张家界旅游集团股份有限公司

2016年年度报告摘要

证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2017-016

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以320,835,149为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.84元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主要业务及经营模式

公司属于旅游服务行业，主要经营活动包括：（1）旅游景区经营；（2）旅游客运；（3）旅行社经营；（4）旅游客运索道经营；（5）其他：酒店经营、房屋租赁等。旅游景区包括宝峰湖，旅游客运包括环保客运、观光电车，旅行社包括张家界中旅，旅游客运索道包括杨家界索道，酒店包括张国际。

（二）行业情况

公司属于所处的行业为旅游业，随着我国经济的持续发展和人民生活水平的不断提高，旅游业已步入大众消费时代，成为促进我国经济增长的战略性支柱产业之一。公司目前主要经营性资产绝大部分位于张家界市。而张家界拥有绝版的旅游资源，拥有第一个国家森林公园、世界地质公园、国家首批5A级景区等桂冠。张家界经过建市20多年的发展，早已成为国内外知名的旅游胜地和国内重点旅游城市。

报告期内，公司主要业务的构成没有发生重大变化。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

（1）公司债券基本信息

■

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

■

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，共实现购票接待715.23万人，实现营业收入59,218.33万元，实现净利润(归属于母公司)6,115.59万元。

1、公司下属主要景区景点具体情况:其中环保客运接待购票人数为366.51万人,较上年同期348.39万人增长18.12万人，增幅5.20%；实现营业收入21,159.14万元,较上年同期20,741.61万元增长417.53万元，增幅2.01%（收入增长低于人数增长，是因为去年景区执行了淡季票价）。宝峰湖景区接待购票人数为85.62万人,较上年同期101.59万人减少15.97万人，减幅15.72％；实现营业收入7,587.23万元,较上年同期7,705.71万元减少118.48万元，减幅1.54%。十里画廊观光电车接待购票人数为110.48万人,较上年同期120.47万人减少9.99万人，减幅10.71%；实现营业收入4,305.65万元,较上年同期4,742.11万元减少436.46万元，降幅9.20%。杨家界索道接待购票人数为129.85万人,较上年同期205.38万人减少75.53万人，减幅36.78%；实现营业收入7,738.96万元,较上年同期13,666.78万元减少5,927.82万元，减幅43.37%。张家界国际大酒店实现营业收入1,765.68万元,较上年同期1,737.64万元增长28.04万元，增幅1.61%。张家界中旅接待22.72万人，较上年同期19.62万人增长3.1万人,增幅15.80%,实现营业收入20,057.20万元，较上年同期22,134.35万元减少2,077.15万元，减幅9.38%。

2、较上年同期收入和利润减少的主要原因是：

（1）竞争对手天子山索道于2016年2月恢复运行分流杨家界索道客源，市场恢复到以前的竞争状态，以及森林公园门票站停车场改建导致部分旅行社调整了进山线路，使得乘坐杨家界索道上山的客人相应减少，导致杨家界索道营业收入大幅下滑。

（2）2016年本次募投项目大庸古城项目开始建设，新增大额土地使用权摊销及借款利息费用。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》财会[2016]22号，全面试行营业税改征增值税后,"营业税金及附加"科目名称调整为"税金及附加"科目,该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费，公司自2016年5月1日起本公司经营活动发生的房产税、土地使用税、印花税等从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整，比较数据不予调整。本次会计科目的调整核算，对公司本报告期净利润没有影响。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

（1）2016年4月，本公司通过投资新设全资子公司张家界茶业发展有限公司，设立时注册资本为人民币1,000.00万元，公司类型为有限责任公司（法人独资），截至期末张家界茶业发展有限公司实收资本为人民币600.00万元。

（2）2016年4月，本公司通过投资新设全资子公司张家界大庸古城发展有限

公司，注册资本为人民币10,000.00万元，公司类型为有限责任公司（法人独资），截至期末张家界大庸古城发展有限公司实收资本为人民币2,200.00万元。

（3）2016年5月，本公司通过投资新设控股子公司张家界中工美旅游文创有

限公司，注册资本为人民币1,000.00万元，本公司持股60%，公司类型为其他有限责任公司，截至期末张家界中工美旅游文创有限公司实收资本为人民币1,000.00万元。

（4）2016年5月，本公司通过投资新设全资子公司张家界乡村旅游发展有限

公司，注册资本为人民币1,000.00万元，公司类型为有限责任公司（法人独资），截至期末张家界乡村旅游发展有限公司实收资本为人民币0.00万元。

证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2017-011

张家界旅游集团股份有限公司

九届八次董事会暨2016年度董事会决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）九届董事会第八次会议暨2016年度董事会于2017年4月21日在张家界国际大酒店会议室召开。会议通知以书面方式于2017年4月11日通知相关与会人员。会议应到董事8人，实到董事7人，董事谢斌先生因公务出差未亲自出席本次会议，授权董事罗选国先生代为出席并行使表决权。监事会3名成员及公司高管人员列席了会议。会议由董事长赵文胜先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。所议事项表决情况如下

