深圳市安车检测股份有限公司
2017年第一季度报告披露提示性公告

证券代码：300572证券简称：安车检测公告编号：2017－025

深圳市安车检测股份有限公司

2017年第一季度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市安车检测股份有限公司《2017年第一季度报告》已于2017年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，请投资者注意查阅。

特此公告。

深圳市安车检测股份有限公司

董事会

2017年4月26日

证券代码：300572证券简称：安车检测公告编号：2017－026

深圳市安车检测股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月17日以书面、传真和电子邮件的方式发出第二届董事会第十二次会议的通知，于2017年4月24日在深圳市南山区科技中2路1号深圳软件园（二期）9栋4楼401室会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席7人，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长贺宪宁先生主持。经与会董事充分讨论，本次会议形成如下决议：

1．审议通过《公司2017年第一季度报告全文》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司是国内机动车检测领域整体解决方案的主要提供商，是国内少数能同时提供机动车检测系统和行业联网监管系统的供应商，能全面满足机动车检测行业的检测和监管等各类需求。报告期内，公司实现营业收入7,017.16万元，较上年同期6,063.98万元增长15.72%；实现利润总额820.08万元，较上年同期728.43万元增长12.58%；实现归属于上市公司股东的净利润676.70万元，较上年同期603.92万元增长12.05%。

公司采取以销定产的生产模式，在确定合同订单后根据客户需求组织设计并开始采购和生产。整个生产过程涵盖方案设计、软硬件设计研发、设备生产、整机组装、安装调试等环节。报告期机动车检测系统产销量373套，比上年同期增加87套，增长率为30.42%。

具体内容详见公司2017年4月26日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2017年第一季度报告全文》。

2．审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

董事会提议于2017年5月16日下午15：30召开2016年度股东大会，会议地址：圳市南山区科技中二路深圳软件园二期9栋401号办公室。

具体内容详见公司2017年4月26日于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2016年度股东大会的通知》

3．审议通过《关于<公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

为进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，建立和完善公司激励约束机制，激励公司骨干员工诚信勤勉地开展工作，更加关注公司中长期目标，吸引和稳定优秀人才队伍，更好达到公司股东与管理层利益一致的目标，实现公司业绩持续稳定增长，推进公司发展战略和经营目标的实现。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规规定以及安车检测《公司章程》制定公司2017年限制性股票激励计划（草案）。

该议案需提请公司2016年度股东大会审议，且须经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

具体内容详见公司2017年4月26日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》

4．审议通过《关于制定<深圳市安车检测股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

为保证公司股权激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好的、均衡的价值分配体系；有效激励公司核心骨干人员诚信、勤勉的开展工作，以保证公司业绩稳步提升并确保公司发展战略和经营目标的实现；通过公正、公开、公平的考核评价，实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司及全体股东利益最大化。公司制定《深圳市安车检测股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

该议案需提请公司2016年度股东大会审议，且须经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

具体内容详见公司2017年4月26日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市安车检测股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

5．审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理<公司 2017 年限制性股票激励计划>相关事宜的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

为保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，董事会提请股东大会就股权激励计划的相关事宜授权董事会办理以下事宜：

（一）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

（1）授权董事会确认激励对象参与2017年限制性股权激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授予数量，确定限制性股票激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股权激励计划规定的方法对限制性股票的数量和授予价格做相应的调整；

（3）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《股权激励协议书》；

（4）授权董事会对激励对象获授的限制性股票的解锁资格、解锁条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

（5）授权董事会决定激励对象是否可以解锁；

（6）授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；

（7）签署、执行、修改、终止任何与2017年限制性股权激励计划有关的协议；

（8）授权董事会办理限制性股票、未解锁标的股票的锁定事宜；

（9）授权董事会决定股权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解锁资格，对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销，办理已身故的激励对象尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜；

