南京多伦科技股份有限公司
第二届董事会
第二十一次会议决议公告

（下转59版）

证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2017-009

南京多伦科技股份有限公司

第二届董事会

第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

南京多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2017年4月25日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长章安强先生召集和主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司总经理2016年度工作报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于公司董事会2016年度工作报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

详见同日公告的《公司董事会2016年度工作报告》。

3、审议通过《关于公司独立董事2016年度述职报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

详见同日公告的《公司独立董事2016年度述职报告》。

4、审议通过《关于公司董事会审计委员会2016年度履职报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详见同日公告的《公司董事会审计委员会2016年度履职报告》。

5、审议通过《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

详见同日公告的《公司2016年年度报告》和《公司2016年年度报告摘要》。

6、审议通过《关于公司2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于公司2016年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

同意以公司截至2016年12月31日的总股本为基数，向全体股东每10股派送红股10股（含税），每10股派发现金股利人民币5元（含税），同时以资本公积转增股本方式，向全体股东每10股转增10股。本次利润分配及转增股本后，公司总股本将变为62,004万股，注册资本将变更为62,004万元。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

详见2017年1月18日公告的《关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预披露公告》。

8、审议通过《关于公司新聘任高级管理人员2017年度薪酬分配方案的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过《关于公司2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详见同日公告的《公司2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

10、审议通过《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

详见同日公告的《关于续聘会计师事务所的公告》。

11、审议通过《关于修订公司章程的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

详见同日公告的《关于修订公司章程的公告》。

12、审议通过《关于公司2017年第一季度报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详见同日公告的《公司2017年第一季度报告》。

13、审议通过《关于召开公司2016年度股东大会的议案》

公司定于2017年5月18日9时通过现场与网络投票相结合的方式召开2016年度股东大会。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详见同日公告的《关于召开2016年年度股东大会的通知》。

特此公告。

南京多伦科技股份有限公司董事会

2017年4月25日

证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2017-010

南京多伦科技股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

南京多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2017年4月25日在公司会议室以现场会议方式召开，会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事曹倩女士主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司监事会2016年度工作报告的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

该议案尚需提交公司股东大会审议。

详见同日公告的《公司监事会2016年度工作报告》。

2、审议通过《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》

公司2016年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等相关制度的规定；内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2016年度的经营情况和财务状况；在提出本意见前，未发现参与2016年年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于公司2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

该议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

5、审议通过《关于公司2017年第一季度报告的议案》

公司2017年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等相关制度的规定；内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2017年第一季度的经营情况和财务状况；在提出本意见前，未发现参与2017年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

特此公告。

南京多伦科技股份有限公司监事会

2017年4月25日

证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2017-011

南京多伦科技股份有限公司

2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

南京多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月8日经中国证券监督管理委员会《关于核准南京多伦科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]707号）核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）股票51,680,000股，每股发行价格为9.45元，募集资金总额488,376,000元，扣除发行费用68,585,000元后，实际募集资金净额为419,791,000元。上述募集资金于2016年4月27日全部到位，已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天衡验字（2016）00075号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

截止2016年12月31日，公司募集资金累计投入募投项目139,017,776.69元，使用闲置募集资金购买理财产品140,000,000.00元，募集资金专用账户余额为人民币142,315,569.40元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的使用和管理，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理办法》，并经公司2012年度股东大会审议通过、于公司上市之日起生效实施。公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并于2016年5月4日会同保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司南京分行、江苏银行股份有限公司南京雨花支行、宁波银行股份有限公司南京分行、南京银行股份有限公司秦虹路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已严格遵照履行。截止2016年12月31日，募集资金专户存储金额情况如下：

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三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金，截至2016年12月31日，募集资金实际使用情况详见附表“募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2016年7月13日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金的议案》，会议同意公司本次使用募集资金11,426.43万元置换预先投入的自筹资金有关事项。此次置换已经完成。

（三）对闲置募集资金进行现金管理

2016年7月28日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用部分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高的保本型结构性存款或保本型理财产品，购买额度不超过人民币1.4亿元。

截至2016年12月31日，闲置募集资金购买理财产品如下：

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四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金使用情况的披露与实际情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金管理违规情形的。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司编制的2016 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，如实反映了多伦科技公司募集资金2016 年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：公司2016年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《公司募集资金管理制度》等有关规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

八、上网披露的公告附件

（一）保荐人对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；

（二）会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

特此公告。

南京多伦科技股份有限公司董事会

2017年4月25日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

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证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2017-012

南京多伦科技股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月25日召开第二届董事会第二十一会议，审议通过《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的执业经验，具有证券、期货相关从业资格，对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉，具备承担公司财务审计和内部控制审计的能力。为保证审计工作的连续性和稳健性，公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司财务报表审计及内部控制审计。聘期自公司2016年度股东大会通过之日起至2017年度股东大会结束时止，审计费用提请股东大会授权公司管理层与会计师事务所协商确定。

公司独立董事发表如下独立意见：

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货执业资格，审计力量较强，执业规范，已连续多年为公司提供专业审计服务，在担任公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计原则，按时出具各项专业报告，且报告内容客观、公正。我们同意公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。

特此公告。

南京多伦科技股份有限公司董事会

2017年4月25日

证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2017-013

南京多伦科技股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月25日召开了第二届董事第二十一次会议，会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》，对公司章程做如下修订：

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本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

南京多伦科技股份有限公司董事会

2017年4月25日

证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2017-014

南京多伦科技股份有限公司关于首次公开发行限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次限售股上市流通数量为10,850,000股

●本次限售股上市流通日期为2017年5月3日

一、本次限售股上市类型

根据中国证券监督管理委员会《关于核准南京多伦科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]707号）核准，南京多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“多伦科技”）向社会首次公开发行人民币普通股（A股）5,168万股,并于2016年5月3日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行前总股本为15,500万股，首次公开发行后总股本为20,668万股。

本次上市流通的首次公开发行限售股涉及的股东：华夏君悦（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“华夏君悦”）、 深圳市鼎恒瑞沣投资企业（有限合伙）（以下简称“鼎恒瑞沣”）及赵会来1名自然人，锁定期自公司股票上市之日起十二个月，现锁定期即将届满，该部分限售股共计10,850,000股，将于2017年5月3日起上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司首次公开发行A股股票完成后，总股本为20,668万股，其中有限售条件流通股15,500万股，无限售条件流通股为5,168万股。

前述限售股形成后，公司未发生配股、公积金转增股本等事项，公司股本数量未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

公司自然人股东赵会来，及股东华夏君悦、鼎恒瑞沣承诺：自多伦科技股票上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理本人/本企业持有的多伦科技股份，也不由多伦科技回购本人/本企业持有的股份。

截止本公告发布之日，公司上述有限售条件的流通股股东均严格履行了上述承诺。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

经核查，公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具核查意见如下：本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等符合有关法律、行政法规和股东承诺。本次有限售条件的流通股解禁申请符合相关规定，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构同意公司本次解除限售股份上市流通。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为10,850,000股；

本次限售股上市流通日期为2017年5月3日；

首发限售股上市流通明细清单

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七、股本变动结构表

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八、上网公告附件

中介机构核查意见

特此公告。

南京多伦科技股份有限公司董事会

2017年4月25日

证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2017-015

南京多伦科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年5月18日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年5月18日 9点00分

召开地点：南京市江宁区天印大道1555号公司一楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年5月18日

至2017年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项