河北钢铁股份有限公司
三届八次董事会决议公告

证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2017-012

河北钢铁股份有限公司

三届八次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召开情况

河钢股份有限公司三届八次董事会于2017年4月26日在公司会议室召开，本次会议通知于4月14日以传真、电子邮件及直接送达方式发出，应参加董事9人，实际到会董事7人。独立董事李新创因工作原因未出席本次会议，书面授权委托独立董事鲁桂华代为出席并行使表决权；董事王洪仁未出席会议。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长于勇主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、会议审议情况

1、 审议通过了《2016年度董事会工作报告》，表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、 审议通过了《2016年度财务决算报告》，表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、 审议通过了《2016年度利润分配预案》，表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审会字（2017）第105066号审计报告确认，2016年度河钢股份有限公司母公司净利润为1,542,607,375.23元，提取盈余公积154,260,737.52元，加上以前年度未分配利润6,256,019,667.27元，减去上年度对股东的分配318,558,235.56元，截至2016年12月31日累计未分配利润为7,325,808,069.42元。2016年度公司利润分配预案为：以2016年12月31日总股本10,618,607,852股为基数，向股东每10股派现金股利0.80元（含税），共计849,488,628.16元，剩余结转下年度。本年度不进行资本公积金转增股本等其他形式的分配。

4、 审议通过了《2016年年度报告及摘要》，表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

5、 审议通过了《2016年度社会责任报告》，表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

6、 审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》，表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

7、 审议通过了《关于对河钢集团财务公司2016年度风险评估报告》，表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

8、 审议通过了《2017年度生产经营计划》，表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。公司2017年计划产生铁2803万吨，粗钢2787万吨，钢材2687万吨，钒渣19.93万吨。

9、 审议通过了《2017年第一季度报告》，表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

10、 审议通过了《2017年度固定资产投资计划》，表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。公司2017年固定资产投资项目共12项，总投资33.2亿元，本年度计划投资23.1亿元。其中：结转项目5项，总投资16.1亿元，截至2016年底累计完成投资1.9亿元，本年度计划投资13.5亿元；新开工项目7项，总投资17.1亿元，本年度计划投资9.6亿元。

11、 审议通过了《关于2017年日常关联交易预测的议案》，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

此项议案为关联交易事项，关联董事于勇、彭兆丰、李贵阳、张海、刘贞锁回避了表决。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017年日常关联交易预计公告》。

12、 审议通过了《关于续聘2017年度审计机构的议案》，同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度财务审计和内控审计机构，聘期一年，费用为250万元。

13、 审议通过了《关于免去王洪仁董事职务的议案》，表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。鉴于公司董事王洪仁因涉嫌受贿罪已被河北省检察院依法逮捕，董事会建议免去王洪仁董事职务及董事会下设专业委员会相应职务，提请公司股东大会审议批准。

14、 审议通过了《关于推荐王新东为董事候选人的议案》，同意提名王新东为本公司第三届董事会董事候选人，并提交公司股东大会选举。表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。王新东简历如下：

王新东，男，1962年11月生，研究生学历，正高级工程师，曾任唐银钢铁股份有限公司总经理、唐钢滦县工业园区项目部总经理、唐钢集团发展规划部部长、副总经理、党委书记、董事，现任河钢集团有限公司副总经理、党委党委。王新东未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在失信被执行有情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

15、 审议通过了《关于公司机构设置调整的议案》，表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。为更好的满足当前业务管理的需要，公司决定对机构设置进行调整，调整后的机构设置如下：办公室、资本运营部（法律事务部）、经营财务部、审计部、规划发展部、战略企划部、安全生产部（能源环保部）、营销管理部、科技管理部、人力资源部、企业文化部等11个管理部门和唐山分公司、邯郸分公司、承德分公司、钒钛分公司、采购分公司、销售分公司等6个分公司。

16、 审议通过了《公司章程修正案》，表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。根据中国证监会《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及深交所《主板信息披露业务备忘录12号--股东大会相关事项》等规定，并结合公司实际情况，对公司《章程》第四十四条、第五十四条、第五十五条、第五十六条、第七十七条、第七十八条、第八十二条共七项条款内容进行修订，具体修订内容对照表如下：

