福建金森林业股份有限公司

2016年年度报告摘要

证券代码：002679 公司简称：福建金森 公告编号：JS-2017-008

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以138680000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.78元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主要业务情况概况

公司主营业务为森林培育营造，森林保有管护，木材生产销售。长期以来，公司自行造林苗育苗，在迹地、荒山上植树造林，进行幼林抚育管理、成林抚育促进、低效林改造、生物多样性保护和地力维持，对森林进行防火防虫防盗管护，监测森林资源变化，制定森林经营类型，在采伐限额和年合理采伐量内采伐木材，采集松脂，销售林产品，青山常在，永续经营。

（二）主要产品及其用途

公司自成立以来，主要产品未发生重大变化。公司从森林采集林产品销售取得收入，林产品主要为木材，其中杉木和马尾松为公司的主要树种。森林培育与采伐业主要产品为木材。木材是国民经济建设的主要生产资料和不可缺少的生活资料，广泛运用于建筑、造纸、造船、家具制造、人造板生产、装饰、包装等各个行业，与国民经济建设和人民生活紧密相关。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司继续推进资源并购工作，报告期内公司共收购林地46,291亩。 报告期末，公司经营区林地面积81万亩，蓄积量590万立方米。

报告期内，公司各项经营活动有序推进。报告期内，公司完成木材招标11期，涉及118个标品,伐区321片，皆伐采伐面积13949亩。销售木材14.72万立方米。价格方面，杉木价格与去年同期对比相对稳定，松木和杂木价格与去年同期对比略有下滑。公司完成植树造林总面积9547亩，其中：自营造林4819亩，村企合作造林4728亩，完成疏林地补植143亩，林分修复补植面积313亩，珍贵树种3012亩，生物防火林带2136亩，封山育林32714亩。完成幼林抚育46578亩，成林抚育25697亩。报告期内公司经营区未发生松毛虫病虫害，发生火警0起，火灾0起，过火面积0亩。

报告期内，公司参股的小额贷款公司——将乐县金森林业发展小额贷款有限责任公司整体盈利1,996,672.43元，本公司持股20%。

报告期内，公司营业收入97.68%来自主营业务，结构没有发生明显变化。

报告期内，公司实现营业收入137,628,739.26 元，同比下降30.77%；营业利润562,481.96 元，同比下降94.73%；归属于母公司净利润25,565,281.38 元，同比下降31%；每股收益为0.18元。

报告期内，公司主营经营模式（包括采购模式、生产模式和销售模式）没有发生重大变化的，主要盈利资产为消耗性生物资产（用材林），用材林的盈利能力保持正常。公司消耗性生物资产计为存货，生长周期长，为持续培育持续收获的经营模式，期末金额较大，不存在销售积压或减值情形。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

（4）对2017年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码：002679 公司简称：福建金森 公告编号：JS-2017-004

福建金森林业股份有限公司关于第三届

董事会第二十八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建金森林业股份有限公司（以下称“公司” ）第三届董事会第二十八次会议于2017年4月15日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于2017年4月25日下午2点30分在将乐县水南三华南路48号金森大厦会议室以现场方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长王国熙先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。

经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司变更经营范围并修改公司章程议案》

根据《中华人民共和国公司法》以及中国证监会发布的《上市公司章程指引》（2014年修订）文件的有关规定，公司对《公司章程》部分条款进行了相应的修订、完善。公司独立董事对该事项发表了意见。《公司章程》修订案、修订后的《公司章程》全文以及独立董事意见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任林煜星先生为公司证券事务代表，任期至本届董事会任期届满时止。

林煜星先生联系方式：

办公电话：0598-2327339

传真：0598-2327339

通信地址：福建省将乐县水南三华南路48号金森大厦13楼

邮编：353300

电子邮箱：linyx2013@163.com

《关于聘任公司证券事务代表的公告》具体内容公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2016年度董事会工作报告》

《2016年度董事会工作报告》具体内容公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。

公司独立董事李国安、强桂英、郑钟芳向董事会提交了《独立董事2016年度述职报告》，并将于公司2016年年度股东大会上述职。《独立董事2016年度述职报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2016年度财务决算报告》