一、审议通过《2016年度董事会工作报告》

《报告》对董事会2016年来所做的工作进行了总结，对所取得的成绩和存在的问题进行了分析，阐述了2017年公司将面临的机遇与挑战，明确了2017年的经营目标。详见《公司2016年度报告·第三节公司业务概要及第四节·经营情况讨论与分析》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案事项尚须获得2016年年度股东大会审议通过。

二、审议通过《2016年度总裁工作报告》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

三、审议通过《关于审议<2016年度财务决算报告>的议案》

公司2016年按照股东大会决议，聘请了天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）依据《中国注册会计师独立审计准则》对《2016年度财务决算报告》包括会计报表及附注进行了审计，天职国际会计师事务所出具标准无保留意见的审计报告（天职业字[2017] 200号）。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案事项尚须获得2016年年度股东大会审议通过。

四、审议通过《2016年度利润分配及公积金转增股本预案》

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度张旅集团（合并报表）实现归属于母公司所有者的净利润61,155,890.58元；母公司实现净利润58,970,451.58元，弥补以前年度亏损21,568,846.81元后按10%提取法定盈余公积金3,740,160.48元，2016年末母公司可供分配的利润为33,661,444.29元（合并报表未分配利润219,923,174.44元）。

基于股东投资回报的合理诉求兼顾公司的实际经营情况和可持续发展，在满足利润分配原则、保证公司正常运营和长远发展的前提下，根据《公司法》《公司章程》和《公司（2014年-2016年）股东回报规划》，拟对2016年度利润分配进行如下分配：拟以公司2016年12月31日总股本320,835,149股为基数，向全体股东每10股派现金股利0.84元（含税），分红金额为26,950,152.52元。不送红股，也不实施公积金转增股本。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

相关独立董事独立意见具体内容见 2017年4月22日巨潮咨询网上公告。

本议案事项尚须获得2016年年度股东大会审议通过。

五、审议通过《关于聘任2017年度财务审计机构的议案》

同意聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计（含财务审计报告和内部控制审计）的会计师事务所 。2017年度支付天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计费用58万元，其中年度财务审计报告、关联方资金占用专项说明等费用为43万元、内部控制审计费用为15万元。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

相关独立董事独立意见具体内容见2017年 4月22日巨潮咨询网上公告。

本议案事项尚须获得2016年年度股东大会审议通过。

六、审议通过《2016年年度报告》及其摘要

《2016年年度报告》全文及摘要，具体内容见2017年4月22日巨潮咨询网上公告。

表决结果：票8赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案事项尚须获得2016年年度股东大会审议通过。

七、审议通过了《独立董事2016年度述职报告》

独立董事述职报告具体内容见 2017 年 4月22日巨潮咨询网上公告。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案事项尚须获得2016年年度股东大会审议通过。

八、审议通过《公司2016年度内部控制自我评价报告》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

《公司2016年度内部控制自我评价报告》相关独立董事独立意见、监事审核意见，具体内容见2017年4 月22日巨潮咨询网上公告。

九、审议通过《关于审议<公司2017年度经营计划>的议案》

2017年计划接待中外游客购票722.6万人，计划完成营业收入62,545.44万元。如遇经营环境及外部条件发生较大变化，或不可抗力等因素影响，视情予以调整。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

十、审议通过《关于核定公司2017年度贷款总额的议案》

为了保证日常经营和项目投资的顺利开展，同意2017年向银行申请贷款68,550万元。2017年度公司在计划贷款额度内可用公司拥有资产办理抵押、质押或集团内部互相担保，董事会授权公司董事长审批。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案事项尚须获得2016年年度股东大会审议通过。

十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》

《关于会计政策变更的公告》、独立董事独立意见、监事的审核意见，具体内容见2017年 4月22日巨潮咨询网上公告。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

十二、审议通过《关于修订<公司高级管理人员薪酬方案>的议案》

基本年薪标准：董事长、党委书记、总裁基本年薪为30万元（税后，下同）；纪委书记基本年薪为24万元；监事会主席基本年薪为23万元；副总裁基本年薪为19万元；财务总监、工程总监及其他高级管理人员基本年薪为17万元。

相关独立董事的独立意见，具体内容见2017年4月22日巨潮咨询网上公告。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案事项尚须获得2016年年度股东大会审议通过。

