新光圆成股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告

证券代码：002147 证券简称：新光圆成 公告编号：2017－017

新光圆成股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新光圆成股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年4月12日发出书面通知，通知所有董事于2017年4月22日09：30在义乌香格里拉酒店三楼会议室召开新光圆成股份有限公司第四届董事会第九次会议。会议如期于2017年4月22日召开，应到董事9人，实到董事8人，董事赵丙贤因工作原因无法参会，委托董事钱森力先生代为参会并行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长周晓光女士主持。程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，表决结果有效。

与会董事对以下事项进行了认真的讨论并进行表决，形成决议如下：

一、审议通过了《公司2016年度总裁工作报告》

经表决，赞成票9票，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》

经表决，赞成票9票，0票反对，0票弃权。

公司独立董事仇向洋、黄筱调及原独立董事徐经长向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

此议案需提交公司2016年度股东大会审议。

三、审议通过了《公司2016年度财务决算报告》

2016年，公司实现营业总收入373,646.63万元，同比增长101.11%，归属于上市公司股东的净利润152,965.62万元，同比增长207.67%。其中房地产业务实现营业收入355,965.27万元，同比增长91.59%，归属于上市公司股东的净利润158,884.96万元，同比增长219.58%。机械业务实现营业总收入17,681.36万元（因为重组，报告期内的机械业务数据期间为2016年4-12月），归属于上市公司股东的净利润-3,900.34万元，总部净利润-2,019.00万元。

经表决，赞成票9票，0票反对，0票弃权。

此议案需提交公司2016年度股东大会审议。

四、审议通过了《公司2016年度利润分配预案》

经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》确认，公司2016年度实现归属于母公司所有者的净利润1,529,656,242.54元，母公司2016年度实现的净利润为 -38,263,581.34元。

鉴于房地产板块2016年度实现的净利润未能在当年度分回母公司，且母公司2016年度经营活动产生的现金净流量为负值，根据《公司法》、《公司章程》相关之规定，公司2016年度不符合现金分红条件。结合公司所处行业性质，以及公司现阶段的经营状况，在扩展业务时需要充足资金用于投资发展，为更好地保障和维护股东权益为宗旨，节约资金成本，综合考虑公司健康、可持续性发展，公司本年度不进行利润分配，即不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

经表决，赞成票9票，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了《独立董事关于公司第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

此议案需提交公司2016年度股东大会审议。

五、审议通过了《公司2016年度报告》及其摘要

经表决，赞成票9票，0票反对，0票弃权。

《公司2016年度报告》及摘要详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。同时《2016年度报告摘要》刊登于2017年4月25日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

此议案需提交公司2016年度股东大会审议。

六、审议通过了《公司2016年度内部控制评价报告》

经表决，赞成票9票，0票反对，0票弃权。

此报告全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事对本议案发表了《独立董事关于公司第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制鉴证报告》。

七、审议通过了《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经表决，赞成票9票，0票反对，0票弃权。

具体内容详见刊登于2017年4月25日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事对本议案发表了《独立董事关于公司第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2016年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。

西南证券股份有限公司出具了《关于新光圆成股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之2016年度业绩承诺实现情况及募集配套资金存放与使用情况的核查意见》。

八、审议通过了《关于公司经营层2016年度薪酬的议案》

与该议案有利害关系的虞云新、栗玉仕2名董事回避表决。

经表决，赞成票7票，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了《独立董事关于公司第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

九、审议通过了《关于制定公司2017年度董事、高级管理人员薪酬标准的议案》

经表决，赞成票9票，0票反对，0票弃权。

具体内容详见刊登于2017年4月25日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于制定公司2017年度董事、高级管理人员薪酬标准的公告》。

独立董事对本议案发表了《独立董事关于公司第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

此议案需提交公司2016年度股东大会审议。

十、审议通过了《关于2017年度公司融资业务授权暨关联交易的议案》

本议案涉及关联交易，关联董事周晓光、虞云新、周义盛对本议案回避表决。

经表决，赞成票6票，0票反对，0票弃权。

具体内容详见刊登于2017年4月25日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2017年度公司融资业务授权暨关联交易的公告》。

独立董事对本议案进行了事前认可并发表了独立意见，详见刊登于巨潮资讯网的(http://www.cninfo.com.cn) 《独立董事关于公司第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

此议案需提交公司2016年度股东大会审议。

十一、审议通过了《关于2017年度公司对控股子公司提供担保额度的议案》

经表决，赞成票9票，0票反对，0票弃权。

具体内容详见刊登于2017年4月25日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2017年度公司对控股子公司提供担保额度的公告》。

