上海数据港股份有限公司

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第一董事会第二十四次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过。相关公告分别披露于 2017年4月26日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

2、 特别决议议案：议案8

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5至11

4、 涉及关联股东回避表决的议案：6

应回避表决的关联股东名称：上海市北高新（集团）有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、法人股东单位登记须有单位介绍信、能证明其具有法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书（附件）和持股凭证以及出席代表身份证。

2、个人股东登记须有本人身份证、股票帐户卡或持股凭证。

3、受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票帐户卡。

4、股东可用信函、传真、现场等方式进行登记。外地股东信函登记以当地邮戳日期为准，信函、传真登记以公司收到登记表（附件）为准。

登记时间及地点

登记时间；2017年5月11日（星期四）上午9:00点至下午4:00

登记地点：上海立信维一软件有限公司｛长宁区东诸安浜路165弄29号四楼（纺发大楼）｝

问询电话：52383315 传真：52383305 联系人：周小姐

附近交通：

①轨道交通：地铁2号线江苏路站4号口出

②公共交通：临近公交车有01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路。

六、 其他事项

1、本次股东大会不发放礼品和有价证券。与会代表交通及食宿费用自理。

2、联系地址：上海市静安区江场三路166号

邮编：200436 传真：021-66316293

联系电话：021-31762188

联系人：周佳誉

特此公告。

上海数据港股份有限公司董事会

2017年4月26日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海数据港股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月19日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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证券代码 603881股票简称 数据港编号：2017-027号

上海数据港股份有限公司

第一届董事会第二十四次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海数据港股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十四次会议于2017年4月25日在公司一楼大会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长周群女士主持，经与会董事审议，通过了如下议案：

一、审议通过《2016年度总裁工作报告》

根据《公司章程》及《总裁工作细则》的规定，公司已编制完成《2016年度总裁工作报告》，作为总裁向董事会提交的2016年度书面工作汇报。

此项议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

二、审议通过《2016年度董事会工作报告》

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》（2016年修订）及《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）的规定，公司已编制完成《2016年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

此项议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

三、审议通过《2016年年度报告及其摘要》

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》（2016年修订）及《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）的规定，公司已编制完成《2016年年度报告》及其摘要。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

此项议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日刊登的《2016年年度报告》及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》同日刊登的《2016年年度报告摘要》。

四、审议通过《2017年第一季度报告》

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号〈季度报告内容与格式特别规定〉》（2016年修订）及《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）的规定，公司已编制完成《2016年第一季度报告》。

此项议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日刊登的《2017年第一季度报告》及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》同日刊登的《2017年第一季度报告正文》。

五、审议通过《2016年度财务决算和2017年度财务预算报告》

公司已编制完成《2016年度财务决算和2017年度财务预算报告》。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

此项议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

六、审议通过《2016年度利润分配预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度归属于母公司所有者的净利润为78,228,767.29元，母公司实现净利润38,251,141.94元，按2016年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金3,825,114.19元后，公司当年实现的可供分配利润为74,403,653.10元，截止2016年12月31日，公司可供股东分配的利润为201,925,351.22元。

为了回报投资者对公司的支持，同时兼顾公司未来业务发展需要，公司2016年度利润分配预案为：以截止2017年2月8日总股本210,586,508股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.40元（含税），合计派发现金股利8,423,460.32元（含税）, 占2016年度归属于母公司所有者的净利润的10.7677%，不以公积金转增股本，不送红股。本次以现金方式分配利润后，剩余193,501,890.90元滚存下一年度未分配利润。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

此项议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日刊登的《关于2016年度利润分配预案的公告》。

七、审议通过《2016年度独立董事述职报告》

根据《公司章程》及公司《独立董事议事规则》的规定，公司独立董事本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，参与了公司重大事项决策，对董事会审议的重大事项发表独立客观的意见，维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，促进公司可持续发展。

公司独立董事将于年度股东大会上向股东报告2016年度履职情况。

此项议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日刊登的《2016年度独立董事述职报告》。

八、审议通过《董事会审计委员会2016年度履职情况报告》

根据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了工作职责，并编制完成了《董事会审计委员会2016年度履职情况报告》。

此项议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日刊登的《董事会审计委员会2016年度履职情况报告》。

