中国建材检验认证集团股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2017-019
中国建材检验认证集团股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年5月3日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区管庄东里1号主楼四层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事长姚燕女士主持大会。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席5人，独立董事李强、高永岗、董事胡永祥、李转因工作原因未能出席现场会议；
2、 公司在任监事5人，出席4人，监事陈双七因工作原因未能出席现场会议；
3、 董事会秘书黄丽华女士出席了会议；公司高管、见证律师、保荐机构代表列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于2016年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：关于2016年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：关于2016年度公司财务决算的报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：关于2016年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：关于公司2016年年度报告及报告摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：关于确认2016年度审计费用暨续聘2017年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于授权公司及子公司2017年融资授信总额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于2016年度日常关联交易执行情况确认及2017年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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关联股东中国建筑材料科学研究总院、咸阳陶瓷研究设计院、秦皇岛玻璃工业研究设计院、西安墙体材料研究设计院回避表决。
9、 议案名称：关于公司董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：关于公司用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议议案为普通议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，其中第4、8项议案为中小投资者单独计票的议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京观韬中茂律师事务所
律师：张文亮、薄春杰
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 国检集团2016年年度股东大会决议；
2、 法律意见书。
中国建材检验认证集团股份有限公司
2017年5月3日