主营业务及其他业务方面：2016年度完成137,628,739.26元，较2015年减少61,157,993.65元。利润总额方面：2016年度完成25,707,296.31元，较2015年降低11,705,290.83元。经营活动现金流量净额方面：2016年度完成-14,248,852.51元，较2015年增加41,950,804.17元。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2017年度财务预算报告》

依据2017年生产经营计划的产量、销售量、品种及预算的销售价格，在假设公司按计划履行的前提，公司2017年计划实现木材销售量12万立方米，实现营业收入14,370万元。该营业目标不代表2017年度公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、国家产业政策等多种因素，存在较大的不确定性。请投资者谨慎投资，注意风险。

该议案需提交股东大会审议。

六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2016年财务报告》

《2016年财务报告》具体内容公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《2016年度报告全文》第十一节“财务报告”。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2016年度报告及其摘要》

《2016年年度报告摘要》具体内容公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

《2016年年度报告全文》具体内容公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2016年度利润分配预案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审2017第350ZA0007《审计报告》，2016年度公司母公司实现净利润17,458,874.08元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积1,745,887.41元，当年可供股东分配的利润为15,712,986.67元，加年初未分配利润114,382,111.56元，扣减本年度对股东的分红11,926,480.00元，公司期末可供股东分配的利润为118,168,618.23元。

2016年度利润分配预案为：以公司现有总股本13,868万股为基数，按每10股派发现金红利0.78元（含税），向新老股东派现人民币10,817,040.00元，剩余未分配利润结转以后年度。

公司不实施资本公积金转增股本的分配方案。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘请公司2017年度财务审计机构的议案》

鉴于致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务的团队保持稳定，对公司情况有比较详细和全面的了解，在2016年度财务报告和内部控制审计过程中能严格按照企业会计准则、中国注册会计师审计准则的规定执行审计工作，了解公司内部控制的建立健全和实施情况，较好地完成了公司2016年度财务报告和内部控制审计工作，公司董事会续聘致同会计师事务所为公司2017年审计机构。

《关于聘请公司2017年度财务审计机构的议案》具体内容公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交股东大会审议。

十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2016年度总经理工作报告的议案》

十一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》

《2016年度内部控制自我评价报告》具体内容公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2017年第一季度报告全文及正文》

《2017年第一季度报告全文》、《2017年第一季度报告正文》具体内容公司披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于内部控制责任落实自查表的议案》

《内部控制责任落实自查表》具体内容公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《控股股东及其他关联方占用公司资金的情况》

十五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

《关于向银行申请授信额度的公告》具体内容公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开2016年年度股东大会的议案》

全体董事一致同意由公司董事会提请于2017年5月18日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司2016年年度股东大会，审议需提交股东大会审议的相关议案。

《关于召开2016年年度股东大会的议案》具体内容公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告！

福建金森林业股份有限公司

董事会

2017年4月25日

证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2017-005

福建金森林业股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议的公告

本公司以及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议通知于2017年4月15日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于2017年4月25日下午4：30以现场会议方式在福建省将乐县水南三华南路48号金森大厦会议室召开，会议由公司监事会主席庄子敏先生主持。公司监事庄子敏、林协清、宋德荣、王培卿、廖陈辉均出席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议以举手表决方式一致审议通过了以下决议：

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2016年度监事会工作报告》。

《2016年度监事会工作报告》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。

该议案需提交股东大会审议。

二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2016年度财务决算报告》

主营业务及其他业务方面：2016年度完成137,628,739.26元，较2015年减少61,157,993.65元。利润总额方面：2016年度完成25,707,296.31元，较2015年降低11,705,290.83元。经营活动现金流量净额方面：2016年度完成-14,248,852.51元，较2015年增加41,950,804.17元。

该议案需提交股东大会审议。

三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2017年度财务预算报告》

依据2017年生产经营计划的产量、销售量、品种及预算的销售价格，在假设公司按计划履行的前提，公司2017年计划实现木材销售量12万立方米，实现营业收入14,370万元。该营业目标不代表2017年度公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、国家产业政策等多种因素，存在较大的不确定性。请投资者谨慎投资，注意风险。

该议案需提交股东大会审议。

四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2016年度财务报告》

《2016年财务报告》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）的公司《2016年度报告全文》第十节“财务报告”。

