黄石东贝电器股份有限公司

(上接122版)

上述关联方生产经营情况正常，均具备完全履约能力。

（四）、定价政策和定价依据

采购商品、销售商品、房屋租赁等关联交易均按照同类产品的市场价格执行、不存在价格溢价或价格折扣现象。

二、关联方介绍和关联关系

1.本企业的母公司情况

黄石东贝机电集团有限责任公司，成立于2002年1月18日；注册地址：湖北省黄石市铁山区武黄路5号；法定代表人：杨百昌；注册资本：人民币24184.29万元；公司类型：其他有限责任公司；经营范围：生产销售制冷压缩机、制冷设备及零部件、制冷设备维修、高新技术开发、咨询；房屋出租、汽车租赁、房产开发。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。对本公司的持股比例：50.04%。

2.本企业的关联方情况

黄石东贝制冷有限公司，成立于2002年4月30日，注册地址：湖北省黄石铁山区武黄路5号；法定代表人：朱金明；注册资本：2950万元；公司类型：其他有限责任公司；经营范围：制造制冷设备、机床及非标准机械设备、潜水泵、小型电机、制冷设备的控制系统的电子配件；家用电器的修理及安装；制造太阳能热水器；生产、销售家用电器、预包装食品、日用杂货；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务、但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；机械设备、制冷设备、家用电器产品的研发、设计及相关的技术咨询服务；房屋出租、仓库租赁。（设计许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。该公司为本公司控股股东黄石东贝机电集团有限责任公司的控股子公司。

黄石艾博科技发展有限公司，成立于2006年10月17日，注册地址：大冶市罗桥工业园内二号路北侧；法定代表人：刘传宋；注册资本：人民币1000万元；公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；经营范围：机电科技产品、电子元器件、高新技术产品、软件产品、制冷产品及零部件、汽车零部件、新能源产品及零部件、光电子产品及零部件、工装模具的开发、研究、生产及销售（国家有专项规定的须持证经营）；货物进出口贸易，房屋出租；物资回收。该公司由黄石东贝机电集团员工信托持股，为本公司控股股东黄石东贝机电集团有限责任公司股东之一。

江苏洛克电气集团有限公司，成立于1985年 3月27 日；注册地址：常州市钟楼区棕榈路55号；法定代表人：阮绍林；注册资本：人民币 4729.7185万元；公司类型：有限责任公司（中外合资）；经营范围：从事摩托车启动电机、电机及漆包线、冰箱配件、铝型材、钢管材、太阳能配件(光伏焊带)的生产和加工；电动自行车的制造和修理；销售自产产品。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。该公司为本公司控股股东黄石东贝机电集团有限责任公司的股东。

黄石市金贝乳业有限公司，成立于 2012 年7月20日，注册地址：黄石市黄金山开发区金山大道以南、百花路以西；注册资本：600万元；公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）。经营范围：生产、销售饮料(蛋白饮料类)、糕点（烘烤类糕点）；批发兼零售预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方奶粉）、农产品。（依法须经许可的项目，应当取得相关部门许可后方可经营）。

湖北金凌精细农林阳新有限公司，成立于2010年10月18日，注册地址：阳新县军垦农场山林大队；注册资本：2000万元；公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）。经营范围：蛋鸡饲养；禽蛋销售；农业种植；水产养殖；林木种植销售；房屋租赁、设备租赁；有机肥生产、销售；饲料的研发、生产、销售；经营进料加工和“三来一补”业务；货物和技术进出口（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

湖北东贝新能源有限公司，成立于2011年10月24日，注册地址：湖北省黄石市铁山区武黄路五号；注册资本：11000万元；公司类型：其他有限责任公司。经营范围：逆变器、控制器、变频器、汇流箱、电池板、太阳能并网发电系统、太阳能光电、配电产品及配件的设计、开发、生产、销售、安装与维护及涉及本企业产品经营的各项服务；电力工程安装、机电工程安装及建筑工程的施工；经营本企业自产产品及技术的出口业务和机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务（不含国家限制类）。（涉及行业许可持证经营）。该公司为黄石艾博科技发展有限公司的控股子公司。

3.本企业的子公司情况

芜湖欧宝机电有限公司，成立于2006年6月12日；注册地址：安徽省芜湖市经济技术开发区凤鸣湖北路32；法定代表人：杨百昌；注册资本：人民币5000万元；公司类型:有限责任公司（台港澳与境内合资）；经营范围：生产销售制冷压缩机、压缩机电机；相关中小型铸件的铸造，机械制造及相关技术开发、咨询.（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。本公司持股比例：75%。

黄石东贝铸造有限公司，成立于2002年5月14日，注册地址：湖北省黄石市大冶罗桥开发区；法定代表人：陈保平；注册资本：人民币3281.4万元；公司类型：其他有限责任公司；经营范围：中小型铸造件的铸造、机械制造、房屋出租、停车服务；货物及技术的进出口业务（不含国家限制类）（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。公司通过芜湖欧宝机电有限公司间接持有其51.28%的股权。

阿拉山口东贝洁能有限公司，成立于2014年06月05日，注册地址：新疆博州阿拉山口天山街8号；法定代表人：廖汉钢；注册资本：16500万元；公司类型:其他有限责任公司；经营范围：无逆变器、控制器、太阳能并网发电系统和太阳能离网发电系统、太阳能灯、太阳能热水器、太阳能集热工程、太阳能光电、光热产品及配件的设计、开发生产、销售、安装与服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务和机械设备、零配件、原辅料及技术的进出口业务（不含国家限制类）（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