此议案需提交公司2016年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于对2016年度日常关联交易事项进行确认的议案》

本议案涉及关联交易，关联董事周晓光、虞云新、周义盛对本议案回避表决。

经表决，赞成票6票，0票反对，0票弃权。

具体内容详见刊登于2017年4月25日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于对2016年度日常关联交易事项进行确认的公告》。

独立董事对本议案进行了事前认可并发表了独立意见，详见刊登于巨潮资讯网的(http://www.cninfo.com.cn) 《独立董事关于公司第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

十三、审议通过了《关于2017年度日常关联交易预计的议案》

本议案涉及关联交易，关联董事周晓光、虞云新、周义盛对本议案回避表决。

经表决，赞成票6票，0票反对，0票弃权。

具体内容详见刊登于2017年4月25日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2017年度日常关联交易预计的公告》。

独立董事对本议案进行了事前认可并发表了独立意见，详见刊登于巨潮资讯网的(http://www.cninfo.com.cn) 《独立董事关于公司第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

十四、审议通过了《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》

公司拟聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，该议案需提交公司2016年度股东大会审议通过。

经表决，赞成票9票，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了《独立董事关于公司第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十五、审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》

公司决定于2017年5月17日以现场结合网络投票的方式召开2016年度股东大会。

经表决，赞成票9票，0票反对，0票弃权。

具体内容详见刊登于2017年4月25日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2016年度股东大会的通知公告》。

十六、审议通过了《公司2017年一季度报告》及其摘要

经表决，赞成票9票，0票反对，0票弃权。

《公司2017年一季度报告》及摘要详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。同时《2017年一季度报告摘要》刊登于2017年4月25日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

十七、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

经表决，赞成票9票，0票反对，0票弃权。

具体内容详见刊登于2017年4月25日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》。

独立董事对本议案进行了事前认可并发表了独立意见，详见刊登于巨潮资讯网的(http://www.cninfo.com.cn) 《独立董事关于公司第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

西南证券股份有限公司出具了《关于新光圆成股份有限公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的专项核查意见》，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

新光圆成股份有限公司

董事会

二〇一七年四月二十二日

证券代码：002147 证券简称：新光圆成 公告编号：2017-018

新光圆成股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新光圆成股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年4月12日发出书面通知，通知所有监事于2017年4月22日在义乌香格里拉酒店三楼会议室召开公司第四届监事会第五次会议。会议如期于2017年4月22日召开，会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席朱兴良先生主持，程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，表决结果有效。

会议审议通过了以下决议：

1、审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》

经表决，赞成票3票，0票反对，0票弃权。

《公司2016年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提请2016年度股东大会审议。

2、审议通过了《公司2016年度财务决算报告》

经表决，赞成票3票，0票反对，0票弃权。

本议案需提请2016年度股东大会审议。

3、审议通过了《公司2016年度利润分配预案》

监事会认为此利润分配预案符合相关法律、法规的要求，未侵犯公司及股东利益。

经表决，赞成票3票，0票反对，0票弃权。

本议案需提请2016年度股东大会审议。

4、审议通过了《公司2016年度报告》及其摘要

经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2016年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经表决，赞成票3票，0票反对，0票弃权。

本议案需提请2016年度股东大会审议。

5、审议通过了《公司2016年度内部控制评价报告》

公司监事会对《公司2016年度内部控制评价报告》进行了认真的审核，认为：公司已根据国家有关法律、法规以及公司规章的要求，建立了较为完善的内部控制体系，内部控制制度具有合法性、合理性和有效性，符合公司生产经营实际需要。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定执行，对生产经营主要环节可能存在的内外部风险进行了合理的控制，《公司2016年度内部控制评价报告》客观、真实地反映公司内部控制的现状。

经表决，赞成票3票，0票反对，0票弃权。

6、审议通过了《关于制定公司2017年度监事薪酬标准的议案》

公司2017年度监事薪酬标准如下：监事津贴标准按8万/年，按月平均发放；兼任公司其他职务的监事津贴不设固定标准，在其薪酬体系中一并考虑。

经表决，赞成票3票，0票反对，0票弃权。

本议案需提请2016年度股东大会审议。

7、审议通过了《公司2017年一季度报告》及其摘要

经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2017年一季度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经表决，赞成票3票，0票反对，0票弃权。

