航天科技控股集团股份有限公司

五、会计核算

本公司使用衍生金融工具，例如以远期外汇合同和利率互换，分别对汇率风险和利率风险进行套期保值。衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。但对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融工具，按成本计量。

六、独立董事意见

公司独立董事宁向东、吴平、赵安立、于永超发表独立意见如下：

IEE公司为规避汇率风险所开展的金融衍生品交易业务，是基于对未来外汇收支的合理估计和目前外汇收支的实际需求，业务流程合法合规，基本上不存在市场风险和履约风险。我们认为公司通过开展金融衍生品业务进一步提升公司外汇风险管理能力，可以促进外汇资产的保值增值；开展衍生品投资业务是可行的，风险是可以控制的。我们同意公司开展业务金融衍生品业务。

七、备查文件

1.公司第五届董事会第五十一次会议决议；

2.独立董事意见。

特此公告

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十六日

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2017-临-025

航天科技控股集团股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十一次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，根据中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》及深交所《主板上市公司规范运作指引》的有关规定，现将公司2016年有关计提资产减值准备有关情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备的情况

根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，公司及下属子公司对截止2016年12月31日的应收款项、存货、商誉、长期股权投资、固定资产及无形资产等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象。经过测试，公司对截止2016年12月31日可能发生资产减值损失的应收款项和存货计提了减值准备，计提坏账准备合计13,059,684.39元，计提存货跌价准备合计24,332,782.54元，转销存货跌价准备1,011,926.64元。具体情况如下：

资产减值准备明细表

单位：元

■

（一）坏账准备的计提依据及方法

公司的应收款项包括应收账款和其他应收款。在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备。公司对应收款项除按照信用风险特征组合计提坏账准备外，对有客观证据表明发生减值的单项金额重大以及单项金额不重大的应收款项单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

根据应收款项的分类，公司应收账款按照单项减值测试及信用风险特征组合计提坏账准备11,327,721.90元；其他应收款按照单项减值测试及信用风险特征组合计提坏账准备1,731,962.49元。本年计提坏账准备合计13,059,684.39元。

（二）存货跌价准备的计提依据及方法

公司根据存货成本账面价值与可变现净值测算存货跌价准备。在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

根据测试结果，计提各项存货跌价准备合计24,332,782.54元。本期因存货对外销售导致存货跌价准备转销1,011,926.64元。

二、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响

本次计提坏账准备合计13,059,684.39元，计提存货跌价准备24,332,782.54元，相应减少利润总额37,392,466.93元。因存货对外销售导致存货跌价准备转销1,011,926.64元，相应增加利润总额1,011,926.64元。上述两项因素合计影响减少利润总额36,380,540.29元。

三、董事会对计提减值是否符合公司实际的评价

公司董事会认为，本次公司计提资产减值准备系遵照《企业会计准则》、证券监管机构和公司相关会计政策规定执行，充分体现了会计谨慎性原则，计提后能够公允的反映公司资产状况。

四、独立董事意见

公司独立董事宁向东、吴平、赵安立、于永超事前审阅了上述《关于计提资产减值准备的议案》，发表独立意见如下：

公司上述计提相关资产减值准备工作符合目前国家的经济形势和公司的实际情况，工作程序和账务处理符合《企业会计准则》的有关规定，计提金额充足。本次计提能够准确的反映公司的财务状况以及经营成果，有助于公司向社会提供真实可靠的会计信息。经过审核，我们没有发现公司及有关所属企业在上述资产计提减值准备过程中存在处置不当的行为，本次计提资产减值准备未损害中小股东的权益。

五、监事会意见

公司于2017年4月24日召开的第五届监事会第二十六次会议审议通过了上述《关于计提资产减值准备的议案》，公司监事会认为：本次对公司计提的资产减值准备程序合法，依据充分；计提符合《企业会计准则》相关规定，符合公司实际情况，计提后能够公允的反映公司资产状况。

六、备查文件

1.公司第五届董事会第五十一次会议决议；

2.公司第五届监事会第二十六次会议决议；

3.独立董事意见。

特此公告

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十六日

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2017-临-026

航天科技控股集团股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，相关会计政策变更的具体情况如下：

一、本次会计政策变更概述

1、变更原因

为进一步规范增值税会计处理，促进《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36 号）的贯彻落实，财政部于 2016年 12 月 3 日发布《财政部关于印发〈增值税会计处理规定〉的通知》（财会[2016]22号）（以下简称“规定”）。根据该规定，全面试行营业税改征增值税后，利润表中的“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目。

2、变更日期

根据上述规定，公司从 2016 年 5 月 1 日起对发生的相关交易或事项按照该规定进行会计处理。

3、变更前采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部于 2006 年 2 月 15 日发布的以及 2014 年修订的《企业会计准则——基本准则》及其具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

4、变更后采用的会计政策

本次变更后，对与规定相关的交易或事项的会计处理按照该规定的起始日期开始执行；其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