东贝机电（江苏）有限公司，成立于2014年4月18日，注册地址：宿迁经济技术开发区广州路99号；法定代表人：杨百昌；注册资本：2亿元；公司类型:有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：生产、销售制冷压缩机、压缩机电机；机械制造及相关技术的开发与咨询。（经营范围涉及专项审批的，待取得审批后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。本公司持股比例：100%。

东贝国际贸易有限公司，成立于2011年4月14 日，注册地址：英属维尔京群岛(British Virgin Islands)；注册资本：100万美元；公司类型：有限公司。经营范围：销售制冷压缩机、制冷设备及零部件、光电产品、太阳能热水器等。该公司为本公司全资子公司。

东贝（武汉）科技创新有限公司，成立于2014年2月27日，注册地址：武汉市江夏区藏龙岛杨桥湖大道27号梁山头武汉研创中心西区2B栋；法定代表人：杨百昌；注册资本：800万元；公司类型:有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：机械工程、能源技术研发及咨询服务；制冷设备、电机、太阳能制造；房屋租赁。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。本公司持股比例：100%。

东贝（芜湖）机电有限公司,成立于2015年3月13日，注册地址：芜湖经济技术开发区凤鸣湖北路32号；法定代表人：林银坤；注册资本：3000万元；公司类型:有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：制冷压缩机、各类铸件、压缩机电机、制冷设备及零部件、生产性原材料的生产、采购与销售；机床设备的批发、进出口及其他相关配套业务；经济信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。本公司持股比例：100%。

三、关联交易主要内容和定价政策

采购商品、销售商品、房屋租赁等关联交易均按照同类产品的市场价格执行、不存在价格溢价或价格折扣现象。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

采购商品本着为公司提供持续、稳定的原料来源，考虑到节约运输费用降低生产成本，以及提升产品质量；销售商品是考虑公司发展战略和市场布局，有利于降低销售成本和经营风险；房屋租赁是将闲置厂房充分利用，盘活资产使其增值。

以上交易是在平等、互利基础上进行的，没有损害公司及股东利益，对于公司2016年以及未来财务状况、经营成果不会产生重大影响，也不会影响公司的独立性。

特此公告。

黄石东贝股份有限公司董事会

2017年 4月 20日

报备文件

（一）经与会董事签字确认的董事会决议

（二）独立董事事前认可该交易的书面文件和董事会上所发表的独立意见

证券代码：900956 证券简称：东贝B股 公告编号：2017-006

黄石东贝电器股份有限公司

关于收取担保费的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关联交易概述

黄石东贝电器股份有限公司（以下简称：公司）与控股股东黄石东贝机电集团有限责任公司（以下简称：东贝集团）及其下属子公司拟按照有偿担保的原则，对互相提供的担保收取担保费，具体情况如下：

东贝集团为本公司控股股东，长期以来该公司一直全力支持本公司的发展，黄石东贝制冷有限公司为东贝集团的控股子公司，该公司目前为本公司客户之一。东贝集团与公司多年以来互相提供担保，在以前年度的对外融资上双方互保均为无偿提供。现双方按照商业公平原则经友好协商，公司与东贝集团拟于本议案审议通过后对担保收取担保费用。同意双方按照担保费率1%向对方收取此项费用，具体额度以审议通过后新增互保金额的差额来收取。

二、关联方介绍：

黄石东贝机电集团有限责任公司，注册资本：24,184.29万元；2016年年末总资产为：469,992万元、净资产为：56,866万元、资产负债率为：72.27%，净利润：3,722万元。

黄石东贝制冷有限公司，注册资本：2950万元；2016年年末总资产为：21,456万元、净资产为：5,517万元、资产负债率为：74.29%，净利润：401万元。

三、本次关联交易的有关审议程序

本次交易经公司2017年4月20日召开的六届十六次董事会审议通过。

本次交易为关联交易，关联董事朱金明先生、阮正亚先生回避表决。

非关联董事表决情况：同意4票、反对0票、弃权0票。

本次关联交易经公司三位独立董事事前审查和认可，同意提交董事会审议，并发表独立意见：本次就公司与东贝集团互保向对方收取担保费用，系双方根据业务发展需要，基于公平、自愿原则，不存在损害公司或中小股东利益的行为发生。

截止目前，东贝集团为公司融资提供的担保额为6.34亿元，公司向东贝集团及其子公司提供担保额为1.15亿元。

本次关联交易无需提交股东大会审议。

四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

公司与东贝集团互保向对方收取担保费用，系公司根据实际情况，双方根据业务发展需要，基于公平、自愿原则上对提供担保方支付合理担保费用，不存在损害公司或中小股东利益的行为。

五、备查文件目录

报备文件

（一）经与会董事签字确认的董事会决议

（二）独立董事关于关联交易事项的事前认可意见

黄石东贝电器股份有限公司董事会

2017年4月20日

证券代码:900956 证券简称：东贝B股 编号：2017-007

黄石东贝电器股份有限公司

关于选举职工监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鉴于黄石东贝电器股份有限公司（以下简称为“公司”）第六届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2017年4月17日召开职代会联席会议，选举胡荣枝女士担任公司第七届监事会职工监事，任期至第七届监事会任期届满。

胡荣枝女士将于2016年年度股东大会选举产生的两名非职工监事共同组成公司第七届监事会。

特此公告。

黄石东贝电器股份有限公司监事会

2017年4月20日

附件：

胡荣枝：女，1976年出生，中共党员，1994年进入黄石东贝电器股份有限公司，从事零件分选、产品设计、技术标准、技术管理、项目申报等工作，现任黄石东贝电器股份有限公司经理办主任。