厦门吉宏包装科技股份有限公司
关于终止重大资产重组投资者说明会召开情况的公告

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2017-044

厦门吉宏包装科技股份有限公司

关于终止重大资产重组投资者说明会召开情况的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次说明会召开情况

根据深圳证券交易所的相关规定，厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）公司于2017年4月25日（星期二）上午10:00—11:00在全景网提供的全景·路演天下（http://rs.p5w.net）以网络远程互动方式召开投资者说明会，就公司终止重大资产重组事项的相关情况与投资者进行沟通与交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。公司董事长庄浩女士、董事会秘书龚红鹰女士、财务总监吴明贵先生、独立财务顾问中信建投证券股份有限公司代表刘先丰先生出席了本次会议。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

1、问：中止易点天下收购，对公司未来有什么影响？是什么原因导致了收购的中止，在这个方面双方有没有诚意？还是因为收购是为了资本操作的目的？自年前温州帮恶炒了吉宏导致股价腰砍，请问董事长有什么办法提升股价为小股东谋福利？

回复：公司自上市以来，经营稳健，所处行业具有良好发展空间，本次终止重组不会对公司现有业务和经营造成影响。

自筹划重大资产重组事项以来，公司及相关中介机构积极推进本次重大资产重组工作。但由于证券监管政策原因导致原重大资产重组交易结构发生重大变化，且公司无法与本次重大资产重组交易对方就股份、现金支付比例等核心条款达成一致意见，并难以在较短时间内形成具体可行的方案继续推进本次资产重组，经相关各方充分协商和审慎研究论证，公司决定终止筹划本次重大资产重组。

未来公司将在做好原有主业的基础上，继续寻找符合公司战略发展的合作项目，积极通过内生式增长和外延式并购相结合的方式促进公司持续、健康发展。感谢您对公司的关注和支持！

2、问：为何一天两天反复决议，选择这个时候复牌的理由是什么？

回复：您好，感谢您的提问！自筹划重大资产重组事项以来，公司及相关中介机构积极推进本次重大资产重组工作。但由于证券监管政策原因导致原重大资产重组交易结构发生重大变化，且公司无法与本次重大资产重组交易对方就股份、现金支付比例等核心条款达成一致意见，并难以在较短时间内形成具体可行的方案继续推进本次资产重组，为保护公司及全体股东，尤其是中小股东的利益，经相关各方充分协商和审慎研究论证，公司决定终止筹划本次重大资产重组。

3、问：庄总，吉宏上市不久，这次重组的主要原因是什么呢，成功重组后庄总您的下一步计划是什么？

您好，感谢您的提问！公司将在做好原有主业的基础上，结合公司的实际情况，寻求更多的发展机会，培养新的利润增长点，促进上市公司持续、健康地发展，维护上市公司的整体利益。

4、公司有没有潜在的环保风险导致公司利润下滑？

您好，感谢您的提问！公司环保方面不存在问题。

5、此次终止资产重组对公司的业务发展有什么影响?

您好，感谢您的提问！公司自上市以来，经营稳健，所处行业具有良好发展空间，本次终止重组不会对公司现有业务和经营造成影响。

6、现在这个时间点复牌真的是充分考虑了中小股东的利益吗？

您好，感谢您的提问！公司严格按照证监会和深交所的相关规定时间复牌。

7、公司终止重组后，对股份的下跌公司有没有什么应对方案？公司的后续计划是什么？

您好，感谢您的提问！未来公司将在做好原有主业的基础上，继续寻找符合公司战略发展的合作项目，积极通过内生式增长和外延式并购相结合的方式促进公司持续、健康发展。感谢您对公司的关注和支持！

8、您好~请问庄董。您的回答都是“复制黏贴”，对于终止重大资产重组事项有没有一点实质的、有用的回答呢？

您好，感谢您的提问！公司的回答内容均有实质性意义。

9、公司有1.7个亿的未分配利润，请问公司未来一年有配股或转增股本的意向吗？另外，公司短期借款有1.2亿，请问借这么多款是用在哪个方面？现金银行存款有6千多万，请问公司有什么计划用起这个闲余的现金？

