南京钢铁股份有限公司
第六届董事会第三十一次会议决议公告
股票代码：600282 股票简称：南钢股份 编号：临2017—054
债券代码：122067 债券简称：11南钢债
南京钢铁股份有限公司
第六届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会议于2017年4月25日下午2:00采用通讯表决方式召开。会议应表决董事9人，实际表决董事9人。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长黄一新先生主持。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据公司总裁祝瑞荣先生提名及董事会提名委员会资格审查情况，董事会同意聘任徐林先生为公司副总裁（徐林先生简历见附件），任期与第六届董事会任期一致，其担任的董事会秘书职务不变。
公司独立董事杨国祥、何次琴和陈传明对该议案发表如下独立意见：
“1、聘任徐林先生担任公司副总裁的提名和聘任程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
2、经审阅徐林先生的简历等资料，我们认为：徐林先生符合担任公司高级管理人员的任职资格，未发现其有法律、法规和《公司章程》中规定的不适合担任公司高级管理人员的情形。
我们同意聘任徐林先生担任公司副总裁。”
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告
南京钢铁股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十六日
附件
徐林先生简历
徐林先生，1964年10月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，经济师。曾任原南京钢铁厂厂办秘书、厂办秘书科副科长（主持工作）、科长，南京钢铁集团有限公司办公室主任助理、副主任，南京钢铁股份有限公司证券部经理。现任南京钢铁股份有限公司董事会秘书、副总裁兼证券部部长。
