上海数据港股份有限公司
关于公司收到重大项目需求意向函的
补充风险提示公告
'证券代码 603881股票简称 数据港编号：2017-019号
上海数据港股份有限公司
关于公司收到重大项目需求意向函的
补充风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，上海数据港股份有限公司（以下简称“公司”）收到了阿里巴巴（中国）有限公司采购部（以下简称“阿里巴巴”）关于《HB33机房项目需求意向函》（以下简称“本意向函”）。公司于2017年4月25日发布了《关于公司收到重大项目需求意向函的公告》（公告编号：2017-018），现对本公告项下的事项公司可能面临的风险补充说明如下：
一、无法签署正式合同的风险
阿里巴巴集团资信状况良好并与公司互为长期战略伙伴，同时考虑到项目所在地气候因素及阿里巴巴集团需求意向函要求，公司在签订正式合作协议前、履行公司内部决策程序后，将启动项目的投资建设，但后续仍存在无法签订《合作备忘录》或正式《数据中心合作协议》的风险。
二、本项目系公司既有经营模式，不涉及新业务模式
公司数据中心服务业务经营模式包括批发型数据中心经营模式和零售型数据中心经营模式，其中主要经营模式为提供定制批发型数据中心托管服务，通常采取“先订单，再建设，后运营”的经营模式，主要最终用户为大型互联网公司。公司定制批发型数据中心托管服务业务开展模式包括电信运营商合作模式和终端客户直销模式。
本意向函项目为定制批发型数据中心经营模式中的终端客户直销模式，即由公司投资建设HB33机房基础设施相关的专用系统（含设备），用于向终端客户阿里巴巴提供数据中心托管服务，与2017年3月8日公告的《关于全资子公司签订重大合同的公告》（公告编号2017-009号）中与阿里巴巴合作模式类似，不是公司业务新领域的拓展。
三、项目建设风险
数据中心建设需要较长周期，且受项目所在地气候因素影响，电力及其它配套资源的影响等，公司可能无法按照合同约定的工期竣工，同时按照公司数据中心服务流程和意向函约定，项目竣工后还需要经项目所在地行政主管部门竣工验收以及阿里巴巴的现场验收，该项目可能无法通过验收或验收的时间存在不确定性，从而导致数据中心交付使用时间拖后，对公司经营业绩产生负面影响。
四、项目经营风险
本意向函中约定合同服务期为10年，周期较长，虽然公司拥有丰富的数据中心运营经验和较强的运营团队，但仍然存在项目运营期间发生严重运营事故的风险，导致公司需要赔偿并对后续合同期满后进一步续约造成负面影响。此外，未来国家或项目所在地政府针对数据中心服务行业可能提出更为严格的产业政策或技术要求，如果公司届时无法满足相关要求，也会对公司经营情况产生负面影响。
特此公告。
上海数据港股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十五日
证券代码 603881股票简称 数据港编号：2017-020号
上海数据港股份有限公司
关于2016年度董事、高级管理人员
薪酬考核的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司薪酬福利管理相关制度等规定，在充分体现短期和长期激励相结合，个人和团队利益相平衡，保障股东利益，实现上市公司与管理层共同发展的前提下，董事会对在公司领取薪酬的董事及高级管理人员进行了年度考核。
公司薪酬结构包含：基本工资、绩效考核工资、年度奖金。
年收入标准 = 月收入标准×12月+ 年度奖金
月收入标准 = 月基本工资标准（占月收入标准N%）+ 月绩效考核工资标准（占月收入标准N%）
注：N%为占比系数，根据管理职位设定相应的比例。
年度奖金，依照公司盈利状况及个人全年表现，核定发放。
报告期内，公司董事、高级管理人员薪酬的发放参考上述标准执行。
2016年度，公司董事、高级管理人员薪酬发放情况如下：单位：万元
■
报告期内，未发现上述人员在履行职责时有违反法律、法规、公司章程及损害公司及股东利益的行为。
上述事项尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
特此公告。
上海数据港股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十六日
证券代码 603881股票简称 数据港编号：2017-021号
上海数据港股份有限公司
关于2016年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司拟以2017年2月8日总股本210,586,508股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.40元（含税），共计分配股利8,423,460.32元（含税）。
●本分配预案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
一、公司2016年度利润分配预案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度归属于母公司所有者的净利润为78,228,767.29元，母公司实现净利润38,251,141.94元，按2016年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金3,825,114.19元后，公司当年实现的可供分配利润为74,403,653.10元，截止2016年12月31日，公司可供股东分配的利润为201,925,351.22元。
