四川长虹电器股份有限公司

(下转395版)

公司代码：600839 公司简称：四川长虹

2016年年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经信永中和会计师事务所审计，公司2016年度合并报表实现归属母公司所有者净利润为554,784,735.52 元，母公司个别报表2016年实现净利润640,661,110.09元，按10%计提盈余公积金64,066,111.01元，2016年度实现的母公司个别报表的可供分配利润为576,594,999.08元，2016年度母公司个别报表累计未分配利润为576,594,999.08元。

公司拟以2016年12月31日的总股本4,616,244,222股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税），共计分配184,649,768.88元,占2016年度归属母公司所有者净利润的33.28%，占2016年度可供分配利润的32.02%；2016年度公司不实施资本公积金转增股本。

二 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

（1）主要业务与经营模式

四川长虹是一家具有重要影响力的信息家电内容与服务提供商，公司主要业务覆盖电视、冰箱、空调、IT、冰箱压缩机等产品线的研发、制造、销售与服务。公司产品线丰富，家电制造产业链条较为完整，在四川、广东、江西景德镇、浙江嘉兴、安徽合肥等地建立了制造工业园区，在欧洲、北美、中东、南亚、东南亚等地区设立经营机构或生产基地，在北京、深圳、成都及北美、欧洲设有研发基地；线下渠道建设较早，覆盖面广；物流、安装及维修服务体系完整；公司积极延伸产业链，完善产业布局，拓展信息家电、IT、军工等业务，以进一步增强公司核心竞争力和可持续发展能力。

（2）行业地位、行业发展状况及展望

报告期间，公司冰箱压缩机业务销售规模继续稳居国内、国外两个市场双第一；电视、冰箱、IT 分销业务继续位居行业第一阵列；碱锰电池、LED照明代工、IOT（物联网模块）等业务在细分市场继续保持行业领先。2016年，公司品牌价值达1208.96亿，排名中国品牌500强第76位，排名全球品牌500强第288位。

从短周期看，家电行业受外部宏观经济环境和自身产业发展周期律双重影响，国内市场规模增速明显放缓，市场竞争更趋激烈。从长周期看，中国家电行业发展态势与综合实力逐渐提升，智能制造、消费升级、平台服务、国际化、核心部件、技术革新等成为新一轮产业发展的重要动能。四川长虹是一家具有重要影响力的信息家电内容与服务提供商，公司主要业务覆盖电视、冰箱、空调、IT、冰箱压缩机等产品线的研发、制造、销售与服务。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

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三 经营情况讨论与分析

(一） 报告期内主要经营情况

1、公司2016年主要重点工作

（1）深入推进企业改革

对高级经理层职位启用市场竞聘、契约管理机制；推进母公司平台机构改革转型，整合搭建了技术、资金、投资、供应链、海外等五大经营平台；进一步规范母子公司管理体系，建立了母公司责任清单和子公司负面清单制度；进一步健全了激励机制，确立了“KPI管工资、利润增长管分享、行业地位管提拔”的原则思路；刚性落实绩效管理，对因经营管理业绩不佳的相关业务单元负责人实施了免职、降职、降薪处理。

（2）加速推动智能转型

公司持续构建的“终端+平台+服务”三位一体产业生态初具雏形。2016年，公司智能终端产品阵列进一步完善与升级；公司率先发布全球首个物联运营支撑平台（UP平台），确立了以大数据运营为基础的驱动模式；持续推动智能制造、智能研发、智能交易三大平台建设；成立了智能制造服务公司，面向内外市场提供智能制造整体解决方案。

（3）大力推动科技创新

公司坚持以技术创新支撑产业升级和商业模式变革。全年共获国家级科技进步一等奖1项，四川科技进步一等奖1项，三等奖2项；共申请专利1685件，其中发明专利769件；参与国家/行业标准制定6项。

创新突破多终端协同、直播推荐等重点技术，采用全新ARM高性能CPU和GPU，成功推出CHiQ品牌Q3T明星系列；4K大尺寸激光影院电视成功上市；开展变频、传感器、智能等重点技术攻关，精准控温和低功耗空调新品推向市场；风道、节能、保鲜等关键技术取得突破，美菱冰箱在变频、十字、风冷等重点产品领域均进入行业前列；压缩机智能控制、高效变频、降噪减震、新材料等关键技术取得突破，商用、变频等中高端产品保持领先；光谱识别手机、WIFI模组、智能售酒机等大批智能新品研发及产业化进程加快。

