苏州安洁科技股份有限公司

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人吕莉、主管会计工作负责人蒋瑞翔及会计机构负责人(会计主管人员)郁光凤声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

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■

■

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、损益项目变动说明

单位：人民币元

■

2、资产负债项目变动说明

单位：人民币元

■

3、现金流量项目变动说明

单位：人民币元

■

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司于2017年1月9日召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金的议案》及其他相关议案，拟以发行股份及支付现金的方式收购惠州威博精密科技有限公司100%股权并募集配套资金。

公司于2017年3月21日召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于〈苏州安洁科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》及其他相关议案。

公司于2017年4月7日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过《关于〈苏州安洁科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》及其他相关议案。

公司于2017年4月10日向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）提交了重大资产重组相关申请文件。2017年4月13日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（170632号），中国证监会依法对公司提交的《苏州安洁科技股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

■

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

■

四、对2017年1-6月经营业绩的预计

2017年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

■

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

■

苏州安洁科技股份有限公司

法定代表人：吕莉

二〇一七年四月二十四日

证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2017-035

苏州安洁科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知于2017年4月14日发出，2017年4月24日以现场表决的方式召开，应到董事九名，实到董事九名，公司监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王春生主持。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司〈2017年度第一季度报告〉的议案》

《2017年度第一季度报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《2017年度第一季度报告 》正文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

为进一步加强公司投融资能力、提高公司资金投资回报率，公司使用自有资金人民币10,000万元投资设立全资子公司苏州安洁资本有限公司（暂定名，最终名称以工商注册为准）。

《关于对外投资设立全资子公司的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1、《苏州安洁科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；

2、《2017年度第一季度报告》全文、正文；

3、《关于对外投资设立全资子公司的公告》。

特此公告！

苏州安洁科技股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十四日

证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2017-036

苏州安洁科技股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议，通知于2017年4月14日发出，2017年4月24日在公司会议室以现场表决的方式召开，应到监事三名，实到监事三名。公司董事及总经理列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席卞绣花主持。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司〈2017年度第一季度报告〉的议案》

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核《2017年度第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2017年度第一季度报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《2017年度第一季度报告 》正文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1、《苏州安洁科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》；

2、《2017年度第一季度报告》全文、正文。

特此公告！

苏州安洁科技股份有限公司监事会

二〇一七年四月二十四日

证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2017-038

苏州安洁科技股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月24日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，为进一步加强公司投融资能力、提高公司资金投资回报率，同意公司使用自有资金人民币10,000万元投资设立全资子公司苏州安洁资本有限公司（以下简称“安洁资本”，暂定名，最终名称以工商注册为准），安洁资本将作为公司股权投资和投融资业务发展的主要平台。

2、本次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无须经过股东大会审议。

3、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准。

二、拟设立全资子公司基本情况

1、拟公司名称：苏州安洁资本有限公司（暂定名，最终以工商部门注册为准）

2、拟注册地址：苏州市吴中区

3、拟注册资本：人民币10,000万元

4、拟出资方式及资金来源：公司以自有资金出资10,000万元，公司持有安洁资本100%股权。

5、拟经营范围：投资管理、投资咨询，受托管理股权投资基金，受托资产管理(暂定，最终以工商部门批准为准)。

三、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

（一）对外投资的目的

安洁资本拟作为公司股权投资平台，将进一步加强公司投融资能力、资本运作和业务整合能力，可以提高公司资金投资回报率，培育新的利润增长点。公司拟利用该平台围绕公司战略，通过基金运作、股权投资等资本运作模式，拓展业务领域，有效进行资源整合，形成驱动公司发展新的动力，进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力。

（二）对公司的影响

本次投资将有助于公司拓展业务区域，完善资本运作管理，提升盈利水平，推动公司长远发展，符合全体股东的利益和公司战略发展规划。本次投资设立全资子公司是以自有资金投入，纳入公司合并报表范围，不会对公司的财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（三）该项投资存在的风险及应对措施

公司本次投资的全资子公司涉足投资业务领域，可能会面临公司管理、资源配置以及对外投资未达到预期收益等风险。公司将组建专业化的业务团队，加强与专业机构的合作，加强对投资公司的资金管理和投资风险管控，以通过专业化的运作和管理等方式降低风险。

四、备查文件目录

1、苏州安洁科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

苏州安洁科技股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十四日

证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2017-039

苏州安洁科技股份有限公司

2017年限制性股票激励计划（草案）

首次授予激励对象名单

更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经公司董事会核实，苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《2017年限制性股票激励计划（草案）首次授予激励对象名单》（以下简称“原公告”），因工作人员失误，出现部分错误，现予以更正，“苗延桥”更正为“MIAO YANQIAO（中文名：苗延桥）”， “吴天昌”更正为“WU TIANCHANG（中文名：吴天昌）”。

除上述更正外，原公告其他内容无变更，更正后的2017年限制性股票激励计划（草案）首次授予激励对象名单请见《苏州安洁科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）首次授予激励对象名单（更新后）》。由此给投资者带来的不变，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

苏州安洁科技股份有限公司董事会

2017 年 4 月 24日

2017年第一季度报告

证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2017-037