十三、审议通过《关于提名向绪杰先生为公司第九届董事会董事候选人得议案》

经公司第三大股东推荐，公司董事会提名委员会审议，同意提名向绪杰先生为公司第九届董事会董事候选人（简历见附件），任期与第九届董事会相同。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案事项尚须获得2016年年度股东大会审议通过。

十四、审议通过《关于投资建设龙凤垭隧道工程项目的议案》

同意投资6,303.77万元修建龙凤垭隧道,该隧道建成投入使用后，游客可从大氧吧广场乘公司环保车直达杨家界索道下站，给游客带来了方便也必然会给杨家界索道带来客源。该项目总长1.478km，其中主线路线长1.173km（含隧道长675m。项目包括隧道675m/1座，中桥91.58m/1座，涵洞55m/3道。项目主线采用三级公路标准。

表决结果：7票赞成，0票反对，1票弃权，表决通过。董事王爱民先生投弃权票票，理由是：对修建隧道的必要性持谨慎态度。

本议案事项尚须获得2016年年度股东大会审议通过。

十五、审议通过《关于增加宝峰湖广场投资的议案》

同意宝峰湖广场提质改造项目追加投资2,694.72万元。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

十六、审议通过《关于增加游客中心体系建设投资的议案》

同意投资增加3,829.38万元，增加部分：1、在建及已完工门店建设，包括：火车站广场门店、森林公园峪园停车场门店、高速阳和出口门店、高速张家界东（西溪坪）出口门店、高速西楠木溪临时游客中心门店、荷花国际机场游客中心门店、老木峪游客中心门店、武陵源旅游综合体临时门店、天门山下站游客中心门店。2、网络售票项目。3、常张高速、张花高速广告牌等。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案事项尚须获得2016年年度股东大会审议通过。

十七、审议通过《关于张家界易程天下环保客运有限公司新购客运车辆的议案》

环保客运2016年购车需提交本次董事会审议的采购数量为60台车，采购费用总额（含购车、上户费用）控制在3,242万元内。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

十八、审议通过《关于董事会提议召开2016年度股东大会的议案》

同意于2017年5月15日下午14:00在张家界国际大酒店二楼会议室召开2016年年度股东大会，具体内容详见本公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2016年年度股东大会的通知》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

特此公告

张家界旅游集团股份有限公司董事会

2017年4月21日

附件：

向绪杰，男，1966年8月出生，中共党员，大学学历，经济管理专业。1989年7月至1990年6月张家界市武陵源区一中任教；1990年6月至1996年8月张家界市武陵源区教育局工作；1996年8月至1997年8月张家界市武陵源区委办工作；1997年8月至1998年3月任张家界市武陵源区政府办副主任；1998年3月至2001年9月任张家界市武陵源区委办副主任、主任科员；2001年9月至2006年3月任张家界市武陵源区军地坪街道办事处筹备组组长、工委书记；2007年9月至2015年1月任张家界市武陵源区人民政府党组成员、副区长；2015年1月至2015年9月任张家界市武陵源区人民政府党组成员、副区长，张家界武陵源风景名胜区和国家森林公园管理局党委委员、副局长；2015年5月至2016年8月任张家界市武陵源区委常委、政法委书记；2016年8月至2017年3月任张家界市政协办公室调研员；2017年3月至今，任张家界市武陵源区委副书记，张家界武陵源风景名胜区和国家森林公园管理局常务副局长、党委副书记。

向绪杰先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人。

证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2017- 012

张家界旅游集团股份有限公司

九届八次监事会暨2016年度监事会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

张家界旅游集团股份有限公司九届八次监事会暨2016年度监事会会议由监事会主席万自锋先生提议召开并于2017年4月11日以书面方式通知相关与会人员。会议于2017年4月21日在张家界国际大酒店二楼会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席万自锋先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

一、会议审议通过了《2016年度监事会工作报告》，本议案表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。

二、会议审议通过了《2016年度财务决算报告》，本议案表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、会议审议通过了《2016年度利润分配及公积金转增股本预案》，本议案表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。

四、会议审议通过了《<2016年度报告>及其摘要》，本议案表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。

五、会议审议通过了《公司2016年度内部控制自我评价报告》，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：报告期内，张家界旅游集团股份有限公司依据《企业内部控制基本规范》等法律法规要求，以公司《公司章程》和公司内部管理制度为指导，以全面性、重要性、制衡性、适应性、成本效益为原则，进一步健全并持续改进风险防范机制、内部控制体系，确保公司实现可持续发展。综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。本议案表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。

六、会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本议案表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告

张家界旅游集团股份有限公司监事会

2017年4月21日

证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2017-013

张家界旅游集团股份有限公司

关于召开2016年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会类型和届次

2016年年度股东大会

2、召集人：张家界旅游集团股份有限公司董事会

公司于2017年4月21日召开的九届八次董事会审议通过了《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》（详见2017年4月22日披露的九届八次董事会决议公告（编号2017-011）。