（10）授权董事会对公司股权激励计划进行管理；

（11）授权董事会实施股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；

（二）提请公司股东大会授权董事会，就2017年限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其等认为与限制性股票激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

（三）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限为2017年限制性股权激励计划有效期。

该议案需提请公司2016年度股东大会审议，且须经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

特此公告。

深圳市安车检测股份有限公司

董事会

2017年4月26日

证券代码：300572 证券简称：安车检测 公告编号：2016-027

深圳市安车检测股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2017年4月24日在广东省深圳市南山区科技中二路深圳软件园9栋401号会议室以现场及通讯会议形式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席潘明秀女士主持，以记名投票表决的方式，形成决议如下：

1．审议通过《2017年第一季度报告全文》，表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

公司《2017年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深 圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2017年第一季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司2017年4月26日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的深圳市安车检测股份有限公司《2017年第一季度报告全文》。

2．审议通过《关于公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》

，表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

经审核，监事会认为：《深圳市安车检测股份有限公司2017 年限制性股票激励计划（草案）》 及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案尚需提交2016 年度股东大会审议通过，且须经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

具体内容详见公司2017年4月26日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市安车检测股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》。

3．审议通过《关于制定<深圳市安车检测股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

经审核，监事会认为：《深圳市安车检测股份有限公司2017年限制性股票激励计划考核管理办法》的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案尚需提交2016年度股东大会审议通过，且须经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

具体内容详见公司2017年4月26日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市安车检测股份有限公司2017年限制性股票激励计划考核管理办法》。

4.审议通过《关于审核<深圳市安车检测股份有限公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》 ，表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

经核查，监事会认为：（1）公司2017年限制性股票激励计划确定的激励对象均为公司实施2017年限制性股票激励计划时在公司任职并对公司经营业绩和未来发展有直接影响的公司管理人员、核心研发人员、核心技术人员、核心销售人员、核心生产人员，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格；

（2）激励对象情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形，不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选，也不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施 的情形；

（3）激励对象不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；

（4）激励对象无独立董事、监事、单独或者合计持有公司5%以上股份的主要股东、实际控制人及其父母、 配偶、子女；

（5）激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划；

（6）激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》及其他法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，不存在法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形或中国证监会认定的其他情形，符合2017 年限制性股票激励计划（草案）规定的激励对象范围，其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、 有效。

经监事会核实后的限制性股票激励计划激励对象名单具体内容详见公司2017年4月26日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2017年限制性股票激励计划激励对象名单》。

本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议通过，且须经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

特此公告。

深圳市安车检测股份有限公司

监事会

2017年4月26日

证券代码：300572 证券简称：安车检测 公告编号：2017-028

深圳市安车检测股份有限公司

关于召开2016年年度股东大会的通知

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议决定于2017年5月16日召开公司2016年年度股东大会（以下简称本次股东大会），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况：

1．股东大会届次：公司2016年度股东大会

2．会议召集人：公司董事会

3．会议召开的合法、合规性：2017年4月24日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开公司2016年度股东大会的议案》，决定于2017年5月16日召开公司2016年度股东大会。会议召开符合法律、法规和公司章程的有关规定。

4．本次股东大会的召开时间：

现场会议时间为：2017年5月16日下午15：30。

网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月16日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：：2017年5月15日下午15：00至2017年5月16日下午15：00期间任意时间。

5．会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6．股权登记日：2017年5月9日。

7．会议出席对象：

（1）截至2017年5月9日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会和参加表决，不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（委托书见附件二），该股东代理人不必是公司的股东，或者在网络投票时间参加网络投票；

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师等。

8．现场会议召开地点：深圳市南山区科技中二路深圳软件园二期9栋401号

二、本次股东大会审议事项

1、审议《公司2016年度董事会工作报告》，公司独立董事将分别在本次年度股东大会上进行述职；；

2、审议《公司2016年度监事会工作报告》

3、审议《公司2016年度财务决算报告》；

4、审议《公司2016年度报告及其摘要》；

5、审议《公司2016年度利润分配预案》；

6、审议《关于续聘2017年度审计机构的议案》；

7、审议《关于 2017 年度董事和高级管理人员薪酬的议案》

8、审议《关于公司监事报酬事项的议案》

9、审议《关于2017年度公司银行授信的议案》

10、审议《关于<公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》（各子议案需要逐项审议），本议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

