武汉凡谷电子技术股份有限公司

(上接213版)

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更正后：

（1）所得税费用表

单位： 元

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（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位： 元

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（十一）七、合并财务报表项目注释“74、现金流量表补充资料”

更正前：

（1）现金流量表补充资料

单位： 元

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更正后：

（1）现金流量表补充资料

单位： 元

■

（十二）、十七、母公司财务报表主要项目注释“4、营业收入和营业成本”

更正前：

单位： 元

■

更正后：

单位： 元

■

（十三）、十八、补充资料

更正前：

2、净资产收益率及每股收益

■

更正后：

2、净资产收益率及每股收益

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公司2016年半年度报告调整后，导致 2016 年度经营业绩大幅减低。2016 年年度审计报告中已包含以上调整事项。更正后的2016年度半年度报告全文及摘要同日刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

公司董事会就 2016年半年度报告出现调整向广大投资者致以诚挚歉意， 同时对本次信息披露差异的主要责任人给予公司内部通报批评的处罚，恳请广大投资者谅解。针对此次的业绩更正事件，公司将引以为戒，今后严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，进一步完善内部控制体系，提高公司信息披露和规范运作的水平，促进公司发展战略的实现。

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月二十六日

证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2017-016

武汉凡谷电子技术股份有限公司

2016年第三季度报告修正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月28日披露了2016年第三季度报告全文及正文（公告编号：2016-038）。

在2016年年终审计中，通过会计师与公司财务人员的全面清查和盘点，发现2016年4月至12月份的成本核算中出现较大会计差错，导致公司第三季度财务报告发生重大变化。经公司第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过，公司决定对2016年第三季度报告相关内容进行更正，现将相关内容更正如下（更正内容以红色加粗字体显示,除特别注明外，本公告中的财务数据均以人民币元列示）。

一 、更正事项发生的原因及金额

公司目前的ERP系统已使用多年，因为历史原因而缺少成本核算模块，所以每月需要从ERP中导出基础数据后再由人工进行数据处理和成本核算，每月的数据处理量多达数万条。2016年4月因为业务需要进行了财务人员的岗位调整，由于工作交接不全面，新上岗的财务人员在数据处理环节出现失误，从而导致截止到当年12月末累计少记成本12,452.99万元（其中：2016年4月至9月累计少记投入6,349.38万元）。因为月度的经营数据存在波动且规律不明显，公司推行的精益改善又对分布多地的仓库及物料进行了持续而反复的调整，导致物料的全面盘查存在难度，所以以上差错并未及时发现，直到年报审计过程中进行跨地域的全面盘查才得以确定。经与年审会计师沟通，决定将公司当期营业利润调减9,514.74万元（其中：调减2016年4月至9月营业利润4,199.42万元）。

伴随上述调整，公司按成本还原后的2016年9月末存货金额重新进行了减值测试，依据会计准则及现行的会计政策，公司补提了存货的跌价准备，并调减营业利润1,170.82万元。

另外，公司按上述补提的存货跌价准备补记递延所得税资产，并调减所得税费用175.62万元；其他调整事项（研发费用加计扣除会计处理差错）调增所得税费用307.62万元。

上述更正事项累计减少公司2016年1月至9月净利润的金额为5,502.23万元。

二、更正事项对公司财务状况和经营成果的影响及更正后的财务指标

（一）第二节 主要财务数据及股东变化 “一、主要会计数据和财务指标”

更正前：

■

更正后：

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（二）第三节 重要事项 “一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因”

更正前：

■

更正后：

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（三）第四节 财务报表“一、财务报表”

1、合并资产负债表

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2、母公司资产负债表

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3、合并本报告期利润表

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4、母公司本报告期利润表

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5、合并年初到报告期末利润表

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6、母公司年初到报告期末利润表

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公司2016年第三季度报告调整后，导致 2016 年度经营业绩大幅减低。2016 年年度审计报告中已包含以上调整事项。更正后的2016年第三季度报告全文及正文同日刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

公司董事会就 2016年第三季度报告出现调整向广大投资者致以诚挚歉意， 同时对本次信息披露差异的主要责任人给予公司内部通报批评的处罚，恳请广大投资者谅解。针对此次的业绩更正事件，公司将引以为戒，今后严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，进一步完善内部控制体系，提高公司信息披露和规范运作的水平，促进公司发展战略的实现。

