奥瑞金包装股份有限公司
关于第二届董事会2017年第三次
会议决议的公告
证券代码：002701 证券简称：奥瑞金（奥瑞）2017－临014号
奥瑞金包装股份有限公司
关于第二届董事会2017年第三次
会议决议的公告
奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
奥瑞金包装股份有限公司第二届董事会2017年第三次会议通知于2017年4月16日发出，于2017年4月26日在北京市朝阳区建外大街永安东里8号华彬大厦6层会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名（其中董事周云杰、单喆慜以通讯表决方式出席会议）,公司监事和高级管理人员列席了本次会议，公司副董事长周原先生主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《奥瑞金包装股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事审议，通过了下列事项：
（一）审议通过《2016年度总经理工作报告》。
表决结果：同意票数：9， 反对票数：0，弃权票数：0。
（二）审议通过《2016年度董事会工作报告》。
表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
《2016年度董事会工作报告》详见公司《2016年年度报告》第三节“公司业务概要”及第四节“经营情况讨论与分析”,《2016年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事梁仲康、张月红、单喆慜及原独立董事陈基华向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在公司2016年年度股东大会上述职。述职报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过《2016年年度报告及摘要》。
公司董事、高级管理人员对《2016年年度报告》签署了书面确认意见。
表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
《2016年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,《2016年年度报告摘要》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
（四）审议通过《2016年度财务决算报告》。
经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年实现营业收入759,865.16万元，同比增长14.1%；实现营业利润148,282.66万元，同比增长14.4%；实现归属于上市公司股东的净利润115,358.13万元，同比增长13.4%。
表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
（五）审议通过《2016年度利润分配方案》。
公司2016年度利润分配方案：拟不派发现金股利，不送红股，不以资本公积转增股本，未分配利润转入下一年度。
《公司章程》规定公司现金分红的具体条件为：公司当年盈利、可供分配利润为正且公司的现金流可以满足公司日常经营和可持续发展需求时，公司进行现金分红。
2016年度，公司实施完成中粮包装控股有限公司部分股权的受让、收购法国欧塞尔足球俱乐部、完成收购天津卡乐互动科技有限公司部分股权、认购江苏沃田集团股份有限公司定向发行股票等战略投资，同时，实施建设湖北咸宁新型二片罐项目与饮料灌装配套项目、陕西宝鸡二片罐项目、湖北咸宁啤酒铝瓶罐包装生产线项目。根据公司发展战略规划，预计2017年度公司资金需求较大，为满足公司战略发展规划、推进项目投资进度和保证公司正常经营的资金需求，公司董事会经研究决定2016年度利润分配方案为公司拟不派发现金股利，不送红股，不以资本公积转增股本，未分配利润转入下一年度。
鉴于公司目前正处于战略发展的重要时期，资金需求较大，本次利润分配方案是基于公司目前生产经营需求及未来发展战略的需要，从公司可持续发展的长期利益出发，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
根据公司正常生产经营，公司未分配利润将用于补充公司日常运营所需的流动资金，还将用于业务拓展带来的资金需求。
公司将持续重视现金分红对股东的回报，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与股东共享公司成长和发展的成果。
公司独立董事对2016年度利润分配方案发表了表示同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
（六）审议通过《2016年度内部控制评价报告》。
公司独立董事就公司《2016年度内部控制评价报告》发表了表示同意的独立意见。
表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。
《2016年度内部控制评价报告》及独立董事意见与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
（七）审议通过《关于2017年度日常关联交易预计的议案》。
本议案由非关联董事审议通过。公司关联董事周云杰、周原、沈陶、赵宇晖、魏琼、张月红回避表决。公司非关联独立董事就该关联交易事项进行了事前审核并发表了表示同意的独立意见。
表决结果：同意票数：3，反对票数：0，弃权票数：0。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
《关于2017年度日常关联交易预计的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告；独立董事意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（八）审议通过《关于申请综合授信额度的议案》。
为满足公司业务发展和项目建设的资金需求,同意公司及下属公司（包含现有及授权期新设立的纳入公司合并报表范围的各级子公司）申请不超过人民币110亿元的综合授信额度。上述综合授信额度的授权期限自2016年年度股东大会审议批准之日起至2017年年度股东大会召开之日止。
表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
《关于申请综合授信额度的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
（九）审议通过《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》。
根据公司及下属公司（包含现有及授权期新设立的纳入公司合并报表范围的各级子公司）的生产经营和资金需求，为统筹安排公司及下属公司的融资活动，同意公司与下属公司之间、下属公司之间相互提供担保的额度合计不超过人民币100亿元。担保额度有效期为自公司2016年年度股东大会审议批准之日起至2017年度股东大会召开之日止。