为了回报投资者对公司的支持，同时兼顾公司未来业务发展需要，公司2016年度利润分配预案为：以截止2017年2月8日总股本210,586,508股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.40元（含税），合计派发现金股利8,423,460.32元（含税）, 占2016年度归属于母公司所有者的净利润的10.7677%，不以公积金转增股本，不送红股。本次以现金方式分配利润后，剩余193,501,890.90元滚存下一年度未分配利润。
二、董事会意见
公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《2016年度利润分配预案》，同意将本预案提交公司2016年年度股东大会审议，并就公司本预案说明如下：
2016年度，公司现金分红占2016年度归属于母公司所有者的净利润的10.7677%，符合公司章程规定。公司制定该利润分配方案的原因及留存未分配利润的用途主要有：
2016年公司促生产、抓研发，实现了营业收入的稳步增长，但公司所处的数据中心服务器托管服务行业在国内仍属于新兴行业，公司又处于快速成长期，为巩固市场地位，公司仍需大量的资金投入。2017年度，公司的资金需求主要在以下几个方面：
1、为顺利推进公司募集资金投资项目之“宝山数据中心”及“技术研发中心”建设，公司后续拟使用部分资金投入项目建设。
2、公司将继续加大在数据中心全生命周期各个环节的研发配置及运营管理投入，提升对新技术持续研发储备能力，有利于对全球数据中心技术发展潮流保持高度前瞻性，以适应互联网应用技术的不断更新、定制化数据中心与云计算等新理念的出现以及数据中心运营管理要求的不断提高，并持续满足市场的需求、减少数据中心全生命周期技术风险。
3、公司目前正处于快速成长期，为加速市场开拓，抓住行业新机遇，公司需持续不断的增加市场营销等投入。
公司十分重视对投资者的合理回报,同时兼顾公司的长远发展和可持续发展,以保持利润分配的连续性和稳定性。公司董事会在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及未来资金支出安排等因素的情况下,从平衡公司当前资金需求与未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期回报的角度考虑，提出了上述利润分配预案。
三、独立董事意见
独立董事认为，本次利润分配预案充分考虑了公司实际情况，兼顾了公司与股东的利益，符合《公司法》和《公司章程》 等有关规定，有利于公司持续、稳定、健康发展，同意董事会审议通过后将该案提交股东大会审议。
四、监事会意见
公司第一届监事会第十二次会议审议通过了《2016年度利润分配预案》，认为公司2016年度利润分配预案充分考虑到了公司盈利情况、现金流状况、资金需求等公司实际情况，符合公司分红政策及相关法律法规，兼顾了公司的长远利益，符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展。
五、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2016年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海数据港股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十六日
证券代码 603881股票简称 数据港编号：2017-022号
上海数据港股份有限公司
关于2016年度日常关联交易
执行情况及预计2017年度
日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次日常关联交易事项尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
●日常关联交易对上市公司的影响：上述关联交易是公司正常的经营行为，不存在影响公司持续经营能力、损益及资产状况的情形，公司的主要业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2017年4月25日，上海数据港股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于2016年度日常关联交易执行情况及预计2017年度日常关联交易的议案》，关联董事周群女士、涂正刚先生和张羽祥先生对该议案回避表决，该项议案以6票同意、0票反对、0票弃权通过。董事会审计委员会发表了同意的书面审核意见、独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。
（二）2016年度日常关联交易的执行情况
单位：万元
■
（三）2017年度日常关联交易预计类别和金额
单位：万元
■
注：为简化双方关于电费缴纳及费用结算相关事宜，经与上海市北生产性企业服务发展有限公司协商一致，确认由我方直接按照供电部门的要求进行电费缴纳，并于2017年1月12日签订《房屋租赁合同之补充协议》。目前，用户站的电费缴纳用户名变更手续正在办理过程中。
鉴于电费缴纳用户名变更完成时间具有不确定，该项关联交易预计类别和金额2,200万元暂按2016年结算模式预估。
2017年度内，上述日常关联交易由公司管理层根据日常经营情况决定，并在额度范围内授权公司董事长代表公司或由其授权子公司签署相关合同、协议等法律文件。同时，公司管理层负责将该等日常关联交易的实际发生额在年度报告和半年度报告中予以分类汇总披露。
二、关联方介绍和关联关系
1、公司名称：上海市北高新(集团)有限公司
住所：上海市静安区江场三路238号16楼
法定代表人：周群
注册资本：200,000万元
经营范围：投资与资产管理，市政工程，企业管理咨询，物业管理，在计算机技术专业领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让，经济信息咨询服务（除经纪）。
