厦门厦工机械股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600815股票简称：厦工股份公告编号：临2017-033
债券代码：122156 债券简称：12厦工债
厦门厦工机械股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年4月21日
(二) 股东大会召开的地点：厦门市灌口南路668号之八公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长许振明先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席5人，独立董事刘宗柳先生、张盛利先生因公务请假,董事郭清泉先生、余绍洲先生缺席会议；
2、 公司在任监事3人，出席2人，监事刘艺虹女士因公务请假；
3、 董事会秘书出席会议；其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司关于转让厦门海翼融资租赁有限公司股权暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案为涉及关联交易的议案，出席会议的关联股东均对该议案回避表决，具体情况如下：
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三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所
律师：黄臻臻、邢志华
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 公司2017年第二次临时股东大会决议；
2、 福建天衡联合律师事务所关于厦门厦工机械股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司
2017年4月22日
股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：临2017-034
债券代码:122156 债券简称:12厦工债
厦门厦工机械股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票连续三个交易日（2017年4月19日、2017年4月20日及2017年4月21日）内收盘价格跌幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并向公司控股股东发函询证，不存在应披露而未披露的重大事项。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票交易连续三个交易日（2017年4月19日、2017年4月20日及2017年4月21日）内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司自查，公司目前生产经营情况正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整，不存在应披露而未披露的影响股价异常波动的重大事项。
2、经向公司控股股东核实，除已披露的信息外，公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
3、公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
4、经本公司核实，公司控股股东及公司董事、监事、高级管理人员在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，公司目前没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
公司发布的信息以公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司
董 事 会
2017年4月22日
