华讯方舟股份有限公司

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人吴光胜、主管会计工作负责人张峥及会计机构负责人(会计主管人员)李湘平声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

截止披露前一交易日的公司总股本：

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

√ 适用 □ 不适用

■

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

■

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、董事变动情况

（1）公司董事王东兴先生因工作原因申请辞去其所担任的公司董事会董事、副董事长和战略委员会委员职务；董事于志强先生因个人原因申请辞去其所担任的公司董事会董事和战略委员会委员职务。经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，公司董事会提名委员会提名潘忠祥先生、张沈卫先生为公司第七届董事会董事候选人，任期自2017年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。详见巨潮资讯网《关于公司董事辞职及补选董事的公告》（公告编号：2017-003）

（2）董事长吕向阳先生因个人原因申请辞去公司董事、董事长、战略委员会委员及主任委员的职务。经公司第七届董事会提名委员会资格审核无异议，公司于2017年4月8日召开了第七届董事会第十四次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司选举董事长的议案》。详见巨潮资讯网《关于公司董事长辞职的公告》（公告编号：2017-025）

2、监事变动情况

公司监事季长彬先生、陈同乐先生因工作原因申请辞去公司监事会监事职务。经公司第七届监事会第四次会议审议通过，公司监事会提名刘琳先生、路威先生为公司第七届监事会监事候选人，任期自2017年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满。详见巨潮资讯网《关于公司监事辞职及补选监事的公告》（公告编号：2017-005）

3、高级管理人员变动情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司于2017年3月24日召开的第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》。经公司董事长和总经理推荐，第七届董事会提名委员会资格审查无异议，公司董事会决定聘任王巍先生担任公司副总经理兼董事会秘书，任期自董事会审议通过之日至本届董事会届满为止。详见巨潮资讯网《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的公告》（公告编号：2017-016）

■

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

四、对2017年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2017-031

2017年第一季度报告