九、审议通过《关于2016年度日常关联交易执行情况及预计2017年度日常关联交易的议案》

为进一步规范公司及子公司与关联方之间的日常交易，公司回顾了2016年度日常关联交易的实际发生情况，并预计了2017年度将发生的日常关联交易类别和金额。

以上议案关联董事周群女士、涂正刚先生、张羽祥先生已回避表决。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

此项议案6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》同日刊登的《关于2016年度日常关联交易执行情况及预计2017年度日常关联交易的公告》。

十、审议通过《关于会计政策变更的议案》

董事会认为，公司根据财政部2016年颁布的《增值税会计处理规定》，公司对相关会计政策进行变更，符合《企业会计准则》及相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策变更。

此项议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》同日刊登的《关于会计政策变更的公告》。

十一、审议通过《关于2016年度董事、高级管理人员薪酬考核的议案》

根据公司薪酬福利管理相关制度等规定，在充分体现短期和长期激励相结合，个人和团队利益相平衡，保障股东利益，实现上市公司与管理层共同发展的前提下，董事会对在公司领取薪酬的董事及高级管理人员进行了年度考核。

以上议案关联董事曾犁先生、涂正刚先生、徐军先生已回避表决。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

此项议案6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》同日刊登的《关于2016年度董事、高级管理人员薪酬考核的公告》。

十二、审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准上海数据港股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可﹝2017﹞33号）核准，首次公开发行A股股票52,650,000股，相关登记托管事宜已于2017年1月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕，总股本增加至210,586,508股，注册资本相应增加为人民币210,586,508元。公司于2017年2月8日在上海证券交易所挂牌上市。

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，公司董事会拟对《公司章程（草案）》作出相应修订，同时提请股东大会授权公司董事会办理相关的工商变更登记手续。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

此项议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》同日刊登的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

修订后的《公司章程》请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十三、审议通过《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》

公司第一届董事会的任期已于2017年3月17日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司积极推进第二届董事会董事候选人的提名工作。2017年3月16日，公司发布了《关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》，鉴于公司第二届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未结束，为保持公司董事会、监事会工作的连续性，公司第二届董事会、监事会需要延期换届选举。

日前，经相关股东的推荐，并经董事会提名委员会任职资格审查，拟提名周群女士、曾犁先生、陈军先生、涂正刚先生、徐军先生五人为公司第二届董事会非独立董事候选人（上述非独立董事候选人简历请见附件），任期自股东大会选举通过之日起三年。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

此项议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

十四、审议通过《关于选举第二届董事会独立董事的议案》

公司第一届董事会的任期已于2017年3月17日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司积极推进第二届董事会董事候选人的提名工作。2017年3月16日，公司发布了《关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》，鉴于公司第二届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未结束，为保持公司董事会、监事会工作的连续性，公司第二届董事会、监事会需要延期换届选举。

日前，经公司董事会的推荐，并经董事会提名委员会任职资格审查，拟提名李宁先生、陈琳华女士、吴杰先生三人为公司第二届董事会独立董事候选人（上述独立董事候选人简历请见附件），任期自股东大会选举通过之日起三年。

独立董事候选人任职资格尚需经上海证券交易所审核，并提交公司年度股东大会审议。

此项议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

十五、审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

为了规范公司信息披露暂缓与豁免程序，保证公司依法履行信息披露义务，保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》及《公司章程》等规定，公司制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

此项议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日刊登的《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

十六、审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》

董事会同意公司全资子公司张北数据港信息科技有限公司投资约6,350万元建造数据港2A3基础设施建设项目，即数据中心用房，并持有产权。

此项议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》同日刊登的《关于全资子公司对外投资的公告》。

十七、审议通过《关于提请召开2016年年度股东大会的议案》

公司拟定于2017年5月19日下午2:00在上海嘉定喜来登酒店宴会厅（上海市嘉定区菊园新区嘉唐公路66号）召开2016年年度股东大会，本次股东大会采取的现场投票和网络投票相结合的方式进行。

