蓝帆医疗股份有限公司

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人刘文静、主管会计工作负责人孙传志及会计机构负责人(会计主管人员)白雪莲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（一）资产负债表项目

■

注1：其他流动资产期末余额较期初余额减少47,506,684.55元，较期初降低45.49%，主要系报告期内银行理财产品到期赎回所致；

注2：可供出售金融资产期末余额较期初余额增加35,000,000.00元，较期初增长400.00%，主要系报告期内对珠海蓝帆巨擎股权投资中心（有限合伙）履行出资义务所致；

注3：在建工程期末余额较期初余额增加23,381,387.86元，较期初增长82.11%，主要系报告期内在建项目投资增加所致；

注4：工程物资期末余额较期初余额增加4,388,196.95元，较期初增长546.89%，主要系报告期内在建项目投资增加所致；

注5：其他非流动资产期末余额较期初余额增加25,567,659.11元，较期初增长78.00%，主要系报告期内全资子公司预付购置办公楼款项所致；

注6：短期借款期末余额较期初余额增加30,000,000.00元，较期初增长100%，主要系报告期内新增银行融资所致；

注7：预收款项期末余额较期初余额减少1,814,202.12元，较期初降低31.48%，主要系报告期内对期初预收货款已发货确认销售所致；

注8：应交税费期末余额较期初余额增加6,227,020.38元,较期初增长72.43%，主要系报告期内利润增长导致应交企业所得税增加所致；

注9：应付股利期末余额较期初余额减少1,075,500.00元,较期初降低33.33%，主要系报告期内支付已解锁限制性股票以前年度现金红利所致；

注10：其他应付款期末余额较期初余额减少20,962,359.21元,较期初降低31.58%，主要系报告期内解锁限制性股票358.5万股，预计负债减少所致；

注11：递延收益期末余额较期初余额增加4,246,911.92元，较期初增长32.84%，主要系报告期内收到政府补助所致；

注12：库存股期末余额较期初余额减少19,807,125.00元，较期初降低33.33%，主要系报告期内解锁限制性股票25%股份所致。

（二）利润表项目

■

注1：营业税金及附加本期较上年同期增加3,116,216.72元，较上年同期增长199.61%，主要系报告期内依据财会[2016]22号文规定将管理费用下税金调至营业税金及附加所致；

注2：销售费用本期较上年同期增加6,108,189.03元，较上年同期增长51.70%，主要系报告期内品牌营销费用增加所致；

注3：财务费用本期较上年同期增加719,494.00元，较上年同期增长137.18%，主要系报告期内人民币对美元汇率波动产生汇兑损益所致；

注4：资产减值损失本期较上年同期增加5,058,581.73元，较上年同期增长189.54%，主要系报告期内应收账款规模增加所致；

注5：投资收益本期较上年同期减少1,675,855.05元，较上年同期降低76.53%，主要系报告期内参股子公司收益减少所致；

注6：营业外收入本期较上年同期增加425,053.16元，较上年同期增长83.30%，主要系报告期内收到政府补助所致；

注7：营业外支出本期较上年同期增加5,587,131.11元，较上年同期增长11818.83%，主要系报告期内处置固定资产产生损失所致；

注8：所得税费用本期较上年同期增加4,757,315.52元，较上年同期增长48.32%，主要系报告期内利润增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2017年3月22日，公司的控股股东蓝帆集团与珠海巨擎秦风鲁颂股权投资中心（有限合伙）（以下简称“秦风鲁颂”）签署了《蓝帆集团股份有限公司与珠海巨擎秦风鲁颂股权投资中心（有限合伙）之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），以《股份转让协议》签署日前一交易日的股票收盘价为定价基准，并参照大宗交易规定，蓝帆集团将其持有的公司35,000,000股无限售条件流通股（约占公司总股本的7.08%），协议转让给秦风鲁颂，转让价款为400,050,000元，折合单价11.43元/股。截至本报告披露日，该股份转让已经完成过户。

■

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

■

四、对2017年1-6月经营业绩的预计

2017年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

■

五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

注：以公允价值计量的金融资产期末金额较期初金额变动的主要原因是受美元兑人民币汇率波动影响。

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

■

蓝帆医疗股份有限公司

法定代表人：刘文静

二〇一七年四月二十五日

证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2017－022

蓝帆医疗股份有限公司

第三届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第三十一次会议于2017年4月21日以电子邮件的方式发出通知，于2017年4月25日在公司第二会议室以现场的方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。公司董事长刘文静女士主持了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议形成如下决议：

