华数传媒控股股份有限公司
第九届董事会第十五次会议决议的
公告

（下转195版）

证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2017-016

华数传媒控股股份有限公司

第九届董事会第十五次会议决议的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华数传媒控股股份有限公司第九届董事会第十五次会议于2017年4月14日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，于2017年4月24日下午2:30在杭州市滨江区天马路79号华数白马湖数字电视产业园A座209会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事10名，亲自出席9名（其中：董事邵晓锋因出差在外，委托董事尹雷代为出席和表决）。会议由公司董事长王健儿先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：

（一）审议通过《2016年度董事会工作报告》；

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

详见公司同时披露的《2016年年度报告》中第四节经营情况讨论与分析相关内容。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《2016年度经营工作报告》；

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

（三）审议通过《2016年度财务决算报告》；

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《2017年度财务预算报告》；

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《2016年度权益分派预案》；

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度母公司实现净利润46,898,157.95元，加年初未分配利润556,438,978.83元，提取法定盈余公积金后，2016年度母公司可供股东分配的利润为548,480,004.41元。

2016年度利润分配预案为：公司拟以2016年12月31日总股本1,433,351,902股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.4元（含税），共派发现金200,669,266.28元，剩余可分配利润结转以后年度分配。公司本年度不送股，也不进行资本公积金转增股本。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《2016年年度报告及其摘要》；

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司同时披露的《2016年年度报告》和《2016年年度报告摘要》（2017-015）。

（七）审议通过《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

详见公司同时披露的天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审〔2017〕3721号）和《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》（2017-020）。

（八）审议通过《关于2017年申请银行总授信额度的议案》；

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

同意公司2017年向银行申请总额不超过14.2亿元的综合授信，授信时间为2017年7月1日至2018年6月30日。

授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于2017年对控股子公司提供累计担保额度的议案》；

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

同意公司2017年拟为纳入合并报表范围内的全资子公司申请银行授信提供不超过2,000万元人民币的担保，时间为2017年7月1日至2018年6月30日期间，即在上述时间内任何时点公司对纳入合并报表范围内的全资子公司的担保余额不超过2,000万元人民币，担保期限为主合同约定的债务履行期限届满之日起两年。

在以上额度和期限内，授权公司董事长或其授权人签署担保文件。

详见公司同时披露的《关于2017年对控股子公司提供累计担保额度的公告》（2017-019）。

（十）审议通过《关于2016年度日常关联交易情况和2017年度日常关联交易预计的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。关联董事王健儿、沈林华、冯钟鸣回避表决。

2016年度，传媒网络与有关关联方发生的采购商品和接受劳务的日常关联交易金额为23,402.62万元，销售商品和提供劳务的日常关联交易金额为16,233.33万元。2017年度，预计公司与有关关联方发生的采购商品和接受劳务的日常关联交易不超过31,450万元，销售商品和提供劳务的日常关联交易不超过23,180万元。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司同时披露的《关于2016年度日常关联交易情况和2017年度日常关联交易预计的公告》（2017-018）。

（十一）审议通过《2016年度内部控制评价报告》；

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

详见公司同时披露的《2016年度内部控制评价报告》和天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》（天健审〔2017〕3719号）。

（十二）审议通过《2016年度社会责任报告》；

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

详见公司同时披露的《华数传媒2016年度社会责任报告》。

（十三）审议通过《2017年第一季度报告全文及正文》。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

详见公司同时披露的《2017年第一季度报告全文》和《2017年第一季度报告正文》（2017-021）。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、独立董事对九届十五次董事会相关议案的事前认可意见和独立意见；

3、湘财证券股份有限公司关于华数传媒控股股份有限公司日常关联交易的核查意见；

4、湘财证券股份有限公司关于华数传媒控股股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见；

5、湘财证券股份有限公司关于华数传媒控股股份有限公司2016年度内部控制评价报告的核查意见；

华数传媒控股股份有限公司

董事会

2017年4月26日

证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2017-017

华数传媒控股股份有限公司

第九届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

华数传媒控股股份有限公司第九届监事会第十二次会议于2017年4月24日下午2:00在杭州市滨江区天马路79号华数白马湖数字电视产业园A座209会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事5人，亲自出席5人。会议由监事会主席吴杰先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