表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
《关于公司合并报表范围内担保额度的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
（十）审议通过《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年审计机构的议案》。
同意公司继续聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度的财务审计机构，聘期一年。公司独立董事就该续聘2017年度财务审计机构的事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年审计机构的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。独立董事意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（十一）审议通过《关于2016年度计提资产减值准备的议案》。
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，同意公司对2016年底出现减值迹象的应收款项、存货及固定资产等进行减值测试，根据减值测试结果，计提相应减值准备。2016年度计提资产减值准备总额为23,246.71万元，其中2016年1-9月计提资产减值准备金额为8,282.35万元、2016年10-12月计提资产减值准备金额为14,964.36万元。公司独立董事对本次计提资产减值准备发表了独立意见，同意公司本次计提资产减值准备。
表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。
《关于2016年度计提资产减值准备的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。独立董事的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（十二）审议通过《关于利用自有资金进行理财产品投资的议案》。
同意公司及下属公司（包含现有及授权期新设立的纳入公司合并报表范围的各级子公司）在保障日常经营、项目建设资金需求的前提下，利用闲置自有资金购买保本型理财产品，以提高公司资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。自本次董事会审议通过之日起一年内，公司及下属公司使用不超过10亿元人民币的闲置自有资金购买保本型理财产品，上述资金额度在授权期限内可循环使用。
表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。
《关于利用自有资金进行理财产品投资的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。独立董事意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（十三）审议通过《2017年第一季度报告全文及正文》。
公司董事、高级管理人员对2017年第一季度报告签署了书面确认意见。
表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。
《2017年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,《2016年第一季度报告正文》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
（十四）审议通过《关于拟发行超短期融资券的议案》。
为支持公司业务发展，拓宽融资渠道，优化融资结构，降低公司融资成本，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册规模不超过人民币20亿元的超短期融资券。公司独立董事发表了表示同意的独立意见。
表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
《关于拟发行超短期融资券的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。独立董事的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（十五）审议通过《关于提请召开2016年年度股东大会的议案》。
表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。
《关于召开2016年年度股东大会通知的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
三、备查文件
（一）奥瑞金包装股份有限公司第二届董事会2017年第三次会议决议；
（二）独立董事对相关事项发表的独立意见。
特此公告。
奥瑞金包装股份有限公司
董事会
2017年4月28日
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2017－临015号
奥瑞金包装股份有限公司关于第二届
监事会2017年第二次会议决议的公告
奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及全体监事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
奥瑞金包装股份有限公司第二届监事会2017年第二次会议通知于2017年4月16日发出，于2017年4月26日在北京市朝阳区建外大街永安东里8号华彬大厦6层会议室以现场方式召开。会议应参加监事3名，实际参加监事3名。会议由公司监事会主席陈中革先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《奥瑞金包装股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
全体监事审议，通过如下议案：
（一）审议通过《2016年度总经理工作报告》。
表决结果：同意票数：3票， 反对票数：0票，弃权票数：0票。
（二）审议通过《2016年度监事会工作报告》。
表决结果：同意票数：3票，反对票数：0票，弃权票数：0票。
该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
（三）审议通过《2016年年度报告及摘要》。
经审核，监事会认为公司《2016年年度报告及摘要》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票数：3票，反对票数：0票，弃权票数：0票。
该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
