四川川投能源股份有限公司

公司代码：600674 公司简称：川投能源

2016年年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 未出席董事情况

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4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以4,402,140,480的总股本为基数，每10股派现金3.00元（含税），分配现金总额为1,320,642,144元（含税），资本公积金不转增，不送股。

二 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

（一） 主要业务及经营模式

1.业务范围：公司目前以清洁能源为主业，并投资经营电气自动化系统等高新技术产业。

2.经营模式：公司围绕清洁能源为核心主业的发展方向，直接投资控、参股4家水电企业，清洁能源占公司利润、资产的98%以上，主要利润来源为雅砻江水电投资收益，公司目前清洁能源主业已彰显规模，资产规模、装机水平和盈利能力在四川省111家上市公司、6家电力上市公司中均名列前茅。

（二） 行业情况说明

随着我国经济步入新常态，全社会能源消费较为低迷，受产能过剩、电价下调、新电力体制改革冲击、环保政策加码等因素影响，未来电力市场竞争将进一步加剧，电力市场营销更加艰难，对于支撑公司业绩的清洁能源主业带来一定的影响。对此，公司及各企业将加强市场分析和形势研判，前线抢市场，后方抓生产。在千方百计做好营销工作的同时，不断挖掘内部潜力，抢占用户资源，确保经营任务完成。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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5 公司债券情况

5.1 公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

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5.2 公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

公司2016年4月12日披露《四川川投能源股份有限公司公司债券付息公告》，并已于2016年4月18日向“13川投01”债券持有人支付自2015年4月17日至2016年4月16日的利息。

5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

鹏元资信评估有限公司将在公司年报披露之日起的两个月内完成对四川川投能源股份有限公司2013年公司债券的2017年度定期跟踪评级工作，评级结果将披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及鹏元资信评估有限公司官网（www.pyrating.cn），敬请投资者留意。

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

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三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

1.加强电力营销，竭尽全力保障股东利益

2016年，受电力需求增长放缓和电力供应增速快于用电需求增速的影响，国内电力生产形势十分严峻，加之送出通道受限，四川出现较大面积的弃水现象。为确保股东利益，川投能源积极发挥重要参股股东职责，督促雅砻江水电充分发挥发电设备效能的同时，大力支持雅砻江水电多次赴四川、重庆等地与相关部门和用户就销售电量、电价问题进行谈判，将负面影响降至最低。控股企业田湾河公司2016年省经委下达的年度发电计划仅14.3亿千瓦，远远不能满足正常的生产经营要求，田湾河公司在公司的帮助和支持下，克服困难，积极开展电力营销工作，努力争取计划外电量，将弃水损失降至最低。

2016年，雅砻江水电累计发电709.91亿千瓦时，同比增长8.21%，设备年利用小时数4829小时；国电大渡河累计发电316.77亿千瓦时，同比增长13.72%，设备年利用小时数3476小时；田湾河公司发电累计29.35亿千瓦时，同比下降6.58%，发电设备平均利用小时数4077小时；嘉阳电力累计发电5.18亿千瓦时，同比增长10.01%，发电设备年利用小时数4706小时。

2.稳健投资蓄力未来

公司认真履行股东职责，千方百计筹集资本金，向雅砻江水电投入20.64亿元资本金，保证雅砻江开发建设的顺利进行。雅砻江两河口水电站于11月1日开始大坝心墙填筑，标志着这座雅砻江中游控制性的“龙头”水电站进入主体工程建设新阶段；雅砻江杨房沟水电站于11月11日上午成功实现大江截流，工程全面进入主体施工阶段。

截至2016年12月31日，雅砻江水电总装机容量达1470万千瓦，同比增长1.03%。国电大渡河已投产装机达968.36万千瓦，同比增长7.45%。

在持续投资两河流域的同时，公司顺应改革趋势，密切跟踪电力体制改革的进展和动态，积极参与售电业务，投资6000万元，与川投集团、成都兴城集团共同投资组建了川投售电。