1、审议并通过了《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会全体董事任期已经届满，经公司董事会提名委员会审查、提议，同意提名刘文静女士、李振平先生、孙传志先生、王相武先生、吴强先生、韩邦友先生为非独立董事候选人；提名宿玉海先生、宫本高先生、路莹女士为独立董事候选人（董事候选人简历见附件）。由以上提名的董事候选人组成公司第四届董事会，任期为股东大会审议通过之日起三年。

表决结果如下：

（1）非独立董事候选人：刘文静

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（2）非独立董事候选人：李振平

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（3）非独立董事候选人：孙传志

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（4）非独立董事候选人：王相武

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（5）非独立董事候选人：吴 强

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（6）非独立董事候选人：韩邦友

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（7）独立董事候选人：宿玉海

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（8）独立董事候选人：宫本高

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（9）独立董事候选人：路 莹

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交2017年第二次临时股东大会审议，非独立董事候选人与独立董事候选人将分别采用累积投票制进行选举。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

独立董事已对公司董事会换届选举事项发表独立意见，具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议并通过了《关于〈2017年第一季度报告〉的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

《2017年第一季度报告》正文详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2017年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、审议并通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于2017年5月12日召开公司2017年第二次临时股东大会。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

详见《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》，具体刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第三十一次会议决议；

2、独立董事的独立意见；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司

董事会

二〇一七年四月二十六日

附件：

董事候选人简历

一、非独立董事候选人

刘文静女士，1971年10月生，中国国籍，无境外居留权，高级工程师，研究生学历。1993年7月毕业于上海工程技术大学，纺织机械专业，获学士学位，2009年10月毕业于长江商学院，获工商管理硕士学位。目前就读清华五道口金融学院EMBA。中共党员。中国共产党临淄区第十二次代表大会代表，中国共产党淄博市第十一次、第十二次代表大会代表，潍坊市第十六届人民代表大会代表。中国塑料加工工业协会专家委员会委员，全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会胶乳制品分技术委员会委员，2014、2015年连续两届荣登“福布斯中国商界女性”100强排行榜，荣获“2017（第九届）中国商界女性·商界木兰”、“建国60年影响山东60位女企业家”、“建国60年影响山东60位新鲁商”、“淄博市女职工建功立业标兵”和“振兴淄博五一劳动奖章”，荣获 “潍坊市十大巾帼创业新星”和“2012蓬莱—未来之星”称号。曾任山东齐鲁增塑剂股份有限公司发展办主管、淄博蓝帆塑胶制品有限公司经营部部长、山东蓝帆塑胶股份有限公司副总经理、总经理。现任本公司董事长，兼任蓝帆集团股份有限公司董事、山东蓝帆新材料有限公司董事长、蓝帆（上海）贸易有限公司执行董事、青岛朗晖进出口有限公司总经理、蓝帆（香港）贸易有限公司董事、蓝帆（上海）资产管理有限公司董事长兼总经理、深圳市阳和生物医药产业投资有限公司董事、BLUE SAIL (USA) CORPORATION董事、Omni International Corp.董事、淄博诚迅自动化设备有限公司董事长。

刘文静女士持有本公司2,505,000股，占公司总股本的0.51%。持有本公司控股股东蓝帆集团股份有限公司1,940,375股，占其总股本的4.06%。除在本公司控股股东蓝帆集团股份有限公司担任董事及持有上述股份外，与其他持有公司5%以上股份的股东、本公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。近三年来未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。同时，经公司在最高人民法院网核查，刘文静女士不属于失信被执行人。

李振平先生，1956年8月生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中共党员，经济师、政工师。中国塑料加工工业协会副理事长、中国塑料助剂专业委员会理事长、中国增塑剂行业协会副理事长、中国合成树脂供销协会副理事长、《增塑剂》期刊编委会副主任。多次被评为淄博市优秀企业家、山东省"富民兴鲁"劳动奖章获得者、淄博市劳模，现担任淄博市第十五届人民代表大会代表、本公司董事，兼任蓝帆集团股份有限公司董事长兼总经理、淄博蓝帆投资有限公司董事、山东蓝帆化工有限公司董事、上海蓝帆化工有限公司董事、青岛朗晖进出口有限公司执行董事、山东蓝帆新材料有限公司董事、山东齐鲁增塑剂股份有限公司董事、蓝帆（上海）资产管理有限公司董事、BLUE SAIL (USA) CORPORATION董事、Omni International Corp.董事。

