浙江海越股份有限公司
董事辞职公告

股票简称：海越股份 股票代码：600387 编号：临2017-020

浙江海越股份有限公司

董事辞职公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

公司董事会于日前收到公司董事吕小奎先生、刘振辉先生、姚汉军先生、袁承鹏先生、杨晓星先生、彭齐放女士、张中木先生、孙博真先生提交的书面辞职报告。

因工作原因，吕小奎先生申请辞去董事职务，并申请辞去董事会战略委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会相关职务。

因工作原因，刘振辉先生申请辞去董事职务，并申请辞去董事会提名委员会相关职务。

因工作原因，姚汉军先生申请辞去董事职务，并申请辞去董事会战略委员会相关职务。

因工作原因，袁承鹏先生申请辞去董事职务，并申请辞去董事会战略委员会相关职务。

因工作原因，杨晓星先生申请辞去董事职务，并申请辞去董事会审计委员会相关职务。

因工作原因，彭齐放女士申请辞去董事职务，并申请辞去董事会薪酬与考核委员会相关职务。

因工作原因，张中木先生申请辞去董事职务，并申请辞去董事会薪酬与考核委员会相关职务。

因工作原因，孙博真先生申请辞去董事职务，并申请辞去董事会审计委员会相关职务。

吕小奎先生、刘振辉先生、姚汉军先生、袁承鹏先生、杨晓星先生、彭齐放女士、张中木先生、孙博真先生辞去董事职务将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，因此，根据《公司法》和《公司章程》的规定，吕小奎先生、刘振辉先生、姚汉军先生、袁承鹏先生、杨晓星先生、彭齐放女士、张中木先生、孙博真先生辞职的生效时间应为公司股东大会补选董事的当日，在补选出的董事就任前，吕小奎先生、刘振辉先生、姚汉军先生、袁承鹏先生、杨晓星先生、彭齐放女士、张中木先生、孙博真先生仍将继续履行董事职责。

公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成董事的补选工作。

公司董事会谨对吕小奎先生、刘振辉先生、姚汉军先生、袁承鹏先生、杨晓星先生、彭齐放女士、张中木先生、孙博真先生在任期间的勤勉工作表示感谢！

特此公告。

浙江海越股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十三日

股票简称：海越股份 股票代码：600387 编号：临2017-021

浙江海越股份有限公司

独立董事辞职公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

公司董事会于日前收到公司独立董事胡宏伟先生、高耀松先生、童宏怀先生、舒中胜先生、张旭先生提交的书面辞职报告。

因工作原因，胡宏伟先生申请辞去独立董事职务，并申请辞去董事会战略委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会相关职务。

因工作原因，高耀松先生申请辞去独立董事职务，并申请辞去董事会战略委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会审计委员会相关职务。

因工作原因，童宏怀先生申请辞去独立董事职务，并申请辞去董事会薪酬与考核委员会、董事会审计委员会相关职务。

因工作原因，舒中胜先生申请辞去独立董事职务，并申请辞去董事会战略委员会、董事会审计委员会相关职务。

因工作原因，张旭先生申请辞去独立董事职务，并申请辞去董事会战略委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会相关职务。

胡宏伟先生、高耀松先生、童宏怀先生、舒中胜先生、张旭先生辞去独立董事职务将导致公司董事会人数和构成不符合《公司章程》的规定，因此，根据《公司法》和《公司章程》的规定，胡宏伟先生、高耀松先生、童宏怀先生、舒中胜先生、张旭先生辞职的生效时间应为公司股东大会补选独立董事的当日，在补选出的独立董事就任前，胡宏伟先生、高耀松先生、童宏怀先生、舒中胜先生、张旭先生仍将继续履行独立董事职责。

公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成独立董事的补选工作。

公司董事会谨对胡宏伟先生、高耀松先生、童宏怀先生、舒中胜先生、张旭先生在任期间的勤勉工作表示感谢！

特此公告。

浙江海越股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十三日

股票简称：海越股份 股票代码：600387 编号：临2017-022

浙江海越股份有限公司

监事辞职公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

公司监事会于日前收到公司监事尹小娟女士、周丽芳女士、傅飞江先生、周菁华女士提交的书面辞职报告。

尹小娟女士、周丽芳女士、傅飞江先生、周菁华女士辞去监事职务将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，因此，根据《公司法》和《公司章程》的规定，尹小娟女士、周丽芳女士、傅飞江先生、周菁华女士辞职的生效时间应为公司股东大会补选监事的当日，在补选出的监事就任前，尹小娟女士、周丽芳女士、傅飞江先生、周菁华女士仍将继续履行监事职责。

公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成监事的补选工作。

公司监事会谨对尹小娟女士、周丽芳女士、傅飞江先生、周菁华女士在任期间的勤勉工作表示感谢！

特此公告。

浙江海越股份有限公司监事会

二〇一七年四月二十三日

股票简称：海越股份 股票代码：600387 编号：临2017-023

浙江海越股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江海越股份有限公司第八届董事会第七次会议以通讯方式召开，会议通知及会议资料于2017年4月18日以直接送达或电子邮件等方式送达各位董事，本次会议表决截止时间为2017年4月23日。公司全体董事参加了会议,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