1、审议通过《2016年度监事会工作报告》；

表决结果：以5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

监事会认为：该工作报告真实、全面反映了公司监事会2016年度工作情况，没有异议，同意提交股东大会审议批准。

详见公司同时披露的《2016年度监事会工作报告》。

2、审议通过《2016年度财务决算报告》；

表决结果：以5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

监事会认为：该财务决算报告真实、全面反映了公司2016年的经营状况，同意提交公司股东大会审议批准。

3、审议通过《2016年度权益分派预案》；

表决结果：以5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

监事会认为：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度母公司实现净利润46,898,157.95元，加年初未分配利润556,438,978.83元，提取法定盈余公积金后，2016年度母公司可供股东分配的利润为548,480,004.41元。2016年度利润分配预案为：公司拟以2016年12月31日总股本1,433,351,902股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.4元（含税），共派发现金200,669,266.28元，剩余可分配利润结转以后年度分配。公司本年度不送股，也不进行资本公积金转增股本。

监事会对该权益分配预案没有异议，同意提交公司股东大会审议批准。

4、审议通过《2016年年度报告及其摘要》；

表决结果：以5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

监事会认为：公司2016年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，同意提交公司股东大会审议批准。

5、审议通过《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

表决结果：以5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

监事会认为：公司非公开发行股份所募集的资金专储于公司指定账户，严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理规则》等有关规定执行，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，未发生违规使用募集资金而损害股东利益的行为。

6、审议通过《关于2016年度日常关联交易情况和2017年度日常关联交易预计的议案》；

表决结果：以5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

监事会认为：公司2016年度日常关联交易情况和2017年度日常关联交易预计均为公司正常业务经营需要；关联交易的定价不存在显失公允的情况；日常关联交易金额占比较小，不影响上市公司的独立性，同意提交股东大会审议批准。

7、审议通过《2016年度内部控制评价报告》；

表决结果：以5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

监事会认为：该总结报告真实、全面地反映了公司内部控制情况，公司的内部控制制度建立健全并得到了有效实施，公司的内部控制是有效的。

8、审议通过《2016年度社会责任报告》；

表决结果：以5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

监事会认为：公司积极主动承担企业公民的社会责任，不断扩展“企业社会责任”的内涵和领域，力求创造更大的经济效益、社会效益，实现社会可持续发展。

9、审议通过《2017年第一季度报告全文及正文》。

表决结果：以5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

监事会认为：公司2017年第一季度报告及其正文的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

三、备查文件

第九届监事会第十二次会议决议。

华数传媒控股股份有限公司

监事会

2017年4月26日

证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2017-018

华数传媒控股股份有限公司

关于2016年度日常关联交易情况

和2017年度日常

关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

本公司因全资子公司华数传媒网络有限公司（以下简称“传媒网络”）与控股股东华数数字电视传媒集团有限公司（以下简称“华数集团”）及其子公司、实际控制人杭州文化广播电视集团及其子公司等关联方因日常业务经营需要存在采购商品和接受劳务、销售商品和提供劳务的关联交易。2016年度传媒网络与有关关联方发生的采购商品和接受劳务的日常关联交易金额为23,402.62万元，销售商品和提供劳务的日常关联交易金额为16,233.33万元。2017年度，预计公司与有关关联方发生的采购商品和接受劳务的日常关联交易不超过31,450万元，销售商品和提供劳务的日常关联交易不超过23,180万元。

公司2017年4月24日召开的九届十五次董事会审议通过了《关于2016年度日常关联交易情况和2017年度日常关联交易预计的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%，关联董事王健儿、沈林华、冯钟鸣回避表决。

因公司2017年日常关联交易预计总额超出公司最近一期经审计净资产绝对

值5%以上且金额超过三千万元，故本事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东华数数字电视传媒集团有限公司、东方星空创业投资有限公司等需在股东大会上回避对该议案的表决。

（二）2017年度预计日常关联交易类别和金额

因全资子公司传媒网络与控股股东华数集团及其子公司、实际控制人杭州文化广播电视集团及其子公司等关联方在2017年度将因日常业务经营需要继续存在采购商品和接受劳务、销售商品和提供劳务的关联交易，公司根据2017年度的经营计划以及目前供应商、客户情况，对2017年度日常关联交易情况预计如下：

单位：元

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（三）2016年度日常关联交易类别和金额

单位：元

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