普洛药业股份有限公司
证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2017-20
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人徐文财、主管会计工作负责人葛向全及会计机构负责人(会计主管人员)葛向全声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
■
■
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
■
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2017年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
■
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2017-17
普洛药业股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员（保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未有否决议案。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3、本次会议的议案中《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期及授权董事会全权办理相关事宜的期限的议案》属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的2/3以上同意方可通过，其他议案均属于普通议案，应当由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的1/2以上通过就即可。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：公司第六届董事会
2、主持人：公司董事长徐文财先生
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017年4月25日下午14:30
（2）网络投票时间：2017年4月24日-2017年4月25日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年4月25日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年4月24日下午15:00至2016年4月25日下午15:00的任意时间。
5、现场会议召开地点：公司会议室
6、会议出席情况
(1)股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东19人，代表股份597,681,943股，占上市公司总股份的52.1142％。
其中：通过现场投票的股东9人，代表股份575,676,531股，占上市公司总股份的50.1955％。
通过网络投票的股东10人，代表股份22,005,412股，占上市公司总股份的1.9187％。
(2) 中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东15人，代表股份67,066,122股，占上市公司总股份的5.8478％。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份45,060,710股，占上市公司总股份的3.9290％。
通过网络投票的股东10人，代表股份22,005,412股，占上市公司总股份的1.9187％。
（3）公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。
（4）见证律师出席了本次会议。
（5）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，审议的议案经公司第六届董事会第三十次会议审议通过，并于2016年3月15日、3月16日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
(一) 审议《2016年年度报告全文及摘要》
同意597,589,163股，占出席会议所有股东所持股份的99.9845％；反对80,280股，占出席会议所有股东所持股份的0.0134％；弃权12,500股（其中，因未投票默认弃权12,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0021％。
中小股东总表决情况：
同意66,973,342股，占出席会议中小股东所持股份的99.8617％；反对80,280股，占出席会议中小股东所持股份的0.1197％；弃权12,500股（其中，因未投票默认弃权12,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.0186％。
表决结果：本议案经参与该项表决的股东及股东代理人所持表决权的过半数同意，以普通决议方式通过。
(二) 审议《2016年董事会工作报告》
同意597,589,163股，占出席会议所有股东所持股份的99.9845％；反对80,280股，占出席会议所有股东所持股份的0.0134％；弃权12,500股（其中，因未投票默认弃权12,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0021％。
中小股东总表决情况：
同意66,973,342股，占出席会议中小股东所持股份的99.8617％；反对80,280股，占出席会议中小股东所持股份的0.1197％；弃权12,500股（其中，因未投票默认弃权12,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.0186％。
表决结果：本议案经参与该项表决的股东及股东代理人所持表决权的过半数同意，以普通决议方式通过。
(三) 审议《2016年监事会工作报告》
同意597,589,163股，占出席会议所有股东所持股份的99.9845％；反对80,280股，占出席会议所有股东所持股份的0.0134％；弃权12,500股（其中，因未投票默认弃权12,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0021％。
中小股东总表决情况：
同意66,973,342股，占出席会议中小股东所持股份的99.8617％；反对80,280股，占出席会议中小股东所持股份的0.1197％；弃权12,500股（其中，因未投票默认弃权12,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.0186％。
表决结果：本议案经参与该项表决的股东及股东代理人所持表决权的过半数同意，以普通决议方式通过。
(四) 审议《2016年财务工作报告》
同意597,589,163股，占出席会议所有股东所持股份的99.9845％；反对80,280股，占出席会议所有股东所持股份的0.0134％；弃权12,500股（其中，因未投票默认弃权12,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0021％。
中小股东总表决情况：
同意66,973,342股，占出席会议中小股东所持股份的99.8617％；反对80,280股，占出席会议中小股东所持股份的0.1197％；弃权12,500股（其中，因未投票默认弃权12,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.0186％。