11、审议《关于制定<深圳市安车检测股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，本议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

12、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，本议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

以上第一项、第九项、第三至第七项议案已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，第八项议案、第二项至第六项议案已经公司第二届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见刊登于2017年4月10日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》《上海证券报》及中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第二届董事会第十一次会议决议公告》、《第二届监事会第六次会议决议公告》。

以上第十至第十二项议案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，并经公司第二届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见刊登于2017年4月26日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》《上海证券报》及中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第二届董事会第十二次会议决议公告》、《第二届监事会第七次会议决议公告》。

根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，本次会议审议的上述议案将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、本次股东大会议案编码示例表：

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四、本次股东大会现场会议的登记方法

1．登记手续：

（1）法人股东凭营业执照复印件、股东证券帐户卡、法人代表证明、法定代表人身份证。授权代理人还须持有法人授权委托书（见附件二）和代理人身份证进行登记；

（2）个人股东持本人身份证、股东帐户卡进行登记。 授权代理人还须持有授权委托书（见附件二）和代理人身份证进行登记；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件三）。

传真在2017年5月9日下午17:00前送达公司登记地点。

2．登记地点及授权委托书送达地点：深圳市南山区科技中二路深圳软件园二期9栋401号

3．登记时间：2017年5月9日上午9：30至12：00，下午14：00至17：00。

4．注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理参会登记手续。

本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

在本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见（附件一）。

六、其他事项

1．现场会议联系方式

地址：深圳市南山区科技中二路深圳软件园二期9栋401号

电话：0755-86182188； 传真：0755-86182379

联系人：李云彬 李亚惠

2．会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

3．网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1．《深圳市安车检测股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告》。

2．深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市安车检测股份有限公司

董 事 会

2017年4月26日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、采用交易系统投票的程序：

1.投票代码与投票简称：投资者投票代码：365572，投票简称为安车投票。

2. 填报表决意见。

本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；

如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2017年5月16日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.、通过深交所互联网投票系统投票的程序

互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月15日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年5月16日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二： 深圳市安车检测股份有限公司

2016年度股东大会授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席2017年5月16日召开的深圳市安车检测股份有限公司2016年度股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票。

本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司/本人，其后果由本公司/本人承担。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

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委托人姓名或名称：

委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

委托人股东账号： 持股数量：

委托人签名（或盖章）：

受托人姓名（签名）： 身份证号码：

委托日期： 年 月 日

本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

附注：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

附件 三

深圳市安车检测股份有限公司2016年度股东大会参会股东登记表

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注： 1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）；

2、上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：300572证券简称：安车检测公告编号：2017－029

深圳市安车检测股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权报告书

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定并按照深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事何晴女士作为征集人就公司于 2017 年5月16日召开的2016年度股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。

中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、 准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

本人何晴作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及公司其他独立董事的 委托，就公司2016年度股东大会中所审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权而制作并签署本报告书（以下简称“本报告书”）。

征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

本次征集投票权行动以无偿方式进行，本报告书在公司指定的信息披露媒体上发表，未有擅自发布信息的行为。本次征集行动完全基于上市公司独立董事职责， 所发布信息未有虚假、误导性陈述或重大遗漏。

征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意，本报告书的履行不会违反法律、法规及公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及征集事项

1、基本情况

1.1 中文名称：深圳市安车检测股份有限公司

1.2 英文名称：SHENZHEN ANCHE TECHNOLOGIES CO., LTD.