公司监事和部分高级管理人员审议了会议内容。

与会董事审议并一致通过了以下决议：

一、通过了《关于修改公司章程的议案》，并决定提交股东大会审议。

表决情况：同意13 票，弃权0 票，反对0 票。

详情请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于修改公司章程的公告》、《浙江海越股份有限公司章程》（2017年修订）。

二、通过了《关于重新拟定〈海越股份董事会议事规则〉的议案》，并决定提交股东大会审议。

表决情况：同意13 票，弃权0 票，反对0 票。

详情请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江海越股份有限公司董事会议事规则》（2017年修订）。

三、通过了《关于重新拟定〈海越股份股东大会议事规则〉的议案》，并决定提交股东大会审议。

表决情况：同意13 票，弃权0 票，反对0 票。

详情请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江海越股份有限公司股东大会议事规则》（2017年修订）。

四、通过了《关于补选第八届董事会成员的议案》，并决定提交股东大会审议。

董事会同意补选宋济青先生、许明先生、涂建平先生、王娟女士（简历见附件）为公司第八届董事会董事，任期到本届董事会届满。

表决情况：同意13 票，弃权0 票，反对0 票。

五 、通过了《关于补选第八届董事会独立董事的议案》，并决定提交股东大会审议。

董事会同意补选强力先生、刘瑛女士、成军先生（简历见附件）为公司第八届董事会独立董事，任期到本届董事会届满。

表决情况：同意13 票，弃权0 票，反对0 票。

六、通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》。

同意召开2016年年度股东大会，会议有关事项安排如下：

(一)现场会议时间：2017年5月15日上午9：00

(二) 现场会议地点：浙江省诸暨市西施大街59号公司会议室

（三）会议方式：本次股东大会采取网络与现场相结合的投票方式。

(四)会议审议事项：

1、《2016年度董事会工作报告》。

2、《2016年度监事会工作报告》。

3、《2016年度财务决算报告》。

4、《2016年年度报告全文及其摘要》。

5、独立董事作《2016年度独立董事述职报告》。

6、《2016年度利润分配方案的议案》。

7、《2017年度日常关联交易事项的议案》。

8、《续聘天健会计师事务所为公司2017年度财务及内控审计机构的议案》。

9、《关于修改公司章程的议案》。

10、《关于重新拟定〈海越股份股东大会议事规则〉的议案》。

11、《关于重新拟定〈海越股份董事会议事规则〉的议案》。

12、《关于重新拟定〈海越股份监事会议事规则〉的议案》。

13、《关于补选第八届董事会成员的议案》。

14、《关于补选第八届董事会独立董事的议案》。

15、《关于补选第八届监事会成员的议案》。

(五)会议出席对象：

1、截至2017年5月8日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

(六)现场会议登记时间：

2017年5月12日，上午9：00-11：30，下午1：30-4：30。

表决情况：同意13 票，弃权0 票，反对0 票

特此公告。

浙江海越股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十三日

附件：

第八届董事会董事、独立董事候选人简历

董事候选人：

宋济青，男，1966年6月出生，浙江绍兴人，中共党员，大学学历。历任宁波市财税局预算处处长、局长助理、副局长、宁波市青联副主席（兼）、宁波市镇海区委副书记、宁波市机场与物流园区管委会主任等职，现任宁波东海兴业投资有限责任公司总裁。

许明，男，1979年4月出生，中共党员，籍贯山西盂县，毕业于西北工业大学国际经济与贸易专业。2001年加盟海航，历任海航集团有限公司项目开发与管理部项目经理、大新华物流控股（集团）有限公司战略规划部副总经理、海航速运投资（上海）有限公司合作发展部总经理、海航物流集团有限公司投资管理部副总经理、宁波东海兴业物流有限公司董事长兼总经理、宁波东海兴业投资管理有限公司董事长兼总经理、宁波东海兴业投资有限责任公司副总裁等职。

涂建平，男，1958年7月出生，中共党员，籍贯四川省中江县，具有机械工程师中级职称。历任天津缝纫机第一零件厂调度主任丶技术开发科长丶厂长助理丶副厂长、雪佛龙(天津)油品有限公司副总经理等职，现任天津北方石油有限公司总裁。

王娟，女，1981年出生，籍贯陕西渭南，西北政法大学法律硕士，具有董事会秘书资格、法律职业资格。历任易食集团股份有限公司、海航凯撒旅游集团股份有限公司证券事务代表等职，现任海航现代物流有限责任公司投资银行部副总经理。

独立董事候选人：

强力，男，1961 年生，大学毕业，中共党员。历任西北政法学院经济法系、法学二系讲师、副教授、教授，副主任、主任，西安民生集团股份有限公司、天地源股份有限公司独立董事，现任西北政法大学经济法学院教授、院长。