■

除上述外，本次会计政策变更对公司无其他重大影响，对当期及前期列报净损益亦无影响。

本次会计政策变更是根据财政部发布的《增值税会计处理规定》

进行的合理变更，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司的财务报表产生重大影响。

三、独立董事意见

公司独立董事宁向东、吴平、赵安立、于永超事前审阅了上述《关于会计政策变更的议案》，发表独立意见如下：公司本次会计政策是根据国家政策的变化调整符合《公司法》、《增值税会计处理规定》等有关规定，不影响公司损益及净资产，也不涉及以往年度的追溯调整，我们同意本次会计政策的变更，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

四、监事会意见

监事会认为，公司本次会计政策变更是根据国家政策的变化进行的调整，会计政策变更的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形，同意公司实施上述会计政策变更。

五、备查文件

1.公司第五届董事会第五十一次会议决议；

2.公司第五届监事会第二十六次会议决议；

3.独立董事意见。

特此公告

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十六日

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2017-临-027

航天科技控股集团股份有限公司

关于修改公司章程的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十一次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，具体修改情况如下：

一、修改经营范围

根据公司业务开展的需要，拟对公司经营范围进行修订（修订内容见字体标粗部分）：

■

二、增加“军工事项特别条款”

根据国防科工局《涉军企事业单位改制重组上市及上市后资本运作军工事项审查工作管理暂行办法》（科工计〔2016〕209号，见附件2）等相关文件的要求，公司作为涉军上市公司，拟在《公司章程》的第二章“经营宗旨与范围”中增加一条，具体如下：

第十五条 由于公司部分产品涉及军工特殊行业，必须遵循以下特别条款：

（一）接受国家军品订货，并保证国家军品科研生产任务按规定的进度、质量和数量等要求完成；

（二）严格执行国家安全保密法律法规，建立保密工作制度、保密责任制度和军品信息披露审查制度，落实涉密股东、董事、监事、高级管理人员及中介机构的保密责任，接受有关安全保密部门的监督检查，确保国家秘密安全；

（三）严格遵守军工关键设备设施管理法规，加强军工关键设备设施登记、处置管理，确保军工关键设备设施安全、完整和有效使用；

决定涉及军品科研生产能力的关键军工设备设施权属变更或用途改变的事项，应经国防科工委批准后再履行相关法定程序；

（四）严格遵守武器装备科研生产许可管理法规；

（五）按照国防专利条例规定，对国防专利的申请、实施、转让、保密、解密等事项履行审批程序，保护国防专利；

（六）执行《中华人民共和国国防法》《中华人民共和国国防动员法》的规定，在国家发布动员令后，完成规定的动员任务；根据国家需要，接受依法征用相关资产；

（七）公司发生以下情形的，应向国务院国防科技工业主管部门履行审批或备案申报程序：

控股股东发生变化前，公司、原控股股东和新控股股东应分别向国务院国防科技工业主管部门履行审批程序；

董事长、总经理发生变动，军工科研关键专业人员及专家的解聘、调离，公司需向国务院国防科技工业主管部门备案；

公司选聘境外独立董事或聘用外籍人员，需事先报经国务院国防科技工业主管部门审批；

如发生重大收购行为，收购方独立或与其他一致行动人合并持有公司5%以上（含5%）股份时，收购方须向国务院国防科技工业主管部门备案；

（八）国家以资本金注入方式投入的军工固定资产投资形成的资产，作为国有股权、国有债权或国有独享资本公积，由公司国有控股股东或实际控制人持有；

（九）修改或批准新的公司章程涉及有关特别条款时，应经国务院国防科技工业主管部门同意后再履行相关法定程序。

三、将党的建设工作有关要求纳入《公司章程》

为贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，把加强党的领导和完善公司治理统一起来，明确落实党组织在公司法人治理结构中的法定地位，公司拟将党的建设工作有关要求纳入《公司章程》，具体如下（增加及修改内容见字体标粗部分）：

原第二条后新增第三条：公司根据《中国共产党章程》和有关规定，设立中国共产党的组织，建立党的工作机构，配备开展工作所需的党务工作人员，保障党组织的工作经费。公司党委发挥领导核心和政治核心作用，抓好把方向、管大局、保落实等重要工作。

党组织工作和自身建设等，按照《中国共产党章程》等有关规定办理。

增加第一百一十三条：董事会行使职权与发挥党委领导核心作用相结合。董事会决定公司重大问题，应事先听取党委的意见。“三重一大”等重大经营管理事项，须经党委研究讨论后，再由董事会或由董事会授权作出决定。任免干部时，党委向董事会、经理提出任免意见建议，或者对董事会或经理提名的任免人选按照干部管理规定考核、研究后，提出任免意见建议。