李振平先生持有本公司3,334,048股，占公司总股本的0.67%。持有公司控股股东蓝帆集团股份有限公司23,936,161股，占其总股本的50.02%，李振平先生为公司实际控制人。除在本公司控股股东蓝帆集团股份有限公司担任董事长兼总经理、淄博蓝帆投资有限公司担任董事及持有上述股份外，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。近三年来未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。同时，经公司在最高人民法院网核查，李振平先生不属于失信被执行人。

孙传志先生，1970年1月生，中国国籍，无境外居留权，中级经济师，研究生学历。1992年毕业于南京理工大学（华东工学院）机械设备专业，获学士学位；2009-2011年在上海国家会计学院学习，获得MPAcc会计专业硕士学位。中共党员，注册会计师。曾任山东齐鲁增塑剂股份有限公司财务主管、淄博蓝帆塑胶制品有限公司财务部长、财务总监、山东蓝帆塑胶股份有限公司副总经理兼财务总监。现任本公司董事、总经理兼任财务总监，同时兼任蓝帆集团股份有限公司董事、山东蓝帆新材料有限公司董事兼总经理，青岛朗晖进出口有限公司监事、蓝帆（上海）资产管理有限公司董事。

孙传志先生持有本公司1,020,000股，占公司总股本的0.21%。持有本公司控股股东蓝帆集团股份有限公司428,280股，占其总股本的0.90%。除在本公司控股股东蓝帆集团股份有限公司担任董事及持有上述股份外，与其他持有公司5%以上股份的股东、本公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。近三年来未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。同时，经公司在最高人民法院网核查，孙传志先生不属于失信被执行人。

王相武先生，1972年5月生，中国国籍，无境外居留权，大学文化程度，中共党员，政工师。曾任山东齐鲁增塑剂股份有限公司储运车间主任、销售公司经理、办公室主任、副总经理，山东蓝帆化工有限公司副总经理，淄博蓝帆塑胶制品有限公司经理、监事，上海蓝帆化工有限公司经理。现任本公司董事，兼任蓝帆集团股份有限公司董事、淄博蓝帆投资有限公司董事、山东蓝帆化工有限公司董事兼总经理、山东齐鲁增塑剂股份有限公司董事、山东朗晖石油化学有限公司总经理、上海蓝帆化工有限公司董事长、山东南金置业有限公司董事长兼总经理、淄博圣坤化工有限公司董事长、潍坊朗晖置业有限公司董事、淄博朗晖置业有限公司执行董事兼总经理，淄博宏达热电有限公司董事兼总经理、香港蓝帆化工有限公司董事、上海纽赛国际贸易有限公司董事。

王相武先生未持有本公司股份。持有本公司控股股东蓝帆集团股份有限公司2,005,950股，占其总股本的4.19%。除在本公司控股股东蓝帆集团股份有限公司担任董事、淄博蓝帆投资有限公司担任董事及持有上述股份外，与其他持有公司5%以上股份的股东、本公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。近三年来未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。同时，经公司在最高人民法院网核查，王相武先生不属于失信被执行人。

吴强先生，1968年生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，中共党员，工程师。曾任山东齐鲁增塑剂股份有限公司车间主任、办公室主任。现任本公司董事，兼任蓝帆集团股份有限公司董事、山东齐鲁增塑剂股份有限公司董事、上海蓝帆化工有限公司董事、淄博宏达热电有限公司董事。

吴强先生未持有本公司股份，持有本公司控股股东蓝帆集团股份有限公司2,061,850股，占其总股本的4.31%。除在本公司控股股东蓝帆集团股份有限公司担任董事及持有上述股份外，与其他持有公司5%以上股份的股东、本公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，近三年来未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。同时，经公司在最高人民法院网核查，吴强先生不属于失信被执行人。

韩邦友先生，1965年8月生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中共党员，高级工程师。曾任山东齐鲁增塑剂股份有限公司质检中心主任、企管部部长。现任本公司董事、董事会秘书，兼任山东蓝帆新材料有限公司监事、蓝帆（上海）资产管理有限公司监事。