上海市北高新(集团)有限公司成立于1999年4月，由上海市闸北区国有资产监督管理委员会出资组建，为本公司的控股股东。
2、公司名称：上海开创企业发展有限公司
住所：江场西路550号
法定代表人：张弛
注册资本：10,000万元
经营范围：企业管理、投资管理，建材、五金、百货的销售，房地产开发经营。
3、公司名称：上海市北生产性企业服务发展有限公司
住所：上海市闸北区江场三路76、78号828室
法定代表人：张弛
注册资本：76,595.1208万元
经营范围：生产性企业服务，企业管理咨询，商务信息咨询，投资管理，投资咨询，物业管理，资产管理，会务服务，房地产开发经营。
三、关联交易主要内容和定价政策
1、关联交易的主要内容：房产设备租赁、电费结算等关联交易。
2、关联交易定价政策：关联交易的定价主要以遵循市场的公允价格为原则，交易双方将根据上述关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易合同中予以明确。
公司管理层将根据日常经营的实际需要，决定与各关联方就日常关联交易签署相关协议的具体时间，以确保日常经营的正常进行。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司预计的2017年度日常关联交易事项均为公司因日常经营需要可能发生的必要和持续的交易，属于正常的商业交易行为。该等日常关联交易遵循公平、公允的市场定价原则和交易条件，不存在损害公司或中小股东利益的情况，不影响公司独立性，不会对公司持续经营能力造成影响，公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该等日常关联交易。
特此公告。
上海数据港股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十六日
证券代码 603881股票简称 数据港编号：2017-023号
上海数据港股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会计政策变更不会影响公司损益、总资产、净资产。
一、本次会计政策变更概述
上海数据港股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月25日召开第一届董事会第二十四次会议，全体董事审议并一致通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策的变更不需要提交公司股东大会审议批准。
二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响
（一）本次会计政策变更的性质、内容和原因
根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）2016年12月3日发布的《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号），将利润表中“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”，同时，2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”科目重分类至“税金及附加”科目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整，且比较数据不予调整。
根据前述规定，本公司增值税相关会计处理按照《增值税会计处理规定》执行。其他未修改部分，仍然按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（二）本次会计政策变更对本公司的影响
(1)将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。
(2)将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整，比较数据不予调整。
调增合并利润表税金及附加本年金额354,450.99元，减少合并利润表管理费用本年金额354,450.99元。
除上述调整外，本次修订对公司当期及前期列报净损益亦无影响。
三、独立董事、监事会的结论性意见
公司独立董事就本次会计政策变更发表了如下独立意见：本次会计政策变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司和股东利益的情形，同意上述会计政策变更。
公司第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，监事会认为：公司根据2016年财政部颁布的《增值税会计处理规定》，对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
特此公告。
上海数据港股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十六日
证券代码 603881股票简称 数据港 编号：2017-024号
上海数据港股份有限公司
关于召开2016年度网络业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议内容：2016年度网络业绩说明会
●会议召开时间：2017年4月28日下午15:30-17:00
●会议召开方式：网络互动方式
一、说明会类型
上海数据港股份有限公司（以下简称“公司”）《2016年年度报告》和《关于2016年度利润分配预案的公告》已于2017年4月26日通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，公司决定通过网络互动的方式举行“2016年度网络业绩说明会”。届时，公司管理层将就公司2016年度经营情况和利润分配预案等与投资者交流沟通，欢迎广大投资者参与。