会议主要议题为：

1、《2016年度董事会工作报告》；

2、《2016年度监事会工作报告》；

3、《2016年年度报告及其摘要》；

4、《2016年度财务决算和2017年度财务预算报告》；

5、《2016年度利润分配预案》；

6、《关于2016年度日常关联交易执行情况及预计2017年度日常关联交易的议案》；

7、《关于2016年度董事、高级管理人员薪酬考核的议案》；

8、《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》；

9、《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》；

10、《关于选举第二届董事会独立董事的议案》；

11、《关于选举第二届监事会股东代表监事的议案》。

听取《2016年度独立董事述职报告》。

此项议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》同日刊登的《关于召开2016年年度股东大会的通知》。

特此公告。

上海数据港股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十六日

附件

上海数据港股份有限公司

第二届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、周群女士，中国国籍，无境外居留权，1966 年生，研究生学历，高级经营师、政工师职称。历任闸北区城市发展投资总公司北城进出口公司副总经理、上海市北高新（集团）有限公司总经理助理、副总经理等。现任上海市北高新（集团）有限公司党委书记、董事长，上海市北高新股份有限公司董事长。2009年11月起，历任公司董事长、董事等职，2014 年3 月至今，担任公司董事长职务。

2、曾犁先生，中国国籍，无境外居留权，1968 年生，研究生学历。历任厦门建发集团有限公司业务经理，北京大元实业有限公司总经理，美国EMC公司全球总部产品经理、全球联盟经理、亚太区全球战略联盟总监、华东区渠道销售总监，美国QUANTUM公司北亚洲区总裁，美国EMC 公司亚太区OEM副总裁、大中华区首席运营官，世纪互联宽带数据中心有限公司副总裁。2009年11月至今，担任公司副董事长、总裁等职务。

3、陈军先生，中国国籍，无境外居留权，1968年生，本科学历，硕士研究生学位，政工师职称。历任上海市土产进出口公司党委办副主任、上海外经集团有限公司国际劳务有限公司港澳中东部业务主管、明园集团有限公司行政人事部主任、上海对外经济技术交流中心副主任、闸北区外经委副主任、闸北区商务委员会（经济委员会）副主任，静安区大宁路街道办事处主任、党工委副书记、2016年8月起任上海市北高新（集团）有限公司党委副书记、总裁。

4、涂正刚先生，中国国籍，无境外居留权，1970 年生，本科学历。历任上海新亚集团股份有限公司东亚饭店办公室主任、长江饭店常务副总，上海百事可乐饮料有限公司行政人事部助理，上海实业联合集团股份有限公司集团办公室主任助理、投资部主管、下属药业公司助理总经理，上海百业信资产管理有限公司总裁助理，上海华鸿控股有限公司战略部总经理、行政人事部总经理。现任上海市北高新（集团）有限公司董事，上海北上海大酒店有限公司执行董事。2009年11月至今，历任公司常务副总裁、董事等职务。

5、徐军先生，中国国籍，无境外居留权，1972 年生，本科学历。历任上海软件中心上海新华公司卫星证券交易系统安装工程师，深圳讯业集团上海分公司技术支持部经理、总经理助理，上海沪翼通信息通讯公司任技术总监，华保紧急救援中心有限公司任IT 业务主管，上海国通网络有限公司业务拓展部经理、总经理助理，ISP 事业部总监等职务。2009年11月至今，担任公司董事、副总裁等职务。

二、独立董事候选人简历

1、李宁先生，中国国籍，无境外居留权，1975 年生，本科学历，中国注册会计师。历任上海公信中南会计师事务所（证券资格）部门经理。现任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人、上海分所所长，苏州工业园区凌志软件股份有限公司独立董事。2014 年3 月至今，担任公司独立董事职务。

2、陈琳华女士，中国国籍，香港永久居留权，1969 年生，本科学历。历任福建省政法干部管理学院教师，福建省建达律师事务所律师，香港庄重庆律师行律师、香港郭叶律师行律师，香港李伟斌律师行律师，美国盛德律师事务所香港分所律师，国浩律师集团（北京）律师、北京天元律师事务所上海分所律师。现任上海瀚一律师事务所律师。2014 年3 月至今，担任公司独立董事职务。

3、吴杰先生，中国国籍，无境外居留权，1973年生，研究生学历。现任复旦大学计算机科学技术学院研究员、博士生导师，教育部网络信息安全审计与监控工程研究中心主任。2014年12月至今，担任公司独立董事职务。