（4）深入推进产业结构优化

主要产业稳中有进，黑电、白电、IT、压缩机、零部件等主要产业均实现了业绩增长，有力支撑公司整体业绩强势反转。增量培育稳步推进，聚焦新兴产业领域，深入开展产业机会研究和重点项目试点等工作，积极推动华意、佳华等主要产业单元打造增长双引擎。产业瘦身有序开展，对公司下属各层级子公司及参股公司进行分类清理与优化。借力发展如虎添翼，与小米在物流、电池、空气净化器等领域进行合作，与专业投资机构相继联合设立“申万长虹”、“虹云基金”等基金，积极关注内外投资并购机会，中科美菱、民生物流、新能源顺利实现新三板挂牌及融资。

2、主要产业经营情况

多媒体，产品竞争力增强，产品结构持续优化，带动盈利能力提升，超高清电视销量同比增长113.4%，占长虹品牌整体销量的份额提升了22.8个百分点；大尺寸（55+）产品销量同比增长87.5%，占长虹品牌整体销量的份额提升了12.3个百分点；用户运营业务实现突破，全年收益过亿元。

美菱，内外销均实现逆市增长，各产品线均跑赢大盘，产品结构调整成效显著。冰箱（柜）、空调出口收入分别同比增长25%和40%；美菱变频冰箱零售量份额达到17.2%，排名行业第二；变频空调出货占比突破50%；美菱冰箱、长虹空调电商业务全年零售额同比大幅增长，增幅领先行业平均水平。

华意，产品及客户布局取得成效，战略性基础业务由大向强，新兴产业拓展取得实质进展。全年压缩机销量突破4000万台，同比增长3.09%，稳居全球第一；变频压缩机实现销量209万台，同比增长151%，排名全球第二；商用压缩机销量突破320万台，同比增长40%，排名全球前三；华意HVD90MX高效变频压缩机COP性能达到1.95，处于国际先进水平。

佳华，实现业绩持续稳定增长，2016年在保持分销业务稳健增长的同时，大力推进转型业务，转型业务收入占比过半，其中，LBS业务、具有领先技术的多元搜索业务等增量业务带来成长新空间。

零部件、房地产、新能源、通信科技等产业也均保持良好发展态势。

四、 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

1、重要会计政策变更

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1)对合并报表的影响

A.对2016年度相关财务报表项目的影响金额

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B. 对2015年相关财务报表项目的影响金额

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2）对母公司报表的影响

A.对2016年度相关财务报表项目的影响金额：无。

B.对2015年度相关财务报表项目的影响金额：无。

2、重要会计估计变更

子公司长虹格润废弃电器电子产品拆解规模逐步扩大，每年应收国家基金补贴的金额也越来越大，应收国家基金补贴坏账准备计提方式变更为不计提有利于更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，使公司的应收债权更符合公司的回收状况和风险状况。基于对应收国家废弃电器电子产品基金补贴减值风险判断并参照同行业上市公司及公众公司通行做法，公司对应收国家基金补贴坏账准备计提方法进行了变更。

变更前公司对应收国家废弃电器电子产品处理补贴款计提坏账准备的方法为账龄法，具体如下：

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变更之后，公司对应收国家废弃电器电子产品基金补贴款不计提坏账准备。上述变更已经公司第九届董事会第五十七次会议批准。截至2016年12月31日，公司应收国家废弃电器电子产品基金补贴款项余额为225,593,439.00元，按照原计提方法，年末应该计提坏账准备11,279,671.95元；按照现计提方法，年末计提坏账准备为0元。

五、 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

本公司合并财务报表范围包括合肥美菱股份有限公司、华意压缩机股份有限公司等42家子公司。与上年相比，本年新设增加四川爱联科技有限公司，减少北京长虹科技有限责任公司、上海长虹国际贸易有限公司，将广东日电科技有限公司股权转让予合肥美菱股份有限公司。

详见本附注“七、合并范围的变化”及本附注“八、在其他主体中的权益”相关内容。

截止2016年12月31日，公司对美菱股份的持股比例为24.88%，为美菱股份第一大股东。美菱股份董事席位一共为9名，其中非独立董事6名，5名为本公司推荐，独立董事3名，根据美菱股份章程规定，董事会所做决议，必须经全体董事的过半数通过，本公司董事席位超过半数；并且公司可实际支配的美菱股份表决权足以对美菱股份股东大会的决议产生重大影响，公司实际控制美菱股份。