二、说明会召开的时间、地点
1、召开时间：2017年4月28日下午15:30-17:00
2、召开方式：网络互动方式
3、召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台（sns.sseinfo.com）
三、参加人员
1、副董事长、总裁曾犁先生；
2、副总裁、财务总监、董事会秘书张武芬女士。
四、投资者参加方式
1、投资者可在2017年4月28日下午15:30-17:00通过互联网登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台（sns.sseinfo.com），在线直接参与本次业绩说明会。
2、公司欢迎投资者通过本公告后附的电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：张武芬周佳誉
联系电话：021-31762188
联系传真：021-66316293
联系邮箱：ir@athub.com
特此公告。
上海数据港股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十六日
附件：
投资者关于2016年度网络业绩说明会的问题征询表
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证券代码 603881股票简称 数据港编号：2017-025号
上海数据港股份有限公司
关于全资子公司对外投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：数据港2A3基础设施建设项目
●投资金额：本项目预算投资总额约6,350万元。
●特别风险提示：本项目为公司储备数据中心用房的投资建设，若国家的产业政策发生重大变更、市场环境发生不利变化，则本次项目则存在可能无法实现预期收益的风险。
一、项目概述
1、项目投资基本情况
项目名称：数据港2A3基础设施建设项目（以下简称 “本项目”）
项目建设地点：河北省张家口市
项目概况：上海数据港股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司张北数据港信息科技有限公司（以下简称“张北数据港”）拟投资约6,350万元建造数据港2A3基础设施建设项目，即数据中心用房，并持有产权。
为避免广大投资者疑义，关于本项目的投资建设标的特此补充说明如下：
1）数据中心的投资建设包括数据中心外部、内部两部分。数据中心外部为房屋建筑物，即数据中心用房，内部则为数据中心基础设施相关的专用系统（含设备）。
2）本项目的投资建设标的为数据中心外部房屋建筑物，即数据中心用房。
2、董事会审议情况
2017年4月25日，公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》，本次项目投资事项无须提交公司股东大会审议。
3、本次项目投资不构成公司的关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、项目投资主体基本情况
张北数据港成立于2015年4月20日，注册资本：8000万元人民币，为公司100%投资子公司。主要经营范围：计算机软硬件开发；通信工程服务；物业管理；计算机系统集服务；机电设备安装，维护（除特种设备）、网络工程服务等。
截止2016年12月底，张北数据港资产总额25,649.28万元，2016年累计实现净利润-272.83万元。
三、项目投资主要内容
1、本项目建设内容与规模
本项目建设地点位于河北省张家口市，规划建设总占地面积约24,547㎡，总建筑面积为26,000㎡。
2、工程进度计划：本项目计划在24个月内完成。
3、项目建设运营模式：
本项目为公司储备数据中心用房的投资建设，并持有产权，用于公司未来建设数据中心基础设施相关的专用系统（含设备）。
四、项目对上市公司的影响
本项目是公司充分利用自身的优势，满足市场需求，储备数据中心用房，促进公司做大做强的需要而实施的。本项目投资建成后，公司将根据市场需求，落实数据中心内部基础设施相关的专用系统（含设备）的投资，项目实施后将进一步增强未来的盈利能力，提升市场占有率，促进公司持续健康发展，符合公司总体的发展战略，不会损害公司及股东特别是中小股东利益。
五、项目的风险分析
本项目是公司基于长远发展规划和市场发展前景经多次研究论证后审慎提出的，有较高的可行性，但在项目实施过程中或项目完成后，若国家的产业政策发生重大变更、市场环境发生不利变化，则本次项目则存在可能无法实现预期收益的风险。
特此公告。
上海数据港股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十六日
证券代码：603881 证券简称：数据港 公告编号：2017-026
上海数据港股份有限公司
关于召开2016年年度股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年5月19日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年5月19日14 点
召开地点：上海嘉定喜来登酒店宴会厅（上海市嘉定区菊园新区嘉唐公路66号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年5月19日
至2017年5月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
（下转87版）
