中冶美利云产业投资股份有限公司

证券代码：000815 证券简称:美利云 公告编号：2017—015

2016年年度报告摘要

一、重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

2、除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

3、非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

4、董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

5、公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（一）造纸业务：

1、主要业务情况

报告期内公司主要从事文化用纸及彩色纸的生产与销售。文化用纸主要包括胶版纸、双胶纸、静电复印纸等，主要用于书刊、中小学教材、办公用纸等。彩色纸主要分为彩色文化纸、彩色文具纸和彩色包装纸等，具体种类有彩色胶版纸、彩色复印纸、彩卡和珠光原纸等，主要用于商务贴、高档印刷和包装等。

2、经营模式

（1）采购模式：采用市场化运作，以厂家直供为主，经销商代理为辅。

（2）生产模式：生产主要采用“以销定产”的方式。

（3）销售模式：销售主要采用“经销为主、直销为辅、以销定产”方式，面向的客户包括经销商、出版集团、杂志社、大型印刷厂等。

3、公司所处行业情况分析

(1)公司所处行业特点

造纸行业目前正处于调整升级发展的新阶段。由于经济增长和市场需求增速减缓，部分产品阶段性和结构性过剩，造成纸产品市场竞争加剧。同时，国家环保要求更加严格，造纸企业的成本压力和环保风险也在不断增加，但行业在国民经济中的地位不会有根本性的改变。

（2）公司业务发展情况

公司主导产品文化纸在西北市场占据较大优势并保持稳步提升，同时在积极开拓西南市场。公司的彩色纸等高附加值产品系列目前已拥有较大市场份额并具有一定品牌影响力。公司未来将进一步加大产品结构调整力度，积极整合市场资源，提高高档纸品比重，充分发挥公司自身资源优势，在细分行业中抢占先机，为公司造纸产业未来的发展谋求更大的市场空间。

2016年，受包装纸向好行情带动，环保持续高压态势，以及淘汰落后、剩余产能政策的进一步落实影响，文化纸行业整体呈现出上扬态势，年末产品价格同比上涨，库存下降。特别是2016年4季度，各大纸厂纷纷发出调价函并逐步落实，展示出对市场的信心。

（二）数据中心业务

报告期内，公司完成了非公开发行股票工作，共募集资金194,530万元，其中120,000万元增资宁夏誉成云创数据投资有限公司进行数据中心项目建设。增资完成后，誉成云创成为公司控股子公司，公司持有其97.56%的股权。誉成云创主要从事机柜出租、网络接入及机柜运行维护等业务。数据中心项目包括建设8栋IDC机房、能源中心及办公生活区等。誉成云创已建成两栋数据中心机房（E3和E1），其中E3机房已交付北京奇虎科技有限公司使用,E1机房完成土建工程，正在进行机电安装。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

说明：公司2015年度加权平均后归属于公司普通股股东净资产为负值，不适用计算加权平均净资产收益率。

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

注：中国新元资产管理公司于2016年10月28日函告计划自2016年10月29日起15个交易日后的6个月内以集中竞价方式减持本公司股份6,500,000股（占本公司总股本比例0.93%）。截止2016年12月31日，中国新元资产管理公司尚未进行减持。

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司董事会及经营层根据经济新常态，紧紧围绕“四新”和提质增效要求，以机制改革和转型发展为方向，从调整产品结构、盘活资产、创新经营模式、推进战略转型、加快数据中心建设等方面入手，公司生产经营状况逐步实现了向好发展的良好局面。

1、主要工作完成情况

（1）造纸板块：产量：全年生产各类纸 11.60 万吨，同比减少5.92%，其中：文化纸7.45 万吨，同比减少19.55 %；特种纸4.15万吨，同比增加35.18% 。销量：全年销售各类纸12.26万吨，同比增加5.78 %，其中：文化纸8.17万吨，同比减少5.44%；特种纸4.09万吨，同比增加38.64%。

（2）数据中心：誉成云创已建成两栋数据中心机房（E3和E1），其中E3机房已交付北京奇虎科技有限公司使用,E1机房完成土建工程，正在进行机电安装。

2、主要工作开展情况

（1）全面开展提质增效工作，提升造纸业盈利能力

积极推进生产挖潜工作，整合资源配置，加强成本管控，加大新产品研发；丰富和拓展采购渠道和模式，降低采购成本；调整销售策略，加强营销团队建设，完善销售考核政策，加大新客户和新产品开发力度，实现纸品销量及毛利率同比提升。