截止2016年12月31日，公司对华意压缩的持股比例为28.81%，为华意压缩第一大股东。华意压缩董事席位一共为9名，其中非独立董事6名，全部为本公司推荐，独立董事3名，根据华意压缩章程规定，董事会所做决议，必须经全体董事的过半数通过，本公司董事席位超过半数；并且公司可实际支配的华意压缩表决权足以对华意压缩股东大会的决议产生重大影响，公司实际控制华意压缩。

因此，公司将美菱股份和华意压缩纳入合并报表范围符合企业会计准则相关规定。

由于美菱股份和华意压缩均为上市公司，每年年报均在公司之前公告，在披露年报附注时，公司为了年报披露简单明了，也为了让投资者更多地了解相关信息，采用了索见公司子公司相关财务报表附注的方式，此披露方式自合并美菱股份、华意压缩后一直沿用。

证券代码：600839 证券简称：四川长虹 编号：临2017-008号

四川长虹电器股份有限公司

第九届董事会第六十二次

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六十二次会议通知于2017年4月17日以电子邮件方式送达全体董事，会议于4月26日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司副总经理、董事会秘书、财务负责人、监事会主席列席了会议，会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由董事长赵勇先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下决议：

一、审议通过《公司2016年年度报告（全文及摘要）》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《公司2017年第一季度报告（全文及正文）》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《公司2016年度董事会工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于公司2016年度计提资产减值准备的议案》

根据公司各项资产状况，公司2016计提的资产减值准备情况如下：

1、应收款项按账龄法和特别计提法共减少计提了16,320,156.10元坏账准备，转销10,414,308.18元坏账准备，本期收回的坏账准备206,740.00元。

减少计提的16,320,156.10元坏账准备包括应收账款计提减少1,366,944.84元，其他应收款计提减少14,953,211.26元。

转销的10,414,308.18元坏账准备包括：转销应收账款坏账准备8,398,549.25元，转销其他应收款坏账准备2,015,758.93元。

转回的206,740.00元坏账准备包括：转回应收账款坏账准备200,740.00元，转回其他应收款坏账准备金额6,000.00元。

截止2016年12月31日，应收款项坏账准备余额为459,166,096.93元。

2、存货按可变现净值与账面价值孰低的原则计提了232,446,691.23元的跌价准备，其中对库存商品计提了114,273,891.43元跌价准备，对发出商品计提96,762,320.50元跌价准备，对开发成本计提17,842,237.15元跌价准备，对原材料计提3,070,663.56元跌价准备，对在产品计提497,578.59元跌价准备。

同时，转销存货跌价准备316,723,060.17元，其中转销库存商品跌价准备198,932,724.68元，转销原材料跌价准备3,598,093.24元，转销在产品跌价准备1,699,400.68元，转销发出商品跌价准备105,159,867.66元，转销低值易耗品跌价准备7,287,817.21元，转销周转材料跌价准备45,156.70元。

截止2016年12月31日，存货跌价准备余额为292,777,343.74元。

3、可供出售金融资产2016年计提了3,519,006.63元减值准备，截止2016年12月31日可供出售金融资产减值准备余额为70,814,125.61元。

4、投资性房地产2016年无新增计提的减值准备，截止2016年12月31日，投资性房地产减值准备余额为1,388,354.71元。

5、固定资产2016年计提了1,368,847.31元减值准备，由于因处置、损毁报废等原因转销了2,784,416.46元减值准备，截止2016年12月31日固定资产减值准备余额为80,752,904.23元。

6、商誉2016年无新增计提的减值准备，由于处置等原因转销了7,369,435.96元减值准备，截止2016年12月31日，商誉减值准备余额为38,747,294.29元。

7、无形资产2016年新增计提了1,989,930.23元的减值准备，截止2016年12月31日，无形资产减值准备余额为120,606,553.02元。

8、长期股权投资2016年新增计提了299,734.30元减值准备，截止2016年12月31日长期股权投资减值准备为299,734.30元。

9、本公司及下属子公司2016年固定资产清理、持有至到期投资、工程物资、在建工程、生产性生物资产、油气资产等不存在新的减值情况，故未新增计提资产减值准备。

10、截止2016年12月31日，公司资产减值准备余额为1,064,552,406.83元。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于公司固定资产会计估计变更的议案》