3.工业企业持续稳健发展

2016年，控股企业交大光芒坚持走技术领先的产业化发展道路，不断提升完善创新研发模式，不断提升产品研发能力和水平；4C检测车等研发新品取得重大突破，新产品所获合同占比高达公司全年合同占比的45%。参股企业长飞四川顺利完成400万芯公里扩产技改项目，成为中国西部最大的光缆生产企业，年产光缆达718万芯公里。

4.安全环保态势平稳

2016年，公司严格贯彻执行省委省政府、省国资委安全生产相关指示和要求，强化安全环保管理，进一步完善安全监督管理体系和安全生产管理制度，抓重点、抓难点，通过开展春、秋两季安全生产大检查，节前节后安全检查、汛期安全检查和各类专项安全检查，有效防止了人身伤亡事故、设备损坏事故的发生，为公司的生产经营奠定了坚实的基础。

5.不断深化内控建设，内控水平不断提高

2012年开始，公司按照证监会要求，根据五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》和18个应用指引，结合公司本部和各子公司经营业务的特点，开展风险评估，梳理近50个业务单元，梳理业务流程300多个，新建和修订制度、流程400多个，逐步建立了较为完善的内控体系。

2016年，在继续优化内控体系的基础上，结合各子公司具体情况，通过风险评估，分别将固定资产、应收账款、应收票据、信息收集和2016年新业务作为各公司内控及风险管理重点防控的内容，并进行方案落实、跟踪检查和内控评价，通过梳理关键风险控制点，建立重要流程制度，促进了固定资产的管理规范、合规、合法，资产安全；应收账款账龄趋于正常；应收票据进行了规范化的管理和核算；信息收集建立了正常的流程。2016年公司通过风险评估、重点风险管控和内控体系的优化，加强内部控制的执行和风险管理，新建制度29个，修订制度22个，确保了公司按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制，促进了公司的规范运作和科学化管理。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本集团合并财务报表范围包括5家一级子公司，包括：四川川投田湾河开发有限责任公司（以下简称田湾河公司）、成都交大光芒科技股份有限公司（以下简称交大光芒公司）、四川嘉阳电力有限责任公司（以下简称嘉阳电力公司） 、四川天彭电力开发有限公司（以下简称天彭电力公司）、四川川投电力开发有限责任公司（以下简称川投电力公司）；2家二级子公司，包括：四川川投仁宗海发电有限责任公司（以下简称仁宗海公司）和四川川投田湾河景达企业管理有限责任公司（以下简称景达公司）。具体情况详见本附注“七、合并范围的变化”及本附注“八、在其他主体中的权益”相关内容。

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2017-010号

四川川投能源股份有限公司

九届十九次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●独立董事吕先锫先生因工作原因未能亲自出席本次董事会，委托独立董事盛毅先生代为出席并行使表决权。

一、董事会会议召开情况

四川川投能源股份有限公司九届十九次董事会会议通知于2017年4月18日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于2017年4月25日在锦江国际大厦2311会议室召开，会议由董事会召集，董事长刘国强先生主持。会议应到董事11名，实到10名。董事吕先锫先生因公未能参会，委托独立董事盛毅先生代为参会并行使表决权。3名监事、4名高管人员列席了会议。会议的召集召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告：

（一）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2016年度董事会工作报告》；

详见2017年5月10日在上交所网站全文披露的公司2016年度股东大会材料。

（二）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2016年度总经理工作报告》；

（三）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2016年度财务决算和2017年度生产经营及财务预算报告》；

详见2017年5月10日在上交所网站全文披露的公司2016年度股东大会材料。

（四）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2016年度利润分配方案的提案报告》；

公司2016年度分红方案为：拟以4,402,140,480的总股本为基数，每10股派现金3.00元（含税），分配现金总额为1,320,642,144元（含税），资本公积金不转增，不送股。

详见2017年5月10日在上交所网站全文披露的公司2016年度股东大会材料。

本提案报告经独立董事事前认可并发表独立意见如下：

公司响应证监会、上交所关于积极回报投资者的号召，在参股48%的雅砻江流域下游开发完成后，并确保雅砻江中游资金投入的前提下坚持现金分红，且现金分红比例略高于上年度水平，拟定的2016年度利润分配方案符合《公司章程》和中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）的要求，也符合公司实际情况，我们对董事会提出的公司2016年度利润分配预案无异议。