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月二十六日

证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2017-018

武汉凡谷电子技术股份有限公司

关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一 、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会2016年3月14日《关于核准武汉凡谷电子技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]506号）核准，本公司非公开发行878.9722万股新股，发行价格为每股人民币14.79元，募集资金总额为人民币129,999,988.38元，扣除发行费和承销费人民币4,201,092.87元后，实际募集资金净额为人民币125,798,895.51元。上述资金已于2016年9月8日全部到位，业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2016年9月8日出具“XYZH/2016WHA20314”号验资报告审验。

2、募集资金已使用金额、本报告期使用金额及余额

截至2016年12月31日止，公司实际募集资金为人民币12,579.89万元，募集资金产生的利息收入8.43万元，合计12,588.32万元；累计发生募集资金支出3,021.43万元，其中：直接投入募集资金项目99.91万元，置换出预先投入募集资金项目的自有资金2,921.52万元。

截至2016年12月31日止，公司募集资金专户余额为9,566.89万元。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据相关法律、法规和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件，以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司与兴业银行武汉分行、保荐机构中信建投证券股份有限公司于2016年9月30日共同签订了《募集资金三方监管协议》。

截止2016年12月31日，募集资金在专项账户中的余额总计为9,566.89万元，明细如下：

单位：万元

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三、2016年度募集资金的实际使用情况

截止2016年12月31日，募集资金专户的具体使用情况如下表：

单位：万元

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四、2016年度募集资金的实际使用情况（续）

截至2016年12月31日止，本公司年度募集资金使用情况如下：

募集资金使用情况表

单位:人民币万元

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注[1]：募集资金投资项目先期投入及置换情况

本公司以自筹资金预先投入募投项目2,921.52万元，该预先投入资金业经信永中和会计师事务所审核（XYZH/2016WHA20333），于2016年11月29日召开第五届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，于2016年11月30日公告。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金管理不存在违规情形。

本公司已将上述募集资金的实际使用情况与本公司2016年12月31日止年度报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月二十四日

证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2017-019

武汉凡谷电子技术股份有限公司

关于预计2017年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 日常关联交易概述

单位：人民币万元

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1、董事会表决情况和关联董事回避情况

公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于对公司2017年与关联方发生关联交易进行预测的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，表决时，关联董事孟凡博先生进行了回避。

2、2017年1至3月，公司关联方武汉协力信机电设备有限公司发生的采购固定资产配件的金额为21.46万元；公司向关联方武汉正维电子技术有限公司销售商品122.08万元；公司与武汉正维电子技术有限公司、梵谷昕泉生态旅游公司之间发生的房屋租赁交易额分别为51.04万元、0.27万元。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方介绍

1、武汉协力信机电设备有限公司（以下简称“协力信”），法定代表人：唐文胜；注册资本：人民币100万元；住所地：武汉东湖开发区武黄公路30号森林花园4单元9层02号；主营业务：电子产品、机械零配件的设计、开发，金属材料、五金工具、机电设备的销售；最近一期财务数据（未经审计，精确到万元）：截至2016年12月31日，公司总资产为人民币297.28万元，净资产为人民币119.20万元，主营业务收入为人民币204.24万元，净利润为人民币-5.66万元。

2、武汉正维电子技术有限公司（以下简称“正维电子”），法定代表人：孟庆南，注册资本：人民币8000万元；住所地：洪山东湖开发区关东工业园3号地块；主营业务：通讯、电子、计算机软件开发、研制、技术服务；通信设备、电子器件制造；仪器仪表、计算机、电子元器件零售兼批发；通信网络安装；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；最近一期财务数据（未经审计，精确到万元）：截至2016年12月31日，公司总资产为人民币20,530万元，净资产为人民币9,725万元，主营业务收入为人民币18,584万元，净利润为人民币-838万元。

3、湖北惠风房地产有限公司（以下简称“惠风”），法定代表人：张秋，注册资本：人民币5000万元；住所地：武汉市江夏区藏龙岛科技园内；主营业务：房地产开发与销售；房屋租赁、物业管理；最近一期财务数据（未经审计，精确到万元）：截至2016年12月31日，公司总资产为人民币30,620.64万元，净资产为人民币15,207.89万元，主营业务收入为人民币2,823.50万元，净利润为人民币717.02万元。