本公司控股子公司华意压缩机股份有限公司（以下简称“华意压缩”）为更加客观公正地反映财务状况和经营成果，对其部分固定资产的折旧年限及残值率进行了变更（详见华意压缩2017年3月31日披露的2017-018号公告），根据相关规定，本公司需做固定资产折旧年限、预计残值率和年折旧率会计估计变更。具体情况如下：

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本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，对以往年度财务状况及经营成果不会产生影响,无需对公司已披露的财务报告进行追溯调整。

上述会计估计变更对本公司相关年度净利润和所有者权益未造成重大影响，无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《公司2016年度财务决算报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

根据信永中和会计师事务所审计结果，公司2016年度合并报表实现归属母公司所有者净利润为554,784,735.52 元，母公司个别报表2016年实现净利润640,661,110.09元，按10%计提盈余公积金64,066,111.01元，2016年度实现的母公司个别报表的可供分配利润为576,594,999.08元，2016年度母公司个别报表累计未分配利润为576,594,999.08元。

根据财政部、证监会、上交所和《四川长虹电器股份有限公司章程》关于利润分配事项的相关规定，同意公司2016年度利润分配预案为：

公司以2016年12月31日的总股本4,616,244,222股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税），共计分配184,649,768.88元,占2016年度归属母公司所有者净利润的33.28%，占2016年度可供分配利润的32.02%；2016年度公司不实施资本公积金转增股本。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《关于续聘公司2017年度会计师事务所的议案》

同意续聘信永中和会计师事务所为公司2017年度的财务审计机构，聘期一年，相关费用提请公司股东大会授权董事会并同意董事会授权公司经营层依照市场公允、合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《公司2016年度独立董事工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过《公司2016年度企业社会责任报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过《公司2016年度内部控制评价报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过《四川玉峰会计师事务所出具的四川长虹集团财务有限公司2016年度风险评估审核报告》

为确保公司在四川长虹集团财务有限公司的资金安全,尽可能降低可能存在的风险,公司聘请四川玉峰会计师事务所对四川长虹集团财务有限公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，并出具了风险评估审核报告。

表决结果：同意3票，回避4票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过《关于预计2017年度日常关联交易的议案》

本议案提交董事会审议前，独立董事对该事项发表了事前认可意见，同意将该议案提交公司第九届董事会第六十二次会议审议。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规的有关规定，依照公司实际情况，同意公司2017年度与四川长虹电子控股集团有限公司及其子公司之间的日常关联交易总额不超过2,340,860万元。上述日常关联交易主要类型为购买商品、接受服务、销售产品等方式，且均为持续的、经常性关联交易，该等日常关联交易不会影响本公司的独立性。公司独立董事对本次关联交易事项发表了独立意见。

授权公司经营班子以市场价格为定价基础，办理与各关联方签署业务合同事宜。审议本议案，关联董事赵勇先生、刘体斌先生、李进先生、邬江先生执行回避表决。

本次关联交易金额已超过公司最近一期经审计的净资产的5%，该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东在股东大会上回避表决。

表决结果：同意3票，回避4票，反对0票，弃权0票。

十四、审议通过《关于公司2017年度对外担保的议案》

为支持各子公司的发展，在对各子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，同意公司2017年度对部分控股子公司、经销商、购房客户提供一定的信用担保额度，担保期限为自公司股东大会批准之日起至下一年度股东大会召开之日止，具体明细如下：

单位：万元 币种：人民币

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表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十五、审议通过《关于公司为四川长虹集团财务有限公司提供反担保的议案》

本议案提交董事会审议前，独立董事对该事项发表了事前认可意见，同意将该议案提交公司第九届董事会第六十二次会议审议。

为充分利用四川长虹集团财务有限公司融资平台及融资优势，补充外部融资资源，同意公司为四川长虹集团财务有限公司提供10亿元的反担保额度，本次反担保用于公司自身通过存保证金叙做的贷款等融资业务，公司存入的保证金收益按市场原则向四川长虹集团财务有限公司收取，担保期限为自公司股东大会批准之日起至下一年度股东大会召开之日止。