表决结果：本议案经参与该项表决的股东及股东代理人所持表决权的过半数同意，以普通决议方式通过。
(五) 审议《2016年度利润分配预案》
同意597,595,863股，占出席会议所有股东所持股份的99.9856％；反对86,080股，占出席会议所有股东所持股份的0.0144％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意66,980,042股，占出席会议中小股东所持股份的99.8716％；反对86,080股，占出席会议中小股东所持股份的0.1284％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案经参与该项表决的股东及股东代理人所持表决权的过半数同意，以普通决议方式通过。
(六) 审议《关于公司2017年日常关联交易预计的议案》
审议本议案时，公司关联股东横店集团控股有限公司、浙江横店进出口有限公司、横店集团康裕药业有限公司、横店集团家园化工有限公司回避了表决。
同意66,934,274股，占出席会议所有股东所持股份的99.8034％；反对101,780股，占出席会议所有股东所持股份的0.1518％；弃权30,068股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0448％。
中小股东总表决情况：
同意66,934,274股，占出席会议中小股东所持股份的99.8034％；反对101,780股，占出席会议中小股东所持股份的0.1518％；弃权30,068股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0448％。
表决结果：本议案经参与该项表决的股东及股东代理人所持表决权的过半数同意，以普通决议方式通过。
(七) 审议《关于公司2017年为控股子公司提供担保的议案》
同意597,537,995股，占出席会议所有股东所持股份的99.9759％；反对143,948股，占出席会议所有股东所持股份的0.0241％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意66,922,174股，占出席会议中小股东所持股份的99.7854％；反对143,948股，占出席会议中小股东所持股份的0.2146％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案经参与该项表决的股东及股东代理人所持表决权的过半数同意，以普通决议方式通过。
(八) 审议《关于公司聘请2017年度审计机构的议案》
同意597,601,663股，占出席会议所有股东所持股份的99.9866％；反对80,280股，占出席会议所有股东所持股份的0.0134％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意66,985,842股，占出席会议中小股东所持股份的99.8803％；反对80,280股，占出席会议中小股东所持股份的0.1197％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案经参与该项表决的股东及股东代理人所持表决权的过半数同意，以普通决议方式通过。
（九）审议《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期及授权董事会全权办理相关事宜的期限的议案》
审议本议案时，公司关联股东横店集团控股有限公司、浙江横店进出口有限公司、横店集团康裕药业有限公司、横店集团家园化工有限公司回避了表决。
同意66,915,974股，占出席会议所有股东所持股份的99.7761％；反对150,148股，占出席会议所有股东所持股份的0.2239％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意66,915,974股，占出席会议中小股东所持股份的99.7761％；反对150,148股，占出席会议中小股东所持股份的0.2239％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案属于特别决议议案，经参与该项表决有效表决权的2/3以上通过。
（十）审议《关于公司董事会换届选举的议案》
10.1《选举公司第七届非独立董事的议案》
10.1.1审议《选举徐文财先生为公司第七届董事会董事》
同意597,577,975股，占出席本次股东大会有表决权股份总数100%。
反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0 %。
弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0 %。
表决结果：提案获得通过。
10.1.2审议《选举胡天高先生为公司第七届董事会董事》
同意597,520,496股，占出席本次股东大会有表决权股份总数100%。
反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0%。
弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0%。
表决结果：提案获得通过。
10.1.3审议《选举葛萌芽先生为公司第七届董事会董事》
同意597,522,696股，占出席本次股东大会有表决权股份总数100%。
反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0%。
弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0%。
表决结果：提案获得通过。
10.1.4审议《选举吴兴先生为公司第七届董事会董事》
同意597,522,695股，占出席本次股东大会有表决权股份总数100%。
反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0%。
弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0%。
表决结果：提案获得通过。
10.1.5审议《选举祝方猛先生为公司第七届董事会董事》
同意597,552,776股，占出席本次股东大会有表决权股份总数100%。
反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0%。
弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0%。
表决结果：提案获得通过。
10.1.6审议《选举徐新良先生为公司第七届董事会董事》
同意597,549,895股，占出席本次股东大会有表决权股份总数100%。
反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0%。
弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0%。
表决结果：提案获得通过。
10.2审议《选举公司第七届独立董事的议案》
10.2.1审议《选举姚明龙先生为公司第七届董事会独立董事》
同意597,522,696股，占出席本次股东大会有表决权股份总数100%。
反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0%。
弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0%。
表决结果：提案获得通过。
10.2.2审议《选举张淼洪先生为公司第七届董事会独立董事》