（2）推行管理机制改革，实施“责权利”对等的目标责任制

为建立更高层次的有责、有序、有效的管理体系，公司将盈利目标以毛利润形式直接分解到各生产经营单位，使全员成为机制创新的主体，确保企业在规范化、系统化、科学化管理中得以持续健康发展。

（3）积极推进全面预算，严控期间费用，加强项目管理

加强预算管理、细化考核，侧重工作效率和经济效益考核。严控期间费用，有息负债较期初下降79.22%，三项费用同比下降30.48%；加强项目管理，对热电站脱硝、电除尘、直流系统改造等13个项目实施招标工，并对工程项目的管理、非公发募集资金的管理与使用、库存不良资产的处置等进行了专项审计，进一步防范了经营风险。

（4）顺利完成非公发工作，实现产业转型，加快数据中心项目建设

公司于2016年4月顺利完成非公开发行股票工作，募集资金194,530万元，主要用于云产业数据中心项目建设，截止年底誉成云创已建成一期二栋数据中心机房（E3、E1），其中E3机房已正式交付给客户使用；7月28日，公司名称变更为“美利云”。

（5）加大环保投入力度，促进企业可持续发展

报告期内，为进一步践行国家最新的环境保护政策，实现公司的清洁生产，达到环保与生产的有效结合和统一平衡，并促进当地的公众生态环境，公司投资665万元对热电站两台锅炉进行脱硝、电除尘改造，同时还投资263万元对污泥深度脱水设备实施改造，公司废水、废气处理设施运行稳定，各项污染物均实现达标排放。

（6）实施安全责任制，有效控制安全风险

严格执行国家法律法规和公司《消防安全管理规定》及《安全生产管理规定》,定期开展隐患排查治理工作，签订《消防安全管理目标责任书》和《安全生产目标责任书》，形成逐级管理、层层落实、内外监控、集中监管的消防安全管理网络，有效遏制突发事件的发生，为安全文明生产提供了强有力的保证。

3、公司业务市场状况

公司是西北地区最大的造纸类上市公司，区位优势较为明显，文化纸在西北的市场占有率拥有较大优势，并具有一定的品牌影响力。同时公司的彩色纸品种全、色系全、产品线丰富，在细分行业的竞争力较强，有一定的品牌影响力和市场引导力。

公司所在地的电力资源、气候环境、土地资源、地质条件等优势为誉成云创数据中心项目的实施提供了良好的外部资源支持。誉成云创借此天然优势，主要采用自然冷却方式，电力消耗及价格低、能源效率领先，在运行成本上具有较大优势。报告期内，誉成云创完成了两栋数据中心机房（E3和E1）的建设，其中E3机房已交付北京奇虎科技有限公司使用。

4、营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

■

单位：元

■

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

√ 是 □ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

归属上市公司普通股股东的净利润为3,530,451.50元,比上年同期减少97.62%，主要是本报告期，公司主业盈利能力进一步提升，管理费用、财务费用较上年同期降幅明显，利用闲置募集资金进行现金管理取得投资收益，但因营业外收入较上年同期大幅减少，致本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降：

1、 本报告期公司通过提质增效、强化内部管理等措施，造纸主业毛利率较上年同期上升；

2、本报告期公司继续加强预算管理，同时职工安置费较上年同期减少，致管理费用较上年同期大幅减少；

3、本报告期公司非公开发行股票工作完成，带息负债大幅减少，及本报告期子公司宁夏誉成云创数据投资有限公司（以下简称“誉成云创”）用闲置募集资金办理了定期存款业务，获得相应的利息收入，致财务费用较上年同期减少；

4、本报告期子公司誉成云创用闲置募集资金在金融机构购买了保本型理财产品，获得了投资收益;

5、因宁波银行北京分行诉中冶纸业集团有限公司、中冶美利林业开发有限公司及本公司金融借款合同纠纷案件，本公司承担的担保责任已在2015年度解除，故转回了大额预计负债计入上年度营业外收入。本报告期公司及子公司誉成云创虽收到政府拨付财政奖励资金计入营业外收入，但营业外收入仍较上年同期大幅减少。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