韩邦友先生持有本公司375,000股，占公司总股本的0.08%，持有本公司控股股东蓝帆集团股份有限公司770,320股，占其总股本的1.61%。除持有上述股份外，与其他持有公司5%以上股份的股东、本公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。近三年来未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。同时，经公司在最高人民法院网核查，韩邦友先生不属于失信被执行人。

二、独立董事候选人

宿玉海先生，1964年9月生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，中共党员，经济学博士，金融学教授，博士研究生导师。现任山东财经大学山东金融发展研究院院长，兼任山东省经济学会常务理事、山东省金融学会常务理事，山东省高等学校第五批中青年学术骨干、山东省金融学泰山学者科研团队学术骨干，山东省干部教育名师、第六届山东省高等学校教学名师、山东省委讲师团成员、山东省委组织部“名师送教”专家组成员。宿玉海先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，现任本公司独立董事。

宿玉海先生未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、本公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。近三年来未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。同时，经公司在最高人民法院网核查，宿玉海先生不属于失信被执行人。

宫本高先生，1970年3月生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，中国注册会计师，国际注册内部审计师。现任山东理工大学审计处处长。宫本高先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

宫本高先生未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、本公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。近三年来未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。同时，经公司在最高人民法院网核查，宫本高先生不属于失信被执行人。

路莹女士，1972年3月生，中国国籍，无境外居留权，毕业于山东大学法律系。山东正大至诚律师事务所合伙人，淄博市十佳律师，为多家公司及政府担任法律顾问，参与多家企业的并购重组业务，对企业风险防范业务有较为深入的研究。路莹女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

路莹女士未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、本公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。近三年来未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。同时，经公司在最高人民法院网核查，路莹女士不属于失信被执行人。

证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2017－023

蓝帆医疗股份有限公司

第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第二十次会议于2017年4月21日以电子邮件的方式发出通知，于2017年4月25日以现场的方式召开。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。监事会主席徐新荣先生主持了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议形成如下决议：

1、审议并通过了《关于监事会换届选举的议案》；

同意提名李斌先生、周治卫先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人（候选人简历见附件）。

表决结果如下：

（1）股东代表监事候选人：李 斌

同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（2）股东代表监事候选人：周治卫

同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一。

本议案须提交股东大会审议，采用累积投票制计票。当选的2名股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期为股东大会审议通过之日起三年。

2、审议并通过了《关于〈2017年第一季度报告〉的议案》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2017年第一季度报告》，程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

《2017年第一季度报告》正文详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2017年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第二十次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

蓝帆医疗股份有限公司

监事会

二〇一七年四月二十六日

附件：

监事候选人简历

李斌先生，1972年10月生，中国国籍，无境外居留权，中级工程师，大专学历。1992年毕业于哈尔滨工业大学（威海校区）工业电气自动化专业。中共党员。曾任山东齐鲁增塑剂股份有限公司人力资源主管、淄博蓝帆化工有限公司销售部长、山东蓝帆化工有限公司供应部长、山东蓝帆化工有限公司销售部长、山东齐鲁增塑剂股份有限公司销售部长。现任本公司采购总监，兼任山东蓝帆化工有限公司监事、山东齐鲁增塑剂股份有限公司监事。

李斌先生未持有本公司股份。持有本公司控股股东蓝帆集团股份有限公司502,670股，占其总股本的1.05%。除持有上述股份外，与其他持有公司5%以上股份的股东、本公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。近三年来未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。同时，经公司在最高人民法院网核查，李斌先生不属于失信被执行人。

周治卫先生，1973年6月生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，中共党员，经济师、高级政工师。曾任山东齐鲁增塑剂股份有限公司秘书、团委书记、党群主管职务，现任本公司监事，兼任蓝帆集团股份有限公司监事、山东齐鲁增塑剂股份有限公司监事、淄博蓝帆石化发展有限公司监事。

周治卫先生未持有本公司股份。持有本公司控股股东蓝帆集团股份有限公司264,880股，占其总股本的0.55%。除在本公司控股股东蓝帆集团股份有限公司担任监事及持有上述股份外，与其他持有公司5%以上股份的股东、本公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。近三年来未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。同时，经公司在最高人民法院网核查，周治卫先生不属于失信被执行人。

证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2017－025

蓝帆医疗股份有限公司

关于召开2017年第二次临时股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2017年第二次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司第三届董事会

经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过，决定召开公司2017年第二次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2017年5月12日14：00