4、湖北梵谷昕泉农林生态旅游有限公司（以下简称“昕泉农林”），法定代表人：王丽丽，注册资本：人民币500万元；住所地：武汉市江夏区藏龙岛工业园九凤街5号；主营业务：农作物、花卉种植及销售；农业基础的开发及建设；园林绿化工程设计、施工；对农业、林业、养殖业的投资，农业信息咨询服务；最近一期财务数据（未经审计，精确到万元）：截至2016年12月31日，公司总资产为人民币531.06万元，净资产为人民币514.93万元，主营业务收入为人民币0.00万元，净利润为人民币-12.43万元。

（二）关联关系

1、协力信公司的实际控制人为公司股东王凯先生。王凯先生系公司控股股东、实际控制人王丽丽女士之弟。王凯先生持有协力信公司40%的股份，且在该公司担任监事职务。根据相关规定，协力信公司属于本公司关联法人，符合《股票上市规则》10.1.3条第三项规定的情形。

2、正维电子的实际控制人为公司控股股东、实际控制人孟庆南先生。孟庆南先生持有该公司94%的股份，且在该公司担任执行董事。该关联法人符合《股票上市规则》10.1.3条第三项规定的情形。

3、公司控股股东、实际控制人王丽丽女士现时持有惠风公司35%的股份，且担任该公司董事；公司董事长兼总裁孟凡博先生现时持有惠风公司33%的股份，且担任该公司董事；该关联法人符合《股票上市规则》10.1.3条第三项规定的情形。

4、公司控股股东、实际控制人王丽丽女士现时持有昕泉农林公司100%的股份，且担任该公司执行董事；该关联法人符合《股票上市规则》10.1.3条第三项规定的情形。

（三）履约能力分析

1、经公司采购部门按照规定的程序审核，协力信为公司的合格供应商。公司购买协力信的产品，是在货品经检验合格入库后在约定的账期内付款。因此，此项关联交易不存在重大履约风险。

2、根据对正维电子历年与公司签订合同的执行情况跟踪检查，对方严格依约履行合同义务，对公司的款项不存在形成坏账的可能性，因此，此项关联交易不存在重大履约风险。

3、惠风公司、昕泉农林公司租赁公司房屋仅为办公之用，交易金额较小，因此，上述关联交易不存在重大履约风险。

三、关联交易主要内容

1、公司向协力信采购固定资产配件，定价严格按照规定的报价、比价、核价的定价程序确定，并综合考虑产品质量、账期、交货周期等因素决定。采购以分批采购方式进行，每次采购涉及金额及数量较少，公司按照每批所需采购原材料的品种及订单金额单次签署购销合同，以电汇或承兑汇票方式结算。

2、正维电子除了其主要产品功放外，还有部分产品为RRU（Radio Remote Unit即射频拉远单元）和直放站，这两种产品是由多种设备和元器件组装而成的，这其中包括数字版、电源、功放、滤波器及软件等组成部件，其中，滤波器是构成产品的众多器件中的一个。因为武汉正维自身不生产滤波器这样的无源器件，因此产品中用到的滤波器需面向市场采购。

公司在无源射频器件领域是最专业的企业之一，产品质量有保证，而且公司和正维电子两家公司同处武汉，产品的运输成本较低，因此正维电子在采购滤波器时部分采购了公司的产品。公司向正维电子销售商品和提供劳务按照客观、公平、公正的原则，以市场价格为定价根据，交易价格公允，并根据实际发生的金额结算。

3、公司因有部分闲置厂房，为了提高资产利用率、增加经济效益，租赁给正维电子、惠风公司、昕泉农林公司。前述交易严格按照市场价，且履行严格的审议程序，符合公开、公平、公正的原则，没有损害上市公司的利益，也不会对公司日常的经营管理造成不利影响。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方的日常交易均属于正常的业务购销活动。充分利用上述关联方的采购和销售优势，有利于公司进一步拓展销售范围，降低采购成本，保持双方之间优势互补、取长补短，同时将保证公司正常稳定的经营，确保公司的整体经济效益。公司日常的交易符合公开、公平、公正的原则，没有损害上市公司的利益，对公司本期以及未来财务状况和经营成果无不利影响。公司对关联方的购销额较同期公司购销总额而言很小，公司没有因上述交易对关联人形成依赖，也没有对公司的独立性构成影响。