8、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

经表决，赞成票3票，0票反对，0票弃权。

监事会认为：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司拟使用不超过40,000万元人民币的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、短期（不超过一年）保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。监事会同意公司董事会使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的决定。

特此公告。

新光圆成股份有限公司

监事会

二○一七年四月二十二日

证券代码：002147 证券简称：新光圆成 公告编号：2017－019

新光圆成股份有限公司

关于2016年度募集资金存放

与使用情况的专项报告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和相关格式指引的规定，将本公司2016年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、 募集资金基本情况

（一） 实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】430号文《关于核准马鞍山方圆回转支承股份有限公司向新光控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，新光圆成股份有限公司（原名称“马鞍山方圆回转支承股份有限公司”，以下简称“本公司”、“公司”）获准在中国境内向特定投资者发行人民币普通股股票。本公司于2016年6月 20 日通过深圳证券交易所发行人民币普通股（A 股 ）178,255,000股，发行价格每股人民币15.36元，募集资金总额为2,737,996,800.00元，扣除券商承销佣金及其他相关发行费用71,348,207.00元， 本次募集资金净额2,666,648,593.00元。上述资金实收情况业经华普天健会计师事务所[2016]4026号《验资报告》验资。本公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2016年12月31日，募集资金专户使用募集资金金额为人民币1,449,328,046.52元，全部系本年度使用。募集资金使用明细为：（1）置换先期投入募投项目的自筹资金460,461,127.31元；（2）募集资金项目实际使用资金623,145,174.21元；（3）补充流动资金365,721,745.00元。

截至2016年12月31日，募集资金专户实际余额为1,220,838,439.70元，与募集资金净额使用后的余额人民币1,217,320,546.48元的差异金额为3,517,893.22元。产生上述差异的原因是：

金额单位：元

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二、 募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，遵循规范、安全、高效、透明的原则，本公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《新光圆成股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。2016年7月19日，《募集资金管理办法》经本公司董事会第四届第三次会议审议通过。

根据《募集资金管理办法》，本公司已对募集资金实行专户存储，并与募投项目的实施主体、独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用履行严格的审批程序，以保证专款专用。

2016年6月29日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司义乌分行（以下简称“浦发银行义乌分行”）、义乌世茂中心发展有限公司和西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）签署《募集资金四方监管协议》，在浦发银行义乌分行开设募集资金专项账户（账号：53020154500000052）。四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

2016年7月7日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司义乌分行（以下简称“浦发银行义乌分行”）、义乌世茂中心发展有限公司和西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）签署《募集资金四方监管协议》，在浦发银行义乌分行开设募集资金专项账户（账号：53020154800000011）。四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

2016年6月29日，公司与中国工商银行股份有限公司义乌分行（以下简称“工商银行义乌分行”）、浙江新光建材装饰城开发有限公司和西南证券股份有限公司签署《募集资金四方监管协议》，在工商银行义乌分行开设募集资金专项账户（账号：1208020929234567869）。四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

2016年7月7日，公司与中国工商银行股份有限公司义乌分行（以下简称“工商银行义乌分行”）、浙江新光建材装饰城开发有限公司和西南证券股份有限公司签署《募集资金四方监管协议》，在工商银行义乌分行开设募集资金专项账户（账号：1208020929555500880）。四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

2016年6月29日，公司与浙商银行股份有限公司义乌分行（以下简称“浙商银行义乌分行”）、建德新越置业有限公司和西南证券股份有限公司签署《募集资金四方监管协议》，在浙商银行义乌分行开设募集资金专项账户（账号：3387020010120100190931）。四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

2016年7月7日，公司与浙商银行股份有限公司义乌分行（以下简称“浙商银行义乌分行”）、建德新越置业有限公司和西南证券股份有限公司签署《募集资金四方监管协议》，在浙商银行义乌分行开设募集资金专项账户（账号：3387020010120100191941）。四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

2016年6月29日，公司与中国民生银行股份公司金华义乌支行（以下简称“民生银行义乌支行”）和西南证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在民生银行义乌支行开设募集资金专项账户（账号：697770760）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2016年12月31日止，《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》均得到了切实有效的履行。

截至2016年12月31日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：元

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三、 2016年度募集资金的实际使用情况

截至2016年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币1,449,328,046.52元，各项目的投入情况及效益情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2016年12月31日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表1：募集资金使用情况对照表

特此公告。

新光圆成股份有限公司

董事会

2017年4月22日

附表1： 募集资金使用情况对照表

单位：万元

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(下转104版)