证券代码 603881股票简称 数据港 编号：2017-028号

上海数据港股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经上海数据港股份有限公司（以下简称 “公司”）第一届董事会第二十四次会议审议，通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，根据该议案，对《公司章程（草案）》相应条款进行如下修订，同时提请股东大会授权公司董事会办理相关的工商变更登记手续。

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修订后的《公司章程》全文于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

上述事项尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

特此公告。

上海数据港股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十六日

证券代码 603881股票简称 数据港 编号：2017-029号

上海数据港股份有限公司

第一届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海数据港股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议于2017年4月25日在公司一楼大会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关规定。会议由监事会主席吴炯先生主持，经与会监事审议，通过了如下议案：

一、审议通过《2016年度监事会工作报告》

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》（2016年修订）及《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）的规定，公司已编制完成《2016年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

此项议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

二、审议通过《2016年年度报告及其摘要》

经审议，监事会对公司编制的2016年年度报告及其摘要发表如下书面审核意见：

1、公司《2016年年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2016年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够全面、客观、真实地反映公司2016年度的财务状况和经营成果。

3、公司监事会未发现参与公司2016年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

此项议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

三、审议通过《2017年第一季度报告》

经审议，监事会对公司编制的2017年第一季度报告发表如下书面审核意见：

1、公司《2017年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2017年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够全面、客观、真实地反映公司2017年第一季度的财务状况和经营成果。

3、公司监事会未发现参与公司2017年第一季度编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

此项议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

四、审议通过《2016年度财务决算和2017年度财务预算报告》

公司已编制完成《2016年度财务决算和2017年度财务预算报告》。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

此项议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

五、审议通过《2016年度利润分配预案》

监事会对《2016年度利润分配预案》进行了审议，认为：

公司2016年度利润分配预案充分考虑到了公司盈利情况、现金流状况、资金需求等公司实际情况，符合公司分红政策及相关法律法规，兼顾了公司的长远利益，符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

此项议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

六、审议通过《关于2016年度日常关联交易执行情况及预计2017年度日常关联交易的议案》

监事会认为，公司关于2016年度日常关联交易执行情况及预计2017年度日常关联交易的议案审议程序合法、依据充分；公司日常关联交易事项及价格的确定符合市场化、公允化的原则，未损害上市公司股东利益。

以上议案关联监事吴炯先生已回避表决。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

此项议案2票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

七、审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为，公司根据财政部2016年颁布的《增值税会计处理规定》，公司对相关会计政策进行变更，符合《企业会计准则》及相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策变更。

此项议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

八、审议通过《关于选举第二届监事会股东代表监事的议案》

公司第一届监事会的任期已于2017年3月17日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司积极推进第二届监事会股东代表监事候选人的提名工作。2017年3月16日，公司发布了《关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》，鉴于公司第二届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未结束，为保持公司董事会、监事会工作的连续性，公司第二届董事会、监事会需要延期换届选举。

日前，经相关股东的推荐，拟提名张羽祥先生、吴炯先生、张颂燕女士三人为公司第二届监事会股东代表监事候选人（上述股东代表监事候选人简历请见附件），将与职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成第二届监事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

此项议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

上海数据港股份有限公司监事会

二〇一七年四月二十六日

附件

上海数据港股份有限公司

第二届监事会股东代表监事候选人简历

1、张羽祥先生，中国国籍，无境外居留权，1962 年生，研究生学历，会计师职称。历任上海蔬菜集团北郊副食品交易市场有限公司财务科长、总经理助理、副总经理、上海市北工业新区投资经营有限公司财务部经理、招商部经理等。现任上海市北高新（集团）有限公司副总裁、上海市北高新股份有限公司董事。2014年3月起担任公司第一届董事会董事职务。

2、吴炯先生，中国国籍，无境外居留权，1981 年生，本科学历。历任上海市北高新（集团）有限公司会计、财务经理助理、财务副经理、财务经理。现任上海市北高新（集团）有限公司职工董事、董事会秘书，上海市北高新股份有限公司监事。2014年3月起担任公司第一届监事会监事会主席职务。

3、张颂燕女士，中国国籍，无境外居留权，1976 年生，本科学历。历任上海市北高新（集团）有限公司及上海市北高新股份有限公司的会计、财务经理助理、财务副经理、财务经理。现任上海市北高新（集团）有限公司财务总监，监事。

（上接86版）