册时填注或设置的证券账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统，并可将与该深市账户同属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联，开通该“一码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外，也可选择至其托管券商营业部提交相关身份证明文件，申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能；或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式开通网络服务功能。详细信息请登录中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击“投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理-投资者业务办理”查询，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记方法：

（1）个人（自然人）股东亲自出席会议的，应出示其本人身份证、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；个人（自然人）股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡、委托人持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。

（2）法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证、法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，应出示法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。

股东可按以上要求以信函（邮政特快专递）、传真的方式进行登记，登记时间以送达公司的时间为准，信函（邮政特快专递）、传真中必须注明股东住所详细地址、联系人、联系电话。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

2、登记地点：广东省汕头市澄海区莲下槐东工业区公司证券部。

3、登记时间：2017年5月18日下午收市后至本次股东大会会议主持人宣布出席情况前结束。

4、联系方式：

(1)联系地址：广东省汕头市澄海区莲下槐东工业区

(2)联系电话：0754—85100989

(3)传真：0754—85100797

(4)邮编：515834

(5)联系人：刘伟宏、陈筱薇

六、 其他事项

(1)出席现场会议的股东食宿及交通费用自理；

(2)出席现场会议的股东请于召开会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

(3)网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

宜华生活科技股份有限公司董事会

2017年4月22日

附件1：授权委托书

授权委托书

宜华生活科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月23日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：               

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

（上接44版）