江苏中南建设集团股份有限公司
六届董事会五十五次会议决议公告

证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2017-046

江苏中南建设集团股份有限公司

六届董事会五十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）六届董事会五十五次会议于2017年4月14日以传真和电子邮件方式发出会议通知，于2017年4月20日在公司二十楼会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人。出席和授权出席董事共计9人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长陈锦石先生主持。

本次会议的通知和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

与会董事认真审议，一致通过了以下议案：

一、关于公司2017年员工持股计划（草案）及其摘要的议案

为了进一步促进公司建立、健全有效的激励约束机制，充分调动员工的积极性和创造性，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，同意公司实施员工持股计划并拟定了《江苏中南建设集团股份有限公司员工持股计划（草案）及其〈摘要〉》。公司独立董事对此项议案发表了独立意见，监事会对此项议案及本次员工持股计划名单发表了核查意见。

（详见刊登于 2017 年4 月21日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《江苏中南建设集团股份有限公司2017年员工持股计划（草案）及其摘要》）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案

为了保证公司员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：

（1）授权董事会办理本次员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消持有人的资格，办理已死亡持有人的继承事宜，提前终止本次员工持股计划；

（2）授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长作出决定；

（3）授权董事会办理本次员工持股计划所涉证券、资金账户相关手续以及购买的股票的锁定和解锁的全部事宜；

（4）授权董事会确定或变更员工持股计划的资产管理机构，并签署相关协议；

（5）本次员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；

（6）授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

（详见刊登于 2017 年4月21日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《江苏中南建设集团股份有限公司2017年员工持股计划（草案）及其摘要》）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、关于召开2017年第五次临时股东大会的议案

公司将于2017年 5月9日（星期二）下午2点以现场结合网络投票方式在江苏海门上海路899中南大厦20楼召开2017年第五次临时股东大会，审议上述议案。

（详见刊登于 2017 年4月21日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《江苏中南建设集团股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会通知的公告》）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

特此公告

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会

二〇一七年四月二十日

证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2017-047

江苏中南建设集团股份有限公司

六届监事会十九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）六届监事会次会议于2017年4月14日以电子邮件方式发出会议通知，于 2017 年4月20日在公司二十楼会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。出席和授权出席监事共计 3 人。会议由公司监事会主席陆建忠先生主持。

本次会议的通知和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

与会监事认真审议，一致通过了以下议案：

一、《关于公司2017年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：

《关于公司2017年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《主板信息披露业务备忘录第3号—股权激励及员工持股计划》和其他有关法律、法规、规范性文件以及《江苏中南建设集团股份有限公司章程》的相关规定。公司2017年员工持股计划（以下简称“该计划”）有利于完善公司法人治理机构，提供员工凝聚力和公司竞争力，有利于公司的可持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形；该计划在推出前已通过职工代表大会充分征求了员工意见后提交了董事会审议。该计划由公司自主决定，员工自愿参加，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加公司本次员工持股计划的情形。

具体内容详见公司2017年4月21日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于公司2017年员工持股计划（草案）及其摘要的公告》。

表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告

江苏中南建设集团股份有限公司

监事会

二○一七年四月二十日

证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2017-048

江苏中南建设集团股份有限公司

关于召开2017年第五次临时

股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017年第五次临时股东大会

2、股东大会的召集人：江苏中南建设集团股份有限公司董事会

公司六届董事会五十五次会议审议通过了《江苏中南建设集团股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议召开符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间： 2017 年 5 月 9 日（星期二）下午2：00起。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017 年 5 月9日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2017 年5 月8日下午15:00）至投票结束时间（2017年 5 月9日下午15:00）间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。

6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为 2017 年5月3日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日2017年5月3日下午收市时在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：江苏海门市上海路899号中南大厦2006会议室

二、会议审议事项

1、《关于公司2017年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》;

2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。

具体内容详见公司2017年4月21日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《江苏中南建设集团股份有限公司2017年员工持股计划（草案）及其摘要》公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

■

四、会议登记等事项

1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

3、登记时间： 2017 年 5 月 4 日至 5 月 9 日之间，每个工作日上午8:00—下午17:00（可用信函或传真方式登记）；

4、登记地点：江苏海门市上海路899号中南大厦722室；

5、会议联系方式：

联系地址：江苏省海门市上海路899号722室

邮政编码： 226100

联系电话：（0513）68702888

传 真：（0513）68702889

联 系 人：张伟

6、注意事项：（1）与会股东食宿费用及交通费用自理，会期半天

（2）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，通过交易系统进行网络投票类似于买入股票，通过互联网投票系统进行投票为通过网页填写选择项，其具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