1.3 注册地址：深圳市南山区科技中2路1号深圳软件园（二期）9栋4楼401室

1.4 股票上市时间：2016年12月6日

1.5 公司股票上市交易所：深圳证券交易所

1.6 股票简称：安车检测

1.7 股票代码：300572

1.8 法定代表人：贺宪宁

1.9 董事会秘书：李云彬

1.10 联系地址：深圳市南山区科技中2路1号深圳软件园（二期）9栋4楼401室

1.11 邮政编码：518057

1.12 公司电话：0755-86182188

1.13 公司传真：0755-86182379

1.14 公司网址：www.anche.cn

1.15 电子信箱：ir@anche.cn

2、 征集事项

由征集人向公司全体股东征集公司2016年度股东大会审议的股权激励计划相关议案的委托投票权：

议案 一、审议《<深圳市安车检测股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》（各子议案需要逐项审议）

（1）实施激励计划的目的

（2）激励对象的确定依据和范围

（3）限制性股票的种类、来源、数量

（4）限制性股票的分配

（5）本激励计划的有效期、授予日、限售期和解除限售安排和禁售期

（6）限制性股票的授予价格及确定方法

（7）限制性股票的授予与解除限售条件

（8）本激励计划的实施程序

（9）调整限制性股票数量和授予价格的方法和程序

（10）本激励计划的会计处理与业绩影响

（11）本激励计划的变更、终止

（12）公司和激励对象发生特定情形时本激励计划的执行

（13）公司和激励对象之间相关纠纷或争端解决机制

（14）公司与激励对象各自的权利和义务

（15）限制性股票的回购注销原则

议案二：审议《关于制定<深圳市安车检测股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

议案三：审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

三、本次股东大会基本情况

《关于召开公司2016年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》（公告编号：2017-028）。

四、征集人基本情况

（一） 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事何晴，

1974年11月生，现任深圳市安车检测股份有限公司独立董事，独立董事的任期自2015年06月04日至今。

（二）征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大 民事诉讼或仲裁。

（三）征集人与其主要直系亲属未就公司股权有关事项达成任何协议或安排； 其作为公司独立董事，与公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及 与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

五、征集人对征集事项的投票

征集人作为公司的独立董事，参与了公司2017年4月24日召开的第二届董事会第十二次会议，并对《<深圳市安车检测股份有限公司2017年限制性股票 激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<深圳市安车检测股份有限公司2017 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》均投了赞成票。

六、征集方案

征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及公司章程规定制定了 次征集投票权方案，其具体内容如下：

（一）征集对象：截止2017年5月9日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。

（二）征集时间：2017 年5 月10日、2017年5月11 日(上午 9:00—11:00，下 午 13:00—15:00)。

（三）征集方式：采用公开方式在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上发布公告进行委托投票权征集行动。

（四）征集程序和步骤

1、按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

2、向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文件：

（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法人代表证明书原件、授权委托书原件、股东账户卡；法人股东按本条规定提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；

（2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡；

（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表签署的授权委托书不需要公证。

3、委托投票股东按上述第2点要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，以到达地邮局加盖邮戳日为准。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

联系地址：深圳市南山区科技中2路1号深圳软件园（二期）9栋4楼401室

收件人：李亚惠公司电话：0755-86182188公司传真：0755-86182379

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人， 并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。

（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核全部满足以下条件的授权委托将被确认为有效：

1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确， 提交相关文件完整、有效；

4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。

（七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。

（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理： 1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且 在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

征集人：何晴

2017 年 4 月24日

附件：

深圳市安车检测股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权报告书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《深圳市安车检测股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》全文、《关于召开公司2016年度股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托深圳市安车检测股份有限公司独立董事何晴女士作为本人/本公司的代理人出席深圳市安车检测股份有限公司2016年度股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

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注：此授权委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择赞成、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

委托人：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持有股数：

受托人：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

本项授权的有效期限：自本授权委托书签署之日起至深圳市安车检测股份有限公司2016年度股东大会结束止。

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。