公司将部分闲置房屋分别出租给正维电子、惠风公司、昕泉农林，提高了资产周转率，增加了经济效益。以上交易对公司的生产及发展均无不利影响。

五、独立董事意见

公司独立董事黄本雄先生、李光胜先生、王征女士事前已查阅了《关于对公司2017年与关联方发生关联交易进行预测的议案》相关资料，同意提交公司第五届董事会第十九次会议讨论。

结合公司以往的实际情况和未来的发展需求，独立董事认为：

武汉凡谷2017年度预计与关联方发生的日常关联交易系公司生产经营过程中正常的业务行为，交易价格根据市场原则协议确定，未损害公司和其他非关联方股东的利益。该关联交易在交易的必要性、定价的公允性方面均符合关联交易的相关原则要求。因此，我们同意《关于对公司2017年与关联方发生关联交易进行预测的议案》。董事会关于上述关联交易的表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

六、备查文件

（一）董事会决议；

（二）独立董事意见；

（三）与日常关联交易相关的其他文件。

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月二十六日

证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2017-022

武汉凡谷电子技术股份有限公司

关于召开2016年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开公司2016年度股东大会的议案》（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2016年度股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期和时间

（1）现场会议时间：2017年5月19日（星期五）14：30；

（2）网络投票时间：2017年5月18日－19日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年5月19日上午9:30－11:30，下午1:00－3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年5月18日15：00至2017年5月19日15：00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网

络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2017年5月12日（周五）

7、出席对象

（1）截至 2017年5月12日下午3：00，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

8、现场会议地点：武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号公司4号楼3楼会议室。

二、会议审议事项

1、《公司董事会2016年度工作报告》；

2、《公司2016年年度报告及其摘要》；

3、《公司监事会2016年度工作报告》；

4、《公司2016年度财务决算报告》；

5、《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

6、《关于公司2016年度利润分配的预案》；

7、《关于2017年度公司董事、高级管理人员薪酬的预案》；

8、《关于2017年度公司监事薪酬的预案》；

9、《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》；

10、《关于增补董事的议案》。

上述议案经公司第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见 2017年4月26日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本次股东大会还将听取公司独立董事黄本雄先生、李光胜先生、王征女士2016年度述职报告。

三、提案编码

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四、会议登记等事项

1、登记时间：2017年5月16日（上午8：30-11：30，下午1：30-4：30）；

2、登记地点：武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号公司证券部；

3、登记方式及委托他人出席股东大会的有关要求

（1）法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记；

（2）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记；

（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件二）、委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记；

（4）异地股东可以书面信函（信函上请注明“参加股东大会”字样）或者传真方式办理登记；

（5）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

4、其他事项

（1）联系方式

联系地址：武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号

邮政编码：430200

电话：027-81388855

传真：027-81383847

邮箱：fingu@fingu.com

联系人：邹堃、李珍

（2）本次股东大会会期半天，出席会议的股东和股东代理人的食宿及交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、《武汉凡谷电子技术股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》；

2、《武汉凡谷电子技术股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议》。

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月二十六日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362194”，投票简称为“凡谷投票”。

2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年5月19日的交易时间，即9：30—11：30和13：00—15：00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月18日下午3：00，结束时间为2017年5月19日下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人/本单位出席武汉凡谷电子技术股份有限公司2016年度股东大会，并按下表指示代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。具体情况如下：

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委托人姓名或名称：

委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

委托人股东账号： 持股数量：

委托人签名(或盖章)：

受托人姓名(签名)： 身份证号码：

委托日期： 年 月 日

注：

1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

2、请在每项议案“同意”、“反对”、“弃权”中填“√”，投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、不选或多选的，视为对该审议事项的授权委托无效，按弃权处理；

3、本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

4、委托人为法人的，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2017-023

武汉凡谷电子技术股份有限公司

关于举行2016年年度报告网上

说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2017年5月5日（星期五）15:00—17:00在全景网举行2016年年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录“全景?路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总裁孟凡博先生、独立董事王征女士、财务总监王志松先生、副总裁兼董事会秘书邹堃先生、保荐代表人刘先丰先生。欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月二十六日

证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2017-024

武汉凡谷电子技术股份有限公司

第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议于2017年4月14日以电子邮件方式发出会议通知，于2017年4月24日13：00在武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号公司4号楼3楼会议室召开。应参加本次会议的监事3名，实际参加会议的监事3名，会议由监事会主席李艳华女士主持。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会的监事经过认真审议，通过了以下议案：