执行《增值税会计处理规定》

财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），适用于2016年5月1日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下：

■

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司非公开发行股票募集资金194,530万元，其中120,000万元向宁夏誉成云创数据投资有限公司进行投资，投资比例97.56%。根据企业合并准则，将宁夏誉成云创数据投资有限公司纳入合并范围。

中冶美利云产业投资股份有限公司

法定代表人：许仕清

2017年4月24日

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2017—005

中冶美利云产业投资股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中冶美利云产业投资股份有限公司第七届董事会第七次会议于2017年4月24日（星期一）在北京召开，有关本次董事会会议的通知已于2017年4月13日以书面形式及邮件方式送达各位董事。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事7人（委托出席的董事2人，公司董事朱磊先生因病无法出席会议特委托董事杨生浩先生代为表决，公司董事蒋利亚先生因公务无法出席会议特委托董事许仕清先生代为表决）。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长许仕清先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下事项：

一、中冶美利云产业投资股份有限公司2016年度报告全文及摘要

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

二、中冶美利云产业投资股份有限公司2016年度董事会工作报告

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

三、中冶美利云产业投资股份有限公司2016年度总经理工作报告

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

四、中冶美利云产业投资股份有限公司2016年度财务工作报告

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

五、中冶美利云产业投资股份有限公司2016年度利润分配及公积金转增股本预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度公司归属于上市公司股东的净利润3,530,451.50 元，加上以前年度未分配利润-762,027,713.17元后,截止2016年12月31日公司未分配利润为-758,497,261.67元，故公司2016年度拟不进行利润分配也不进行公积金转增股本。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

此预案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

本议案独立董事发表了独立意见。

六、中冶美利云产业投资股份有限公司2017年度日常关联交易预计的议案

公司参照2016年全年实际发生的同类日常关联交易的金额，对公司2017年全年的关联交易金额进行了合理预计。具体内容详见《中冶美利云产业投资股份有限公司2017年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2017-008)。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

关联董事许仕清先生、刘岩女士、蒋利亚先生、田生文先生进行了回避表决。

此议案尚需提交本公司2016年度股东大会审议，关联股东北京兴诚旺实业有限公司及中冶纸业集团有限公司将回避表决。

本议案独立董事发表了事前认可和独立意见。

七、中冶美利云产业投资股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告

具体内容详见《中冶美利云产业投资股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告》(公告编号:2017- 010)。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案独立董事发表了独立意见。

八、中冶美利云产业投资股份有限公司董事会关于2016年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案

具体内容详见《公司董事会关于2016年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2017－011 )。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案独立董事发表了独立意见。

九、中冶美利云产业投资股份有限公司2016年度社会责任报告

具体内容详见《中冶美利云产业投资股份有限公司2016年度社会责任报告》(公告编号：2017－009)。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

十、关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2017年度财务审计机构的议案

公司2016年度聘请的财务审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）聘期已满，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度财务审计机构，相关审计费用授权公司经理层根据其服务质量及相关市场价格确定。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

本议案独立董事发表了同意的独立意见。

十一、关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2017年度内控审计机构的议案

公司2016年度聘请的内控审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）聘期已满，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度内控审计机构，相关审计费用授权公司经理层根据其服务质量及相关市场价格确定。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

本议案独立董事发表了同意的独立意见。

十二、关于吸收合并全资子公司宁夏美利纸业板纸有限公司及宁夏兴中矿业有限公司的议案

具体内容详见《中冶美利云产业投资股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公告》(公告编号：2017－014 )。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

十三、关于提名陈尚义先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案（简历附后）

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司2016年度股东大会审议。本议案独立董事发表了同意的独立意见。

十四、关于召开中冶美利云产业投资股份有限公司2016年度股东大会的议案

具体内容详见《中冶美利云产业投资股份有限公司2016年度股东大会通知》(公告编号:2017-007)。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

中冶美利云产业投资股份有限公司董事会

2017年4月26日

独立董事候选人简历：

陈尚义：1965年生，男，安徽潜山县人，中科院在读博士生。百度技术委员会理事长，国家科技重大专项03专项总体组专家，教育部考试中心专家委员会委员，中国电子学会常务理事，中关村高端领军人才（教授职称/2015年），云计算发展与政策论坛副理事长，云技术与产业联盟常务理事。兼任北京航空航天大学教授、中科院研究生院、中国科技大学硕士生导师，合肥工业大学教授，兼任中国互联网协会“互联网+”咨询研究中心副主任，中华全国归侨联合会特聘专家，IEEE-CS授权培训机构高级讲师。2011年至今任百度技术委员会理事长。不是失信被执行人。与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。截止目前没有持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：000815 证券简称:美利云 公告编号：2017—006