同意597,522,695股，占出席本次股东大会有表决权股份总数100%。
反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0%。
弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0%。
表决结果：提案获得通过。
10.2.3审议《选举张爱珠为公司第七届董事会独立董事》
同意575,778,811股，占出席本次股东大会有表决权股份总数100%。
反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0%。
弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0%。
表决结果：提案获得通过。
（十一）审议《关于公司监事会换届选举的议案》
11.1审议《选举厉宝平先生为公司第七届监事会非职工代表监事》
同意597,550,576股，占出席本次股东大会有表决权股份总数100%。
反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0%。
弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0%。
表决结果：提案获得通过。
11.2审议《关于选举任立荣先生为公司第七届监事会非职工代表监事》
同意597,544,895股，占出席本次股东大会有表决权股份总数100%。
反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0%。
弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0%。
表决结果：提案获得通过。
（十二）听取独立董事述职
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京康达律师事务所
2、律师名称：江华、苗丁
3、结论性意见：本所律师认为本次股东大会的召集、召开程序，出席会议的人员资格，表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，通过的各项决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董监高签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书及其签章页；
普洛药业股份有限公司董事会
2017年4月25日
证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2017-18
普洛药业股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
普洛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议通知于2017年4月15日以短信及电子邮件等方式发出。会议于2017年4月25日下午16:00在公司会议室以现场会议的方式召开，经全体董事一致同意，推举董事徐文财先生主持会议。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和高管列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
一、审议通过《2017年第一季度报告全文和正文》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于选举徐文财先生为公司董事长的议案》
公司董事会选举徐文财先生为第七届董事会董事长，任期三年，自董事会通过之日起至第七届董事会届满为止。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
三、审议通过《关于选举葛萌芽先生为公司副董事长的议案》
公司董事会选举葛萌芽先生为第七届董事会副董事长，任期三年，自董事会通过之日起至第七届董事会届满为止。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
四、审议通过《关于聘任葛萌芽先生为公司总经理的议案》
经公司董事长提名，董事会同意聘任葛萌芽先生为公司总经理，任期三年，自董事会通过之日起至第七届董事会届满为止。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
五、审议通过《关于聘任葛向全先生为公司董事会秘书的议案》
经公司董事长提名，董事会同意聘任葛向全先生为公司董事会秘书，任期三年，自董事会通过之日起至第七届董事会届满为止。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
六、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》
经总经理提名，聘任祝方猛先生、徐新良先生、赵能选先生、陆海平先生、葛向全先生为公司副总经理；
经总经理提名，聘任葛向全先生为公司财务总监（财务负责人）。
以上人员任期三年，自董事会通过之日起至第七届董事会届满为止。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
七、审议通过《关于调整选举公司董事会专业委员会的议案》
公司第七届董事会各专门委员会委员、主任委员任期三年，自董事会通过之日起至第七届董事会届满为止，各专门委员会组成人员如下：
1、董事会战略委员会
委员：徐文财、胡天高、葛萌芽、祝方猛、姚明龙、张爱珠、张淼洪
主任委员：徐文财
2、董事会审计委员会
委员：徐文财、胡天高、姚明龙、张爱珠、张淼洪
主任委员：张爱珠
3、董事会提名委员会
委员：徐文财、葛萌芽、姚明龙、张爱珠、张淼洪
主任委员：姚明龙
4、董事会薪酬与考核委员会
委员：徐文财、葛萌芽、姚明龙、张爱珠、张淼洪
主任委员：张淼洪
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
特此公告！
普洛药业股份有限公司董事会
2017年4月25日
附：简历
1、徐文财先生 1966年出生，博士、副教授。现任公司第七届董事会董事、横店集团控股有限公司董事、副总裁、南华期货股份有限公司董事长、横店东磁董事、英洛华董事、得邦照明董事、横店影视董事，2008年12月荣获中国总会计师特殊贡献奖。
徐文财先生现任职本公司控股股东单位，与本公司存在关联关系；现持有本公司股票0股，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，经查证不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。
2、胡天高先生 1965年9月出生，研究生学历，高级经济师。现任公司第七届董事会董事、横店集团控股有限公司董事、副总裁，横店东磁董事，英洛华董事、横店影视董事、得邦照明董事，浙江商业银行董事。
胡天高先生现任职本公司控股股东单位，与本公司存在关联关系；现持有本公司股票0股，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，经查证不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。
3、葛萌芽先生 1958年出生，研究生学历，EMBA，高级经济师，现任公司第七届董事会董事、公司总经理、本公司控股子公司普洛康裕制药有限公司董事长兼总经理、浙江省医药行业协会副会长、东阳市药学会会长、浙江大学求是强鹰俱乐部导师。浙江省优秀企业家、金华市劳动模范、东阳市功勋企业家，曾获国家促进医药科技进步工作最高奖，享受国务院特殊津贴。