一、以三票同意、零票反对、零票弃权审议并通过了《公司监事会2016年度工作报告》；

《公司监事会2016年度工作报告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案将提请公司2016年度股东大会审议。

二、以三票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于更正公司2016年半年度报告的议案》；

经审核，监事会认为：公司本次对上述定期报告的更正是合理的，符合有关法律法规的规定，更正后的定期报告能更加真实、准确的反映公司的财务状况，同意对上述报告进行更正。

《公司2016年半年度报告修正公告》、《公司2016年半年度报告（更新后）》及其摘要全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、以三票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于更正公司2016年第三季度报告的议案》；

经审核，监事会认为：公司本次对上述定期报告的更正是合理的，符合有关法律法规的规定，更正后的定期报告能更加真实、准确的反映公司的财务状况，同意对上述报告进行更正。

《公司2016年第三季度报告修正公告》、《公司2016年第三季度报告（更新后）》全文及其正文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、以三票同意、零票反对、零票弃权审议并通过了《公司2016年年度报告及其摘要》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审核武汉凡谷电子技术股份有限公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《公司2016年年度报告》及其摘要全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案将提请公司2016年度股东大会审议。

五、以三票同意、零票反对、零票弃权审议并通过了《公司2016年度财务决算报告》；

《公司2016年度财务决算报告》见附件一。

本议案将提请公司2016年度股东大会审议。

六、以三票同意、零票反对、零票弃权审议并通过了《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司保荐机构中信建投证券股份有限公司对该报告出具了核查意见，审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了鉴证报告，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案将提请公司2016年度股东大会审议。

七、以三票同意、零票反对、零票弃权审议并通过了《关于公司2016年度利润分配的预案》；

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见审计报告确认，2016年度母公司实现净利润-208,776,590.81元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，按照10%计提法定公积金0元，加上母公司年初未分配利润401,339,442.79元，减去报告期内分配的利润5,558,800.00元，截至2016年12月31日，母公司可供股东分配的利润金额为187,004,051.98元。

根据《公司章程》及《未来三年（2015-2017）股东回报规划》规定的现金分红条件，为保障公司经营活动运营资金需求，确保股东的长远利益，公司2016年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

经审核，监事会认为：公司2016年度利润分配预案合法、合规，符合《公司章程》和《公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》的有关规定。

公司独立董事对公司2016年利润分配预案发表了明确同意意见，意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本预案将提请公司2016年度股东大会审议。

八、以三票同意、零票反对、零票弃权审议并通过了《关于对公司2017年与关联方发生关联交易进行预测的议案》；

公司独立董事提前认可该关联交易事项，并对公司2017年度日常关联交易的预测情况发表了独立意见，意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《关于预计2017年度日常关联交易的公告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

九、以三票同意、零票反对、零票弃权审议并通过了《公司2016年度内部控制评价报告》；

经审核，监事会认为：公司已建立了较为健全的法人治理结构，制定了较为完备的公司治理及内部控制的相关规章制度，现有的内部控制制度基本符合内控有关法律法规和规范性文件的要求。本报告期内，公司虽然出现过重大内部控制执行不到位的缺陷，但公司已做积极整改。公司内部控制评价报告基本反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《公司2016年度内部控制评价报告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事对该报告发表了独立意见，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司对该报告出具了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十、以三票同意、零票反对、零票弃权审议并通过了《关于2017年度公司监事薪酬的预案》；

《关于2017年度公司监事薪酬的预案》见附件二。

本预案将提请公司2016年度股东大会审议并实施。

十一、以三票同意、零票反对、零票弃权审议并通过了《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》；

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，并提请股东大会授权董事会决定2017年度审计费用。

本议案将提请公司2016年度股东大会审议并实施。

十二、以三票同意、零票反对、零票弃权审议并通过了《公司2017年第一季度报告》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审核武汉凡谷电子技术股份有限公司2017年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《公司2017年第一季度报告》全文及其正文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

监 事 会

二〇一七年四月二十六日

附件一

公司2016年度财务决算报告

本公司2016年度财务报告业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，由中国注册会计师黄静、张勇签字。2017年4月，信永中和会计师事务所出具了编号为XYZH/2017WHA20324的标准无保留意见的审计报告。2016年度公司的资产状况及主要经济、财务指标完成情况如下：