第一百五十四条中的经理职权范围的第（六）（七）（八）款修改为：

（六）按照干部管理权限和有关要求，提请董事会聘任或者解聘公司副总经理；

（七）根据公司党委的推荐意见，提名进入控股、参股企业董事会董事和监事会监事的人选；

（八）根据公司党委的推荐意见，决定聘任或者解聘应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员。

四、其他修改内容

根据公司日常经营管理的需要，对公司章程相关条款进行如下修改：

■

注：条款序号根据章程条款的增加进行了相应修改。

本章程修订案通过公司股东大会审议后，公司董事会将授权公司经营层对公司股东大会议事规则、董事会议事规则、总经理工作细则以及公司其他管理和内控制度中涉及的相关条款进行同步修改。

特此公告

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十六日

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2017-临-028

关于召开航天科技控股集团

股份有限公司

二○一六年年度股东大会的通知

本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十一次会议决议，公司董事会提议召开二○一六年年度股东大会，现将具体情况公告如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：航天科技2016年度股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

经公司第五届董事会第五十一次会议审议通过，决定召开航天科技2016年度股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1.现场会议时间：2017年5月17日（周三）14:30

2.网络投票日期、时间：2017年5月16日至2017年5月17日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月17日9:30至11:30，13:00时至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年5月16日15:00至2017年5月17日15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

（六）出席对象

股权登记日：2017年5月12日（周五）

1.截止2017年5月12日（周五）深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东均有权亲自或委托代理人出席本届股东大会，行使表决权。股东委托的代理人不必是公司的股东；

2.公司董事、监事及高级管理人员；

3.公司聘请的律师。

（七）现场会议召开地点：北京市丰台区科学城海鹰路1号海鹰科技大厦1605会议室。

二、会议审议事项

1. 审议《关于公司2016年度财务决算报告的议案》。

2. 审议《关于公司2016年度利润分配预案的议案》。

3. 审议《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》。

4. 审议《关于公司2016年度报告及摘要的议案》。

5. 审议《关于公司2016年度内控审计报告的议案》。

6. 审议《关于公司2017年度日常关联交易的议案》。

7. 审议《关于支付2016年度审计费用的议案》。

8. 审议《关于支付2016年度内控审计费用的议案》。

9. 审议《关于控股子公司IEE公司2017年度开展金融衍生品投资业务的议案》

10. 审议《关于计提资产减值准备的议案》。

11. 审议《关于修订公司章程的议案》。

12. 审议《独立董事2016年度述职报告》。

13. 审议《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》。

14. 审议《关于调整公司非独立董事的议案》。

15. 审议《关于补选公司独立董事的议案》。

相关议案内容详见本公司刊登在《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的第五届董事会第五十一次会议决议公告。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审核无异议，股东大会方可进行表决。

三、会议登记方法

1.出席会议的公众股东持本人身份证（委托代理人还必须持有授权委托书、代理人身份证）和股东账户卡到公司办理出席会议的登记手续；法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；异地股东可以信函或传真方式登记。

2.登记时间：2017年5月16日的上午9：30至11：30和下午1：00至4：00。

3.登记地点：北京市丰台区科学城海鹰路1号海鹰科技大厦15层证券投资部

四、参加网络投票的具体操作流程

（一）网络投票程序

1.投票代码与投票简称：投票代码为“360901”，投票简称为“航天投票”。

2.议案设置及意见表决

（1）议案设置

表 本次股东大会 “议案编码”一览表

■

（2）填报表决意见

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

对于累计投票议案，填报投给某候选人的选票，上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的。或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票均视为无效票，如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各议案股东拥有的选举票数举例如下：选举独立董事（如议案2，有2位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给2为董事候选人，也可以在2位董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2017年5月17日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月16日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年5月17日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其他事项

1.会议联系方式

联系人：杜伟

联系电话：010-83636061

联系传真：010-83636060

电子邮箱：duwei@as-hitech.com

地址：北京市丰台区海鹰路1号科技大厦15层证券投资部

邮编：100070

2.本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

（附授权委托书见附件）

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十六日

附件：授权委托书

兹委托 先生/女士代表本公司（本人）出席航天科技控股集团股份有限公司2016年度股东大会，并行使以下表决权：

■

说明：

1.对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

2.对于累计投票议案，填报投给某候选人的选票，上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的。或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票均视为无效票，如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

委托人（签名盖章）： 委托人身份证号码：

委托人股东帐户： 委托人持股数：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

授权日期：2017年 月 日

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2017-临-029

航天科技控股集团股份有限公司

监事会对《公司2016年度

内部控制自我评价报告》的意见

监事会认为：报告期内，公司董事会出具的2016年度内部控制自我评价报告符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司自身的实际情况，遵循了内部控制的基本原则，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，并得到了有效的贯彻和执行，保证了公司业务活动的正常进行，有效的防范了经营风险。公司内部控制的自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制的建立和运行情况。

航天科技控股集团股份有限公司监事会

二〇一七年四月二十六日

（上接169版）