您好，感谢您的提问！上述事项请您及时关注公司相关公告披露内容。

10、如何评估这次重组对公司股价市值的影响？

您好，感谢您的提问！上市公司股价是由多种因素综合影响导致的，从财务顾问角度无法预测上市公司股价走势。

公司本次投资者说明会上投资者所关注的问题及回复内容，投资者可登陆全景·路演天下(http://rs.p5w.net)查阅。公司对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

厦门吉宏包装科技股份有限公司

董 事 会

2017年4月26日

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2017-045

厦门吉宏包装科技股份有限公司

关于公司股票复牌的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、公司股票（股票简称：吉宏股份，股票代码：002803）将于2017年4月26日（星期三）开市起复牌；

2、公司已于2017年4月25日（星期二）上午10:00—11:00召开投资者说明会，就公司终止重大资产重组事项的相关情况与投资者进行沟通与交流，详见公司披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止重大资产重组投资者说明会召开情况的公告》（公告编号：2017-044）。

一、股票停牌的基本情况

厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划资产购买事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：吉宏股份，股票代码：002803）自2017年2月3日开市时起停牌。公司分别于2017年2月3日、2017年2月10日发布《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-005）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-006）。

后经与有关各方论证核实，公司拟筹划购买资产事项构成重大资产重组。公司于2017年2月17日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-007），公司股票自2017年2月17日开市时起转入重大资产重组事项继续停牌，并于2017年2月24日披露《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-008）。由于相关工作尚未完成，经申请公司股票继续停牌，并于2017年3月3日披露《关于筹划重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号:2017-011），于2017年3月10日、2017年3月17日、2017年3月24日披露《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-012、2017-013、2017-017），于2017年3月31日披露《关于筹划重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-026），于2017年4月11日披露《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-028），于2017年4月17日披露《关于筹划重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-031）。

由于证券监管政策原因导致原重大资产重组交易结构发生重大变化，且公司无法与本次重大资产重组交易对方就股份、现金支付比例等核心条款达成一致意见，并难以在较短时间内形成具体可行的方案继续推进本次资产重组，经相关各方充分协商和审慎研究论证，公司决定终止筹划本次重大资产重组。2017年4月21日公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》，并于2017年4月24日披露《关于终止筹划重大资产重组事项的公告》（公告编号：2017-036）。

2017年4月25日，公司就终止重大资产重组事项召开投资者说明会，具体内容详见公司披露的《关于终止重大资产重组投资者说明会召开情况的公告》（公告编号：2017-044）。

二、公司在停牌期间所做的主要工作

股票停牌期间，公司严格依照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所发布的相关规定，积极推进筹划重大资产重组的各项工作。

1、公司聘请独立财务顾问、审计、律师、评估等中介机构，组织中介机构对标的公司开展尽职调查、审计、评估等工作；

2、公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等法律法规及规范性文件，对本次交易涉及的内幕信息知情人进行登记和申报，与相关各方签订保密协议，编制重大资产重组交易进程备忘录等；

3、公司积极与交易对方进行协商谈判，并就本次重组事宜签订意向协议，与相关各方设计、探讨、论证本次重大资产重组方案等内容，对本次重组各个阶段的工作进行细致安排；

4、在筹划重大资产重组过程中，公司严格按照《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》、《上市公司重大资产重组管理办法》等规定，停牌期间每隔五个交易日披露一次重大资产重组事项进展公告，同时提示广大投资者注意本次重大资产重组存在不确定性风险，认真履行信息披露义务。

三、公司股票复牌说明

根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 14 号：上市公司 停复牌业务》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：吉宏股份，股票代码：002803）将于2017年4月26日（星期三）开市起复牌。公司承诺复牌之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。

公司对终止本次重大资产重组事项给广大投资者带来的不便深表歉意，同时对长期以来关注和支持公司发展的广大投资者表示衷心的感谢！

公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

特此公告。

厦门吉宏包装科技股份有限公司

董 事 会

2017年4月26日