一、2016年度主要经济指标完成情况

1、公司2016年度实现营业收入人民币167,535.83万元，较上年减少5.41%，其中主营业务收入164,169.63万元。主营业务收入中，发往境内市场实现收入人民币133,127.86万元，占主营业务收入的81.09%；国际市场实际收入人民币31,041.77万元，占主营业务收入的18.91%；

2、公司2016年度营业成本为人民币159,451.73万元，较上年增加9.51%；

3、公司2016年度实现利润总额人民币-15,234.48万元,较上年减少266.49%；

4、公司2016年度实现净利润人民币-16,526.29万元, 较上年减少320.25%；

5、公司2016年度期间费用累计发生人民币19,809.09万元，其中销售费用人民币3,720.85万元，管理费用人民币17,227.64万元，财务费用人民币-1,139.40万元；

二、公司2016年末财务状况

1、公司2016年末总资产人民币255,053.14万元，其中流动资产人民币185,903.18万元，固定资产净值人民币49,609.92万元，无形资产净值人民币11,122.55万元；

2、公司2016年末总负债人民币55,283.74万元，其中流动负债人民币53,513.76万元；

3、公司2016年末股东权益合计人民币199,769.40万元，其中股本人民币56,466.97万元，资本公积人民币82,533.31万元，其他综合收益人民币8.46万元,盈余公积人民币19,496.07万元，未分配利润人民币41,264.59万元。

三、公司有关财务指标

基本每股收益-0.30元，资产负债率21.68%；流动比率3.47；速动比率2.38；应收账款周转天数102天；存货周转天数164天；加权平均净资产收益率-8.31%。

附件二

关于2017年度公司监事薪酬的预案

根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会实施细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定2017年度公司监事薪酬预案如下：

一、本方案适用对象：监事。

二、本方案适用期限：2017年度。

三、薪酬标准

公司不额外为其提供监事津贴，根据其在公司（含下属子公司）担任的具体职务和公司相关绩效考核管理制度领取年薪，年薪=基本年薪+绩效年薪。

（1）基本年薪标准

监事主席、监事：年薪人民币10万元—50万元/年。

（2）监事的绩效年薪由董事会薪酬与考核委员会进行考核提出具体意见，报董事长签批后执行。

四、其他规定

1、以上均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

2、本预案还需提交股东大会表决通过方可实施。

证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2016-031

武汉凡谷电子技术股份有限公司2016年半年度报告摘要

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

■

2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

（2）前10名普通股股东持股情况表

■

■

（3）前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（4）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

报告期内，公司继续全面实施面向全球市场的发展战略，致力于发展成为世界一流的全方位射频服务提供商，为全球各大移动通信系统集成商全面提供射频器件配套服务。

全球及国内移动通信运营商的资本支出将直接影响国际大型移动通信系统集成商的业务规模，进而影响系统集成商对本公司产品的采购规模。

报告期内，受宏观经济、政治等因素影响，国际运营商在无线网络方面的资本开支呈现地区性差异；国内运营商方面，4G依然在快速部署。为满足用户对流量和海量数据的需求，全球运营商对无线网络的容量、速率、频谱等日益关注， Pre-5G、5G等成为行业热点问题。

报告期内，系统集成商对技术、成本、交付、质量、服务、响应、社会责任等各方面的要求越来越高，射频器件厂商之间的竞争依然激烈。公司经营层在董事会的领导下，围绕年度经营计划，积极开展了各项工作。

（一）市场方面

报告期内，公司积极与现有国内外战略合作及核心客户进行深度协同和密切沟通，抢抓部分客户供应链战略调整带来的巨大发展机遇；在新客户Commscope处实现了销售，并有多款产品正在研发；通过了专网设备商海能达的供应商认证。

报告期内， 公司实现了POI产品的批量供货和ODU、微波天线业务的小批量销售，这些为公司未来业务的发展创造了良好的条件。

报告期内，公司在香港、苏州设立了全资子公司，并变更瑞典、美国子公司的投资主体为香港凡谷，把香港凡谷作为公司海外分支机构统一管理平台及对外投融资平台，加快公司国际化发展进程，进一步贴近客户，跟踪行业先进技术，为客户提供迅速的、本地化服务，以扩大市场占有率。