《2016年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2016年年度报告摘要》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
（四）审议通过《2016年度财务决算报告》。
经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年实现营业收入759,865.16万元，同比增长14.1%；实现营业利润148,282.66万元，同比增长14.4%；实现归属于上市公司股东的净利润115,358.13万元，同比增长13.4%。
经审核，监事会认为公司编制的 2016年度财务决算报告内容真实、准确、能够完整地反映公司的实际情况，符合有关法律、行政法规和部门规章的要求。
表决结果：同意票数：3票，反对票数：0票，弃权票数：0票。
该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
（五）审议通过了《2016年度利润分配方案》。
公司2016年度利润分配方案为：公司拟不派发现金股利，不送红股，不以资本公积转增股本，未分配利润转入下一年度。
上述利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》等规定中的股利分配政策。经审议，监事会同意上述公司2016年度利润分配方案。
表决结果：同意票数：3票，反对票数：0票，弃权票数：0票。
该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
（六）审议通过了《2016年度内部控制评价报告》。
经认真审阅公司《2016年度内部控制评价报告》，监事会认为：公司《2016年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设、运行情况及监督情况，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求。公司现有的内部控制体系基本健全，并能够得到有效执行，充分适应了公司管理和发展的要求，整体符合中国证监会和深圳证券交易所的相关要求。
表决结果：同意票数：3票，反对票数：0票，弃权票数：0票。
《2016年度内部控制评价报告》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
（七）审议通过了《关于2017年度日常关联交易预计的议案》。
经核查，监事会认为：公司与关联方发生的关联交易为公司正常经营所需的交易事项，遵守公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允；该关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
表决结果：同意票数：3票，反对票数：0票，弃权票数：0票。
该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
《关于2017年度日常关联交易预计的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
（八）审议通过了《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年审计机构的议案》。
经核查，监事会认为：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年度审计机构，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果。同意续聘其作为公司2017年度财务审计机构。
表决结果：同意票数：3票，反对票数：0票，弃权票数：0票。
该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年审计机构的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
（九）审议通过《关于2016年度计提资产减值准备的议案》。
经核查，监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定进行应收款项、存货及固定资产减值计提，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况，决策程序合法合规，同意本次计提应收款项、存货及固定资产减值准备。
表决结果：同意票数：3票，反对票数：0票，弃权票数：0票。
《关于2016年度计提资产减值准备的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
（十）审议通过《关于利用自有资金进行理财产品投资的议案》。
公司本次使用自有资金进行投资理财，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不涉及募集资金，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司使用自有资金不超过10亿元人民币购买保本型理财产品。
表决结果：同意票数：3票，反对票数：0票，弃权票数：0票。
《关于利用自有资金进行理财产品投资的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
（十一）审议通过《2017年第一季度报告全文及正文》。
经审核，监事会认为公司2017年第一季度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票数：3票，反对票数：0票，弃权票数：0票。
《2017年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,《2017年第一季度报告正文》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
（十二）《关于拟发行超短期融资券的议案》。
同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册规模不超过人民币20亿元的超短期融资券。
表决结果：同意票数：3票，反对票数：0票，弃权票数：0票。
该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
《关于拟发行超短期融资券的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
三、备查文件
奥瑞金包装股份有限公司第二届监事会2017年第二次会议决议。
特此公告。
奥瑞金包装股份有限公司
监事会
2017年4月28日
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2017－临016号
奥瑞金包装股份有限公司关于
2017年度日常关联交易预计的公告
奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