本议案需提交股东大会审议。

五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2016年年度报告及其摘要》

监事会成员保证公司《2016年年度报告及其摘要》的内容的真实、准确和完整，报告的格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。公司决策程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，坚持了公平、公正、合理的原则。

本议案需提交股东大会审议。

六、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2016年度利润分配预案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审2017第350ZA0007《审计报告》，2016年度公司母公司实现净利润17,458,874.08元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积1,745,887.41元，当年可供股东分配的利润为15,712,986.67元，加年初未分配利润114,382,111.56元，扣减本年度对股东的分红11,926,480.00元，公司期末可供股东分配的利润为118,168,618.23元。

2016年度利润分配预案为：以公司现有总股本13,868万股为基数，按每10股派发现金红利0.78元（含税），向新老股东派现人民币10,817,040.00元，剩余未分配利润结转以后年度。

公司不实施资本公积金转增股本的分配方案。

该议案需提交股东大会审议。

七、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘请公司2017年度财务审计机构的议案》

鉴于致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务的团队保持稳定，对公司情况有比较详细和全面的了解，在2016年度财务报告和内部控制审计过程中能严格按照企业会计准则、中国注册会计师审计准则的规定执行审计工作，了解公司内部控制的建立健全和实施情况，较好地完成了公司2016年度财务报告和内部控制审计工作，公司续聘致同会计师事务所为公司2017年审计机构。

《关于聘请公司2017年度财务审计机构的议案》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交股东大会审议。

八、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2016年度总经理工作报告的议案》

九、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》

《2016年度内部控制自我评价报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

十、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《控股股东及其他关联方占用公司资金的情况》

十一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2017年第一季度报告全文及正文》。

监事会成员保证公司《2017年度第一季度报告全文及其正文》的内容的真实、准确和完整，报告的格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。公司决策程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，坚持了公平、公正、合理的原则。

特此公告！

福建金森林业股份有限公司

监事会

2017年4月25日

证券代码：002679 公司简称：福建金森 公告编号：JS-2017-025

福建金森林业股份有限公司

关于召开2016年年度股东大会的公告

本公司以及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会决定于2017年5月18日在福建省将乐县水南三华南路48号金森大厦公司会议室召开2016年年度股东大会。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，充分保护中小股东行使投票权的权益，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次：2016年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议的召开，程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法、合规。

4、本次股东大会召开日期、时间：

（1）现场会议时间：2017年5月18日（星期四）下午2:30开始

（2）网络投票时间：2017年5月17日-2017年5月18日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年5月18日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年5月17日15:00至2017年5月18日15:00期间的任意时间。

5、会议地点：福建省将乐县水南三华南路48号金森大厦会议室

6、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

7、股权登记日：2017年5月12日（星期五）

8、 参加会议的方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

9、会议出席对象：

(1)截至2017年5月12日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司变更经营范围并修改公司章程议案》；

上述议案已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见公司于2017年4月26日登载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

2、审议《关于拟注销全资子公司将乐县金森林木种苗有限公司的议案》；

上述议案已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见公司于2017年4月26日登载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3、审议《2016年度董事会工作报告》；

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。上述议案已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见公司于2017年4月26日登载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

4、审议《2016年度监事会工作报告》；

上述议案已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见公司于2017年4月26日登载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

5、审议《2016年度财务决算报告》；

上述议案已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见公司于2017年4月26日登载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

6、审议《2017年度财务预算报告》；

上述议案已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见公司于2017年4月26日登载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告

7、审议《2016年度报告及其摘要》；

上述议案已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见公司于2017年4月26日登载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

8、审议《2016年度利润分配预案》；

上述议案已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见公司于2017年4月26日登载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

9、审议《关于聘请公司2017年度财务审计机构的议案》。

上述议案已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见公司于2017年4月26日登载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、提案编码

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四、会议登记方法

1、登记时间：2017年5月17日（星期三），上午8:30至11:30，下午14:30至17:30。

2、登记地点：福建省将乐县水南三华南路48号金森大厦福建金森林业股份有限公司证券部。

3、拟出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

(1)法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书（附件二）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

(2)自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

(3)异地股东可以信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认，并附身份证及股东账户卡复印件。传真或信函须在信封上注明“股东大会”字样，不接受电话登记。