（2）网络投票时间：2017年5月11日至2017年5月12日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年5月12日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2017年5月11日15：00至2017年5月12日15：00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。

（1）现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决形式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2017年5月8日。

7、出席对象：

（1）截至2017年5月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东可亲自出席股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、会议地点：山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48号蓝帆医疗办公中心第一会议室。

二、会议审议事项

1、《关于董事会换届选举的议案》；

1.1选举非独立董事

1.1.1非独立董事候选人刘文静；

1.1.2非独立董事候选人李振平；

1.1.3非独立董事候选人孙传志；

1.1.4非独立董事候选人王相武；

1.1.5非独立董事候选人吴 强；

1.1.6非独立董事候选人韩邦友。

1.2选举独立董事

1.2.1独立董事候选人宿玉海；

1.2.2独立董事候选人宫本高；

1.2.3独立董事候选人路 莹。

2、《关于监事会换届选举的议案》；

2.1股东代表监事候选人李 斌；

2.2股东代表监事候选人周治卫。

本次股东大会审议的议案，需对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

上述议案已经公司第三届董事会第三十一次会议和公司第三届监事会第二十次会议审议通过，本次股东大会在审议上述议案时将采用累积投票制表决。具体内容详见2017年4月26日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、会议登记方法

1、登记时间：2016年5月12日13：00-13：50

2、登记地点：蓝帆医疗办公中心一楼大厅

3、登记方式

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准，传真登记请发送传真后电话确认）。

股东请仔细填写《回执》（附件），以便登记确认。

本公司不接受电话方式办理登记。

四、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：

（一）网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362382”，投票简称为“蓝帆投票”。

2、议案设置及意见表决

（1）议案设置

■

议案1-2均为累积投票议案，议案1.1中选举非独立董事，1.01代表第一位候选人，1.02代表第二位候选人，依此类推；议案1.2中选举独立董事，2.01代表第一位候选人，2.02代表第二位候选人，依此类推；议案2中选举股东代表监事，3.01代表第一位候选人，3.02代表第二位候选人。

（2）填报表决意见或选举票数

填报投给某候选人的选举票数，公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如议案1.1，有6位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将票数平均分配给6位非独立董事候选人，也可以在6位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如议案1.2，有3位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举股东代表监事（如议案2，有2位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给2位股东代表监事候选人，也可以在2位股东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）本次股东大会不设总议案进行投票。

（4）对同一议案的投票出现重复投票时，以第一次有效申报为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年5月12日的交易时间，即9：30—11：30和13：00—15：00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月11日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2017年5月12日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其他事项

1、会议联系人及联系方式：

联 系 人：韩邦友、赵敏

联系电话：0533-7871008

传 真：0533-7871055

电子邮箱：stock@bluesail.cn

通讯地址：山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48号

邮政编码：255400

2、会议费用：出席会议人员的交通、食宿费用自理。

3、若有其他事宜，另行通知。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第三十一次会议决议；

2、交易所要求的其他文件。

附件：《授权委托书》、《回执》

蓝帆医疗股份有限公司

董事会

二〇一七年四月二十六日

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人，出席蓝帆医疗股份有限公司2017年第二次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

■

注：非独立董事、独立董事及监事选举分别采用累积投票制。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股票账户：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

回   执

截至2017年5月8日，我单位（个人）持有蓝帆医疗股份有限公司股票________ 股，拟参加公司2017年第二次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（签章）

注：请拟参加股东大会的股东于2017年5月10日前将回执传回公司。授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2017－026

蓝帆医疗股份有限公司

关于选举第四届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年4月25日，蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第三届第三次职工代表大会在公司第一会议室召开，经职工代表民主讨论和表决，选举商卫华女士为公司第四届监事会职工代表监事（简历见附件），将与公司2017年第二次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，与第四届监事会任期相同。

上述职工代表监事符合《公司法》和《公司章程》有关监事任职的资格和条件。公司最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司

监事会

二〇一七年四月二十六日

附件

职工代表监事简历

商卫华女士，1971年9月生，中国国籍，无境外居留权，中专学历，经济师，曾在山东齐鲁增塑剂股份有限公司工作。现任本公司职工代表监事。

商卫华女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、本公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。近三年来未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。同时，经公司在最高人民法院网核查，商卫华女士不属于失信被执行人。

证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2017-024

2017年第一季度报告