公司独立董事对本次关联交易事项发表了独立意见。

审议本议案，关联董事赵勇先生、刘体斌先生、李进先生、邬江先生执行回避表决。

本次担保事项是为关联方提供担保，该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东在股东大会上回避表决。

表决结果：同意3票，回避4票，反对0 票，弃权0 票。

十六、审议通过《关于2017年度公司对部分控股子公司提供授信额度的议案》

为支持各子公司的发展，在对各子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，同意2017年度公司对部分控股子公司提供一定的授信额度,授信方式包括委托贷款、贸易融资等（不含担保），授信期限为本次董事会审议通过之日起至下一年度对子公司授信事项董事会召开之日止，具体明细如下：

单位：万元、万美元

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表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十七、审议通过《董事会审计委员会的履职情况汇总报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十八、审议通过《关于修订公司章程的议案》

为进一步规范公司治理行为，根据《上市公司章程指引（2016年修订）》，结合公司实际经营情况，同意对公司章程部分条款进行修订。

本次章程修订的具体情况详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的临2017-014号公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，以上议案中，其中第一、三、四、六、七、八、十三、十四、十五、十八项议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会时间另行通知。

特此公告。

四川长虹电器股份有限公司董事会

2017年4月28日

证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临2017-009号

四川长虹电器股份有限公司

第八届监事会第四十四次

会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第四十四次会议通知于2017年4月17日以电子邮件的方式送达公司全体监事，会议于2017年4月26日在本公司商贸中心B08会议室现场召开，本次会议应到监事5名，实际出席监事5名，本次会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由监事会主席余万春先生主持，经与会监事充分讨论，审议通过了如下决议：

一、审议通过《公司2016年度报告（全文及摘要）》

公司监事会认为：公司2016年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2016年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面客观地反映出公司2016年度的经营管理和财务状况等事项；在公司监事会提出本意见前，未发现参与2016年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。

二、审议通过《四川长虹2017年第一季度报告及正文》

公司监事会认为：公司2017年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2017年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面客观地反映出公司2017年第一季度的经营管理和财务状况等事项；在公司监事会提出本意见前，未发现参与2017年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。

三、审议通过《公司2016年度监事会工作报告》

表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。

四、审议通过《关于公司2016年度计提资产减值准备的议案》

公司监事会认为：2016年末，公司根据各项资产的状况进行清查，对相关资产计提的减值准备，符合资产的实际情况和相关政策规定，董事会对该事项的决策程序合法，计提资产减值准备能够使公司关于资产价值的会计信息更加公允、合理。

表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。

五、审议通过《关于公司固定资产会计估计变更的议案》

公司监事会认为：本次会计估计变更能更客观公允地反映公司的财务状况和经营状况，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。

六、审议通过《公司2016年度财务决算报告》

表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。

七、审议通过《关于公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

根据财政部、证监会、上交所和《四川长虹电器股份有限公司章程》就利润分配事项的相关规定，同时结合公司经营状况和未来发展及资本市场的形象，公司2016年度利润分配预案为：以2016年12月31日的总股本4,616,244,222股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税），共计分配184,649,768.88元,占2016年度归属母公司所有者净利润的33.28%，占2016年度可供分配利润的32.02%；2016年度公司不实施资本公积金转增股本。

监事会认为：该利润分配预案符合公司章程及有关法律法规规定，符合公司经营实际，同意该利润分配预案。

表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。

八、审议通过《关于续聘公司2017年度会计师事务所的议案》

表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。

九、审议通过《公司2016年度企业社会责任报告》

表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。

十、审议通过《公司2016年度内部控制评价报告》

监事会审阅了公司2016年度内部控制评价报告，对董事会的评价报告无异议。监事会认为公司建立了较为完整的内部控制制度，并能得到有效的执行，公司内部控制评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设和执行情况。

表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。

十一、审议通过《四川玉峰会计师事务所出具的四川长虹集团财务有限公司2016年度风险评估审核报告》

表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。

十二、审议通过《关于预计2017年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。

十三、审议通过《关于公司2017年度对外担保的议案》

表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。

十四、审议通过《关于公司为四川长虹集团财务有限公司提供反担保的提案》

表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。

十五、审议通过《关于确定公司2017年度对部分控股子公司授信额度的提案》

表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。

十六、审议通过《关于修订公司章程的议案》

表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，以上议案中，其中第一、二、三、六、七、八、十二、十三、十四、十六项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