葛萌芽先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，现持有本公司股票0股，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，经查证不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。
4、祝方猛先生 1972年出生，研究生学历，高级工程师，中欧EMBA，现任公司第七届董事会董事、公司副总经理，本公司控股子公司浙江普洛得邦制药有限公司、浙江普洛家园药业有限公司董事长，浙江横店普洛进出口有限公司总经理。
祝方猛先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，现持有本公司股票0股，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，经查证不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。
5、徐新良先生 1969年出生，本科，高级工程师职称，现任公司第七届董事会董事、公司副总经理，本公司控股子公司山东汉兴医药科技有限公司、山东普洛得邦医药有限公司董事长、法人代表。
徐新良先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，现持有本公司股票60,328股，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，经查证不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。
6、姚明龙先生 1963年出生，中国国籍，博士、会计学副教授。1999年至今任职于浙江大学管理学院。
姚明龙先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，现持有本公司股票0股，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，经查证不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。
7、张淼洪先生 1950 年出生，大专学历(财务专业)，高级会计师职称(副高级)。曾任浙江大学医学院附属邵逸夫医院总会计师、浙江大学医学院附属第二医院总会计师。2014年至今，担任普洛药业、数源科技、华联控股独立董事，2015年至今，担任电魂网络独立董事,2016年至今，担任广宇集团独立董事。
张淼洪与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，现持有本公司股票0股，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，经查证不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。
8、张爱珠女士 1965年出生，会计学教授，硕士，现任职于浙江财经大学会计学院，主要科研成果有《中美融资租赁会计处理的比较》、《论中期报告信息披露存在的问题》、《关于基金理论在电子商务会计应用中的研究》等。
张爱珠女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，现持有本公司股票0股，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，经查证不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。
9、葛向全先生 1974年出生，现任公司副总经理、财务总监，董事会秘书、MPAcc、EMBA、高级会计师、国际注册会计师，毕业于上海财经大学，管理学硕士、经济学学士。2009中国优秀CFO，2010年度中国财务价值领军人物。
葛向全先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，现持有本公司股票0股，不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，经查证不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。
10、赵能选先生 1969年出生，工程师，浙大EMBA在读。现任公司副总经理、浙江巨泰药业有限公司、优胜美特制药有限公司董事长。
赵能选先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，现持有本公司股票0股，不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，经查证不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。
11、陆海平先生 男，1966年出生，研究生学历、工程师、高级经济师。现任公司副总经理，浙江普洛康裕制药有限公司副总经理；浙江普洛康裕生物制药有限公司董事长兼总经理；安徽普洛康裕制药有限公司董事长、法人代表。曾任浙江康裕天然药物有限公司董事长兼总经理；浙江康裕生命科学有限公司董事长兼总经理。
陆海平先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，现持有本公司股票0股，不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，经查证不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。
证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2017-19
普洛药业股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
普洛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议通知于2017年4月15日以短信及电子邮件等方式发出。会议于2017年4月25日在公司会议室以现场表决的方式召开。经全体监事一致同意，推举监事厉宝平先生主持会议。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
一、 审议通过《2017年第一季度报告全文及正文》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
二、审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》
会议选举厉宝平先生为公司第七届监事会主席，任期三年，自监事会通过之日起至第七届监事会届满为止。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
特此公告！
普洛药业股份有限公司监事会
2017年4月25日
附：简历
厉宝平先生 1964年3月出生，研究生学历。现任公司第七届监事会监事、横店集团控股有限公司董事、副总裁兼投资监管总监，横店东磁董事、英洛华董事、南华期货董事、得邦照明董事、横店影视董事。
厉宝平先生现任职本公司控股股东单位，与本公司存在关联关系；现持有本公司股票0股，不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，经查证不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。
2017年第一季度报告