中冶美利云产业投资股份有限公司

第七届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中冶美利云产业投资股份有限公司第七届监事会第四次会议于2017年4月24日（星期一）在北京以现场加通讯表决的方式召开，会议应参与表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议由监事会主席任小平先生主持，审议并通过了如下事项：

一、中冶美利云产业投资股份有限公司2016年度报告全文及摘要

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

二、中冶美利云产业投资股份有限公司2016年度监事会工作报告的议案

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、中冶美利云产业投资股份有限公司2016年度利润分配及公积金转增股本预案的议案

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

四、中冶美利云产业投资股份有限公司关于公司2017年度日常关联交易预计的议案

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

五、中冶美利云产业投资股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告的议案

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

六、中冶美利云产业投资股份有限公司董事会关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

七、关于吸收合并全资子公司宁夏美利纸业板纸有限公司及宁夏兴中矿业有限公司的议案

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

中冶美利云产业投资股份有限公司监事会

2017年4月26日

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2017-007

中冶美利云产业投资股份有限公司

关于召开2016年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2016年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

公司于2017年4月24日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开2016年度股东大会》的议案。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

（1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。

（2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。

5、会议召开的日期、时间：

(1)现场会议召开时间：2017年5月18日(星期四)下午14:00开始。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年5月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票的具体时间为：2017年5月17日15:00至2017年5月18日15:00期间的任意时间。

6、会议的股权登记日：2017年5月12日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

8、会议地点：宁夏中卫市沙坡头区柔远镇公司四楼会议室

二、会议审议事项

1、《公司2016年度报告全文及摘要》

2、《公司2016年度董事会工作报告》

3、《公司2016年度监事会工作报告》

4、《公司2016年度财务工作报告》

5、《公司2016年度利润分配及公积金转增股本预案》

6、《公司2017年度日常关联交易预计的议案》

7、《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构的议案》

8、《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度内控审计机构的议案》

9、《关于吸收合并全资子公司宁夏美利纸业板纸有限公司及宁夏兴中矿业有限公司的议案》

10、《关于选举陈尚义先生为公司第七届董事会独立董事的议案》

上述第1-10项议案除第3项议案外均已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，第3项议案已经公司第七届监事会第四次会议审议通过，具体内容刊登于2017年4月26日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

上述第6项议案为关联交易事项，故关联股东中冶纸业集团有限公司和北京兴诚旺实业有限公司对该议案需回避表决。同时将对该议案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述第10项议案涉及选举独立董事。由于本次独立董事候选人仅1名，根据深交所《主板信息披露业务备忘录第 7号—信息披露公告格式》(2017年 3月 27日修订)，不采取累积投票方式选举，按非累计投票提案进行表决。独立董事候选人陈尚义先生任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，具备任职资格，股东大会可对此议案进行表决。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

■

四、出席现场会议登记等事项

1.登记方法：

(1)个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

(2)法人股东法定代表人亲自出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明及股权证明办理登记手续；法人股东委托代理人亲自出席会议的，代理人应持本人身份证、法定代表人依法出具的且加盖单位印章的授权委托书及股权证明办理登记手续；

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2017年5月17日下午16:30点前送达或传真至公司)，信函或传真登记发送后请电话确认。不接受电话登记。

2、登记时间： 2017年5月17日上午8:30—下午16:30。

3、登记地点及授权委托书送达地点：

中冶美利云产业投资股份有限公司证券投资部，信函请注明“股东大会”字样。

4. 会议联系方式

联系人：史君丽

联系电话：0955－7679334 7679339

传真：0955－7679216

电子邮箱：yky1662@126.com

邮政编码：755000

通讯地址：宁夏中卫市沙坡头区柔远镇中冶美利云产业投资股份有限公司证券投资部

5、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作详见附件1。

六、备查文件

1、本公司第七届董事会第七次会议决议；

2、本公司第七届监事会第四次会议决议。

中冶美利云产业投资股份有限公司董事会

二0一七年四月二十六日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：360815 ，投票简称为“美利投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