（二）研发方面

报告期内，公司继续加强专业化产品研发平台建设和研发流程梳理工作；持续加大研发投入，积极参与客户新一代技术平台或解决方案的同步开发，应对滤波器等产品小型化、低成本、集成化、高互调的技术及工艺要求，快速完成了多种频段多种型号的POI、ODU、微波天线、介质滤波器等重点项目的研制和小批量供货爬坡工作；按照工艺技术路线图，持续开展工艺技术预研，进行工艺技术储备；专利数量持续增长，截至2016年06月30日，本公司共获得170项专利，其中发明专利20项，实用新型专利150项，另有13项专利正在申请过程中。

（三）其它运营方面

报告期内，公司继续实施产品运营管理与职能管理并重的管理模式，持续开展流程体系梳理和优化工作。

报告期内，公司以“0欠料”、“0超期”、“存货改善30%”、“货期改善30%”即“3030”目标，对供应链路径进行优化，并聘请专业顾问公司启动精益管理的策划、试点、推广工作。

报告期内，公司继续完善人力资源引进、开发、使用与退出等管理机制，加强人才梯队建设，根据本年度经营计划，调整了各部门及管理团队绩效考核指标体系。

报告期内，公司持续开展成本管理、预算管理控制与分析活动。随着自动化设备陆续投入和优化，公司生产线自动化水平得到逐步提升和改善；公司继续加大信息化基础建设，通过建立公司的数据中心及相关的配套设施建设，以支持工业4.0和工业大数据的需要，同时在内部也加大了管理系统的开发力度，开发了多个生产管理系统以支撑精益生产的管理需要。

另外，报告期内公司继续加强审计、法务监督，深化安全管理、环保管理，积极履行社会责任，并荣获“德国电信SDP可持续发展金奖”。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司本期新设两家全资子公司即：苏州凡谷电子技术有限公司和香港凡谷发展有限公司，上述两家子公司于设立之日起纳入合并范围。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

武汉凡谷电子技术股份有限公司

董事长 孟凡博

二〇一七年四月二十四日

证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2016-038

武汉凡谷电子技术股份有限公司2016年第三季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人孟凡博、主管会计工作负责人王志松及会计机构负责人(会计主管人员)范志辉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位： (人民币) 元

■

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、根据中国证券监督管理委员会《关于核准武汉凡谷电子技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]506号）的核准，公司向1名认购对象发行人民币普通股（A 股）8,789,722股，发行价格为人民币 14.79元/股，募集资金总额为人民币 129,999,988.38元，扣除本次发行费用 4,201,092.87 元后的募集资金净额为人民币125,798,895.51元。上述募集资金已于2016年9月8日到账，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了XYZH/2016WHA20314号《验资报告》。本次非公开发行新增股份8,789,722股为有限售条件流通股，上市日期为2016年10月10日。本次非公开发行完成后，公司总股本为564,669,722股。详细情况见公司于2016年9月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《武汉凡谷电子技术股份有限公司新增股份变动报告及上市公告书》等相关公告。

2、2015年4月8日，公司第五届董事会第三次会议以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于在海外设立子公司的议案》，本公司拟分别出资100万欧元、100万美元在瑞典、美国设立全资子公司（以下简称“海外子公司”）。具体内容详见 2015年4月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于在海外设立子公司的公告》（公告编号：2015-021）。

2016年2月19日，公司第五届董事会第十次（临时）会议以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于变更海外子公司投资主体的议案》，公司拟将前述海外子公司的投资主体由本公司变更为公司全资子公司香港凡谷發展有限公司。具体内容详见 2016年2月20日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上披露的《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于变更海外子公司投资主体的公告》（公告编号：2016-007）。

报告期内，瑞典凡谷（公司名称：FINGU AB，证照号：559068-0541）已完成注册登记手续，但截至报告期末，注册资金尚未拨付，也无实际的经营业务发生。

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

■

四、对2016年度经营业绩的预计

2016年度预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

■

五、 对2016年度经营业绩预计的说明

上述2016年度经营业绩的预计是2016年10月28日披露2016年第三季度报告时所作出的预计。本报告是依据2016年年度审计调整所作的更正报告，公司2016年度实际经营业绩详见与本报告同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2016年年度报告》。

六、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

■

武汉凡谷电子技术股份有限公司

董事长 孟凡博

二〇一七年四月二十四日