（五）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2016年度计提资产减值准备及资产核销报废处理的提案报告》；

会议同意公司2016年度合并报废处理固定资产损失3.18万元，合并计提资产减值准备7,798.35万元。

（六）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2017年度公司本部融资工作的提案报告》；

详见2017年5月10日在上交所网站全文披露的公司2016年度股东大会材料。

（七）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于会计师事务所从事本年度审计情况的提案报告》；

信永中和会计师事务所在内部控制审计和年报审计工作中较好地把握了内部控制基本规范、会计准则和信息披露等规定的实质，确保重要性交易或事项的处理符合准则规定，在我公司内控和年报审计过程中，严格执行了《中国注册会计师执业准则》的规定，加强了内部质量控制，强化风险导向审计理念，对我公司内部控制情况和年报披露的财务报告信息质量提供了合理保证。

本提案经独立董事事前认可并发表独立意见如下：

在审计工作中，信永中和会计师事务所按照业务约定书要求履行工作职责，对每一个审计项目分别进行专项审计与验证，多次就审计的进展情况和企业具体问题与审计委员会、管理层充分沟通，征询专家意见。我们认为，信永中和会计师事务所在内部控制审计和年报审计工作中把握了内部控制基本规范、会计准则和信息披露等规定的实质，确保重要性交易或事项的处理符合准则规定。

（八）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对2016年度报告及摘要进行审议的提案报告》；

详见与本决议公告同时分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《金融投资报》和上交所网站披露的公司2016年年度报告全文和摘要。

（九）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对2016年度内部控制评价报告进行审议的提案报告》；

详见与本决议公告同时在上交所网站披露的《四川川投能源股份有限公司2016年度内部控制评价报告》。

（十）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对2016年度内部控制审计报告进行审议的提案报告》；

详见与本决议公告同时在上交所网站披露的《四川川投能源股份有限公司2016年12月31日内部控制审计报告》。

（十一）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对2016年度履行社会责任报告进行审议的提案报告》；

详见与本决议公告同时在上交所网站披露的《四川川投能源股份有限公司关于2016年度履行社会责任的报告》。

（十二）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对2017年第一季度报告及摘要进行审议的提案报告》；

详见与本决议公告同时分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《金融投资报》和上交所网站披露的公司2017年第一季度报告全文和摘要。

（十三）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘请会计师事务所及确定审计费用的提案报告》；

详见2017年5月10日在上交所网站全文披露的公司2016年度股东大会材料。

本提案报告经独立董事事前认可并发表独立意见如下：

信永中和会计师事务所自担任公司外部审计机构以来，始终坚持原则，尽职尽责，维护公司和投资者的根本利益。我们同意公司2017年继续聘请信永中和会计师事务担任公司外部审机构，2017年审计费用与上年审计费用保持不变。

（十四）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的提案报告》；

详见与本决议公告同时在上交所网站披露的《四川川投能源股份有限公司章程》、《四川川投能源股份有限公司股东大会议事规则》。

（十五）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于投资5亿元参股阿维斯和西拉子两公司的提案报告》；

公司严格按照投资决策程序开展本项目前期论证，对项目进行了立项和可行性论证，委托金杜律师事务所出具了法律尽职调查报告、法律意见书，信永方略会计师事务所出具了财务分析报告，项目可行性研究报告已编制完成。

会议同意公司投资5亿元参股中德阿维斯环保科技有限公司和中德西拉子环保科技有限公司（向两家公司各出资2.5亿元），由该两家公司实际控制人间接收购德国欧绿保集团（全球第七大资源再生及环保企业）下属的Avus & Shiraz两项目60%股权。

本提案经独立董事事前认可并发表独立意见如下：

公司在对该项目进行充分的前期考察后，按照规定对项目进行了立项和可行性论证，委托金杜律师事务所出具了法律尽职调查报告和法律意见书，信永方略会计师事务所出具了财务分析报告，并编制完成项目可行性研究报告。我们认为该投资论证充分、决策程序合法有效，能为公司创造新的利润增长点，为公司探索未来发展新领域创造了条件，符合广大股东的利益，同意该项投资。