本次会议全部为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年5月18日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月17日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2017年5月18日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹授权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席于2017年5月18日召开的中冶美利云产业投资股份有限公司2016年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

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（说明：请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理）

委托人签名（盖章）：

身份证号码或营业执照号码：

股东账号： 持股种类和数量：

受托人签名： 身份证号码：

委托日期：

委托期限：自委托日至本次会议闭幕时为止。

证券代码:000815 证券简称：美利云 公告编号：2017-008

中冶美利云产业投资股份有限公司

2017年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、基本情况简介

公司参照2016年全年实际发生的同类日常关联交易的金额，对公司2017年全年的关联交易金额进行了合理预测，预计2017年向关联人采购原材料不超过10,850万元，采购燃料和动力不超过2,000万元，向关联人销售产品、商品不超过900万元，向关联人提供劳务不超过1,100万元,接受关联人提供的劳务不超过2,100万元。具体关联交易内容及上年同类交易实际发生金额详见下表。

2、董事会表决情况和关联董事回避情况

公司于2017年4月24日召开的第七届第七次董事会议审议了关于公司2017年度日常关联交易预计的议案，关联董事许仕清先生、刘岩女士、蒋利亚先生、田生文先生（属于深圳交易所《股票上市规则》10.2.1条规定的关联董事的第（二）种情形）进行了回避表决，与会非关联董事以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了该项议案。

3、上述关联交易议案尚须获得公司2016年度股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东北京兴诚旺实业有限公司和中冶纸业集团有限公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

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（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

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二、关联人介绍和关联关系

（一）中国纸业投资有限公司（以下简称中国纸业）

1、基本情况

法定代表人：黄欣

注册资本：503,300万元

住所：北京市西城区南礼士路丙3号楼710

经营范围：一般经营范围：林浆纸生产、开发及利用；重要工业品生产资料的投资开发；金属材料、建筑材料、木材、水泥、化轻原料（危险化学品除外）及其制品、服装、纸张、橡胶、轮胎、机电产品、电线、电缆、汽车的销售；进出口贸易；与物资开发有关的技术咨询、技术服务。

2、截止2016年12月31日主要财务数据（本部）(未经审计)

资产总额 957,324.18万元，净资产513,291.16 万元，主营业务收入795,178.78万元，净利润4,053.56万元。

3、与公司的关联关系：中国纸业为公司实际控制人中国诚通控股集团有限公司(以下简称中国诚通)的全资子公司，符合《深圳证券交易所上市规则》10.1.3条第（二）项规定的情形，为公司的关联法人。

4、履约能力分析：不存在履约风险。

（二）中冶纸业集团有限公司（以下简称中冶纸业）

1、基本情况

法定代表人：许仕清

注册资本：167,231万元

住所：北京市海淀区高梁桥斜街11号

经营范围：一般经营项目：各类机制纸、纸板、加工纸、包装用纸的生产、科研开发、销售；有色金属矿产品、化学矿产品、金属矿产品、重晶石、滑石、石墨、萤石、菱镁矿、耐火矾土、硅灰石、高岭土、膨润土、硅藻土、石膏、珍珠岩、温石棉、金刚石、氧化钙的销售；化工产品（危险化学品除外）的生产、科技开发、销售；造纸原料林种植，原料竹、苇及草浆、苇浆、竹浆、木浆的生产、销售；建筑工程施工装饰，机械设备安装，房地产开发与工程承包，工业工程设计；进出口业务；项目投资及管理。

2、截止2016年12月31日主要财务数据(未经审计)

资产总额65,417.43万元，净资产-629,504.08万元，主营业务收入23,711.78 万元，净利润 -11,085.52元。

3、与公司的关联关系：中冶纸业为公司实际控制人中国诚通的全资子公司，符合《深圳证券交易所上市规则》10.1.3条第（一）项规定的情形，为公司的关联法人。

4、履约能力分析：不存在履约风险。

（三）北京兴诚旺实业有限公司（以下简称兴诚旺）

1、基本情况

法定代表人：张强

注册资本：48亿元

住所：北京市朝阳区曙光西里28号1幢2118-19

经营范围：技术开发；货物进出口、代理进出口、技术进出口；经济信息咨询；项目投资；设计、代理、发布广告；销售日用品、电子产品。

2、2016年12月31日主要财务数据 (未经审计)