3、召开本次年度股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2017年5月15日（星期一）下午 14:00；

（2）网络投票时间：2017年5月14日－15日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月15日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月14日15:00－5月15日15:00。

5、会议召开方式：以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

6、有权出席股东大会股东的股权登记日：2017年5月10日；

7、会议出席对象：

（1）截止2017年5月10日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）见证律师、财务顾问及董事会邀请的有关嘉宾。

8、会议召开地点：张家界国际大酒店二楼会议室

二、会议审议事项

（1）会议审议事项的合法性和完备性

本次会议由公司董事会召集，并审议董事会提交的事项，会议程序和内容合法。

（2）会议审议的议案

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司九届八次董事会、九届八次监事会审议通过，详见公司2017年4月22日（公告编号2017-011、2017-012）。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1至12

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、提案编码

■

四、会议登记办法：

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续；

2、个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

3、登记时间：2017年5月12日8:30-12:00、14:30-17:30。

4、登记地点：公司董秘办

5、通讯地址：张家界市三角坪145号张家界国际大酒店三楼

邮政编码：427000

联系电话：0744-8288630

传真：0744-8353597

联系人：吴艳、周健

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过

深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（http:/wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、备查文件

1、《张家界旅游集团股份有限公司九届八次董事会会议决议》；

2、《张家界旅游集团股份有限公司九届八次监事会会议决议》

3、 深交所要求的其他文件。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

特此公告

张家界旅游集团股份有限公司董事会

2017年4月21日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序：

1、投票代码：360430 ，投票简称：张股投票

2、议案设置及意见表决。

（1）议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

（2）填报表决意见或选举票数；

对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对议案1至议案2投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效申请为准，不得撤单。

3、投票时间：2017年5月15日的交易时间，即9:30－11:30，13:00－15:00。

4、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统 投票。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1、股东获取身份认证的流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证 。 申请服务密码的，请登陆网 址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活成功，5 分钟后即可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据服务密码或数字证书登陆网

http://wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。

3、投票时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017 年5月14日下午 15:00 至 2017年 5月15日下午 15:00 期间的任意时间。

三、其他事项：

本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

附件二：

授权委托书

兹全权授权 先生（女士）作为股东代理人，代理本人（本公司）出席张家界旅游集团股份有限公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。代理人应对本次股东大会以下事项进行审议：

■

委托人签（章）： 委托人持有股数：

委托人股东帐号： 委托有效期限：

委托人身份证或营业执照号码：

代理人签名： 代理人身份证号码：

签发日期：

证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2017-014

张家界旅游集团股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

张家界旅游集团股份有限公司 (以下简称“公司”)于 2017 年 4月 21 日召开了第九届董事会第八会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现就相关事宜公告如下：

一、会计政策变更情况概述

1、变更日期

自2016年5月1日起执行。

2、变更原因

中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2016年12月3日下发《财政部关于印发的通知》 (财会〔2016〕22号)，根据《增值税会计处理规定》，全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船税、印花税等相关税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，要求从2016年5月1日起执行此通知的规定，同时明确其他增值税会计处理的方法。

3、变更前采用的会计政策

原企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费在“管理费用”项目列示。消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加在“营业税金及附加”核算，原在利润表中“营业税金及附加”列示。

4、变更后采用的会计政策

公司根据上述规定变更本期会计政策，将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。将自2016年5月1日起本公司经营活动发生的房产税、土地使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整，比较数据不予调整。

二、会计政策变更具体情况及对本公司的影响

调增合并利润表税金及附加本年金额5,209,154.44元，调减合并利润表管理费用本年金额5,209,154.44元；调增利润表税金及附加本年金额236,372.99元，调减利润表管理费用本年金额236,372.99元。

上述会计政策对本年所有者权益和净利润无影响。

三、董事会关于会计政策变更合理性的说明

董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定。

四、独立董事意见

独立董事认为，本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和公司《章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、监事会意见

监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和公司《章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、备查文件

(一)公司九届八次董事会会议决议；

(二)独立董事关于九届八次董事会相关事项的独立意见；

(三)公司九届八次监事会会议决议；

（四）监事会关于2016年年度报告相关议案的审核意见

特此公告

张家界旅游集团股份有限公司董事会

2017年4月21日

证券代码：000430 证券简称： 张家界 公告编号：2017-015

张家界旅游集团股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事阙道文先生提交的书面辞职报告。

阙道文先生因工作原因，申请辞去公司第九届董事会董事和战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，该辞职报告自送达公司董事会时生效。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事阙道文先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行。

公司对阙道文先生任职期间勤勉尽责的工作和对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告

张家界旅游集团股份有限公司董事会

2017年4月21日