为满足日常经营业务的需要，依据《深圳证劵交易所股票上市规则》和公司 《关联交易管理制度》的相关规定，结合公司2016年度已发生的日常关联交易，公司对2017年度日常关联交易情况进行合理预计。
公司于2017年4月26日召开的第二届董事会2017年第三次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2017年度日常关联交易预计的议案》，关联董事周云杰、周原、沈陶、赵宇晖、魏琼、张月红回避表决。
关于公司对2017年度日常关联交易的预计尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过后生效。公司关联股东上海原龙投资有限公司、北京二十一兄弟商贸有限公司、北京原龙华欣科技开发有限公司、北京原龙京联咨询有限公司、北京原龙京阳商贸有限公司、北京原龙京原贸易有限公司、北京原龙兄弟商贸有限公司在公司2016年年度股东大会审议2017年度日常关联交易预计的议案时将回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
2016年度，公司日常关联交易预计金额为172,277万元，全年实际发生金额为55,563.38万元，未超出公司关于2016年度日常关联交易预计的审批额度。公司预计2017年度发生的日常关联交易金额为211,545万元，具体情况如下：
单位：万元
■
注1:自2016年2月1日起，公司实际控制人周云杰不再持有北京王海滨国际击剑俱乐部有限公司的股份，只担任其监事，故北京王海滨国际击剑俱乐部有限公司自2017年2月1日起不再与公司构成关联关系。据上，2017年度，公司仅对2017年2月1日之前与其可能发生的关联交易金额做出预计。
注2:自2016年5月30日起,公司原独立董事陈基华不再担任公司独立董事,故其担任董事长、经理的北京厚基资本管理有限公司自2017年5月30日起不再与公司构成关联关系。据上，2017年度，公司仅对2017年5月30日之前与其可能发生的关联交易金额做出预计。
注3：苏州华源包装股份有限公司更名为苏州华源控股股份有限公司。详见其2017年1月11日发布的《关于办理完成公司相关事项工商变更登记暨公司名称、证券简称变更的公告》。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
■
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
1.上海原龙投资有限公司
注册资本：人民币5,000万元
法定代表人：周云杰
注册地址：上海市浦东新区杨高南路759号21层04单元
主营业务：对高新技术产业的投资，实业投资，资产管理（除金融业务），投资咨询（除经纪），机电产品（小汽车除外）的安装和调试，仪器仪表、化工原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、建筑材料、家用电器、汽车配件、纺织品、日用百货、文体用品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
截至2016年12月31日，该公司资产总额为1,912,213.56万元，净资产为554,043.86万元，2016年度实现营业总收入857,846.83万元，净利润97，102.89万元。（未经审计）。
2.北京澳华阳光红酒有限公司
注册资本：人民币200万元
法定代表人：李磊
注册地址：北京朝阳区北苑北辰居住区C2区第一幢商业C
主营业务：销售食品；餐饮服务；卷烟零售、雪茄烟零售（烟草专卖零售许可证有效期至2020年3月1日）；组织文化艺术交流活动（不含演出）；经济贸易咨询；市场调查；货物进出口；技术进出口；代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品、餐饮服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
截至2016年12月31日，该公司资产总额为438.02万元，净资产为-888.65万元，2016年度实现营业总收入643.77万元，净利润-124.82万元。（未经审计）
3.北京澳华阳光酒业有限公司
注册资本：人民币500万元
法定代表人：王西良
注册地址：北京市怀柔区雁栖经济开发区第一职业高中西侧
主营业务：销售预包装食品；销售工艺品；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
截至2016年12月31日，该公司资产总额为10,079.32万元，净资产为-8.11万元，2016年度实现营业总收入2,658.04万元，净利润4.37万元。（未经审计）
4.北京王海滨国际击剑俱乐部有限公司
注册资本：人民币200万元
法定代表人：王海滨
注册地址：北京市朝阳区小营北路21号院2号楼
主营业务：零售预包装食品（食品流通许可证有效期至2016年10月13日）；体育运动项目经营（不含棋牌）；组织文化艺术交流活动（不含演出）；会议及展览服务；经济贸易咨询；技术推广服务；销售体育用品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
截至2016年12月31日，该公司资产总额为511.56万元，净资产为-943.96万元，2016年度实现营业总收入933.61万元，净利润-119.36万元。(未经审计)
5. 北京快捷健电子商务有限公司
注册资本：人民币3,000 万元
法定代表人：周原
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街永安东里8号15层1501B室
主营业务：销售食品、保健食品；出版物零售；；销售日用品、电子产品、家具、社会公共安全设备及器材、工艺品、机械设备、家用电器、建筑材料、装饰材料、五金交电、针纺织品、服装、鞋帽、厨房用具、卫生用品、计算机、软件及辅助设备、文具用品、体育用品、通讯设备、玩具、乐器、珠宝首饰、橡胶制品、新鲜水果、新鲜蔬菜；汽车装饰、医疗器械I、II类；票务代理（不含航空机票销售代理）；经济贸易咨询；计算机系统服务；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；设计、制作、代理、发布广告；货物进出口；技术进出口；代理进出口；汽车租赁（不含九座以上）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
截至2016年12月31日，该公司资产总额为1,245.6万元，净资产为-93.6万元，2016年度实现营业总收入879.3万元，净利润 -2,362.1 万元。（未经审计）
6.苏州华源控股股份有限公司
注册资本：人民币14,406万元
法定代表人：李炳兴
注册地址：苏州市吴江区桃源镇桃乌公路东侧