资产总额315,024.51万元，净资产154,058.52万元，净利润 88.21 万元。

3、与公司的关联关系：兴诚旺为公司的控股股东，符合《深圳证券交易所上市规则》10.1.3条第（一）项规定的情形，为公司的关联法人。

4、履约能力分析：不存在履约风险。

（四）满洲里中诚通国际经贸有限公司（以下简称满洲里中诚通）

1、基本情况

法定代表人：粟涛

注册资本：50万元

住所：内蒙古自治区满洲里市树林路与三道街十字路口东南角建设银行楼五层

经营范围：进出口贸易、国内贸易、会议展览服务、大型活动组织服务、经济贸易咨询。

2、2016年12月31日主要财务数据 (未经审计)

资产总额12,645.64万元，净资3,216.931万元，主营业务收入29，068.77万元，净利润353.44万元。

3、与公司的关联关系：中诚通国际投资有限公司为公司实际控制人中国诚通的全资子公司，满洲里中诚通为中诚通国际投资有限公司的全资子公司，满洲里中诚通符合《深圳证券交易所上市规则》10.1.3条第（二）项规定的情形，为公司的关联法人。

4、履约能力分析：不存在履约风险。

（五）中冶美利浆纸有限公司（以下简称美利浆纸）

1、基本情况

法定代表人：田生文

注册资本：173,200万元

住所：宁夏中卫市美利造纸工业园区

经营范围：浆纸的生产与销售，自产产品及技术的出口业务，生产所需原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务，来料加工及三来一补业务。

2、2016年12月31日主要财务数据(未经审计)

资产总额243,435.01万元，净资产-308,862.94万元，主营业务收入622.72万元，净利润-17,094.96万元。

3、美利浆纸是中冶纸业的控股子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）项规定的情形，为公司的关联法人。

4、履约能力分析：不存在履约风险。

（六）宁夏美利纸业集团环保节能有限公司（以下简称环保节能公司）

1、基本情况

法定代表人：马小林

注册资本：1800万元

经营范围：再生污水的回收、排放、销售（凭许可证经营）；纸浆、纸制品、造纸化工材料（危险品除外），机械零配件的销售；节能技术推广服务。

2、2016年12月31日的主要财务数据(未经审计)

资产总额7121.12万元，净资产-456.95万元，主营业务收入935.60万元，净利润-13.65万元。

3、与公司的关联关系

环保节能公司是中冶纸业的控股子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）项规定的情形，为公司的关联法人。

4、履约能力分析：环保节能公司运营正常，不存在履约风险。

（七）中冶美利物流有限公司（以下简称物流公司）

1、基本情况

法定代表人：穆臣

注册资本：500万元

住所：宁夏中卫市美利工业园区

经营范围：道路普通货物运输、危险货物运输、仓储、装卸、货运信息服务、GPS安装服务；广告制作、代理、发布；煤炭销售。

2、2016年12月31日主要财务数据(未经审计)

资产总额1,980.88万元，净资产1,253.12万元，主营业务收入1,768.34万元，净利润 471.96万元。

3、与公司的关联关系

物流公司与公司属同一实际控制人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）项规定的情形，为公司的关联法人。

4、履约能力分析：不存在履约风险。

（八）湖南骏泰浆纸有限责任公司（以下简称骏泰浆纸）

1、基本情况

法定代表人：李正国

注册资本：152,220.92万元

住所：湖南省怀化工业园区

经营范围：纸浆、机制纸及纸板制造、销售；造林、育林及林产品综合加工、利用；造纸机械制造、安装及技术开发、服务；销售五金、交电、建筑装饰材料、化工原料及产品；经营商品和技术的进出口业务（以上国家法律法规禁止和限制的除外）。

2、截止2016年12月31日主要财务数据(未经审计)

资产总额431,783.05万元，净资产67,847.89万元，主营业务收入226,271.14万元，净利润608.12万元。

3、与公司的关联关系：中国诚通为本公司和泰格林纸集团股份有限公司（以下简称泰格林纸）的实际控制人，骏泰浆纸为泰格林纸的全资子公司，骏泰浆纸符合《深圳证券交易所上市规则》10.1.3条第（二）项规定的情形，为公司的关联法人。（下转278版）