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17、 审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》，表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

18、 审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》，表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

19、 审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》，表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

20、 审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》，表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

21、 审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》，表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

22、 审议通过了《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》，表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

23、 审议通过了《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》，表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

24、 审议通过了《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》，表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

25、 审议通过了《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》，表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。。

26、 审议通过了《关于制定〈信息报送管理暂行办法〉的议案》，表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

27、 审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》，表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。公司定于2017年5月23日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2016年度股东大会。具体内容详见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2016年度股大会的通知》。

公司独立董事对第6项、第7项、第11项至第14项议案均发表了独立意见，全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《河钢股份有限公司独立董事对三届八次董事会相关事项的独立意见》。

上述第1项、第2项、第3项、第4项、第11项、第12项、第13项、第14项、第16项、第17项议案需提交公司2016年度股东大会审议。

三、备查文件

1、三届八次董事会决议；

2、独立董事相关意见。

特此公告。

河钢股份有限公司董事会

2017年4月28日

证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2017-013

河北钢铁股份有限公司

三届五次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召开情况

河钢股份有限公司第三届监事会第五次会议于2017年4月26日在公司会议室召开，本次会议通知于4月14日以直接送达方式发出，会议应出席监事3人，实际参会监事3人。会议由监事会主席董卫军主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、会议审议情况

1、 审议通过了《2016年度监事会报告》，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、 审议通过了《2016年度财务决算报告》，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、 审议通过了《2016年度利润分配预案》，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。2016年度公司利润分配预案为：以2016年12月31日总股本10,618,607,852股为基数，向股东每10股派现金股利0.80元（含税），共计849,488,628.16元，剩余结转下年度。本年度不进行资本公积金转增股本等其他形式的分配。

4、 审议通过了《2016年年度报告及摘要》，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

监事会认为：董事会编制和审议公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

5、 审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

监事会认为：公司认真贯彻《企业内部控制基本规范》等文件精神，遵循内部控制的基本原则，结合自身实际情况，建立了覆盖公司各环节的内部控制制度和内部控制组织机构，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行、监督充分有效，和公司的各项经营管理活动的正常进行。2016年，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大及重要缺陷。

6、 审议通过了《关于2017年日常关联交易预测的议案》， 表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017年日常关联交易预计公告》。

7、 审议通过了《2017年第一季度报告》，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

监事会认为：董事会编制和审议公司2017年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上述第1项至第4项议案、第6项议案需提交公司2016年度股东大会审议。

三、备查文件

1、三届五次监事会决议。

特此公告。

河钢股份有限公司监事会

2017年4月28日

证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2017-014

河钢股份有限公司

2017年日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

1、2016年关联交易基本情况和2017年关联交易预计基本情况

2016年，公司与河钢集团有限公司（以下简称“河钢集团”）、邯郸钢铁集团有限责任公司（以下简称“邯钢集团”）、唐山钢铁集团有限责任公司（以下简称“唐钢集团”）和承德钢铁集团有限公司（以下简称“承钢集团”）及其控股/参股公司等关联方发生销售、采购产品及提供、接受劳务等日常关联交易，其中向关联方采购各种原燃材料、接受劳务345.03亿元；向关联方销售产品、原燃材料、动力产品及提供劳务等316.16亿元。2017年公司预计与上述关联方发生日常关联交易总额752.34亿元，其中：向关联方采购原燃材料、接受劳务等370.04亿元；向关联方销售钢材、原燃材料、动力产品及提供劳务等382.30亿元。

2、2017年关联交易预计的董事会审议情况

公司2017年度日常关联交易情况预测的相关议案已经公司2017年4月26日召开的三届八次董事会审议通过，关联董事于勇、彭兆丰、李贵阳、张海、刘贞锁回避了表决，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、此项关联交易尚须提交公司2016年度股东大会批准，关联股东邯钢集团、唐钢集团、承钢集团、河钢集团矿业有限公司和承德昌达经营开发有限公司将在股东大会上对该项议案回避表决。

（二）预计关联交易类别和金额

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（下转175版）