（十六）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对经营班子试行契约化管理方案的提案报告》；

会议同意对经营班子按照契约化管理试行方案实施。

本提案经独立董事事前认可并发表独立意见如下：

董事会对经营班子试行契约化管理有利于激发经营班子主观能动性，提升管理效率，对公司未来发展有良好的促进作用，符合广大股东的利益，同意实施。

（十七）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2016年度股东大会的提案报告》；

详见与本决议公告同时在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《金融投资报》和上交所网站披露的《四川川投能源股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知》。

以上第一、三、四、六、八、十三、十四项需提交股东大会审议。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司董事会

2017年4月26日

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2017-011号

四川川投能源股份有限公司

九届十九次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●监事张昊先生因工作原因未能亲自出席本次监事会，委托监事孙世明先生代为出席并行使表决权。

一、监事会会议召开情况

公司九届十九次监事会会议通知于2017年4月18日发出，会议于2017年4月25日在锦江国际大厦23楼会议室召开。会议由公司监事会召集，监事郑世红女士主持。应出席会议的监事4名，实到监事3名。监事张昊先生因工作原因未能亲自出席本次监事会，委托监事孙世明先生代为出席并行使表决权。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票方式对以下提案报告进行了表决：

一、以4票赞成，0 票反对，0票弃权审议通过了《2016年度监事会工作报告》：

详见2017年5月10日在上交所网站全文公告的公司2016年度股东大会材料。

二、以4票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对2016年度财务决算和2017年度生产经营及财务预算报告审核意见的提案报告》：

监事会认为：

中介机构已对本公司2016年财务决算出具了标准无保留意见的审计报告，九届十九次董事会也已审议通过相关事项。监事会审核无异议,予以通过。

三、以4票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对2016年度利润分配方案审核意见的提案报告》：

监事会认为：

公司的2016年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）的精神和《公司章程》等相关的规定。此次分红方案的现金分红水平略高于去年水平，符合公司实际情况和战略布局，对公司股东做了积极回报。本方案有利于提高公司市场形象，有利于保护股东权益，有利于公司的可持续发展。

四、以4票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对2016年度计提资产减值准备及资产核销报废处理审核意见的提案报告》：

监事会认为：

公司2016年度计提资产减值准备及资产报废处理方案符合相关规定，符合公司的实际情况。

五、以4票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对2017年度公司本部融资工作审核意见的提案报告》：

监事会认为：

公司2017年度融资计划是在公司2017年度生产经营及财务预算的基础上制定的，所需资金的筹措方式和用途，符合公司生产经营和项目建设需求。

六、以4票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对会计师事务所从事本年度审计情况审核意见的提案报告》：

监事会认为：

《关于会计师事务所从事本年度审计情况的提案报告》对信永中和会计师事务所为我公司进行年度审计工作及其执业质量的评价是客观恰当的。

七、以4票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对2016年度报告及摘要审核意见的提案报告》：

监事会认为：

1.公司2016年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司有关制度的规定；

2.公司2016年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所关于年度报告的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司在本报告期内的经营管理、财务状况、重大事项、公司治理以及董事会和监事会主要工作等方面的情况；

3.在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

八、以4票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对2016年度内部控制评价报告审核意见的提案报告》：

监事会认为：

《四川川投能源股份有限公司2016年度内部控制评价报告》符合公司内部控制实际情况，对公司内部控制的评估是恰当的。公司内部控制在设计和执行方面不存在重大缺陷。

九、以4票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对2016度履行社会责任报告审核意见的提案报告》：

监事会认为：

《四川川投能源股份有限公司2016年度履行社会责任的报告》内容详尽、真实，符合公司履行社会责任工作的实际情况。

十、以4票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对2017年第一季度报告及摘要审核意见的提案报告》：

1.公司2017年第一季度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司有关制度的规定；

2.公司2017年第一季度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映出公司在本报告期内的经营管理、财务状况、重大事项、公司治理以及董事会和监事会主要工作等方面的情况；

3.在提出本意见前，未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

十一、以4票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对修订〈公司章程〉及其附件审核意见的提案报告》：