刘瑛，女，1963年10月出生，毕业于南开大学，所学专业为西方财务会计及审计，获经济学硕士学位。1999年评为副教授，2001年评为硕士生导师，现任首都经济贸易大学会计学院教师。

成军，男，1967年出生，历任携程旅行网高级副总裁、上海正安房地产开发有限公司合伙人兼执行董事、汉庭酒店连锁常务副总裁等职，现任瑞威投资董事长。

股票简称：海越股份 股票代码：600387 编号：临2017-024

浙江海越股份有限公司

第八届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江海越股份有限公司第八届监事会第五次会议以通讯方式召开。会议通知及会议资料于2017年4月18日以直接送达或电子邮件等方式送达各位监事。本次会议表决截止时间为2017年4月23日。公司全体监事参加了会议,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会监事审议并一致通过了如下决议：

1、通过了《关于重新拟定〈海越股份监事会议事规则〉的议案》，并决定提交股东大会审议。

详情请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江海越股份有限公司监事会议事规则》（2017年修订）。

表决情况：同意5 票，弃权0 票，反对0 票。

2、通过了《关于补选第八届监事会成员的议案》，并决定提交股东大会审议。

监事会同意蔡斯先生、黎静先生为公司第八届监事会监事候选人，上述两位为股东代表监事，与公司职工代表监事陈浙田先生共同组成公司第八届监事会。

表决情况：同意5 票，弃权0 票，反对0 票。

监事候选人简历：

蔡斯，男，1980年3月出生，陕西省西安市人，毕业于西北政法大学法学专业，具有法律职业资格。2004年加盟海航，历任海航集团有限公司审计法务部总经理助理、海航集团有限公司风险控制部法律事务中心主任等职，现任海航现代物流集团有限公司风控总监。

黎静，男，1978年10月出生，中共党员，四川省攀枝花市人，具有西南政法大学国际经济与贸易、法学双学位。2007年加盟海航，历任海航集团有限公司国际投资管理部中心经理、海航集团有限公司办公室主任助理、海航集团有限公司人力资源部副总经理、海航旅业集团有限公司监事长等职，现任海航现代物流集团有限公司监事长。

特此公告。

浙江海越股份有限公司监事会

二〇一七年四月二十三日

证券代码：600387 证券简称：海越股份 公告编号：2017-025

浙江海越股份有限公司

关于召开2016年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2017年5月15日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年5月15日 9点00分

召开地点：浙江省诸暨市西施大街59号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年5月15日

至2017年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

会议期间，公司将举行投资者现场接待日活动；独立董事将作年度述职。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别于2017年4月13日、2017年4月24日，披露在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、 特别决议议案：8

3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、12、13、14

4、 涉及关联股东回避表决的议案：6

应回避表决的关联股东名称：吕小奎、浙江海越科技有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

出席会议的个人股东持股东账户卡、身份证；受托代理人持身份证、授权委托书书（详见附件1）、委托人股东账户卡办理；法人股东持股东账户卡、法人代表授权委托书（详见附件1）和被授权出席人身份证办理；异地股东可以信函或传真方式登记（请注明联系方式），并请在信函或传真后联系本公司确认，信函或传真以登记时间内公司收到为准。

登记时间：2017年5月12日，上午9：00-11：30，下午1：30-4：30

登记地址：浙江省诸暨市西施大街59号14楼，公司董事会办公室

联系人：吕燕飞、张琼

联系电话：0575-87016161 传真：0575-87032163

特此公告。

浙江海越股份有限公司董事会

2017年4月23日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江海越股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月15日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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股票简称：海越股份 股票代码：600387 编号：临2017-026

浙江海越股份有限公司

关于修改公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

浙江海越股份有限公司（下称“公司”） 第八届董事会第七次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》。董事会同意公司对《章程》中的部分条款作如下修改：

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该章程修改，尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江海越股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十三日

股票简称：海越股份 股票代码：600387 编号：临2017-027

浙江海越股份有限公司

关于控股股东完成股权交割及工商变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2017年2月21日,本公司控股股东浙江海越科技有限公司(下称:“海越科技”)的股东海越控股集团有限公司(下称:“海越控股”)和吕小奎等八名自然人与海航现代物流有限责任公司（下称“海航现代物流”）签署《股权转让协议》，以人民币26.5亿元的价格将其所持有的海越科技100%股权转让给海航现代物流。

2017年4月21日，本公司收到控股股东通知, 在征得国开行同意后，海越控股和吕小奎等八名自然人将其所持有的海越科技100%股权转让给海航现代物流的工商变更登记手续已办理完成，海越科技于2017年4月21日领取了工商变更登记完成后的营业执照。

上述股权转让完成后，海越科技仍持有上市公司 86,127,638 股股份（占上市公司总股本的22.31%），为上市公司的控股股东。海航现代物流变更为海越科技的唯一股东。上市公司的实际控制人变更为海南省慈航公益基金会。

股权转让完成后，本公司与控股股东、实际控制人之间的股权关系为：

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特此公告。

浙江海越股份有限公司

二〇一七年四月二十三日