五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体流程请见附件一。

六、其他事项

1、本次股东大会会议会期预计为半天。

2、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

4、会务联系方式：

联系人：廖爱萍

联系电话：0598－2261199

传 真：0598－2261199

邮政编码：353300

地址：福建省将乐县水南三华南路48号金森大厦福建金森林业股份有限公司证券部

七、备查文件

1.公司第三届董事会第二十八次会议决议；

2.深交所要求的其他文件

特此通知。

福建金森林业股份有限公司

董事会

2017年4月25日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称

投票代码：“362679”，投票简称：“福建金森”。

2、填报表决意见或选举票数。

（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。本次会议议案采用非累积投票制进行表决。

（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2017年5月18日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票

（1）登录证券公司交易客户端，选择“网络投票”或“投票”等功能栏目（各证券公司网络投票栏目设置不同）；

（2）选择公司会议进入投票界面；

（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”（4）若证券公司交易客户端未升级，或未显示网络投票栏目，请咨询所开户的证券公司，或通过互联网投票系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月17日15:00至2017年5月18日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表我单位（我本人）出席福建金森林业股份有限公司2016年度股东大会，并按下列指示对会议议案代为行使表决权。

■

委托人姓名或名称（签字或盖章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股性质： 委托人持股数

委托日期： 委托期限：

受托人姓名： 受托人签名（或盖章）：

受托人身份证号码：

注：1、股东请在选项中打“√”，明确每一审议事项的具体指示；2、每项均为单选，多选无效；3、若委托人未对审议事项作具体指示的，则视为股东代理人有权按照自己的意思投票表决，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担；4、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

证券代码：002679 公司简称：福建金森 公告编号：JS-2017-027

福建金森林业股份有限公司

2016年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审2017第350ZA0007《审计报告》，2016年度公司母公司实现净利润17,458,874.08元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积1,745,887.41元，当年可供股东分配的利润为15,712,986.67元，加年初未分配利润114,382,111.56元，扣减本年度对股东的分红11,926,480.00元，公司期末可供股东分配的利润为118,213,272.66元。

2016年度利润分配预案为：以公司现有总股本13,868万股为基数，按每10股派发现金红利0.78元（含税），向新老股东派现人民币10,817,040.00元，剩余未分配利润结转以后年度。

公司不实施资本公积金转增股本的分配方案。

该议案需提交股东大会审议。

特此公告。

福建金森林业股份有限公司

董事会

2016年4月25日

证券代码：002679 公司简称：福建金森 公告编号：JS-2017-029

福建金森林业股份有限公司关于变更公司

经营范围并修订《公司章程》的公告

（尚需经公司 2016 年度股东大会审议通过）

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月25日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司变更经营范围并修改公司章程议案》，同意公司变更经营并相应修订《公司章程》的相关条款，具体情况如下：

一、经营范围变更

原经营范围：

森林经营和管护；造林和更新；花卉及其他园艺植物的种植；对林业、农业项目的投资；木制品、竹制品、初级农产品销售；对外贸易；中草药种植；木材、竹材采运、加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

拟变更为：

森林经营和管护；造林和更新；花卉及其他园艺植物的种植；对林业、农业项目的投资；木制品、竹制品、初级农产品销售；对外贸易；中草药种植；木材、竹材采运、加工、销售；林业技术咨询、农业技术推广服务（以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营）

二、公司经营范围变更后，拟对《公司章程》相应条款作如下修订：

1、《公司章程》第十三条

修订前：第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：森林经营和管护；造林和更新；花卉及其他园艺植物的种植；对林业、农业项目的投资；木制品、竹制品、初级农产品销售；对外贸易；中草药种植；木材、竹材采运、加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

修订后：

第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：森林经营和管护；造林和更新；花卉及其他园艺植物的种植；对林业、农业项目的投资；木制品、竹制品、初级农产品销售；对外贸易；中草药种植；木材、竹材采运、加工、销售；林业技术咨询、农业技术推广服务（以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营）。

2、《公司章程》其他条款不变。

三、授权董事会全权办理工商登记相关事宜。

四、备查文件：

1、公司第三届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

福建金森林业股份有限公司

董事会

2017年4月25日