经营范围为：对外投资；包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷；金属产品生产加工；金属原材料循环再生利用；销售自产金属包装产品；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2016年12月31日，该公司资产总额为120,787.51万元，净资产为94,900.07万元，2016年度实现营业总收入100,655.14 万元，净利润 10,752.09万元。（经审计）
7. 中粮包装控股有限公司
注册资本：人民币273,043.3万元
法定代表人：张新
注册地址：香港铜锣湾告士打道262号中粮大厦33楼
主营业务：其为一家投资控股公司。其附属公司在中国生产食品、饮料及日化产品等消费品所使用的包装产品，产品包括饮料罐、食品罐、气雾罐、金属盖、印铁、钢桶和塑胶等七大类。
截至2016年12月31日，该公司资产总额850,648.3万元，净资产为483,121.6万元，2016年度实现营业总收入522,099.9万元，股本持有人应占纯利29,407.1 万元。（经审计）
8. 北京厚基资本管理有限公司
注册资本：人民币5,000万元
法定代表人：陈基华
注册地址：北京市海淀区北三环西路甲18号219房间
主营业务：资产管理；投资管理；投资咨询；企业管理咨询；企业策划、设计；经济贸易咨询；公共关系服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
（二）关联关系
根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第一款“直接或者间接控制上市的法人或者其他组织”、第三款“由本规则10.1.5条所列上市公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事、高级管理人员的，除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织”；10.1.5第二款“上市公司董事、监事、高级管理人员”；10.1.6条第二款“过去十二个月内，曾经具有本规则10.1.3条或者10.1.5条规定情形之一的”规定，公司与上述关联人构成关联关系。具体如下：
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（三）履约能力分析
上述关联公司系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经营正常，财务状况良好，具有良好的履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）定价政策和定价依据
公司与各关联方的关联交易遵守诚实守信，等价有偿、公平自愿、合理公允的原则：采购原材料依据竞标价格或市场公允价格确定；销售货物根据公司竞标价格或市场公允价格确定，但不低于公司将同类标的物售于任何第三方的价格。
2017年度的日常关联交易存在市场指导价格的，按市场价格交易；无可供参考市场价格的，原则上交易双方按照实际成本加合理的利润率协议确定。
（二）关联交易协议签署情况
1. 北京快捷健电子商务有限公司
根据实际发生的业务进行交易并结算。
2.北京澳华阳光红酒有限公司
根据实际发生的采购量、实时价格进行交易并结算。
3.北京澳华阳光酒业有限公司
根据实际发生的采购量、实时价格进行交易并结算。
4.北京王海滨国际击剑俱乐部有限公司
根据实际发生的业务进行交易并结算。
5.上海原龙投资有限公司
公司全资子公司海南奥瑞金包装实业有限公司与上海原龙投资有限公司签订的合同号为ORGHNZ16-033-QT的租赁合同，有效期至2017年12月31日。生效时间为签订日，尚在签订中。
6. 苏州华源控股股份有限公司
2017年1月20日,上海济仕新材料科技有限公司与苏州华源控股股份有限公司签订了合同号为OGSSH-17-001-XS的《销售合同》，有效期至2017年5月30日。生效时间为签订日。
公司与苏州华源控股股份有限公司的采购合同尚在签署中。
7. 中粮包装控股有限公司
2016年3月21日,公司与中粮包装控股有限公司签订了2016年3月21日至2017年12月31日公司向中粮包装控股有限公司销售素铁、覆膜铁和铝以及提供与该等包装材料有关的制罐服务，中粮包装控股有限公司向公司销售印铁、印铝和盖以及与该等包装材料有关的制罐服务框架协议。
8. 北京厚基资本管理有限公司
2016年3月31日，公司与北京厚基资本管理有限公司签订了投资顾问服务协议，有效期3年，生效时间为签订日。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与各关联方之间的日常关联交易可实现关联方之间的资源优势互补，系公司正常生产经营业务，是公司的市场选择行为，以购销活动为主，关联交易符合相关法律法规及公司关联交易管理制度的规定，全部交易是在公平原则下合理进行的市场化行为，交易价格公允，未对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，亦不会损害非关联股东的利益。
五、独立董事及监事会意见
独立董事对公司的2017年度日常关联交易预计事项，进行了事前审查，同意提交公司第二届董事会2017年第三次会议进行审议，并就该事项发表独立意见如下：
经审慎审核，认为公司与关联企业发生的关联交易为公司正常经营所需的交易事项，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不会对公司的独立性产生影响；该关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，关联董事在审议该关联交易事项时回避表决，我们一致同意此项议案。
公司第二届监事会2017年第二次会议审议通过了《关于2017年度日常关联交易预计的议案》，监事会认为：公司与关联企业发生的关联交易，没有损害公司和全体股东的利益；公司与关联企业发生的关联交易为公司正常经营所需的交易事项，遵守公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允；该关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
六、备查文件
（一）奥瑞金包装股份有限公司第二届董事会2017年第三次会议决议；
（二）奥瑞金包装股份有限公司第二届监事会2017年第二次会议决议；
（三）独立董事事前认可及对相关事项发表的独立意见。
特此公告。
奥瑞金包装股份有限公司
董事会
2017年4月28日
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2017－临017号
奥瑞金包装股份有限公司
关于申请综合授信额度的公告
奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年4月26日，公司第二届董事会2017年第三次会议审议通过《关于申请综合授信额度的议案》，为满足公司业务发展和项目建设的资金需求,同意公司及下属公司（包含现有及授权期新设立的纳入公司合并报表范围的各级子公司）申请不超过人民币110亿元的综合授信额度。
（下转252版）