四川长虹电器股份有限公司监事会

2017年4月28日

证券代码：600839 证券简称：四川长虹 编号：临2017-010号

四川长虹电器股份有限公司

关于会计估计变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司此次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需追溯调整，对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。

●本次会计估计变更对本公司相关年度净利润和所有者权益未造成重大影响，无需提交公司股东大会审议。

一、概述

为更加客观公正地反映财务状况和经营成果，本公司控股子公司华意压缩机股份有限公司（以下简称“华意压缩”）对其部分固定资产的折旧年限及残值率进行了变更（详见华意压缩2017年3月31日披露的2017-018号公告）。由于本公司会计估计政策中固定资产折旧年限、预计残值率及年折旧率未涵盖华意压缩变更后的会计估计政策，根据相关规定，本公司需做相应会计估计变更。经公司第九届董事会第六十二次会议及第八届监事会第四十四次会议审议，同意公司对固定资产会计估计进行变更。

二、具体情况及对公司的影响

本次会计估计变更具体情况如下：

■

本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，对以往年度财务状况及经营成果不会产生影响,无需对公司已披露的财务报告进行追溯调整。以华意压缩2016年新增固定资产，残值率在原基础上全部变更为0测算，假设不考虑折旧年限的变动，本次会计估计变更将导致华意压缩变更期间多计提固定资产折旧约78.00万元，预计将减少华意压缩2017年度的利润总额约78.00万元，减少华意压缩净利润和所有者权益影响约66.30万元，影响本公司归属于母公司股东的净利润减少约13.71万元。该数据将因固定资产折旧年限及残值率会计估计实际变更时新增固定资产的性质、折旧年限和原值等因素的变化而变化。

三、董事会、独立董事和监事会的结论性意见

1、董事会关于会计估计变更合理性的说明

董事会认为：公司本次会计估计变更是根据公司实际业务情况进行合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计估计变更。

2、独立董事意见

公司变更后的会计估计符合财政部、中国证监会、上海证券交易所等相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计估计变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意公司本次会计估计变更。

3、监事会意见

本次会计估计变更能更加客观公允地反映公司的财务状况和经营状况，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计估计变更。

四、上网公告附件

1、独立董事关于会计政策变更和会计估计变更的独立意见

2、公司第九届董事会第六十二次会议决议公告

3、公司第八届监事会第四十四次会议决议公告

特此公告。

四川长虹电器股份有限公司董事会

2017年4月28日

证券代码：600839 证券简称：四川长虹 编号：临2017-011号

四川长虹电器股份有限公司

2017年度日常关联交易预计公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易履行的审议程序

2017年4月26日，公司召开第九届董事会第六十二次会议，会议应到董事7人，实到7人。会议以3票赞成，4票回避，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于预计2017度年日常关联交易的议案》。审议该议案，关联董事赵勇先生、刘体斌先生、李进先生、邬江先生对本项议案执行了回避表决。

公司全体独立董事认真审阅了董事会提供的相关材料，并出具了事前认可意见，同意提交公司董事会审议。在董事会上公司独立董事对该议案发表了如下独立意见：

（1）公司《关于预计2017年度日常关联交易的议案》所涉及的关联交易，符合公司实际情况，是正常的、合理的。

(2)在议案表决过程中，关联董事依法进行了回避，表决程序合法。

(3)本次关联交易涉及的交易价格以市场价格作为定价基础，定价公允，不会损害公司与全体股东的利益。

本次关联交易金额总额超过本公司经审计净资产5%，根据《上海证券交易所股票上市规则》和本公司章程相关规定，本次关联交易还需提交股东大会审议，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

2、前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

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公司2016年日常关联交易预计总额为1,669,353万元，实际发生额为1,359,814万元，主要差异为公司与合肥鑫昊之间的关联业务降低了30亿元。

3、本次日常关联交易预计金额和类别

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二、关联方介绍和关联关系

1、四川长虹电子控股集团有限公司(简称“长虹集团”)

公司名称：四川长虹电子控股集团有限公司

注册地址：四川省绵阳市高新技术产业开发区

公司类型：有限责任公司（国有独资）

注册资本：300,000万元人民币

法定代表人：赵勇

工商注册登记证号：510700000004075

税务登记证号码：川国税绵字510700720818660号