监事会认为：

本次对《公司章程》及其附件的修订符合相关法律法规的要求，修订的内容结合了公司实际需求，同意修订。

十二、以4票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于投资5亿元参股阿维斯和西拉子两公司审核意见的提案报告》：

监事会认为：

本次投资5亿元参股阿维斯和西拉子两公司项目进行了充分的前期论证，是川投能源在财务投资领域的一次新的尝试，符合川投能源“十三五”期间产业发展和产业结构调整的有关规划和设想，能够形成新的利润增长点，符合广大股东的利益。

十三、以4票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对经营班子试行契约化管理方案审核意见的提案报告》：

监事会认为：

对公司经营班子进行契约化管理有利于调动经营班子积极性，提高管理效率，防范经营风险，符合公司未来发展的需求，符合广大股东的利益。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司监事会

2017年 4月26日

证券代码：600674 证券简称：川投能源 公告编号：2017-012号

四川川投能源股份有限公司

关于召开2016年

年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年5月18日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年5月18日 9点 30分

召开地点：四川省成都市临江西路1号锦江国际1508会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年5月18日

至2017年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述提案详细情况见与本公告同时于2017年4月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《金融投资报》及上交所网站披露的《四川川投能源股份有限公司九届十九次董事会决议公告》。

本次股东大会会议文件将于2017年5月10日在上交所网站全文披露。

2、 特别决议议案：8

3、 对中小投资者单独计票的议案：4、7

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记手续：

凡符合上述条件的参会股东请持如下资料办理参会登记：

个人股东亲自参会的，办理时须持有本人身份证原件及复印件、证券账户卡原件及复印件、参会回执原件；委托代理人参会的，办理时须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书原件(见附件1)、委托人股票帐户卡原件及复印件；

法人股股东由法定代表人亲自参会的，办理时须持有本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、证券账户卡原件及复印件、参会回执原件（见附件2）；委托代理人参会的，办理时须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书原件、委托人证券账户卡原件及复印件、法人单位营业执照原件及复印件。

（二）登记地点：

四川省成都市武侯区临江西路1号锦江国际6楼川投能源证券事务管理部。

（三）登记时间：

2017年5月16、17日（上午9:00～12:00，下午2:00～5:00），异地股东可采取信函或传真的方式登记，但要确保公司最迟于2017年5月17日收到。其他相关事宜按公司《股东大会议事规则》办理。

六、 其他事项

（一）联系方式：

联 系 人：鲁晋川、黄希

联系电话：028-86098649

传 真：028-86098648

（二）会期半天，参加会议的股东食宿费、交通费用自理。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司董事会

2017年4月26日

附件1：授权委托书

附件2：股东会回执

● 报备文件

四川川投能源股份有限公司九届十九次董事会会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

四川川投能源股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月18日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：

股东会回执

本人／本单位作为四川川投能源股份有限公司的股东，兹登记参加四川川投能源股份有限公司2016年年度股东大会。

联系电话：

股东账户号码：

身份证（或营业执照）号码：

持股数（股）：

股东签名（法人股东盖公章）：

2017年 月 日

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2017-013号

四川川投能源股份有限公司

2017年一季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第四号—电力》的要求，现将公司2017年第一季度发电业务的经营情况公告如下：

2017年第一季度，公司控股电力企业累计完成发电量6.04亿千瓦时，同比上年同期下降25.33%，上网电量5.95亿千瓦时，同比上年同期下降23.13%。公司控股电力企业平均上网电价0.271元／千瓦时，与上年同期相比略有增长。

一、公司控股企业2017年第一季度主要经营数据

公司控股企业2017年一季度主要经营数据

■

二、2017年第一季度发电量、电价变动说明

1.本期公司火电企业嘉阳电厂因煤价上涨自1月1日停运。

2.水电发电量下降的主要原因：一是上年末水库水位偏低；二是今年枯期来水偏少。

3.本期平均上网电价增长的主要原因：一是田湾河公司本期合同电量比重同比增加13%；二是田湾河公司直购电电价让利同比减少0.023元/千瓦时。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司

2017年4月26日