1、中南建设六届董事会五十五次会议决议公告；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

附件1：参加网络投票的具体操作程序

附件2：授权委托书

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会

二〇一七年四月二十日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360961

2、投票简称：中南投票

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×应选人数

股东可以将所拥有的选举票数在非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×应选人数

股东可以将所拥有的选举票数在独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举股东代表监事

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×应选人数

股东可以将所拥有的选举票数在股东代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年5月9日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月8日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年5月9日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（ 2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人（本股东单位）出席江苏中南建设集团股份有限公司2017年第五次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权：

一、 本次股东大会提案表决意见

■

本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

代理人姓名： 代理人身份证号码：

委托人姓名： 委托人身份证号码：

委托人证券帐号： 委托人持股数：

委托人持有股份性质：

委托人签名（或盖章）

日期： 年 月 日

回 执

截止2017年 5 月 3 日，我单位（个人）持有江苏中南建设集团股份有限公司股票 股，拟参加公司2017年第五次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（盖章）

注：授权委托书和回执剪报或复印件均有效。

证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2017-049

江苏中南建设集团股份有限公司

2016年度业绩预告修正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1．业绩预告期间：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

2.前次业绩预告情况：公司于2017年1月22日以临时公告的方式披露了公司2016年业绩预增公告（详见刊登于 2017 年1 月23日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《江苏中南建设集团股份有限公司2016年度业绩预增公告》），预计公司2016年度归属于上市公司股东的净利润盈利：52,701万元-63,241.2万元，比上年同期增长50%-80%，基本每股收益盈利：0.15元-0.18元，主要原因为房地产结算金额大幅提升。

3.修正后的预计经营业绩：同向上升

■

注：公司非公开发行股份及 2015 年度资本公积转增股本后，公司总股本由 116,883.9226 万股变为 370,978.8797 万股，根据相关会计准则的规定基本每股收益和稀释每股收益按最新股本调整并列报。

二、业绩预告修正预审计情况

本次业绩预告修正数据已经过注册会计师审计，审计的会计师事务所为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。公司认为会计师事务所对公司做出业绩修正的依据及过程适当和审慎，公司与会计师事务所在业绩修正方面不存在分歧。

三、业绩修正原因说明

公司于2017年1月22日披露了2016年年度业绩预告，随着公司 2016 年度财务审计工作的深入，对部分公司会计核算依谨慎原则重新认定，公司业绩预告出现重大差异的原因主要为以下几个方面：

（1）从程序和会计政策变更时点角度考虑，未实施投资性房地产会计政策由成本法向公允价值转换的变更；（2）未确认母公司待弥补亏损产生的递延所得税资产；（3）权益法核算的参股公司由盈利预期转为大幅亏损。

上述事项，对公司财务报告影响净利润金额在13000万元，导致经会计师审核后的净利润与公司业绩预告净利润增幅有较大差异。

四、其他相关说明

1、本次业绩修正公告数据是与会计师事务所沟通初步审计的结果,具体财务数据将在2016年度报告中详细披露,敬请广大投资者注意投资风险。

2、因公司合并范围的子公司共计135家，会计师事务所对公司财务报表的审核时间较长，导致公司错过业绩预告修正公告时间。

3、公司董事会致歉声明：对本次业绩预告出现的较大差异，公司董事会向广大投资者表示诚挚的歉意，公司董事会将督促相关人员做好今后的工作。

特此公告

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会

二〇一七年四月二十一日

江苏中南建设集团股份有限公司独立董事

关于公司2017年员工持股计划的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》，江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司独立董事，就公司六届董事会第五十五次会议审议的《关于公司2017年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》发表如下独立意见:

一、公司实施2017年员工持股计划有利于完善公司法人治理机构，建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，提供员工凝聚力和公司竞争力，有利于公司的可持续发展；

二、公司2017年员工持股计划不存在损害上市公司及全体股东利益的情形；

三、公司2017年员工持股计划已通过职工代表大会充分征求员工意见后提交了董事会审议。

四、公司2017年员工持股计划由公司自主决定，员工自愿参加，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加公司本次员工持股计划的情形。

综上，我们一致同意《关于公司2017年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》。

独立董事: 金德钧、黄峰、倪骏骥

二〇一七年四月二十日